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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/31 | 進金生能源服務 | 公告本公司111年1-4月份自結財務報告之財務比率 |
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110100813號函
規定辦理。
3.財務資訊年度月份:111年1-4月份
4.自結流動比率:
(1)111年1月份：138.33%
(2)111年2月份：136.06%
(3)111年3月份：140.88%
(4)111年4月份：140.78%
5.自結速動比率:
(1)111年1月份：71.90%
(2)111年2月份：71.49%
(3)111年3月份：62.10%
(4)111年4月份：84.68%
6.自結負債比率:
(1)111年1月份：68.44%
(2)111年2月份：69.95%
(3)111年3月份：67.38%
(4)111年4月份：67.14%
主係因依照合約向客戶收取工程預收款,使得流動負債及其比率增加。
若排除上述因素,本公司自行計算負債比率約為50%~60%。
7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率，以供投資人參考。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/31 | 華懋科技 | 本公司代大陸孫公司公告復工事宜 |
1.事實發生日:111/06/01
2.公司名稱:上海華懋環保節能設備有限公司及宏懋國際貿易(上海)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:上海華懋環保節能設備有限公司及宏懋國際貿易(上海)有限公司
收到當地政府復工通知。
6.因應措施:本公司配合當地政府防疫政策，並將持續關注當地疫情，採取必要應變措
施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/31 | 台新藥 | 本公司申報本次現金增資展延原股東、員工與特定人 繳款期限並調 |
本公司申報本次現金增資展延原股東、員工與特定人 繳款期限並調整發行股數
1.事實發生日:111/05/31
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於111年3月9日董事會決議辦理現金增資發行新股並授權董事長全權處理，
經向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股18,500,000股於111年4月25日
金管證發字第1110340125號函核准生效。
(2)因應近期資本市場波動，考量本次現金增資發行普通股案有資金需求之必要性，
故擬展延本次現金增資發行普通股之原股東及員工繳款期間為111年6月2日至111
年7月14日、特定人繳款期限為111年7月15日至111年7月28日，並調整發行股數，
由18,500,000股調整為14,810,000股(募集總金額為503,540,000元)。
(3)111年5月31日向主管機關申請。
6.因應措施:
一、向主管機關申請調整繳款期限及發行股數。
二、承諾書
台新藥股份有限公司董事會於111年3月9日決議辦理現金增資發行普通股，並授權董
事長全權處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會
111年4月25日金管證發字第1110340125號函核准本次現金增資發行普通股18,500,000
股申報生效在案。
因應近期資本市場波動，考量本次現金增資發行普通股案有資金需求之必要性，為
使本次增資作業順利進行，故調整原股東、員工繳款期間為111年6月2日至111年7月
14日、特定人繳款期間為111年7月15日至111年7月28日，調整發行股數為14,810,000
股，募集總金額由新台幣629,000,00調整為503,540,000元。
上述申報本次現金增資案調整繳款期間及股數之相關作業，預期對原股東、員工及
認購人等權益應尚無實質影響，然若原股東、員工及認購人等依法提出合理及具體
理由主張其權利受損部份，立承諾書人承諾將依法對因此而致權利受損之原股東、
員工及認購人等負賠償責任。
台新藥股份有限公司負責人：程正禹
中華民國111年5月31日
7.其他應敘明事項:本案未對外公開承銷，待取得主管機關調整繳款期限及發行股數
核准函後另行公告。
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| 2022/5/31 | 巨生生醫 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:111/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:漢通創業投資股份有限公司 代表人：張英信
4.舊任者簡歷:本公司法人董事及其代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111/5/31接獲辭職書，該法人董事自111/5/31起辭任
一席董事。
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| 2022/5/31 | 美麗信酒店 未 | 公告111年04月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告111年04月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年04月
4.自結流動比率:98.95%
5.自結速動比率:90.24%
6.自結負債比率:62.31%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至111年04月30日的62.31%。
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| 2022/5/31 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭雅如 內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃請辭。
7.生效日期:111/05/31
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。
(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人代行內部稽核主管職務。
