| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/26 | 聯致科技 興 | 公告本公司111年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:111/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：
欣興電子股份有限公司/資深專案特助
昆山鼎鑫電子有限公司/總經理
WILLY HOLDINGS LIMITED/董事長
AMC HOLDING LIMITED/董事長
蘇州聯致科技有限公司/董事長
鈺順材料股份有限公司/董事長
(2)欣興電子股份有限公司代表人 張世杰：
欣興電子股份有限公司/副總經理
(3)陳福龍:
蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理
永眾科技股份有限公司/董事
Unimax C.P.I./董事
AMC MATERIALS LIMITED/董事長
東莞市聯致電子科技有限公司/董事長
鈺順材料股份有限公司/執行長兼董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明 董事
(2)陳福龍 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明：
昆山鼎鑫電子有限公司/總經理
蘇州聯致科技有限公司/董事長
(2)陳福龍:
蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理
東莞市聯致電子科技有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號
蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳里街158號
東莞市聯致電子科技有限公司 廣東省東莞市長安鎮宵邊第二工業區
世昌巷6號順昌產業園B棟2樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 聯致科技 興 | 公告本公司董事會一致推舉李長明先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李長明
4.舊任者簡歷:董事長
5.新任者姓名:李長明
6.新任者簡歷:董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任董事推選
9.新任生效日期:111/05/26
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 聯致科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/05/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺
4.舊任者簡歷:
陳文川/福鈉米應材副總經理
陳壽安/清華大學榮譽講座教授
黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
5.新任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺
6.新任者簡歷:
陳文川/福鈉米應材副總經理
陳壽安/清華大學榮譽講座教授
黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
10.新任生效日期:111/05/26
11.其他應敘明事項:配合本公司111年5月26日股東常會董事全面改選，薪酬委員會
任期與董事會任期相同。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 聯致科技 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:111/05/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺
4.舊任者簡歷:
陳文川/福鈉米應材副總經理
陳壽安/清華大學榮譽講座教授
黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
5.新任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺
6.新任者簡歷:
陳文川/福鈉米應材副總經理
陳壽安/清華大學榮譽講座教授
黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
10.新任生效日期:111/05/26
11.其他應敘明事項:配合本公司111年5月26日股東常會董事全面改選，審計委員會
任期與董事會任期相同。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 環拓科技 興 | 公告本公司111年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司111年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/05/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/04
4.自結流動比率:91.25
5.自結速動比率:56.45
6.自結負債比率:33.07
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 111/05 111/06 111/07
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額餘額 40,582 41,017 42,335
現金流入合計 29,763 26,063 30,044
現金流出合計 (29,328) (24,745) (24,755)
期末現金餘額 41,017 42,335 47,624
(2)111年04月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣458,207
己用額度: 新台幣366,552
額度餘額: 新台幣88,645
備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能
動用。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 富動科技 公 | 公告111年04月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告111年04月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/05/26
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1100100715號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年04月份
4.自結流動比率:151.34%
5.自結速動比率:120.13%
6.自結負債比率:68.70%
7.因應措施:依按期公告
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一○年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司一一一年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：凱銳控股股份有限公司代表人林傳凱
(2)董事：許張義
(3)獨立董事：王天浩
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事林傳凱：傳喬投資股份有限公司董事長
(2)董事許張義：高輔投資股份有限公司董事長
(3)獨立董事王天浩：英屬開曼群島商亞洲新能源(開曼)股份有限公司董事、
科展材料科技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 濾能 | 公告本公司將於111年6月1日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/06/01
1.召開法人說明會之日期：111/06/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(地址：台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。
(2)因受新冠肺炎影響，本次業績發表會以實體及線上直播方式同步舉行，線上直播作業敬請於Youtube頻道搜尋【濾能股份有限公司6823上櫃前業績發表會】，QA提問請MAIL至6823@greenfiltec.com 。
(3)因應防疫措施現場採限額報名參加入場，敬請事先報名，報名網址：www.surveycake.com/s/z0XPw。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.greenfiltec.com/ec99/rwd1425/category.asp?category_id=28
7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207(joyce.tsou@sinopac.com)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 連訊通信 興 | 公告本公司111年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國110年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:111/05/26
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股5,000,000股~10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:暫定發行總金額為新台幣150,000,000元~450,000,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫定每股新台幣30元~45元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法267條規定，保留發行新股10%計500,000股~1,000,000股，由本公司員工認購
。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額之90%，計4,500,000股~9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名冊
記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理登記拼湊，逾期未登記或拼湊不足一股之畸零股，及原股東與員工放棄認
購或認購不足之股份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:支應本公司投資高雄廠資本支出追加款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會授權董事長訂定除權認股基準日
及辦理其他增資發行相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能
產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，擬
