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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/13 | 愛比科技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁 |
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：十一事務股份有限公司 代表人鄒開蓮女士
3.許可從事競業行為之項目:
(1)中磊電子股份有限公司獨立董事
(2)台達電子工業股份有限公司獨立董事
(3)電訊盈科所屬香港電視娛樂獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/13 | 愛比科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度財務報表及營業報告
書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事1席案
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.提報本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原
股東全數放棄儘先分認案
3.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/13 | 愛比科技 興 | 公告本公司111年股東常會董事補選當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:十一事務股份有限公司 代表人：鄒開蓮女士
6.新任者簡歷:台灣世界展望基金會董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/29/~112/6/28
11.新任生效日期:111/06/13
12.同任期董事變動比率:11.11%
13.同任期獨立董事變動比率:25%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/13 | 大同精密化學 興 | 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:111/06/13
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：175.77%
(2)自結速動比率：128.02%
(3)自結負債比率：65.96%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 111/6 111/7 111/8
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期初資金 67,527 64,131 59,273
現金流入 24,962 21,864 31,105
現金流出 (25,416) (23,782) (27,009)
金融機構借(還)款 ( 2,942) ( 2,940) ( 2,940)
期末現金 64,131 59,273 60,429
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未質押之定存 10,880 10,880 10,880
(5)5月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 75,258 75,258 0
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| 2022/6/13 | 瑞利智工 未 | 公告本公司獨立董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:111/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
劉義吉 (前安侯建業聯合會計師事務所執業會計師)
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:個人因素辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:劉義吉先生於111年6月13日辭任本公司獨立董事、審計委員會委員
暨薪資報酬委員會委員等職務；獨立董事缺額將於111年股東常會補選任之。
<摘錄工商> |
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| 2022/6/13 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:111/06/13
2.發生緣由:會計主管異動
3.因應措施:
舊任者姓名、級職及簡歷:黃清雀/會計主管
新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命
異動情形:辭職
4.其他應敘明事項:
職務暫由副總經理黃芸萱小姐代理,新任會計主管人選待董事會通過後另行公告。<摘錄工商> |
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| 2022/6/12 | 富利康科技 公 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.事實發生日:111/06/10
2.公司名稱:富利康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司許綺礽獨立董事及張威創獨立董事
於111/4/27因對部份附註揭露相關資料未能充分獲得
資訊,致對110年度財務報告部分附註揭露內容未表示
意見,進而反對110年度財務報告。
6.因應措施:本公司於111/6/8重新召開審計委員會,並於
111/6/10召開董事會通過110年度財務報告案,
但尚未取得審計委員會報告書
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/12 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:111/06/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:40.73%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司財務處處長異動：
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）：財務主管、會計主管
(2)發生變動日期：111/06/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：陳珮緁 / 聯亞生技開發(股)公司財務處處長
(4)新任者姓名、級職及簡歷：王清鴻 / 聯亞生技開發(股)公司財務處經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
(6)異動原因：職務調整
(7)生效日期：111/06/10
6.因應措施:
自111/06/10起，由王清鴻接任母公司財務暨會計主管職務，新任財務
及會計主管將於下次董事會予以追認。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/10 | 台灣銀行 公 | 公告本公司法遵長職務由臺灣金融控股股份有限公司法遵長 陳蕙萍 |
公告本公司法遵長職務由臺灣金融控股股份有限公司法遵長 陳蕙萍調任，陳員並代理所遺臺灣金控公司法遵長職務。
1.事實發生日:111/06/10
2.發生緣由:依本公司111年6月10日第7屆第7次董事會決議及111年6月10日
銀人資乙字第11100034101號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/10 | 富相科技 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:111/06/10
2.發生緣由:
一、股東常會日期:111/06/10
二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分派案，現金股利每股配發1.8元，
股票股利每股配發0.2元。
三、重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表。
五、重要決議事項四、董監事選舉:無
六、重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「董事監察人選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過本公司盈餘轉增資案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/10 | 富相科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議(更正重訊序號1主旨) |
1.事實發生日:111/06/10
2.發生緣由:
一、股東常會日期:111/06/10
二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分派案，現金股利每股配發1.8元，
股票股利每股配發0.2元。
三、重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表。
五、重要決議事項四、董監事選舉:無
六、重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「董事監察人選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過本公司盈餘轉增資案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/10 | 南山人壽 公 | 公告本公司購得不動產事宜 |
1.事實發生日:111/06/10
2.契約相對人:富永安股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):111/06/10
5.主要內容(解除者不適用):本公司購得台北市中正區不動產；
土地：台北市中正區公園段三小段2、3地號2筆；
土地面積：125.97平方公尺，折合38坪；
