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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/24 | 力晶創新投資控股 公 | 股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：黃崇仁先生
(2)法人董事：仁典投資股份有限公司
(3)法人董事代表人：羅英華女士、許全裕先生
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或
他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/05/24~113/07/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數875,974,519權，佔投票時出席股東表決權數884,010,946權
的99.09%，通過解除本公司董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:合肥晶合集成電路有限公司：不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/24 | 台灣華歌爾 公 | 公告本公司董事會推選董事長事宜 |
1.董事會決議日:111/05/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳國鎮，臺灣華歌爾股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳均輝，臺灣華歌爾股份有限公司總經理
5.異動原因:111年股東常會董事全面改選
6.新任生效日期:111/05/24
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/24 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第九屆董事案。
當選董事11人名單為：
董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利
董事 莊永順
董事 劉明雄
董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
董事 羅麗芬
董事 賀士郡
董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏
董事 林清輝
獨立董事 張正
獨立董事 許英傑
獨立董事 陳慶(方方土)
6.重要決議事項五、其他事項:
通過董事競業禁止限制之解除案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/24 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司審計委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張正，許英傑，陳慶(方方土)
4.舊任者簡歷:
(1)張正，陽明大學生物醫學暨工程學院教授兼任院長
(2)許英傑，群策法律事務所所長
(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:張正，許英傑，陳慶(方方土)
6.新任者簡歷:
(1)張正，國立陽明交通大學兼任教授
(2)許英傑，群策法律事務所所長
(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:獨立董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/27~111/05/26
10.新任生效日期:111/05/24
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/24 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張正，許英傑，陳慶(方方土)
4.舊任者簡歷:
(1)張正，陽明大學生物醫學暨工程學院教授兼任院長
(2)許英傑，群策法律事務所所長
(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/27~111/05/26
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/24 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司111年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:111/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-楊正利
(2)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-魏祺明
(3)董事：兆豐國際商業銀行(股)公司
(4)董事：莊永順
(5)董事：劉明雄
(6)董事：賀士郡
(7)董事：羅麗芬
(8)董事：宮榮敏
(9)董事：林清輝
(10)獨立董事：張正
(11)獨立董事：許英傑
(12)獨立董事：陳慶(方方土)
4.舊任者簡歷:
(1)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-楊正利 本公司董事長
(2)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-魏祺明 中華兩岸台商建研會副理事長
(3)董事：兆豐國際商業銀行(股)公司
(4)董事：莊永順 研揚科技(股)公司董事長
(5)董事：劉明雄 技嘉科技(股)公司副董事長
(6)董事：賀士郡 關貿網路(股)公司副董事長
(7)董事：羅麗芬 羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長
(8)董事：宮榮敏 本公司董事
(9)董事：林清輝 本公司總經理
(10)獨立董事：張正 陽明大學生物醫學暨工程學院教授兼任院長
(11)獨立董事：許英傑 群策法律事務所所長
(12)獨立董事：陳慶(方方土) 嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利
(2)董事 莊永順
(3)董事 劉明雄
(4)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
(5)董事 羅麗芬
(6)董事 賀士郡
(7)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏
(8)董事 林清輝
(9)獨立董事 張正
(10)獨立董事 許英傑
(11)獨立董事 陳慶(方方土)
6.新任者簡歷:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利 本公司董事長
(2)董事 莊永順 研揚科技(股)公司董事長
(3)董事 劉明雄 技嘉科技(股)公司副董事長
(4)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
(5)董事 羅麗芬 羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長
(6)董事 賀士郡 關貿網路(股)公司董事
(7)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏 本公司董事
(8)董事 林清輝 本公司總經理
(9)獨立董事 張正 國立陽明交通大學兼任教授
(10)獨立董事 許英傑 群策法律事務所所長
(11)獨立董事 陳慶(方方土) 嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司第九屆董事改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利：17,976,721股
(2)董事 莊永順：0股
(3)董事 劉明雄：0股
(4)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司：12,408,000股
(5)董事 羅麗芬：1,000,000股
(6)董事 賀士郡：500,000股
(7)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏：17,976,721股
(8)董事 林清輝：728,400股
(9)獨立董事 張正：0股
(10)獨立董事 許英傑：0股
(11)獨立董事 陳慶(方方土)：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/27~111/05/26
11.新任生效日期:111/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/24 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司111年股東會同意解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 莊永順
董事 羅麗芬
董事 賀士郡
獨立董事 張正
獨立董事 許英傑
3.許可從事競業行為之項目:
對有以投資為專業之法人董事及其指派之自然人代表，在無損於本公司利益前提下，
解除其競業禁止之限制
莊永順：醫揚科技(股)公司董事長-法人代表、醫寶智人(股)公司董事-法人代表、
承業生醫投資控股(股)公司董事-法人代表
羅麗芬：盈安投資有限公司董事長、羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長、
羅麗芬事業有限公司董事長、麗瑞嘉生技(股)公司董事長、
瑞群生技(股)公司董事
賀士郡：晟德大藥廠(股)公司獨立董事、羅麗芬控股(股)公司董事、
長聖國際生技(股)公司董事、瑞群生技(股)公司董事
張正：錫安生技(股)公司董事
許英傑：羅麗芬控股(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/24 | 立弘生化科技 興 | 本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:111/05/24
2.法人名稱:兆豐國際商業銀行(股)公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳德劭
6.新任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司副處長
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:111/05/24
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/24 | 精拓科技 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正「公司章程」案。
通過修正「股東會議事規則」案。
