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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/31 | 華勝汽車-KY 興 | 代重要子公司華勝國際控股有限公司 公告董事會決議盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:111/05/31
2.發放股利種類及金額:華勝國際控股有限公司董事會決議
分派現金股利美金110萬元整予華勝汽車電子股份有限公司。
3.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司經主管機關核准延長111年第1次現金增資特定人 繳 |
公告本公司經主管機關核准延長111年第1次現金增資特定人 繳款期間相關事宜
1.事實發生日:111/05/30
2.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)考量本次募資時程時機與市場股價變化等因素以及給予特定人繳款充裕作業時間
，故本公司向金融監督管理委員會申請延長洽特定人繳款期間三個月。
(2)本公司向金融監督管理委員會申請展延111年度第1次現金增資發行新股之特定人
繳款期間，業已接獲金管證發字第1110345871號函核准展延3個月，自111年5月31
日至111年8月30日，特此公告。
6.因應措施:
(1)適用對象：已繳款之原股東及員工。
(2)補償方式：
1.申請期間：自補償辦法公告日至111年6月27日止。
2.申請方式：請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原現金增資認股
繳款證明影本、身分證正反面影本乙份(舊戶者免繳)、印鑑卡(舊戶者免繳)及
填妥匯款銀行帳號，於111年6月27日前親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)
本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(10047台北市中
正區許昌街17號2樓) ；電話:(02)2361-1300)，逾期未送(寄)達或上列文件未
齊者，視同維持原認購意願。
3.對於已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意願者，本公司將加計利息退
還其所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率/365】。
註1：利率係以實際退款當日之台灣銀行公告一年期定存利率為基準計算之，以
新台幣元為計算單位，元以下無條件進位。
註2：實際退款日由董事長依法規全權處理。
(3)因延長募集期間，致原股東及員工權益受損，若可舉證且合理說明受損權益，本
公司願負賠償責任。
(4)承諾書如下：
承諾書
立承諾書人，天力離岸風電股份有限公司（以下稱「天力公司」）董事長吳坤達，
茲此承諾如下：
有關天力公司111年第1次現金增資發行普通股5,000,000股，每股面額10元，總額新
臺幣50,000,000元乙案，業經貴會111年4月12日金管證發字第1110135235號函申報生效
。因考量本次募資時程時機與市場股價變化等因素以及給予特定人繳款充裕作業時間，
將洽特定人繳款期間申請延長3個月，本人特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東
、員工及認股人權益，若因延長特定人繳款期限，而造成參與此次現金增資之原股東、
員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負相關損
失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立承諾書人：
天力離岸風電股份有限公司
董事長：吳坤達
中華民國111年5月26日
7.其他應敘明事項:本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜，依實際募款情形
授權董事長另訂之。
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| 2022/5/31 | 碩辣椒 未 | 公告本公司111年04月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預 |
公告本公司111年04月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理
3.財務業務資訊:
(1)111年04月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣20,000仟元。
已用額度 : 新台幣20,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0仟元。
(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 111年05月 111年06月 111年07月
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期初金額 24,065 27,084 21,227
現金流入 8,002 292 9,273
現金流出 4,983 6,149 5,547
期末現金 27,084 21,227 24,953
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 共信-KY | 代子公司天津紅日健達康醫葯科技有限公司公告與天津紅日葯業 股 |
代子公司天津紅日健達康醫葯科技有限公司公告與天津紅日葯業 股份有限公司簽訂「委託生產合作協議」
1.事實發生日:111/05/31
2.契約或承諾相對人:天津紅日葯業股份有限公司(以下簡稱”紅日葯業”)。
3.與公司關係:紅日葯業為天津紅日健達康醫葯科技有限公司(以下簡稱”天津
紅健”)持有12.5%股權之股東。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/05/31
5.主要內容(解除者不適用):
本公司持有72%之子公司天津紅健與紅日葯業簽訂「甲苯磺酉先胺注射液葯品加工
合作協議」，約定雙方對甲苯磺酉先胺注射液項目在中國大陸地區的生產委託事宜
及合作相關規範，委託生產期限為自獲得上市許可之日起到2032年4月15日。
6.限制條款(解除者不適用):依合作協議書辦理。
7.對公司財務、業務之影響:對公司未來的財務及業務方面皆有正面影響。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:用以約定PTS甲苯磺酉先胺注射液項目生產委託相關
事宜。
9.其他應敘明事項:
(1)合約中部分條款涉及合作各方的商業機密，恕無法揭露。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/5/31 | 源大環能 興 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:111/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:湯棋同/源大環能(股)公司財務主管
許彤一日一(音同宣)/源大環能(股)公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:周子安/源大環能(股)公司董事長暨總經理特助暫代
蔡叔桓/源大環能(股)公司會計主管暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:111/05/31
8.其他應敘明事項:本公司新任財務主管、會計主管將提報最近一次薪酬委員會、
審計委員會及董事會正式通過任命後另行公告。
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| 2022/5/31 | 碩辣椒 未 | 公告本公司111年1月份至4月份自結個別財務報表之負債比率、 |
公告本公司111年1月份至4月份自結個別財務報表之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/05/31
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110100811號函規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司111年1月份至4月份自結個別財務報表之負債比率、
流動比率及速動比率
項目/月份 111年1月 111年2月 111年3月 111年4月
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負債比率 70.16% 74.62% 74.78% 76.09%
流動比率 178.98% 161.57% 168.56% 167.36%
速動比率 139.40% 126.70% 128.02% 127.42%