請董事會授權董事長全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 天力離岸風電科技 興 | 本公司擬延長111年第1次現金增資特定人繳款期間 |
1.事實發生日:111/05/26
2.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於111年3月10日董事會決議通過現金增資發行新股案，通過發行新股
5,000,000股，每股發行價格75元，並就有關本次現金增資相關事宜，如基於營運評
估或因應客觀環境而需修正者，授權董事長視實際情況並依相關法令規定全權處理，
業經金融監督管理委員會111年4月12日金管證發字第1110135235號函核准在案。
(2)111年第1次現金增資特原特定人繳款期間111年05年25日至111年05月30日，然因
特定人繳款作業時間考量，擬向金管會申請延長特定人繳款期間3個月。
6.因應措施:向主管機關申請延長特定人繳款期間。
7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關延長期間核准函後將另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 天二科技 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
(盈餘分派案，擬每股配發現金股利新台幣1.6元，共計新台幣127,723,331元整)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書、個體及合併
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 天二科技 | 公告本公司董事長訂定110年度盈餘分配除息基準日及 現金股利 |
公告本公司董事長訂定110年度盈餘分配除息基準日及 現金股利發放等相關事宜。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金新台幣1.6元，共計新台幣127,723,331元整。
4.除權（息）交易日:111/06/14
5.最後過戶日:111/06/15
6.停止過戶起始日期:111/06/16
7.停止過戶截止日期:111/06/20
8.除權（息）基準日:111/06/20
9.現金股利發放日期:111/07/06
10.其他應敘明事項:
依本公司111年03月03日董事會決議通過授權董事長於111年05月26日股東常會承認通過
110年度盈餘分配案後，訂定配息基準日及發放日等相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 雷虎生技 興 | 本公司111年股東常會改選董監事名單 |
1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人：柯王正
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮
董事-張坤金
監察人-蔡順輝
法人監察人-國票創投股份有限公司代表人:黃志文
4.舊任者簡歷:
法人董事:陳冠如/雷虎生技股份有限公司董事長
法人董事:蘇聖傑/雷虎生技股份有限公司總經理
法人董事:蘇政芳/台灣塔祈安科技股份有限公司監察人
法人董事:賴鈺欣/雷虎生技股份有限公司顧問
法人董事:柯王正/秀傳醫療社團法人彰濱秀傳紀念醫院皮膚科主任
法人董事:陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
董事:張坤金/耐斯企業股份有限公司監察人
監察人:蔡順輝/蔡順輝中醫診所負責人
法人監察人:黃志文/國票創業投資(股)公司投資部副總經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張坤金
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮
獨立董事-吳永乾
獨立董事-吳瑋恩
監察人-蔡順輝
法人監察人-國票創投股份有限公司代表人:黃志文
監察人-吳月仁
6.新任者簡歷:
法人董事:陳冠如/雷虎生技股份有限公司董事長
法人董事:蘇聖傑/雷虎生技股份有限公司總經理
法人董事:賴鈺欣/雷虎生技股份有限公司顧問
法人董事:張坤金/耐斯企業股份有限公司監察人
法人董事:蘇政芳/台灣塔祈安科技股份有限公司監察人
法人董事:柯王正/秀傳醫療社團法人彰濱秀傳紀念醫院皮膚科主任
法人董事:陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
獨立董事:吳永乾/世新大校長
獨立董事:吳瑋恩/愛之味(股)公司海外投資處協理
監察人:蔡順輝/蔡順輝中醫診所負責人
法人監察人:黃志文/國票創業投資(股)公司投資部副總經理
監察人:吳月仁/翰德精密工業股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
當選姓名 選任時持股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如 13,679,446股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑 13,679,446股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣 13,679,446股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張坤金 13,679,446股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳 13,679,446股
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正 1,179,551股
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮 235,910股
獨立董事-吳永乾 0股
獨立董事-吳瑋恩 0股
監察人-蔡順輝 0股
法人監察人-國票創業投資股份有限公司代表人:黃志文 1,434,551股
監察人-吳月仁 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/30~111/04/29
11.新任生效日期:111/05/26~114/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
13.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
14.同任期監察人變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 雷虎生技 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
4.舊任者簡歷:雷虎生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
6.新任者簡歷:雷虎生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿後選任
9.新任生效日期:111/05/26
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 雷虎生技 興 | 公告本公司111年05月26日股東常會之重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分配案:照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「章程」部分條文案，照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表案:
照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第六屆董事(含獨立董事2席)及監察人3席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)擬辦理私募普通股增資案:照案通過。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案:照案通過。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 雷虎生技 興 | 公告本公司新任董事解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張坤金
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳
董事-秀傳醫療社團法人代表人：柯王正
董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮
獨立董事-吳永乾
獨立董事-吳瑋恩
3.許可從事競業行為之項目:如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告 111年股東常會重要決議 |
代母公司進金生實業股份有限公司公告 111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度財務報表及
營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)、董事及監察人改選案
當選名單如下
董事當選人(三人)：
1、黃舉昇;當選權數:43,965,657權
2、許心如;當選權數:43,345,818權
3、黃凡;當選權數:43,169,237權
監察人當選人(一人)：周昌盛;當選權數:43,435,657權
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/26 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告 111年股東常會全面改選 |
代母公司進金生實業股份有限公司公告 111年股東常會全面改選董事及監察人
1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:黃舉昇
董事:許心如
董事:葉進祥
監察人:周昌盛
4.舊任者簡歷:
董事:黃舉昇/進金生實業股份有限公司董事長
董事:許心如/進金生實業股份有限公司董事
董事:葉進祥/進金生實業股份有限公司董事
監察人:周昌盛/進金生實業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:黃舉昇
董事:許心如
董事:黃凡
監察人:周昌盛
6.新任者簡歷:
董事:黃舉昇/進金生實業股份有限公司董事長
董事:許心如/進金生實業股份有限公司董事
董事:黃凡
監察人:周昌盛/進金生實業股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿提前全面改選
8.異動原因:任期屆滿提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 持有股數
=======================================
董事 黃舉昇 1,453,946 股
董事 許心如 619,839 股
董事 黃 凡 796,420 股
監察人 周昌盛 530,000 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
11.新任生效日期:111/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
