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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/24 | 宏芯科技 公 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/05/24
2.舊任者姓名及簡歷:
林惠雪:本公司獨立董事
施慶隆:台灣科技大學電機工程系教授
莊智清:成功大學電機系(所)教授
3.新任者姓名及簡歷:
何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
嚴和平:台灣集中保管結算所股份有限公司顧問
陳志偉:韜略法律事務所主持律師
4.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24
7.新任生效日期:111/05/24
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:新任委員任期自111/05/24~114/05/23，同本屆董事任期。
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| 2022/5/24 | 宏芯科技 公 | 本公司111A公告本年度股東常會董事(含獨立董事)改選名單 |
1.董事會決議日:111/05/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿後改選。
6.新任生效日期:111/05/24
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/24 | 宏芯科技 公 | 本公司111年度股東常會董事(含獨立董事)改選名單 |
1.發生變動日期:111/05/24
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)舊任董事:
王宇光 宏芯科技(股)公司董事長
王銘洋 宏芯科技(股)公司副總經理
首席財務管理顧問(股)公司 代表人:林坤銘 首席創業投資(股)公司董事長
兆豐國際商業銀行(股)公司
(2)舊任獨立董事:
邱垂寬 英業達(股)公司資深副總經理
林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授
(3)舊任監察人:
鑫芯(股)公司 代表人：陳聖傑
張 力 瑞剛科技(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)新任董事:
王宇光 宏芯科技(股)公司董事長
兆豐國際商業銀行(股)公司
安格科技(股)公司 代表人：藍世旻 安格科技股(股)公司總經理
安格科技(股)公司 代表人：陳秉淳 安格科技股(股)公司總管理處協理
(2)新任獨立董事:
何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問
嚴和平 台灣集中保管結算所(股)公司顧問
陳志偉 韜略法律事務所主持律師
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:王宇光 2,307,252股
董事:兆豐國際商業銀行(股)公司 2,486,000股
董事:安格科技(股)公司 5,359,923股
獨立董事:何寶中 0股
獨立董事:嚴和平 0股
獨立董事:陳志偉 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24
7.新任生效日期:111/05/24
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/24 | 宏芯科技 公 | 公告本公司111年股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:王宇光
董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司
董事:安格科技股份有限公司 代表人：藍世旻
董事:安格科技股份有限公司 代表人：陳秉淳
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/05/24~114/05/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:王宇光/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
合肥合芯微電子科技有限公司/執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期F1樓1006室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品研發與銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/24 | 宏芯科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/05/24
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(1)一一○年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
二、討論事項及選舉事項：
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)改選董事案。
(9)同意解除新任董事之競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/24 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前 法人說明 |
1.事實發生日:111/05/25
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本次富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會相關資訊如下：
(1)召開法人說明會日期：111/05/25
(2)召開法人說明會時間：14時30分
(3)召開法人說明會地點：線上法人說明會
(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況。
(5)法人說明會簡報內容：當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站。
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| 2022/5/24 | 綠茵生技 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉育廷/本公司法務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/05/24
8.其他應敘明事項:經本公司111年05月24日董事會決議由
本公司法務經理劉育廷兼任公司治理主管。
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| 2022/5/24 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
1.事實發生日:111/05/24
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11104
4.自結流動比率: 109.36
5.自結速動比率: 68.94
6.自結負債比率:70.05