建物：台北市中正區忠孝西路一段4號18樓；
建物面積：1,966.69平方公尺，折合595坪；
交易總金額：650,000,000元
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):取得自用不動產
9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期，
後續依契約內容辦理
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| 2022/6/10 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司110年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
吳家幸
姚新基
捷晟投資股份有限公司之代表人：吳垣
信越投資股份有限公司之代表人：彭建豪
新任獨立董事：
張漢卿
柯俊榮
黃純真
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。
(2)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股
發行辦法案:通過。
(3)通過解除董事競業禁止限制案:通過。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自111年6月10日起
至114年6月9日止，任期3年。
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| 2022/6/10 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/06/10
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/10 | 盛復工業 興 | 一百一十一年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分
條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/10 | 盛復工業 興 | 公告本公司配合國富浩華聯合會計師事務所內部輪調變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/10
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
邵朝彬會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃素絹會計師
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林明壽會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
黃千真會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/05/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。
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| 2022/6/10 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司111年股東常會董事 改選當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：
永虹先進材料(股)公司董事長
璟德投資有限公司代表人吳垣：
璟德投資有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理
獨立董事：
許永聲
張躍騰
張漢卿
4.舊任者簡歷:
董事：
捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：
永虹先進材料(股)公司董事長
璟德投資有限公司代表人吳垣：
璟德投資有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理
獨立董事：
許永聲：中興大學會計系教授
張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事：
吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長
捷晟投資股份有限公司
信越投資股份有限公司
姚新基
獨立董事：
柯俊榮
張漢卿
黃純真
6.新任者簡歷:
董事：
吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：
捷晟投資股份有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
姚新基：三得新材料(股)公司董事長
獨立董事：
柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
黃純真：晨星法律事務所資深律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：吳家幸 61,522股
董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股
董事：信越投資股份有限公司 代表人彭健豪
1,204,000股
董事：姚新基 0股
獨立董事：柯俊榮 0股
獨立董事：張漢卿 0股
獨立董事：黃純真 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:111/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/10 | 新穎生醫 興 | 公告本公司取得不動產相關事宜。(簽訂買賣契約) |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市台元街18號6樓之1、之2、之3、之5、之6(含20個停車位)。
2.事實發生日:111/6/10~111/6/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：576.6930平方公尺。
建物面積：1,831.77平方公尺。
車位：20個停車位。
交易總金額：新台幣155,000仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：文生開發股份有限公司。
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂之不動產買賣契約約定辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業估價報告。
決策單位：董事會決議授權董事長以約新台幣157,000仟元購置。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價事務所：中華不動產估價師聯合事務所。
估價金額：157,867,640元。
11.專業估價師姓名:
謝典璟。
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司未來營運發展需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年03月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年03月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/6/10 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司111年股東常會通過 解除董事(含獨立董事)及其代 |
公告本公司111年股東常會通過 解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止限制案。
1.股東會決議日:111/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
(1)吳家幸 先生
(2)捷晟投資股份有限公司 代表人 吳垣 先生
(3)信越投資股份有限公司 代表人 彭健豪 先生
(4)姚新基 先生
獨立董事：
(5)柯俊榮 先生
(6)張漢卿 先生
(7)黃純真 女士
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:吳家幸 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳家幸 董事：浙江精虹科技有限公司／董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省紹興市柯橋區興華路以南、湖東路以西
中銀國際大廈1幢1102室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸TurnKey 業務市場推廣、接單及售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/10 | 伯特光電 | 更正本公司111年5月營收公告數 |
1.事實發生日:110/06/10
2.公司名稱:伯特光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111年5月、110年5月、111年累計及110年累計合併營業收入誤植。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業。
7.更正前金額/內容/頁次:
111年5月合併營業收入淨額98,800,232仟元，累計營業收入淨額308,365,080仟元。
110年5月合併營業收入淨額121,872,923仟元，累計營業收入淨額423,530,687仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
111年5月合併營業收入淨額98,800仟元，累計營業收入淨額308,365仟元。
110年5月合併營業收入淨額121,873仟元，累計營業收入淨額423,531仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。
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