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| 2022/5/31 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/05/31
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
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期初餘額 40,653 35,161 30,411
現金流入 16,006 16,172 15,399
現金流出 21,498 20,922 19,770
期末餘額 35,161 30,411 26,040
(2)本公司111年截至4月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 99,500 0 99,500
長期借款 NTD 68,096 68,096 0
註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元,
該行已於111/5/25核定完成。
2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元,
該行已於111/5/31核定完成。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/31 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表111年4月底之負債比率、流動比率 |
公告本公司自結合併財務報表111年4月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
111年4月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:111/04
4.自結流動比率:103.55%
5.自結速動比率:55.18%
6.自結負債比率:70.24%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/31 | 展達通訊 | 公告本公司111年1-4月自結合併報表部份財務比率 |
1.事實發生日:111/05/31
2.公司名稱:展達通訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月27日證櫃審字
第1110100805號函辦理
6.因應措施:
合併財務比率
期間 負債比率 流動比率 速動比率
----------------------------------------------------------
111/1 75.00% 122.47% 56.15%
111/2 74.55% 123.15% 55.47%
111/3 71.41% 127.43% 41.82%
111/4 76.09% 118.64% 48.36%
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 建德工業 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
董事 和明投資有限公司
董事 柯彥輝
董事 永祐實業股份有限公司
董事 祐源股份有限公司
董事 沈以諾投資有限公司
董事 能滿投資有限公司
董事 豪氣企業股份有限公司
董事 明敏投資有限公司
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 鄭淑貞
獨立董事 戴光南
獨立董事 林正宗
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/31 | 建德工業 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁 止之 |
公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁 止之限制
1.股東會決議日:111/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)和明投資有限公司(法人董事代表人:李金旆)
(2)柯彥輝
(3)永祐實業股份有限公司(法人董事代表人:柯俊輝)
(4)祐源股份有限公司(法人董事代表人:柯昶輝)
(5)能滿投資有限公司(法人董事代表人:盧基能)
(6)豪氣企業股份有限公司(法人董事代表人:張廣億)
(7)明敏投資有限公司(法人董事代表人:李宗育)
(8)鄭淑貞
(9)林正宗
3.許可從事競業行為之項目:
(1)和明投資有限公司(法人董事代表人:李金旆)
和明投資有限公司董事長
甲乙營造工程有限公司董事長
豪氣企業股份有限公司監察人
光南鋼鐵股份有限公司監察人
明敏投資有限公司董事長
康順生物科技股份有限公司董事長
康儷股份有限公司董事長(法人代表)
(2)柯彥輝
信東流通事業(股)公司董事長(法人代表)
紹善(股)公司董事長(法人代表)及總經理
北京信東聯創生物技術有限公司董事長
澳門商茂鑫科技化工產品有限公司董事長
信德生技(股)公司董事長
美加優健康國際股份有限公司董事長(法人代表)
創祐生技(股)公司副董事長
清遠華能製藥有限公司董事
榮民製藥(股)公司董事(法人代表)及總經理
富堅管理顧問(股)公司董事(法人代表)
復亨生技(股)公司董事(法人代表)
麥迪森醫藥(股)公司董事(法人代表)及總經理
群祐生技(股)公司董事(法人代表)
益聯糖業股份有限公司董事(法人代表)
信東生技(股)公司董事(法人代表)及總經理
台灣創業投資(股)公司董事及總經理
健裕生技(股)公司董事(法人代表)
祐源(股)公司董事
朝健事業(股)公司董事(法人代表)
昶耀科技(股)公司董事(法人代表)
保帝生醫股份有限公司董事(法人代表)
邁康生技資訊(股)公司監察人
永祐實業(股)公司監察人
偉科生物技術(股)公司監察人
美商浩偉生技有限公司台灣分公司經理人
澳門商茂鑫科技化工產品有限公司台灣分公司董事長
(3)永祐實業股份有限公司(法人董事代表人:柯俊輝)
A.永祐實業股份有限公司
信東生技(股)公司監察人
和益化學工業(股)公司董事
榮民製藥(股)公司監察人
祐源股份有限公司董事
B.柯俊輝
信德生技(股)公司董事
信東生技(股)公司監察人(法人代表)
榮民製藥(股)公司監察人(法人代表)
復亨生技(股)公司董事(法人代表)
祐源(股)公司董事(法人代表)
昶耀科技(股)公司監察人(法人代表)
永祐實業(股)公司董事
偉科生物技術(股)公司董事(法人代表)
(4)祐源股份有限公司(法人董事代表人:柯昶輝)
A.祐源股份有限公司
信東生技(股)公司董事長
