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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/30 | 華懋科技 | 公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:111/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鄭石治先生
董事：陳新煥先生
董事：陳倫慶先生
獨立董事：張榮銘先生
獨立董事：薛榮生先生
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：鄭石治先生
董事：陳倫慶先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：鄭石治先生/上海華懋環保節能設備有限公司董事長、
宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長
(2)董事：陳倫慶先生/上海華懋環保節能設備有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海華懋環保節能設備有限公司:上海市松江區港德路489號3號廠房
(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:上海市松江區小昆山鎮彭豐路608號1幢4層B-19室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海華懋環保節能設備有限公司:生產各類空氣淨化設備、空氣處理設備、
塑膠加工周邊設備、節能設備等及其零配件，銷售公司自產產品，
並提供相關技術諮詢和售後服務
(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:國際貿易、轉口貿易，區內企業間的貿易及
區內貿易代理；通過國內有進出口經營權的企業代理與非區內企業從事貿易業務；
區內商業性簡單加工；區內商務諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:
皆為本公司間接持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/30 | 華懋科技 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭石治
4.舊任者簡歷:華懋科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鄭石治
6.新任者簡歷:華懋科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:111/05/30
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/30 | 華懋科技 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選
當選名單：
董事：鄭石治
董事：陳倫慶
董事：陳新煥
董事：李賴明祝
獨立董事：張榮銘
獨立董事：薛榮生
獨立董事：郭子弘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)通過本公司新任董事解除競業禁止討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/30 | 瑩碩生技醫藥 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B04版及中時電子報
2.報導日期:111/05/28
3.報導內容:
瑩碩藥證布局收割 營運俏…隨著藥證布局逐步進入收成，加上子公司營運回升，
看好今年營運優於去年…預計今年將有三至四個藥品於兩岸分別提交藥證審查申
請，未來隨著藥品陸續取得藥證，對營收和獲利成長將大有挹注…
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。
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| 2022/5/30 | 凱銳光電 興 | 澄清111年05月30日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B03版上市櫃
2.報導日期:111/05/30
3.報導內容:「…預期明、後年營運成長大，公司規劃2023年上半年掛牌上市。」，
以及「…下半年成長動能看好，全年營收、獲利可望優於去年。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，
有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/30 | 富味鄉食品 興 | 代子公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告復工事宜 |
1.事實發生日:111/05/30
2.公司名稱:上海富味鄉油脂食品有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:上海富味鄉油脂食品有限公司配合當地政府對新冠肺炎疫情實施封閉式管理
要求，已於111年5月30日起復工，公司員工可“點對點”上下班。
6.因應措施:本公司配合當地政府防疫政策，並將持續關注當地疫情，採取必要應變措
施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/30 | 晉弘科技 | 本公司電子鼻咽鏡EES 100取得衛生福利部(TFDA)第二 |
本公司電子鼻咽鏡EES 100取得衛生福利部(TFDA)第二級 醫療器材許可證
1.事實發生日:111/05/30
2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司電子鼻咽鏡EES 100取得衛生福利部(TFDA)第二級醫療
器材許可證(衛部醫器製字第007389號)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
晉弘”赫羅斯電子鼻咽鏡及其附件是一個無菌、單次使用的軟性
內視鏡。該內視鏡需要搭配相容的顯示系統，用於患者鼻腔及上
呼吸道部位的內視鏡檢查，可拍攝從鼻腔到上呼吸道的組織結構，
並提供即時影像供醫療人員對於組織的損傷或病變情形進行評估。
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| 2022/5/28 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會通過111年第一季財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/27
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):761,955
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):480,478
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):408,610
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):443,186
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):354,343
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):355,519
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.34
11.期末總資產(仟元):2,552,051
12.期末總負債(仟元):921,910
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,630,795
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/27 | 台銀人壽保險 公 | 本公司副總經理職務由吳總稽核君誠調任，所遺職缺 由吳主任秘書 |
本公司副總經理職務由吳總稽核君誠調任，所遺職缺 由吳主任秘書淑蕙陞任。
1.事實發生日:111/05/27
2.發生緣由:依本公司111年5月27日第1屆第25次審計委員會及同日第5屆
第26次董事會決議通過，本公司副總經理職務由吳總稽核君誠調任，
所遺職缺由吳主任秘書淑蕙陞任。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎生技研發中小分子新藥Antroquinonol(Hoce |
國鼎生技研發中小分子新藥Antroquinonol(Hocena)，已獲 美國FDA正式通知核准IND，准予在美國執行復發型急性骨髓性 白血病(AML)人體二期臨床試驗。
1.事實發生日:111/05/27
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發中小分子新藥Antroquinonol(Hocena)於
111年5月27日收到美國食品藥物管理局(USFDA)核准函
(IND NO:157917)，核准同意國鼎生技在美國執行復發型急性
骨髓性白血病(AML)人體二期臨床試驗。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：Antroquinonol(Hocena)
二、用途：治療復發型急性骨髓性白血病的小分子新藥，試驗設計
是單獨治療於復發型急性骨髓性白血病(AML)患者。
三、預計進行之所有研發階段：口服劑型，二期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過美國FDA申請的復發型
急性骨髓性白血病人體二期臨床試驗(IND NO:157917)。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將依
原定計畫，在美國展開復發型急性骨髓性白血病的人體臨床試驗
之外，亦盡最大努力完成Antroquinonol(Hocena)在其他適應症
的開發與臨床功效性的驗證。
D.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，
為避免影響授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據
與美國FDA討論結果而定，惟實際時程將依臨床進度調整。
B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發，
擁有100%專利權，由於Antroquinonol(Hocena)在此適應症上已
