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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/30 | 北都數位有線電視 公 | 本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日公告。 |
1.事實發生日:111/05/30
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
3.因應措施:
(1)本公司111年現金增資發行新股21,000,000股，每股認購價格
10元，合計新台幣210,000,000元整，業已收足股款。
(2)增資基準日為111年05月31日。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/30 | 巨漢系統科技 | 本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 (補行 |
本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 (補行公告)
1.事實發生日:111/05/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜
一、董事會決議日期：111/05/12
二、開會時間：111/06/21(二)上午9時整
三、開會地點：巨漢系統科技股份有限公司(新竹市中華路一段324號8樓)
四、股東停止過戶日期自：111年5月23日起至111年6月21日止
股東最後過戶日期:111年5月20日(原為5/22，遇假日提前至5/20)
五、會議召集事由：
(一)報告事項
第一案：擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
第二案：擬訂定本公司「永續發展實務守則」案。
第三案：擬訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
第四案：擬訂定本公司「道德行為準則」案。
(二)討論事項
第一案：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第二案：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
第三案：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第四案：擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
第五案：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
第六案：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉
辦法」案。
第七案：擬向櫃買中心提出股票申請櫃檯買賣案。
第八案：本公司為配合初次上櫃作業規定擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開
承銷之股份來源，並提請原股東全數放棄優先認股權利案。
(三)選舉事項
本公司全面改選董事及獨立董事案。
(四)其他討論事項
擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容
請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
二、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合
證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02)2361-1300）。
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| 2022/5/30 | 富味鄉食品 興 | 補充公告本公司與富鼎產業科技股份有限公司間和解事件所 涉訴訟 |
補充公告本公司與富鼎產業科技股份有限公司間和解事件所 涉訴訟案件進度
1.事實發生日:111/05/30
2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司與富鼎產業科技股份有限公司(以下稱「富鼎產業」)於107年4月9日就臺灣
高等法院105年度金上訴字第40號判決(以下稱本案)達成附條件之和解協議。
(2)臺灣高等法院於本案認定富鼎產業與本公司於100年至102年間之食用油交易，造成
本公司新台幣壹億參仟壹佰參拾陸萬壹仟捌佰捌拾元之損害。本案嗣經被告提起上
訴，最高法院於108年4月11日判決撤銷原判決，發回臺灣高等法院。臺灣高等法院
於108年12月31日宣判，富鼎產業財產不予沒收。最高法院於109年6月4日判決撤銷
原判決，發回臺灣高等法院。臺灣高等法院於110年5月11日宣判，富鼎產業取得之
犯罪所得新臺幣壹仟玖佰玖拾玖萬肆仟肆佰玖拾貳元，除應發還被害人、第三人或
得請求損害賠償之人外，沒收之。本案嗣經檢方提起上訴，最高法院於110年10月
14日判決，原判決關於富鼎產業之沒收部分撤銷，發回臺灣高等法院。本公司今日
接獲富鼎產業告知業已收到臺灣高等法院判決，富鼎產業取得之犯罪所得新臺幣
貳仟陸佰貳拾柒萬貳仟參佰柒拾陸元，其中已扣案之犯罪所得新臺幣
貳仟零陸拾捌萬柒仟壹佰貳拾壹元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之
人外，沒收之；其中未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰伍拾捌萬伍仟貳佰伍拾伍元，除
應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之，於全部或一部不能沒收
或不宜執行沒收時，追徵其價額。
(3)本案判決尚未確定，未來俟判決確定後，雙方依和解協議履行之。
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| 2022/5/30 | 精拓科技 | 公告本公司註銷限制員工權利新股變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:111/05/30
2.辦理資本變更登記完成日期:111/05/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為24,000股
(2)減資前：實收資本額301,563,130元，流通在外股數30,156,313股，每股淨值20.73元
(3)減資後：實收資本額301,323,130元，流通在外股數30,132,313股，每股淨值20.75元
(註：每股淨值係依110年Q4合併財務報表計算)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
本公司於111/05/30接獲主管機關核准註銷限制員工權利新股變更登記核准函
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| 2022/5/30 | 華豫寧 興 | 公告111年04月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告111年04月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/05/30