榮民製藥(股)公司監察人
合桂化學股份有限公司董事
B.柯昶輝
信德生技(股)公司董事
創祐生技(股)公司董事
信東生技(股)公司董事(法人代表)
長松生物科技(股)公司董事(法人代表)
禾健生技(股)公司副董事長
台灣創業投資(股)公司董事
榮民製藥(股)公司董事(法人代表)
麥迪森醫藥(股)公司副董事長(法人代表)
祐源(股)公司董事長
查理斯頓資產管理(股)公司董事
朝健事業(股)公司監察人(法人代表)
昶耀科技(股)公司董事長(法人代表)
永祐實業(股)公司董事
偉科生物技術(股)公司董事
銀豐國際(股)公司監察人(法人代表)
合美興業(股)公司董事
啟基生技(股)公司董事(法人代表)
(5)能滿投資有限公司(法人董事代表人:盧基能)
能滿投資有限公司董事長
能滿國際有限公司董事長
(6)豪氣企業股份有限公司(法人董事代表人:張廣億)
A.豪氣企業股份有限公司
永鉅精密科技(股)公司董事
B.張廣億
鉅大盛股份有限公司董事
永鉅精密科技(股)公司董事(法人代表)
(7)明敏投資有限公司(法人董事代表人:李宗育)
A.明敏投資有限公司
永鉅精密科技(股)公司董事
B.李宗育
豪氣企業股份有限公司董事
康順生物科技股份有限公司監察人
(8)鄭淑貞
風青實業(股)公司獨立董事
(9)林正宗
全宇昕科技(股)公司獨立董事
金利精密工業(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經已發行股份總數二分之一以上股東之出席，以出席股東表決權
三分之二以上之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
柯彥輝/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京信東聯創生物技術有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京海澱區知春路甲48號盈都大廈3號樓4單元18F
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
生物技術產品、醫藥產品、醫療器械
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 建德工業 | 公告本公司審計委員會新任委員名單 |
1.發生變動日期:111/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄭淑貞
(2)戴光南
(3)陳傳生
4.舊任者簡歷:
(1)鄭淑貞/本公司獨立董事
(2)戴光南/本公司獨立董事
(3)陳傳生/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)鄭淑貞
(2)戴光南
(3)林正宗
6.新任者簡歷:
(1)鄭淑貞/本公司獨立董事
(2)戴光南/本公司獨立董事
(3)林正宗/全宇昕科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25-111/06/24
10.新任生效日期:111/05/31
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 建德工業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李金旆
4.舊任者簡歷:建德工業(股)公司董事長
5.新任者姓名:李金旆
6.新任者簡歷:建德工業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:111/05/31
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 建德工業 | 公告本公司薪酬委員會新任委員名單 |
1.發生變動日期:111/05/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄭淑貞
(2)戴光南
(3)陳傳生
4.舊任者簡歷:
(1)鄭淑貞/本公司獨立董事
(2)戴光南/本公司獨立董事
(3)陳傳生/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)鄭淑貞
(2)戴光南
(3)林正宗
6.新任者簡歷:
(1)鄭淑貞/本公司獨立董事
(2)戴光南/本公司獨立董事
(3)林正宗/全宇昕科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25-111/06/24
10.新任生效日期:111/05/31
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 建德工業 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:111/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:李金旆
(2)董事:柯彥輝
(3)董事:祐源股份有限公司
(4)董事:能滿投資有限公司
(5)董事:沈以諾投資有限公司
(6)董事:永祐實業股份有限公司
(7)董事:和明投資有限公司
(8)董事:李宗育
(9)獨立董事:鄭淑貞
(10)獨立董事:戴光南
(11)獨立董事:陳傳生
4.舊任者簡歷:
(1)董事:李金旆/本公司董事長兼總經理
(2)董事:柯彥輝/本公司董事
(3)董事:祐源股份有限公司/本公司法人董事
(4)董事:能滿投資有限公司/本公司法人董事
(5)董事:沈以諾投資有限公司/本公司法人董事
(6)董事:永祐實業股份有限公司/本公司法人董事
(7)董事:和明投資有限公司/本公司法人董事
(8)董事:李宗育/本公司董事
(9)獨立董事:鄭淑貞/本公司獨立董事
(10)獨立董事:戴光南/本公司獨立董事
(11)獨立董事:陳傳生/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:和明投資有限公司
(2)董事:柯彥輝
(3)董事:永祐實業股份有限公司
(4)董事:祐源股份有限公司
(5)董事:沈以諾投資有限公司
(6)董事:能滿投資有限公司
(7)董事:豪氣企業股份有限公司
(8)董事:明敏投資有限公司
(9)獨立董事:鄭淑貞
(10)獨立董事:戴光南
(11)獨立董事:林正宗
6.新任者簡歷:
(1)董事:和明投資有限公司/本公司法人董事
(2)董事:柯彥輝/本公司董事
(3)董事:永祐實業股份有限公司/本公司法人董事
(4)董事:祐源股份有限公司/本公司法人董事
(5)董事:沈以諾投資有限公司/本公司法人董事
(6)董事:能滿投資有限公司/本公司法人董事
(7)董事:豪氣企業股份有限公司/永鉅精密科技(股)公司董事
