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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/6 | 創為精密材料 | 公告本公司解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:趙書華
董事:潘順隆
董事:靖心恒
董事:建碁股份有限公司代表人王博修
獨立董事:吳尚昆
獨立董事:孫初偉
獨立董事:盧宏鎰
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/06~114/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東議決通過
同意解除董事競業之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/6 | 創為精密材料 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/06/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:趙書華/創為精密材料股份有限公司 董事長。
4.新任者姓名及簡歷:趙書華/創為精密材料股份有限公司 董事長。
5.異動原因:任期屆滿改選，董事會推選趙書華女士續任董事長。
6.新任生效日期:111/06/06
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/6 | 創為精密材料 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/06/06
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新任之全體獨立董事組成
審計委員會取代監察人職能。
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡稱：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：吳尚昆/大成台灣律師事務所高級合夥人/律師
獨立董事：孫初偉/百騏會計師事務所所長
獨立董事：盧宏鎰/新加坡商宏碁國際股份有限公司董事長暨執行長
(4)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職能
(5)原任期：不適用
(6)新任生效日期：111/06/06
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/6 | 創為精密材料 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/06/06
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡稱：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：吳尚昆/大成台灣律師事務所高級合夥人/律師
獨立董事：孫初偉/百騏會計師事務所所長
獨立董事：盧宏鎰/新加坡商宏碁國際股份有限公司董事長暨執行長
(4)異動情形：新任
(5)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會
(6)原任期：不適用
(7)新任生效日期：111/06/06
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/6 | 中龍鋼鐵 公 | 公告本公司董事長變動 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王錫欽，原任中龍鋼鐵股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:辭任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:新任者待近期董事會推選後再另行公告。
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| 2022/6/6 | 海景世界企業 公 | 公告本公司審計委員會委員辭任 |
1.事實發生日:111/06/06
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:111/06/06
(2).舊任者姓名及簡歷:周燦德/本公司獨立董事
(3).新任者姓名及簡歷:不適用
(4).異動原因:個人因素辭職
(5).新任董事選任時持股數:不適用
(6).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/04至112/05/04
(7).新任生效日期:不適用
(8).同任期董事變動比率:1/7
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於111年6月6日接獲周燦德先生辭任本公司獨立董事暨審計委員
會委員之職務；獨立董事缺額將於本公司最近期股東會補選任之。
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| 2022/6/6 | 普瑞博生技 興 | 本公司董事會解除經理人競業禁止限制案 |
1.董事會決議日期:111/06/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林永慶副總經理
3.許可從事競業行為之項目:林永慶副總經理擔任鉅?生醫(股)公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/6 | 安特羅生物科技 興 | 本公司專案輸入PCL”易可安”唾液家用抗原檢測套組在台販 售 |
1.事實發生日:111/06/06
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司引進PCL”易可安”唾液家用抗原檢測套組(PCL SELF TEST - COVID19 Ag)已通
過衛福部食品藥物管理署專案輸入，並納入”因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)
申請醫療器材專案輸入之核准名單”，防疫專案輸入核淮文號:1110806424。
www.fda.gov.tw/Tc/site.aspx?sid=11669&r=628872604
6.因應措施:NA
7.其他應敘明事項:
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為
準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/6/6 | 達勝科技 興 | (補充公告)本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選 |
(補充公告)本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:111/05/25
2.法人名稱:力樂投資有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李建平