獲得美國的孤兒藥認證，本試驗後將申請孤兒藥藥證與上市許可。
六、新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等
可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/5/27 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王靜慧/本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命
7.生效日期:111/05/27
8.其他應敘明事項:本公司業經111/4/11發布重大訊息公告
內部稽核主管異動，今補充公告經董事會決議通過任命。
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| 2022/5/27 | 立誠光電 興 | 公告111年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告111年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/05/27
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/04
4.自結流動比率:121.48%
5.自結速動比率:88.07%
6.自結負債比率:45.65%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/27 | 采鈺科技 | 公告本公司股票初次上市現金增資股款委託代收及存儲價 款機構 |
1.事實發生日:111/05/27
2.公司名稱:采鈺科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：111/05/27
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：永豐商業銀行新竹分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：元大商業銀行南京東路分行
(3)委託存儲專戶機構：第一商業銀行東門分行
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| 2022/5/27 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年04月30日自結 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年04月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:111/05/27
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司111年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 63.39%
流動比率 75.71%
速動比率 27.05%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至111年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 12,696,242 12,633,216 63,026
短期借款 NTD 21,784,782 14,229,821 7,554,961
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
-------------------------------------------------------
期初餘額 1,125,722 1,324,406 1,476,882
現金流入 6,211,621 6,204,122 6,226,614
現金流出 6,012,937 6,051,646 6,464,824
期末餘額 1,324,406 1,476,882 1,238,672
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/27 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
1.主管機關核准減資日期:111/05/26
2.辦理資本變更登記完成日期:111/05/26
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣307,920,000元，註銷限制員工權利新股
22,500元後，實收資本額為新台幣307,897,500元。
(2)註銷前流通在外股數為30,792,000股，註銷限制員工權利新股2,250股後，
流通在外股數為30,789,750股。
(3)註銷前每股淨值為新台幣19.5467元，註銷後每股淨值為新台幣19.5479元。
(以110年度財務報告為計算基礎)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)主管機關業於111年5月26日核准辦理變更登記在案，本公司於111年5月27日
收到核准通知。
(2)本公司本次辦理收買已發行之限制員工權利新股註銷減資股數計2,250股。
(3)以上每股淨值係依110年度財務報告為計算基礎。
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| 2022/5/27 | 碩辣椒 未 | 公告本公司主辦輔導券商辭任 |
1.事實發生日:111/05/27
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司主辦輔導推薦券商群益證券發函辭任本公司興櫃股票主辦輔導推薦證券商，
依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，
實際停止交易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:
本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東所造成
之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/05/27
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理
獨立董事 許書豪 / 育稔國際法律事務所 合夥律師
獨立董事 白富全 / 宏諦實業股份有限公司 副總經理
(3)本屆審計委員會任期：111/05/27~114/05/26，同本屆董事任期屆滿日止
本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定取代監察人之職權
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| 2022/5/27 | 朗齊生物醫學 興 | 公告解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓董事
英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵董事
蔡之綺董事
賴宗成獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/05/27~114/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司股東常會出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 朗齊生物醫學 興 | 本公司第三屆董事全面改選 |
1.發生變動日期:111/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 林益弘 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 劉晉瑋 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 林慶琳 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 謝明杰 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 林錦華 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
監察人：
監察人 李宗憲 / 朗齊生物醫學(股)公司 監察人
監察人 蔡之綺 / 朗齊生物醫學(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 楊永列 / 嶺東科技大學 副校長
董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵 / 英屬開曼群島商
北極星藥業集團(股)公司 董事長特助
董事 蔡之綺 / 朗齊生物醫學股份有限公司 監察人
董事 柯俊北 / 泳鋐工業股份有限公司 董事長
董事 方慧珍 / 財團法人和美天佑宮 董事長
獨立董事：
獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理
獨立董事 許書豪 / 育稔國際法律事務所 合夥律師
獨立董事 白富全 / 宏諦實業股份有限公司 副總經理
4.異動原因:任期屆滿提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓 / 343,800股
董事 楊永列 /90,000股
董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵 / 3,000,000股
董事 蔡之綺 / 318,181股
董事 柯俊北 / 100,000股
董事 方慧珍 / 100,000股
獨立董事 賴宗成 / 0股
獨立董事 許書豪 / 0股
獨立董事 白富全 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
7.新任生效日期:111/05/27
8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:111/05/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事長
副董事長：無
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事長
副董事長：楊永列 / 嶺東科技大學 副校長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:111/05/27
7.其他應敘明事項:無
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