(8)董事:明敏投資有限公司/永鉅精密科技(股)公司董事
(9)獨立董事:鄭淑貞/本公司獨立董事
(10)獨立董事:戴光南/本公司獨立董事
(11)獨立董事:林正宗/全宇昕科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:和明投資有限公司 8,434,057股
(2)董事:柯彥輝 505,000股
(3)董事:永祐實業股份有限公司 3,000,000股
(4)董事:祐源股份有限公司 3,000,000股
(5)董事:沈以諾投資有限公司 4,598,701股
(6)董事:能滿投資有限公司 1,381,877股
(7)董事:豪氣企業股份有限公司 1,241,000股
(8)董事:明敏投資有限公司 1,219,000股
(9)獨立董事:鄭淑貞 155,747股
(10)獨立董事:戴光南 0股
(11)獨立董事:林正宗 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25-111/6/24
11.新任生效日期:111/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 紘通企業 興 | 董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/05/31
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,615,385∼6,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:46,153,850∼60,000,000元
6.發行價格:每股發行價格暫定每股新台幣5.0∼6.5元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留發行新股10%，
計461,538∼600,000股由公司員工承購。
8.公開銷售股數:0股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，計4,153,847∼5,400,000股，由原股東按認股基準日股東
名冊記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目
、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或
其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令
許可範圍內全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案認股期限、增資基準日及辦理後續相關事宜，嗣後經
報主管機關申報生效後，如遇有變動，授權董事長另訂及全權處理本次增資相
關事宜。
(3)本次現金增資發行新股，經參照本公司最近期股價走勢及近年來之經營績效、
未來展望及投資股東認購意願，而訂定發行價格為每股新台幣5.0∼6.5元折價
發行，本次預計募集資金30,000,000元，用於充實營運資金，節省利息支出以
提高營運競爭力，及降低對銀行融資之依存度，以改善財務結構。經綜合評估
及為順利募得資金，此次採現金增資折價發行募集方式較為適宜。
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| 2022/5/31 | 台灣創新材料 未 | 本公司111年度股東會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達
3.許可從事競業行為之項目:Belite Bio獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/05/31~112/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 台灣創新材料 未 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項
(1)通過承認本公司110年度決算表冊案
(2)通過承認本公司110年度虧損撥補案
(3)通過修訂本公司章程案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(9)通過補選本公司董事一席
當選名單：
台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達
(10)通過解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 正航資訊 未 | 公告本公司股東會通過辦理現金減資案及辦理現金減資 向債權人公 |
公告本公司股東會通過辦理現金減資案及辦理現金減資 向債權人公告事項
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:本公司於民國111年5月31日召開111年股東常會決議通過
現金減資。
3.因應措施:向債權人通知及公告
(1)本公司業經民國111年5月31日股東常會決議通過，為調整資本結構
及提升股東權益報酬率，辦理現金減資退還股東股款。
(2)現金減資金額訂定為新台幣113,500,000元，銷除11,350,000股，
現金減資比例約79.094077%，減資後實收資本額為新臺幣30,000,000元，
發行股數為3,000,000股。
(3)本公司債權人如對前述減資案之決議有異議者，請自本公告日起
(自民國111年05月31日起至民國111年6月30日止 )以書面方式向本公司提出
，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。書面異議請以掛號函件寄送(以
郵戳日為憑)，受理處所：正航資訊股份有限公司 總管理處 (台北市內湖區
瑞光路316巷56號5樓)
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/31 | 正航資訊 未 | 公告本公司股東會通過撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:本公司於民國111年5月31日召開111年股東常會決議通過撤銷股票公開發行。
3.因應措施:
(1)本公司因應未來經營業務與策略之整體考量，經股東會同意撤銷公開發行後，
向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。
(2)撤銷股票公開發行之相關事宜經股東會決議通過授權董事會全權處理。
4.其他應敘明事項:無
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