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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/15 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃崧
林淑華
呂松裕
4.舊任者簡歷:
黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長、飛凡傳播股份有限公司董事長
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合111年股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會成員之任期與委任
之董事會屆期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/25
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
林淑華
黃崧
呂松裕
4.舊任者簡歷:
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
林淑華
黃崧
呂松裕
6.新任者簡歷:
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
10.新任生效日期:111/06/15
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司110年度盈餘分派暨資本公積發放現金基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利新台幣204,750,000元(每股配發1.5元)
資本公積配發現金新台幣273,000,000元(每股配發2元)
4.除權（息）交易日:111/07/01
5.最後過戶日:111/07/04
6.停止過戶起始日期:111/07/05
7.停止過戶截止日期:111/07/09
8.除權（息）基準日:111/07/09
9.現金股利發放日期:111/07/22
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 眾福科技 | 公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣208,198,947元，每股配發新台幣3.0元
4.除權（息）交易日:111/07/05
5.最後過戶日:111/07/06
6.停止過戶起始日期:111/07/07
7.停止過戶截止日期:111/07/11
8.除權（息）基準日:111/07/11
9.現金股利發放日期:111/08/10
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 綠茵生技 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(2)通過本公司申請股票上市（櫃）暨擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）
前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 新應材 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓遵源/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李存敬/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/06/15
8.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管卓遵源先生，因公司內部職務調整
將於111年6月16日轉任總經理室擔任特別助理一職。
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| 2022/6/15 | 創益生技 未 | 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年5月
4.自結流動比率:283.07%
5.自結速動比率:219.43%
6.自結負債比率:25.41%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 111年6月 111年7月 111年8月
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期初餘額 53,263 45,582 47,775
現金流入 8,472 17,112 17,772
現金流出 (16,153) (14,919) (21,611)
期末餘額 45,582 47,775 43,936
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣0仟元
已用額度：新台幣0仟元
額度餘額：新台幣0仟元
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| 2022/6/15 | 華懋科技 | 公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣28,000,000元，每股配發1元
現金股利新台幣42,000,000元，每股配發1.5元
4.除權（息）交易日:111/07/01
5.最後過戶日:111/07/04
6.停止過戶起始日期:111/07/05
7.停止過戶截止日期:111/07/09
8.除權（息）基準日:111/07/09
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:
(1)本公司110年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會
111.06.08生效核准在案。
(2)盈餘配發股票股利不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日
起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，逾期放棄拼湊
或拼湊不足一股者，畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。
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| 2022/6/15 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/06/15
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於111年3月14日證櫃審字第1110053652號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年6月 111年7月 111年8月
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期初餘額 20,258 21,618 39,732
現金流入 20,974 33,880 13,370
現金流出 19,614 15,766 41,854
期末餘額 21,618 39,732 11,248
(2)本公司111年截至5底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 236,070 170,525 65,545
長期借款 NTD 400,000 400,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 公信電子 興 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/15
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李典易
4.舊任簽證會計師姓名2:
林玉寬
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李典易
7.新任簽證會計師姓名2:
吳偉豪
8.變更會計師之原因:
因資誠聯合會計師事務所內部調整之需要，擬自民國111年第2季起將原簽證會計師
由李典易、林玉寬會計師，變更為李典易、吳偉豪會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/04/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/6/15 | 睿生光電 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且 具市場性」 |
公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且 具市場性」之意見書
1.事實發生日:111/06/15
2.公司名稱:睿生光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部
工業局出具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號
中華民國111年06月10日臺證密字第1110011249號。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 影一製作所 興 | 公告本公司經主管機關核備111年現金增資調整發行價格 |
1.事實發生日:111/06/15
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司111年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會111年6月8日金管證發字
