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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/15 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向行政院農委員會動植物 |
代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向行政院農委員會動植物 防疫檢疫局申請動物用藥品「思沛康注射液」進行田間試驗案已獲 核准
1.事實發生日:111/06/15
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:子公司共信醫藥科技股份有限公司開發動物用抗腫瘤新藥，思沛康
注射液(SUPERCURE Injectable)，向行政院農業委員會動植物防疫檢疫局，申
請委託製造動物用藥品試製樣品，進行犬隻黑色素瘤田間試驗案，已接獲農業
會來函核准同意進行田間試驗。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/6/15 | 富味鄉食品 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:111/06/15
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,171,243
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,668,700
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):53,487
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,722,187
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):374,820
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):81,556
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,256,865
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,849,516
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
85.18
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
130.73
10.其他應敘明事項:
111/6/15新增背書保證美金1,800仟元(即新台幣53,487仟元)
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| 2022/6/15 | 眾福科技 | 公告本公司一一一年股東常會重要決議事宜 |
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國110年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉::無。
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
2.通過解除現任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司審計委員會成員補選新任 |
1.發生變動日期:111/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:許文蔚。
6.新任者簡歷:嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:缺額股東會補選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
10.新任生效日期:111/06/15
11.其他應敘明事項:新任審計委員任期至112/05/26。
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| 2022/6/15 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
股東常會日期:111/06/15
一、承認事項
(一)通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認110年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)通過本公司現金減資退還股東股款案，減資比例95%(每股退新台幣9.5元)。
(二)通過本公司擬撤銷股票公開發行案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司111年股東常會議案決議情形 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會議案決議情形。
3.因應措施:
(1)本公司發行股份總數，扣除公司法第179條規定無表決權之7,666,272權後
為728,233,728權；表決時出席股東及代理出席股東代表股份總權數為442,718,766權，
佔實際可出席股份總權數之60.79％。
(2)各項議案決議情形：
一、110年度決算表冊承認案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計414,562,558權，反對權數
164,543權，無效權數0權，棄權及未投票權數27,991,665權，同意權數占出席股東
總表決權數93.64%，超過法定數額，本案照案通過。
二、110年度盈餘分配案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計414,562,558權，反對權數
164,543權，無效權數0權，棄權及未投票權數27,991,665權，同意權數占出席股東
總表決權數93.64%，超過法定數額，本案照案通過。
三、擬修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計414,562,558權，反對權數
164,543權，無效權數0權，棄權及未投票權數27,991,665權，同意權數占出席股東
總表決權數93.64%，超過法定數額，本案照案通過。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 日茂證券 公 | 公告本公司變更簽證會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/15
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳俊源
4.舊任簽證會計師姓名2:
張字信
5.新會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許進興
7.新任簽證會計師姓名2:
陳東昌
8.變更會計師之原因:
本公司內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/6/15 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司111年度股東常會決議解除新任獨立董事 競業禁止限 |
公告本公司111年度股東常會決議解除新任獨立董事 競業禁止限制案
1.股東會決議日:111/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許文蔚獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司111年股東常會表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司111年股東常會補選一席獨立董事 暨董事變動達三分 |
公告本公司111年股東常會補選一席獨立董事 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:許文蔚。
6.新任者簡歷:嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選獨立董事。
9.新任者選任時持股數:許文蔚 0 股 。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:4/12
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:本公司於109年股東常會選任第七屆董事會之獨立董事計3席，並由
全體獨立董事成立審計委員會，因其中一席獨立董事於110年3月3日辭任，故依法就一
席缺額獨立董事由本次股東常會依候選人提名制進行補選。
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| 2022/6/15 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆一席缺額獨立董事案，
當選名單：獨立董事許文蔚。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「股東會議事規則」案。
(2)通過修正「取得或處份資產處理程序」案。