6.新任者簡歷:力平投資有限公司代表人
7.異動原因:全面改選(法人董事指派代表人)
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:111/05/25
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/6 | 安成生物科技 興 | 本公司將與美國FDA召開研發中新藥AC-203 End-of |
本公司將與美國FDA召開研發中新藥AC-203 End-of-Phase 2 (EOP2)會議。
1.事實發生日:111/06/06
2.公司名稱:安成生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司研發中新藥AC-203用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症(EBS)，日前向美
國食品藥物管理局(FDA)提出臨床三期前會議申請(End-of-Phase 2“EOP2”meeting)
，已接獲FDA開會通知。
(2)由前合作夥伴Castle Creek Pharmaceuticals (CCP)所執行的臨床二期試驗
「CCP-020-301」，因期中分析結果顯示需再納入大量病患人數才能達到統計顯著，
CCP在考量罕見病患的收案難度後決定先提前終止試驗，並與FDA討論溝通調整臨床試
驗設計後再重啟試驗。唯期間本公司與CCP未就後續開發計畫達成共識，故自110年6
月23日雙方終止AC-203開發合作及相關授權。
(3)本公司針對「CCP-020-301」二期臨床試驗數據重新分析，由於EBS依據其突變基因可
分為許多不同次族群，臨床表現及症狀嚴重程度也不相同。依分析結果顯示，臨床症
狀嚴重的EBS病患在接受AC-203 1% ointment治療後，相較於臨床症狀輕微的族群治
療效果更為明顯，且在成人及孩童族群的使用上無任何安全顧慮。
(4)本公司依據上述事後分析結果，與臨床醫師、統計專家諮詢後，進一步設計臨床三
期試驗以及藥品化學製造管制(CMC)規劃等，屆時將於EOP2會議與FDA充分討論相關
議題。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/6/6 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司向主管機關申請調整111年第1次現金增資發行 價格 |
公告本公司向主管機關申請調整111年第1次現金增資發行 價格相關事宜
1.事實發生日:111/06/06
2.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)考本公司111年第一次現金增資發行普通股5,000,000股，每股面額新台幣(以下同)
10元，總額新台幣50,000,000元，每股認購價格為新台幣75元。業經金融監督管理
委員會證券期貨局4月12日金管證發字第1110135235號函申報生效在案。
(2)本公司向金融監督管理委員會申請展延111年度第1次現金增資發行新股之特定人
繳款期間，業已接獲金管證發字第1110345871號函核准展延3個月，自111年5月31
日至111年8月30日。
(3)依本公司111年3月10日董事會決議，已授權董事長就有關本次現金增資相關事宜，
如基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，視實際情況並依相關法令規定全權處
理。
(4)本公司董事長於111年6月6日決定調整發行價格(每股發行價格由新臺幣75元調降至
每股新臺幣50元)，增資計畫之發行股數維持不變，原現金增資募集總額為
375,000,000元，每股現增價格調降後之現金增資募集總額修改為250,000,000元整。
6.因應措施:
為確保原股東及員工之權益，將本次現金增資調降發行價格，對投資人權益所造成之影
響，特訂相關補償方案如下：
(1)適用對象：現金增資認股基準日股東名簿記載之股東及參與本次現金增資之本公司
員工，於本補償方案公告日前已繳款之股東、本公司員工及認股人。
(2)補償方式：
1.申請期間：自111年6月27日至111年7月8日止。
A.於本補償方案公告日(含)前已繳款之原股東、員工及認股人，如已無認購意願，
請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原現金增資認股繳款證明影
本、身分證正反面影本乙份(舊戶者免繳)、印鑑卡(舊戶者免繳)及填妥匯款銀
行帳號，於111年7月8日前親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股務
代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(10047台北市中正區許昌街
17號2樓)；電話:(02)2361-1300)，逾期未送(寄)達或上列文件未齊者，視同
維持原認購意願。
B.於本補償方案公告日(含)前未繳款之原股東及員工，如因本次現金增資特定人
繳款期間延長及發行價格調降而欲認購本次現金增資發行新股者，請於111年6
月27日起至111年7月8日下午3:30止依「補償方案認股繳款書」，至本次現金
增資股款代收機構永豐商業銀行西松分行暨全省各分行繳納認購股款，逾期未
繳納者，視同放棄本次現金增資認購權利。
(3)補償金之計算：
A.對於已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意願者，本公司將加計利息退
還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之
天數)×利率/365】。
B.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人，如仍有認購意願者
，若已依原增資繳納期限截止日前繳納股款者，本公司將加計利息，退還其已
繳納股款超過調整後應繳股款(已認股數×調降後每股發行價格)之差額，計算
公式如下：【已繳納股款－(已認股數×調降每股發行價格)】×【1+(自繳款日
至實際退款日之天數)×利率/365】。
註1：利率係以實際退款當日之台灣銀行公告一年期定存利率為基準計算之，
以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位。
註2：實際退款日由董事長依法規全權處理。
(3)因調整發行價格，致原股東及員工權益受損，若可舉證且合理說明受損權益，本
公司願負賠償責任。
(4)承諾書如下：
承諾書
立承諾書人，天力離岸風電股份有限公司（以下稱「天力公司」）董事長吳坤達，
茲此承諾如下：
有關天力公司111年第1次現金增資發行普通股5,000,000股，每股面額10元，總額新臺
幣50,000,000元乙案，業經貴會111年4月12日金管證發字第1110135235號函申報生效。
並經111年5月30日金管證發字第1110345871號函同意核准延長特定人繳款期間在案，考
量近期市場股價變化、未來市場發展狀況、公司整體利益及股東與投資人最大權益等因
素，為提高投資人之認購意願，擬向貴會申請調整111年度第1次現金增資發行價格，將
每股發行價格由原定新台幣75元調整為新台幣50元，總募集金額修正為250,000,000元。