1110345926號函申報生效在案。後調整發行價格，業經金融監督管理委員會111年
6月14日金管證發字第1110347030號函核備在案。
(2)發行價格由每股新台幣15元調整為每股新台幣13元，可募得資金為新台幣156,000仟
元，增資計劃資金用途及發行股數皆維持不變。
6.因應措施:111年現金增資相關事宜，將另行公告之。
7.其他應敘明事項:願負賠償責任承諾書
影一製作所股份有限公司(以下稱本公司)111年現金增資乙案，業經金融監督管理委
員會111年6月8日金管證發字第1110345926號函申報生效在案。經綜合考量市場客觀環
境變化及資金募得之可行性，為確保增資計畫順利募集完成，本公司董事會授權董事
長在訂定價格範圍內調降每股發行價格。
在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。若原股東及員工提出合理及具體理
由主張其權利受損部分，願負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
承諾人：董俊仁
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| 2022/6/15 | 台灣銀行 公 | 本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告第4屆 董事及 |
本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告第4屆 董事及監察人名單
1.發生變動日期:111/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
康董事長蘩,臺銀綜合保險經紀人(股)公司董事長
何董事明堯,臺灣銀行國內營運部經理
周董事彬,臺灣銀行行員訓練所所長
樓監察人美鐘,財政部賦稅署副署長
3.新任者姓名及簡歷:
康董事長蘩,臺銀綜合保險經紀人(股)公司董事長
何董事明堯,臺銀綜合保險經紀人(股)公司總經理
周董事彬,臺灣銀行行員訓練所所長
樓監察人美鐘,財政部賦稅署副署長
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:臺灣銀行(股)公司100%持股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/27~111/06/14
7.新任生效日期:111/06/15
8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 台灣銀行 公 | 本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告總經理 職務由 |
本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告總經理 職務由何明堯先生擔任
1.董事會決議日:111/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:康董事長蘩代理總經理,臺銀綜合保險經紀人(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:何總經理明堯,臺灣銀行國內營運部經理
5.異動原因:依據臺銀綜合保險經紀人(股)公司111年6月15日第4屆第1次董事會決議辦理
6.新任生效日期:111/06/15
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 台灣銀行 公 | 本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告第4屆 董事會 |
本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告第4屆 董事會推選康董事蘩續任董事長
1.董事會決議日:111/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:康董事長蘩,臺銀綜合保險經紀人(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:康董事長蘩,臺銀綜合保險經紀人(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:111/06/15
7.其他應敘明事項:康董事長蘩延長任期至112年1月17日
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| 2022/6/15 | 展頌 公 | 公告本公司110年度現金股利除息基準日相關事宜 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:
1.公司決定日期:111/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣223,727,902元，每股配發新台幣1元。
4.最後過戶日:111/06/24(6/26因逢假日提前至6/24)
5.停止過戶起始日期:111/06/27
6.停止過戶截止日期:111/07/01
7.除息基準日:111/07/01
8.現金股利發放日期：111/07/06
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 沅聖科技 興 | 公告本公司民國111年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一○年度營業報告書、個體及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 宏碁智醫 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國110年度虧損撥補承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國110年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司取得或處分資產處理程序討論案
通過修訂本公司股東會議事規則討論案
7.其他應敘明事項:
無
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| 2022/6/15 | 進典工業 | 公告本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保 |
公告本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準
1.事實發生日:111/06/15
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:台灣吉悌科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
台灣吉悌科技股份有限公司為本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):115,932
(4)原背書保證之餘額(仟元):37,545
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63,290
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,835
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):82,835
(8)本次新增背書保證之原因:
工程承攬需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):10,000
(2)累積盈虧金額(仟元):1,485
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依據公司和被背書保證公司的合約而定。
(2)日期:
依據公司和被背書保證公司的合約而定。
6.背書保證之總限額(仟元):
289,830
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
100,835
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
17.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
19.72
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/6/15 | 眾福科技 | 公告本公司111年股東常會決議通過解除現任董事及 其代表人競 |
公告本公司111年股東常會決議通過解除現任董事及 其代表人競業限制
1.股東會決議日:111/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
董事: 俞思平
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州
矽瑪科技股份有限公司司 法人董事長代表人
同星科技股份有限公司 法人董事長代表人
鈺緯科技開發股份有限公司 法人董事長代表人
(2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
佳世達光電股份有限公司 法人董事代表人
(3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
鈺緯科技開發股份有限公司 法人董事代表人
(4)董事: 俞思平
鈺緯科技開發股份有限公司 法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同
意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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