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| 2022/5/31 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣121,668,800元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:111/07/05
5.最後過戶日:111/07/06
6.停止過戶起始日期:111/07/07
7.停止過戶截止日期:111/07/11
8.除權（息）基準日:111/07/11
9.現金股利發放日期:111/07/28
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/31 | 巨鎧精密工業 | 公告111年01至04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及 |
公告111年01至04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 比率
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審
字第1110100826號函規要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年01至04月份
4.自結流動比率:96.45%、96.44%、92.59%、90.78%
5.自結速動比率:73.23%、72.86%、64.55%、63.84%
6.自結負債比率:69.86%、69.26%、68.73%、69.60%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 禾伸堂生技 興 | 代重要子公司MDT INT’L S.A公告2022年股東常會 |
代重要子公司MDT INT’L S.A公告2022年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2021年分派現金股利瑞士法郎50萬元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2021年財務報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選
選任吳宗忠先生(董事長)、唐錦榮先生、Ms.Huey Min Ng擔任董事
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 禾伸堂生技 興 | 代重要子公司MDT INT’L S.A公告 分派現金股利 |
1.董事會決議日期:111/05/31
2.發放股利種類及金額:現金股利瑞士法郎50萬元
3.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 禾伸堂生技 興 | 代重要子公司MDT INT’L S.A.公告董事全面改選 |
1.發生變動日期:111/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：吳宗忠
(2)董 事：唐錦榮
(3)董 事：Huey Min Ng
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：吳宗忠
Leicester UK MBA 碩士
禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理
MDT INT’L S.A.董事長兼總經理
Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長
Aihol Corporation.董事
(2)董 事：唐錦榮
大同工學院電機系學士
禾伸堂生技(股)公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
(3)董 事：Huey Min Ng
University of Aberdeen, Chemistry BSc
MDT INT’L S.A. Sales and Marketing Vice President
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長：吳宗忠
(2)董 事：唐錦榮
(3)董 事：Huey Min Ng
6.新任者簡歷:
(1)董事長：吳宗忠
Leicester UK MBA 碩士
禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理
MDT INT’L S.A.董事長兼總經理
Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長
Aihol Corporation.董事
(2)董 事：唐錦榮
大同工學院電機系學士
禾伸堂生技(股)公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
(3)董 事：Huey Min Ng
University of Aberdeen, Chemistry BSc
MDT INT’L S.A. Sales and Marketing Vice President
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用(本公司持股100%)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/19 ~ 111/05/30
11.新任生效日期:111/05/31
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:0%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/31 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:111/05/31
2.原發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣144,280,454元，分派現金股利每股新台幣4.35437519元
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣144,280,454元，分派現金股利每股新台幣4.30256459元
4.變更原因:本公司因員工行使員工認股權憑證399,000股，配息率因此發生變動。
5.其他應敘明事項:本次調整配息率係依據111/05/31股東常會決議，於通過110年度盈餘
分派案後，授權董事會全權處理並調整之。
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| 2022/5/31 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣144,280,454元，分派現金股利每股新台幣4.30256459元
4.除權（息）交易日:111/06/17
5.最後過戶日:111/06/20
6.停止過戶起始日期:111/06/21
7.停止過戶截止日期:111/06/25
8.除權（息）基準日:111/06/25
9.現金股利發放日期:111/07/11
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司董事會通過對大陸地區投資相關事宜 |
1.事實發生日:自民國111/5/31至民國111/5/31
2.本次新增（減少）投資方式:
透過境外子公司現金增資晨泰生物科技(東莞)有限公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金21萬元為限
4.大陸被投資公司之公司名稱:
晨泰生物科技(東莞)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新台幣12,060元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金21萬元為限
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
紅麴及益生菌保健食品銷售業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣2,983仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣(4,631)仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣12,060元
12.交易相對人及其與公司之關係:
現金增資不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
充實營運資金
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金647,000元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