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/24 | 華德動能科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告事宜
1.事實發生日:111/05/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:銓鼎科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股50.26%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):264,161
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該子公司取得銀行短期授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):103,084
(2)累積盈虧金額(仟元):-80,021
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期
(2)日期:
向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
396,242
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
396,242
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
45.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
45.00
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/5/24 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理銀行聯合授信案 |
1.事實發生日:111/05/24
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為因應本公司充實營運資金之財務需求，擬委由華南商業銀行為主辦銀行，進行總額度
新台幣十二億元之聯合授信，主辦銀行得視聯合授信案籌募情形，並經本公司同意得於
25%範圍內調整此聯合授信案總額度，並授權董事長辦理與聯貸銀行團簽約之相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/24 | 共信-KY | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:自立晚報、自立電子報、MoneyDJ理財網
2.報導日期:111/05/24
3.報導內容:
自立晚報、自立電子報:………據法人估計，PTS抗癌新藥在今年下半年
就有機會取得中國藥證，並開始展開銷售，爭取每年可達新台幣300億元
以上的中國市場，並將加速歐美市場的國際授權。………………估計在
今年下半年就有機會取得中國藥證，並開始展開銷售，爭取每年可達新
台幣300億元以上的中國市場，也可以加速歐美市場的國際授權，以創
造更多的獲益，PTS抗癌新藥的未來值得期待。
MoneyDJ理財網:…………法人預估，依據本次合作協議，天津紅健將在
遴選中國各地區的代理商、行銷佈局、生產規劃、藥品上市後監測管理
等等工作上彼此配合。估計在今年下半年就有機會取得中國藥證，並開
始展開銷售，爭取每年可達新台幣300億元以上的中國市場，也可以加速
歐美市場的國際授權，以創造更多的獲益，PTS抗癌新藥的未來值得期
待。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)上述媒體所載相關進度時程，係媒體自行報導臆測，請依本公司公開
資訊觀測站公告為準。
(2)本公司PTS302產品向中國大陸食品藥品監督管理局申請新藥查驗登記
(NDA)，目前仍在審評審批階段，尚未取得藥證。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/5/24 | 榮炭科技 興 | 修正1/17資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款公告 |
1.事實發生日:111/01/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):587,070
(4)原資金貸與之餘額(仟元):476,003
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,505
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):541,508
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):604,758
(2)累積盈虧金額(仟元):-9,724
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
541,508
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.44
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
修正1/17公告資金貸與
1.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額誤植為-2,084，正確為-9,724
2.迄事實發生日為止，資金貸與餘額誤植為469,044仟元，正確為541,508仟元
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| 2022/5/24 | 南俊國際 | 南俊國際 111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
南俊國際 111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:111/05/24
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
3.財務資訊年度月份:111年4月
4.自結流動比率:129.81%
5.自結速動比率:90.77%
6.自結負債比率:56.34%
7.因應措施:
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/23 | 利百景 興 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
1.事實發生日:111/05/25
2.發生緣由:
(1)召開法人說明會之日期：111/05/25
(2)召開法人說明會之時間：14 時 00分
(3)召開法人說明會之地點：線上會議
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
，說明公司營運現況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或
法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無 。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207或mail：
joyce.tsou@sinopac.com。
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| 2022/5/23 | 共信-KY | 代子公司天津紅日健達康醫葯科技有限公司公告與天津紅日葯業股 |
代子公司天津紅日健達康醫葯科技有限公司公告與天津紅日葯業股 份有限公司、廣東省鐘南山醫學基金會、北京健達康新葯開發有限 公司簽訂「對甲苯磺酉先胺注射液項目合作協議」