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年04月份
4.自結流動比率:146.34%
5.自結速動比率:80.87%
6.自結負債比率:66.28%
7.因應措施:依按期公告。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/30 | 泰宗生物科技 興 | 本公司“用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物” 取得日本發明 |
1.事實發生日:111/05/30
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
收到受本公司委託之世博國際商務法律事務所通知
“用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物”取得日本發明專利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
1.本公司之“用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物”
已獲日本經濟產業省特許廳專利核准領證受理，取得開發中產品
應用於預防反覆性泌尿道感染之專利。
2.日本發明專利名稱：用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物。
3.本發明專利業已取得中華民國、美國、韓國之核准。
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| 2022/5/30 | 優你康光學 興 | 公告本公司111年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司111年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:111/05/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年4月
4.自結流動比率:112.49%
5.自結速動比率:78.12%
6.自結負債比率:53.07%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
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融資額度 187,972 184,707 181,441
已用額度 127,972 124,707 121,441
額度餘額 60,000 60,000 60,000
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(2)111/4月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
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期初金額 216,733 216,465 201,299
現金收入 83,779 79,047 66,274
現金支出 84,047 94,213 95,213
期末餘額 216,465 201,299 172,360
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| 2022/5/30 | 巨生生醫 興 | 公告股東會決議通過變更本公司營業地址 |
1.事實發生日:111/05/30
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為因應營運發展之需求，經股東會決議通過變更本公司營業地址
變更前地址:新竹縣竹東鎮中興路四段195號
變更後地址:新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/30 | 巨生生醫 興 | 本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
漢通創業投資股份有限公司法人董事及其代表人，本公司董事
3.許可從事競業行為之項目:
漢芝電子股份有限公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司111年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/30 | 巨生生醫 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過修訂「股東會議事規範」案。
(2)、通過修訂「董事及監察人選舉準則」案。
(3)、通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(4)、通過修訂「資金貸與他人管理準則」案。
(5)、通過修訂「背書保證管理準則」案。
(6)、通過以私募辦理現金增資發行普通股案。
(7)、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/30 | 巨生生醫 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過修訂「股東會議事規範」案。
(2)、通過修訂「董事及監察人選舉準則」案。
(3)、通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(4)、通過修訂「資金貸與他人管理準則」案。
(5)、通過修訂「背書保證管理準則」案。
(6)、通過以私募辦理現金增資發行普通股案。
(7)、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/30 | 晉弘科技 | 公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款 暨現金增資基準 |
公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款 暨現金增資基準日
1.事實發生日:111/05/30
2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條
第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股3,100,000股，
競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣38.98元，依投標價格
高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單
之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣47.1元；公開申
購承銷價格為每股新台幣46元；總計新台幣144,918,000元，
業已全數收足。
(2)現金增資基準日：111年05月30日。
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| 2022/5/30 | 晉弘科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:111/05/30
2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/06/01~111/06/08