(3)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)通過修正「背書保證作業程序」案。
(5)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(6)通過解除新任獨立董事競業行為禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 年程科技 興 | 公告本公司111年6月16-30日將到期之票據金額、預計 支 |
公告本公司111年6月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年6月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 22,278
應收帳款及票據收現: 34,738
借款金額: 7,250
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (13,567)
預計支付之帳款金額: (19,900)
應償還借款金額: (3,995)
期末現金及銀行存款餘額: 26,804
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 利統 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過辦理股票申請上櫃案暨辦理現金增資原股東全數放棄案。
(3)通過修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(4)通過修正「背書保證管理辦法」部分條文案。
(5)通過修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(6)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 錼創科技-KY創 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，
初次申請股票在臺灣證券交易所(股)公司上市，
應於股票上市掛牌前，公告申報本公司股務代理
機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)股務單位：元大證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：臺北市承德路三段210號地下一樓
(3)聯絡電話：(02)2586-5859
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| 2022/6/15 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:
(1)變動人員職稱(請輸入董事長或總經理):董事長
(2)舊任者姓名:張所鑄 (弘磐投資有限公司 代表人)
舊任者簡歷:本公司董事長
(3)新任者姓名:張所鑄 (弘磐投資有限公司 代表人)
新任者簡歷:本公司董事長
(4)異動情形:任期屆滿
(5)異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長
(6)新任生效日期:111/06/15
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司功能性委員會之成員選任 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司功能性委員會之成員選任
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:
審計委員會
楊宗憲-本公司第六屆獨立董事
周遵善-本公司第六屆獨立董事
賴柏蓉-本公司第六屆獨立董事
薪資報酬委員會
楊宗憲-本公司第六屆獨立董事
周遵善-本公司第六屆獨立董事
賴柏蓉-本公司第六屆獨立董事
(2)新任者姓名及簡歷:
審計委員會
楊宗憲-本公司第七屆獨立董事
賴柏蓉-本公司第七屆獨立董事
湯健明-本公司第七屆獨立董事
薪資報酬委員會 待董事會選任後另行公告
(3)異動情形:任期屆滿
(4)異動原因:任期屆滿,全面改選
(5)原任期:108/06/20~111/06/19
(6)新任生效日期:審計委員會-111年股東常會選任獨立董事後就任
薪資報酬委員會-待董事會選任後另行公告
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制 |
公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制案
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:
(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
1.董事代表人 張所鑄
2.董事 蔡長恩
3.董事 孟祥越
4.獨立董事 賴柏蓉
(2)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或
類似公司之公司。
(3)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
(4)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案表決通過。
(5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無。
(6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
(9)對本公司財務業務之影響程度:無。
(10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司111年股東常會董事改選當選名單 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:
(一)舊任者姓名及簡歷:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)
董事 蔡世星 (鑫品生醫科技(股)公司 董事)
獨立董事 楊宗憲 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
(審計委員會及薪酬委員會主席/召集人)
獨立董事 周遵善 (瑞妮絲醫美診所院長)
獨立董事 賴柏蓉 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
(二)新任者姓名及簡歷:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)
董事 蔡世星 (鑫品生醫科技(股)公司 董事)
董事 孟祥越 (華經資訊企業(股)公司 醫療顧問)
董事 蔡長恩 (北捷運建築開發(股)公司 總經理特助)
獨立董事 楊宗憲 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
(審計委員會及薪酬委員會主席/召集人)
獨立董事 賴柏蓉 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
獨立董事 湯健明 (中國文化大學新聞系兼任教授)
3.因應措施:
(一)異動情形:任期屆滿
(二)異動原因:任期屆滿，全面改選
(三)新任董事選任時持股數:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 5,626,419股
董事 蔡世星 941,040股
董事 孟祥越 0股
董事 蔡長恩 1,046,776股
獨立董事 楊宗憲 0股
獨立董事 賴柏蓉 0股
獨立董事 湯健明 0股
(四)原任期:108/06/20~111/06/19
(五)新任生效日期:111/06/15~114/06/14
(六)同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
(七)同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司111年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司111年股東常會決議事項。
重要決議事項：
一、承認事項：
第一案:承認110年度營業報告書及財務報表案。
第二案:承認110年度盈虧撥補案。
二、討論暨選舉事項：
第一案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第二案:通過全面改選董事案。
當選名單如下：
(1)弘磐投資有限公司代表人 張所鑄
(2)蔡世星
(3)孟祥越
(4)蔡長恩
(5)楊宗憲(獨立董事)
(6)賴柏蓉(獨立董事)
(7)湯健明(獨立董事)
第三案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 隨身遊戲 公 | 公告隨身遊戲股份有限公司111年股東常會補選監察人一席 |
1.發生變動日期:111/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:王明芳
3.新任者姓名及簡歷:林毅南
4.異動原因:補選監察人一席
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
7.新任生效日期:111/06/15~113/07/20
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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