通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/24 | 精拓科技 | 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告111年股東常會 重要決 |
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告111年股東常會 重要決議事項
1.股東會日期:111/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/24 | 三鼎生物科技 興 | 本公司開發之 「DailyMate Orthodontic |
本公司開發之 「DailyMate Orthodontic Aligner System」 獲美國食品藥品監督管理局 (U.S. Food and Drug Administration) 上市許可
1.事實發生日:111/05/24
2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司開發之 「DailyMate Orthodontic Aligner System」獲美國
FDA 510(K) 上市許可通知 (K 212803)
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本產品為一醫療器材，由牙科醫師處方搭配以熱壓成形技術製作出的透明塑膠活動式
齒列牙套，其材質為熱塑性聚氨酯(TPU)組成，內部輪廓與使用者全部或部分牙齒牙冠形
狀一致，能緩慢移動患者牙齒，達到齒列矯正。
(2)本公司為衛生福利部許可之醫療器材QMS 製造廠，並已完備透明塑膠活動式齒列牙套
之材質規格認證，包含熱塑性共聚酯(PETG)以及熱塑性聚氨酯(TPU)，適用於咬合不正的
患者進行齒列矯正治療，依據使用者咬合異常程度以及醫師的矯正計劃製造本產品。
(3)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為
準，投資人請審慎判斷審慎投資。
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| 2022/5/24 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事長辭任董事長職務 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李臺平
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:待選任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:李臺平董事因生涯規劃辭任本公司董事長一職，但仍保留董事職位
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:
1.本公司於111年05月24日接獲辭職書，辭職生效日為111年05月24日
2.本公司將另行召開董事會推舉新任董事長
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| 2022/5/24 | 清淨海生技 興 | 公告本公司總經理辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:翁惠美
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:待選任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司將另行召開董事會決議新任總經理後再行公告
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| 2022/5/24 | 清淨海生技 興 | 公告本公司發言人辭任 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:111/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁惠美/清淨海生技股份有限公司 總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/05/24
8.其他應敘明事項:本公司將另行召開董事會決議新任發言人後再行公告
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| 2022/5/24 | 源大環能 興 | 公告本公司因違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣12萬元 |
1.事實發生日:111/05/24
2.發生緣由:本公司於111年4月6日經雲林縣環境保護局派員稽查，
採樣排放管道P001異味污染物實測值為3,090，標準值為2,000，
上開情形已違反空氣污染防制法第20條第1項規定，遭裁處罰鍰
新台幣12萬元。
3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰款，並進行改善，
接受環境講習2小時。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣12萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司已進行改善並安排重新檢測。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/24 | 華安醫學 | 本公司糖尿病足部潰瘍癒合新藥（ENERGI-F703 GEL |
本公司糖尿病足部潰瘍癒合新藥（ENERGI-F703 GEL）之臨床 二期試驗結果報告，獲國際知名醫學期刊EClinicalMedicine接 受刊登
1.事實發生日:111/05/24
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
華安醫學之糖尿病足部潰瘍新藥（藥物名稱：ENERGI-F703 GEL）於台灣區已完成多中
心二期臨床試驗，嚴謹完整的臨床試驗設計與各項數據，經投稿國際權威醫學期刊
「刺胳針」(The Lancet) 旗下子刊EclinicalMedicinec後，已獲接受刊登之通知。
6.因應措施:本公司將持續準備糖尿病足部潰瘍凝膠新藥ENERGI-F703 GEL之國際多中心
三期臨床試驗之申請準備作業。
7.其他應敘明事項:
(1)醫學期刊EclinicalMedicine首刊發行於2018年，以刊登臨床研究與公衛研究為主，
採嚴格同儕審查機制，旨於發表各項原創研究，以幫助臨床專業人員應對全球社會
瞬息多變的健康照護挑戰。
EclinicalMedicine乃屬於國際權威醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）之旗下子刊，
由Lancet Publishing Group出版。刺胳針期刊家族（Lancet Journals）對於學術研
究具有全球性的廣泛影響力，每年在TheLancet.com網站上的造訪量超過8400萬人次，
透過網路之線上公開方式 (Open Access)，文章的下載次數高達1.41億篇，是能見度
極高的學術發表與交流平台。
(2)ENERGI-F703GEL之二期臨床試驗結果通過EclinicalMedicine之審查，獲得接受發表
，不僅是對科學研究嚴謹度之肯定，也能提高此新藥開發的國際知名度及有利於公司
推展新藥授權。
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| 2022/5/24 | 采鈺科技 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:現金股利由董事會授權董事長另訂配息基準日及現金股利發放日，
如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量因買回公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、因
員工認股權憑證之行使發行新股、發行或收回限制員工權利新股、現金增資發行新股
及其他等因素致影響本公司流通在外股份總數時，由董事會授權董事長調整每股配息
比率及其他相關事宜。
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| 2022/5/24 | 和淞科技 興 | 公告111年4月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 |
公告111年4月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:111/05/24
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/04
4.自結流動比率:128.46%
5.自結速動比率:89.68%
6.自結負債比率:75.69%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/24 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股 |
公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:111/05/24
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
本次增資案原股東繳款期限至111.05.24止，董事放棄認購情形如下：
(1)董事：吳坤達，放棄認購股數26,247股，占得認購股數100%。
(2)董事：林逸傑，放棄認購股數7,747股，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/24 | 天力離岸風電科技 興 | 本公司111年第1次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:111/05/24
2.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年第1次現金增資認股繳款期限已於111年5月24日截止，尚有
部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自111年05月25日
起至111年06月27日止。
(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至永豐商業銀行西松分行及及其全省
分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將貴股東所認購之
股數，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份
有限公司股務代理部洽詢，地址：台北市許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300
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