本人特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東、員工及認股人權益，若因調整發行價
而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主
張其權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立承諾書人：
天力離岸風電股份有限公司
董事長：吳坤達
中華民國111年6月6日
7.其他應敘明事項:本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜，依實際募款情形
授權董事長另訂之。
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| 2022/6/6 | 華旭矽材 興 | 更正本公司109及110年度個體財報之重要會計項目明細表 |
1.事實發生日:111/06/06
2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:未將董事人數併入員工人數
6.更正資訊項目/報表名稱:財務報告重要會計項目明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)109年度個體財報第64頁
109及108年度之員工人數分別為10人及12人，其中未兼任員工之董事人數皆為7人。
(2)110年度個體財報第62頁
110及109年度之員工人數分別為5人及10人，其中未兼任員工之董事人數皆為7人。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)109年度個體財報第64頁
109及108年度之員工人數分別為17人及12人，其中未兼任員工之董事人數皆為7人。
(2)110年度個體財報第62頁
110及109年度之員工人數分別為12人及17人，其中未兼任員工之董事人數皆為7人。
9.因應措施:發佈重大訊息更正，並重新上傳更正資料至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響
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| 2022/6/6 | 大江基因醫學 興 | 2022年5月營收報告 |
1.事實發生日:111/06/06
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
2022年5月合併營收約為新台幣 77,945 仟元，較去年同期增加 375.45 %；
本年累計營業收入淨額 215,966 仟元，去年累計營業收入淨額 100,441 仟元，
較去年同期年增 115.02 %。
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| 2022/6/6 | 采鈺科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定 承銷價相 |
公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定 承銷價相關事宜
1.事實發生日:111/06/06
2.公司名稱:采鈺科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣210,200,000元，發行普通
股21,020,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年4月
28日臺證上一字第1111801673號函申報生效在案。
二、本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額11.99%即
2,520,000股予員工認購外，其餘88.01%即18,500,000股依證券交易法第28條之1規定
及111年03月23日股東臨時會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前
公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。本次員工放棄認股之
股份授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券
商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價
拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成
交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數
之七成為上限，訂為每股新台幣254.39元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標
，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量
加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.14倍為上限，故每股發行價格暫定
以新台幣290元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：111年6月10日至111年6月14日
2.公開申購期間：111年6月20日至111年6月22日
3.員工認股繳款日期：111年6月20日至111年6月22日
4.競價拍賣扣款日期：111年6月21日
5.公開申購扣款日期：111年6月23日
6.特定人認股繳款日期：111年6月23日至111年6月24日
7.增資基準日：111年6月28日
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2022/6/6 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/06/06
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,937,482股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣109,374,820元
6.發行價格:暫定為每股新台幣45元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留發行新股總股數10%，
計1,093,749股由本公司(包括符合一定條件之控制或從屬公司員工)認購
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總股數90%，
計9,843,733股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股依比例認購
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫如因法令變更、經主管機關修正或有其他事實而須調整修正時，
授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)本次現金增資於主管機關核准後，授權董事長另訂認股暨增資基準日、發行價格
及辦理現增發行等相關事宜。