1.事實發生日:111/05/23
2.契約或承諾相對人:天津紅日葯業股份有限公司(以下簡稱”紅日藥業”)
、廣東省鐘南山醫學基金會(以下簡稱”鐘南山基金會”)、北京健達康新
葯開發有限公司(以下簡稱”北京健達康”)。
3.與公司關係:紅日葯業、鐘南山基金會、北京健達康皆為天津紅日健達康醫
葯科技有限公司(以下簡稱”天津紅健”)之股東，分別持有12.5%、6.25%
及72%。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/05/23
5.主要內容(解除者不適用):
本公司持有72%之子公司天津紅健與紅日葯業、鐘南山基金會及本公司持有
100%子公司北京健達康共同簽訂「對甲苯磺酉先胺注射液項目合作協議」，
用以約定對甲苯磺酉先胺注射液項目在中國地區的相關合作事宜，主要內容
如下：
(1).天津紅健同意支付紅日葯業為PTS新藥「對甲苯磺酉先胺注射液」的註
冊生產獲批進行的相關服務費用計2400萬人民幣。
(2).天津紅健同意支付鐘南山基金會為PTS新藥「對甲苯磺酉先胺注射液」
未來在新適應症及二代產品的開發，所需要臨床工作的協助及支援，相關
服務費計210萬人民幣。
(3).天津紅健委託紅日葯業獨家承擔在中國區銷售所需藥品的委託生產服務
用，委託期限為20年。
(4).在本協議合作期間，紅日葯業、鐘南山基金會、北京健達康及其關聯方
不得在中國區內開展、從事與天津紅健具有相同機制的競爭產品；同時，
如在中國區有申請知識產權，都將無償移轉給天津紅健，如在中國以外地
區有申請知識產權，應將相關知識產權無償授予天津紅健不可撤銷的排他
使用權。
(5).本公司同意在PTS新藥「對甲苯磺酉先胺注射液」上市申請獲批後，將
中國區專利PTS500治療胸腔積液產品無償轉讓並登記到天津紅健；並將PTS
二代產品專利PTSA040無償授予天津紅健在中國區的不可撤銷的排他使用權。
6.限制條款(解除者不適用):依合作協議書辦理。
7.對公司財務、業務之影響:依合作協議約定由天津紅健做為新藥上市許可持
有人，對公司未來的財務及業務方面皆有正面影響。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:用以約定PTS對甲苯磺酉先胺注射液項目在
中國地區的相關合作事宜。
9.其他應敘明事項:
(1)合約中部分條款涉及合作各方的商業機密，恕無法揭露。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/5/23 | 精拓科技 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/05/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/05/23
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2022/5/23 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告終止嘉壹綠能股份有限公司投資案 |
1. 原公告日期：
110/09/15
2. 簡述原公告申報內容：
本公司原擬以每股新臺幣10元，交易總金額新臺幣3.5億元為上限，且總持股不超過35%，
參與嘉壹綠能股份有限公司投資案
3. 變動緣由及主要內容：
因該投資案原擬合作之其他投資方未能取得其主管機關核可
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無
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| 2022/5/23 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/05/13
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,200,000 股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:32,000,000元
6.發行價格:
暫定為每股新台幣32元，惟向金管會申報案件時之暫定發行價格及俟主管機關通過後之
實際發行價格，將依『中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行
有價證券自律規則』之規定訂定。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第二六七條規定，保留發行股數之15%，計480,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
85%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購101.17股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東可認購股數未滿一股，於認股基準日之次日起至繳款截止日止自行併湊認購，
併湊後仍不足一股或逾期未併湊者及原股東與員工認購不足部份，擬授權董事長洽
特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實公司資本與營運資金
13.其他應敘明事項:依規定補行公告
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| 2022/5/23 | 大江基因醫學 興 | 補充說明本公司111/5/20董事會決議私募普通股應募對象 |
1.事實發生日:111/05/20
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充說明本公司111/5/20董事會決議私募普通股應募對象相關事宜
6.因應措施:
(1)董事會決議日期:111/05/20
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:(補充說明)
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
特定人之選擇以策略性投資人為限，故本公司擬洽
(A)佳世達科技股份有限公司預計認購4,720,000股、
(B)串合企業股份有限公司預計認購160,000股、
(C)味丹生物科技股份有限公司預計認購80,000股、
(D)聯新醫院管理顧問股份有限公司預計認購40,000股，
應募對象皆為本公司策略性投資人，為本公司未來營運產生助益。
7.其他應敘明事項:
A.本次私募普通股繳款期間自111年5月23日起至111年5月25日止。
B.本次私募普通股增資基準日為111年5月25日，實際作業時程因故有所變動時，
授權董事長視實際情形調整之。
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| 2022/5/23 | 驊陞科技 興 | 公告111年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及 |
公告111年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:111/05/23
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年04月
4.自結流動比率:126.67%
5.自結速動比率:83.99%
6.自結負債比率:63.54%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比
率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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