5.40%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
2.95%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
3.29%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣12,060仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
3.64%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
1.98%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
2.22%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣(8,019)元
33.最近三年度獲利匯回金額:
新台幣7,725仟元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
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| 2022/5/31 | 拉法生醫 興 | 公告本公司111年1至4月份自結財務報告之負債比率、流動比 |
公告本公司111年1至4月份自結財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率
1.事實發生日:111/05/31
2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審
字第1110100820號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
7.其他應敘明事項:
本公司111年1至4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：
項目/月份 111年1月 111年2月 111年3月 111年4月
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
負債比率 69.68% 68.74% 69.03% 67.79%
流動比率 137.36% 145.74% 143.92% 156.80%
速動比率 114.46% 113.26% 105.72% 107.31%
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| 2022/5/31 | 創益生技 未 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:111/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳秀明
(2)張明道
(3)賴允亮
4.舊任者簡歷:
(1)吳秀明；國立政治大學教授
(2)張明道；板信商業銀行董事長
(3)賴允亮；馬偕紀念醫院榮譽主治醫師
5.新任者姓名:
(1)吳秀明
(2)賴允亮
(3)周德宇
6.新任者簡歷:
(1)吳秀明；國立政治大學教授
(2)賴允亮；馬偕紀念醫院榮譽主治醫師
(3)周德宇；合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事，由新任獨立董事成立本公司第四屆審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/15~112/01/14
10.新任生效日期:111/05/31~114/05/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴其相
4.舊任者簡歷:創益生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:賴其相
6.新任者簡歷:創益生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事
9.新任生效日期:111/05/31
10.其他應敘明事項:新任董事推舉賴其相先生擔任董事長。
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| 2022/5/31 | 創益生技 未 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事及獨立董事 |
1.發生變動日期:111/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相
(2)董事：張俊輝
(3)董事：卓慧雯
(4)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文
(5)獨立董事：吳秀明
(6)獨立董事：張明道
(7)獨立董事：賴允亮
4.舊任者簡歷:
(1)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相：創益生技(股)公司董事長
(2)張俊輝：上大藥品有限公司董事長兼總經理
(3)卓慧雯：創益生技(股)公司董事
(4)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文：台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助
(5)吳秀明：國立政治大學教授
(6)張明道：板信商業銀行董事長
(7)賴允亮：馬偕紀念醫院榮譽主治醫師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相
(2)董事：張俊輝
(3)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文
(4)董事：卓慧雯
(5)獨立董事：吳秀明
(6)獨立董事：賴允亮
(7)獨立董事：周德宇
6.新任者簡歷:
(1)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相：創益生技(股)公司董事長
(2)張俊輝：上大藥品有限公司董事長兼總經理
(3)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文：台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助
(4)卓慧雯：創益生技(股)公司董事
(5)吳秀明：國立政治大學教授
(6)賴允亮：馬偕紀念醫院榮譽主治醫師
(7)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事7席(含獨立董事3席)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相；16,645,697股
(2)董事：張俊輝；1,470,000股
(3)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文；16,645,697股
(4)董事：卓慧雯；319,000股
(5)獨立董事：吳秀明；0股
(6)獨立董事：賴允亮；0股
(7)獨立董事：周德宇；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/15~112/01/14
11.新任生效日期:111/05/31~114/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 創益生技 未 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事 及其代表人競業禁 |
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)台灣東洋藥品工業股份有限公司；董事
(2)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：賴其相；董事
(3)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳瑞文；董事
(4)張俊輝；董事
(5)周德宇；獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
台灣東洋藥品工業股份有限公司；董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
榮港生技醫藥(成都)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
四川省成都市金牛區一品天下大街999號金牛市民中心1棟2單元7層3、4號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:西藥販賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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