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| 2022/6/6 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司治療愛滋病毒感染之新複方新藥NDF01獲衛福部 ( |
公告本公司治療愛滋病毒感染之新複方新藥NDF01獲衛福部 (TFDA)核准執行生物相等性試驗
1.事實發生日:111/06/02
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛生福利部函文通知，同意本公司「三合一複方錠劑」藥品生物
相等性試驗之進行(計畫編號：A02108BF)。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：三合一複方錠劑，NDF01
(2)用途：治療人類免疫缺乏病毒(愛滋病毒)感染
(3)預計進行之所有研發階段：生物相等性試驗及新複方新藥查驗登記
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：准予執行生物相等性試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨
之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。。
D.已投入之累積研發費用：
因涉及未來授權或銷售策略，為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：執行生物相等性試驗。
(6)市場概況：
根據衛福部疾管署111年5月之統計數據顯示，台灣愛滋病(HIV/AIDS)確診總人數
超過4萬人(44,210人)，年度藥品治療給付總額超過新台幣50億元。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/6/6 | 碩辣椒 未 | 因本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 故依規定 |
因本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 故依規定公布相關財務業務資訊。
1.事實發生日:111/06/06
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，
故依規定公布相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
最近一個月單月資訊
111年04月 110年04月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 4,973 5,456 (8.9%)
稅前淨利（仟元） (1,135) (1,517) 25.2%
稅後純益（仟元） (1,232) (1,654) 25.5%
每股盈餘(元) (0.10) (0.14) 28.6%
最近二個月資訊
111年03-04月 110年03-04月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 9,481 10,632 (10.8%)
稅前淨利（仟元） (2,896) (5,039) 42.5%
稅後純益（仟元） (3,045) (4,883) 37.6%
每股盈餘(元) (0.24) (0.42) 42.9%
最近一季單季資訊
111年第1季 110年第1季 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 13,451 16,472 (18.3%)
稅前淨利（仟元） (13,289) (5,518) (140.8%)
稅後純益（仟元） (13,431) (5,941) (126.1%)
每股盈餘(元) (1.07) (0.51) (109.8%)
最近二季資訊
110年10月-1111年03月 109年10月-110年03月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 29,763 22,107 34.6%
稅前淨利（仟元） (19,129) (121,607) 11.5%
稅後純益（仟元） (19,418) (22,573) 14.0%
每股盈餘(元) (1.57) (1.93) 18.7%
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
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| 2022/6/6 | 普瑞博生技 興 | 財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:111/06/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林慈惠 管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑芳 管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務調整
7.生效日期:111/6/7
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/6 | 巨有科技 | 公告本公司薪酬委員異動 |
1.發生變動日期:111/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:趙寶田
4.舊任者簡歷:泰山職訓中心訓練師
5.新任者姓名:葉瑞斌
6.新任者簡歷:愛普科技股份有限公司獨立董事/明陽半導體股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原趙寶田委員於111年5月25日辭任，經本公司董事會於111年6月6日通過委
任葉瑞斌獨立董事擔任本屆薪酬委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~ 112/05/14
10.新任生效日期:111/06/06
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/6 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:111/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)歐耿良 董事長
(2)邱欽堂 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)歐耿良：怡定興科技(股)公司 董事
(2)邱欽堂：晉宏科技(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數:39,810,506權
贊成權數: 39,810,506權，占表決權數100%；
反對權數: 0權，占表決權數 0%；
無效權數: 0權，占表決權數 0%；
棄權及未投票權數： 0權，占表決權數 0%；
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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