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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/10 | 微電能源 興 | 公告本公司股利分派(經股東會決議後修正結果) |
1.事實發生日:111/06/10
2.發生緣由:本公司經股東於股東會提議修正案，通過配發現金股利。
原發放股利種類及金額:現金股利新台幣0元(每股現金股利0元)。
變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,550,590元(每股現金股利0.5元)。
3.因應措施:股東提案修正，主席裁示修正案先行表決，經現場出席股東投票表決，
本案照修正案通過。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/10 | 微電能源 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/06/10
2.發生緣由:
本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成
審計委員會取代監察人職能。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：張志朋 台北律師公會秘書長
獨立董事：蕭王勉 瑞昱半導體股份有限公司合遵長
獨立董事：李朝欽 心悅生醫股份有限公司財務長暨商務長
(2)本屆審計委員會委員任期：111/06/10~113/01/03
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/10 | 微電能源 興 | 股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：張志朋先生、蕭王勉先生、李朝欽先生
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/10~113/01/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢出席股東無異議鼓掌照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/10 | 微電能源 興 | 公告本公司股東常會增選三席獨立董事當選名單 暨董事變動達三分 |
公告本公司股東常會增選三席獨立董事當選名單 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：張志朋 台北律師公會秘書長
獨立董事：蕭王勉 瑞昱半導體股份有限公司合遵長
獨立董事：李朝欽 心悅生醫股份有限公司財務長暨商務長
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：張志朋 0股
獨立董事：蕭王勉 0股
獨立董事：李朝欽 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/04~113/01/03
7.新任生效日期:111/06/10
8.同任期董事變動比率:3/9
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職能，
現任董事一席辭任後增選三席獨立董事，增選後現任監察人即刻解任，
並由全體獨立董事組成審計委員會。
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| 2022/6/10 | 微電能源 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/10
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
承認、討論暨選舉事項：
(1).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2).通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
(3).通過承認一一○年度盈餘分配案。
經股東會決議通過修正民國110年度每股配發現金股利0.5元。
(4).通過修訂本公司「章程」案。
(5).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(8).增選本公司三席獨立董事案。
當選名單: 獨立董事：張志朋、蕭王勉、李朝欽
(9).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/10 | 台灣佳光 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/06/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:區副總經理 江奎霖
3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/10 | 英格爾科技 公 | 公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度至 110年度 |
公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度至 110年度財務報告申報期限
1.事實發生日:111/06/10
2.發生緣由:金管證審字第1110346480號函。
3.因應措施:請會計師重新查核並重行公告申報。
4.其他應敘明事項:主管機關准予展延至111年07月10日。
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| 2022/6/10 | 金頻道有線 公 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:111/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事龔邦泰、董事趙秋美、董事廖咸隆、
董事李鴻池、董事謝明益及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/06/10~114/06/09
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/10 | 正航資訊 未 | 正航資訊-接獲金管會核准撤銷公開發行核准函 |
1.事實發生日:111/06/10
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行案業經金融監督管理
委員會111年6月8日金管證發字第1110346208號函核准在案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2022/6/10 | 金頻道有線 公 | 公告本公司改選之新任董監事名單。 |
1.發生變動日期:111/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
監察人
(1)葉茂焜
(2)張銘巖
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆
新任監察人：
(1)葉茂焜
(2)張銘巖
4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任
期皆由一一一年六月十日至一一四年六月九日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：龔邦泰；70,390,931股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；70,390,931股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；70,390,931股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；70,390,931股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；70,390,931股
新任監察人：
(1)葉茂焜；0股
(2)張銘巖；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
7.新任生效日期:111/06/10
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/10 | 全科綜電 公 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
1.事實發生日:111/06/10
2.發生緣由:公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/10
(2)發放股利種類及金額:現金股利新台幣18,205,268元,每股配發0.93元
資本公積發放現金1,370,285元，每股配發0.07元
(3)最後過戶日:111/07/06
(4)停止過戶起始日期:111/07/07
(5)停止過戶截止日期:111/07/11
(6)除息基準日:111/07/11
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:股利預計發放日為111/07/15
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| 2022/6/10 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:111/06/10
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):40,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣400,000元整
6.發行價格:3.9元
7.員工認購股數或配發金額:40,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年6月10日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣376,830,000元，計37,683,000股。
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| 2022/6/10 | 研晶光電 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度虧損撥補承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/10 | 進金生能源服務 | 公告本公司111年股東常會通過申請股票上櫃案及全體股東放棄 |
公告本公司111年股東常會通過申請股票上櫃案及全體股東放棄 上櫃前現金增資認股權利案。
1.事實發生日:111/06/10
2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年股東常會通過申請股票上櫃案及全體股東放棄
上櫃前現金增資認股權利案。
6.因應措施:本公司將於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃之
申請案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/10 | 梭特科技 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
通過本公司擬發行111年限制員工權利新股案。
通過本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/10 | 安成生物科技 興 | 公告本公司111年股東會決議事項 |
1.股東會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(4)通過本公司發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/10 | 乾杯 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:111/06/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱佩妤 財務部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:由會計主管職務代理人 吳宜綸暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/06/12
8.其他應敘明事項:
新任會計主管待董事會決議通過任用後，再依相關規定公告。
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| 2022/6/10 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股之 增資基 |
公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股之 增資基準日
1.事實發生日:111/06/10
2.公司名稱:乾杯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司111年2月11日股東臨時會決議通過發行限制員工權利新股上限930,000股，
每股發行價格新台幣40元，業經金融監督管理委員會111年5月26日金管證發字第
1110345097號函申報生效在案。
(2)本公司111年6月10日董事會決議通過發行限制員工權利新股930,000股，並訂定
增資基準日為111年7月12日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/10 | 聯策科技 | 公告本公司一一一年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(2) 通過申請股票上市(櫃)案。
(3) 通過擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/10 | 倍力資訊 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過本公司申請股票上櫃案。
(4)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
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