(2)承銷價：每股新台幣46元
(3)公開承銷數量：2,635,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：100,000股
(5)過額配售佔公開承銷數量比例：3.795%
(6)過額配售所得價款：新台幣4,600,000元
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| 2022/5/30 | 采鈺科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報A03版報導
2.報導日期:111/05/29
3.報導內容:5月26日采鈺上市前法說會…今年龍潭廠多二倍的新產能，去年ESP7元，
今年上看15元，明年大賺二個股本以上。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外提出任何營收獲利預估，上述報導均為媒體或法人
自行臆測，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。本公司所有財務
資訊悉依規定於公開資訊觀測站公佈。
6.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/30 | 瑪居禮電波工業 未 | 更正111年度股東會議事手冊及股東常會議事錄檔案 |
1.事實發生日:111/05/30
2.發生緣由:更正111年度股東會議事手冊及股東常會議事錄檔案,
誤植111年度股東常會議事錄檔案撤除,重新上傳111年度股東會議事手冊
3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/30 | 瑪居禮電波工業 未 | 更正本公司111年度股東常會議事錄檔案誤植 |
1.事實發生日:111/05/30
2.發生緣由:誤將111年度股東會議事手冊誤植至股東常會議事錄檔案,
更正111年度股東常會議事錄檔案撤除
3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/30 | 華懋科技 | 公告本公司成立誠信經營委員會 |
1.發生變動日期:111/05/30
2.功能性委員會名稱:誠信經營委員會
3.舊任者姓名:不適用，本屆為第一屆
4.舊任者簡歷:不適用，本屆為第一屆
5.新任者姓名:
張榮銘先生
薛榮生先生
郭子弘先生
6.新任者簡歷:
張榮銘先生:安普華會計師事務所負責人，本公司獨立董事
薛榮生先生:敏瑞投資有限公司負責人，本公司獨立董事
郭子弘先生:屏東大學客家文化產業碩士學位學程助理教授，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用，本屆為第一屆
10.新任生效日期:111/05/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/30 | 華懋科技 | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/05/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
張榮銘先生
薛榮生先生
郭子弘先生
4.舊任者簡歷:
張榮銘先生:安普華會計師事務所負責人，本公司獨立董事
薛榮生先生:敏瑞投資有限公司負責人，本公司獨立董事
郭子弘先生:屏東大學行銷與流通管理學系助理教授，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
張榮銘先生
薛榮生先生
郭子弘先生
6.新任者簡歷:
張榮銘先生:安普華會計師事務所負責人，本公司獨立董事
薛榮生先生:敏瑞投資有限公司負責人，本公司獨立董事
郭子弘先生:屏東大學客家文化產業碩士學位學程助理教授，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/05~111/12/04
10.新任生效日期:111/05/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/30 | 華懋科技 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
張榮銘先生
薛榮生先生
郭子弘先生
4.舊任者簡歷:
張榮銘先生:安普華會計師事務所負責人，本公司獨立董事
薛榮生先生:敏瑞投資有限公司負責人，本公司獨立董事
郭子弘先生:屏東大學行銷與流通管理學系助理教授，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
張榮銘先生
薛榮生先生
郭子弘先生
6.新任者簡歷:
張榮銘先生:安普華會計師事務所負責人，本公司獨立董事
薛榮生先生:敏瑞投資有限公司負責人，本公司獨立董事
郭子弘先生:屏東大學客家文化產業碩士學位學程助理教授，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/05~111/12/04
10.新任生效日期:111/05/30
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/30 | 華懋科技 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:111/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鄭石治先生
董事：陳新煥先生
董事：陳倫慶先生
董事：林國源先生
獨立董事：張榮銘先生
獨立董事：薛榮生先生
獨立董事：郭子弘先生
4.舊任者簡歷:
董事：鄭石治/本公司董事長
董事：陳新煥/信本投資股份有限公司董事長
董事：陳倫慶先生/鉅倫投資股份有限公司董事長
董事：林國源先生/本公司總經理/上海華懋環保節能設備有限公司執行副總
獨立董事：張榮銘/安普華會計師事務所負責人
獨立董事：薛榮生/敏瑞投資有限公司負責人
獨立董事：郭子弘/屏東大學行銷與流通管理學系助理教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：鄭石治先生
董事：陳新煥先生
董事：陳倫慶先生
董事：李賴明祝小姐
獨立董事：張榮銘先生
獨立董事：薛榮生先生
獨立董事：郭子弘先生
6.新任者簡歷:
董事：鄭石治/本公司董事長
董事：陳新煥/信本投資股份有限公司董事長
董事：陳倫慶先生/鉅倫投資股份有限公司董事長
董事：李賴明祝小姐/本公司行政管理中心執行副總
獨立董事：張榮銘/安普華會計師事務所負責人
獨立董事：薛榮生/敏瑞投資有限公司負責人
獨立董事：郭子弘/屏東大學客家文化產業碩士學位學程助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事：鄭石治先生 1,742,499股
董事：陳新煥先生 2,646,166股
董事：陳倫慶先生 511,068股
董事：李賴明祝小姐 37,700股
獨立董事：張榮銘先生 0股
獨立董事：薛榮生先生 0股
獨立董事：郭子弘先生 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/05~111/12/04
11.新任生效日期:111/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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