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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/16 | 云光科技 興 | 公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣102,070,929元，約每股新臺幣3元
4.除權（息）交易日:111/07/13
5.最後過戶日:111/07/14
6.停止過戶起始日期:111/07/15
7.停止過戶截止日期:111/07/19
8.除權（息）基準日:111/07/19
9.現金股利發放日期:111/08/15
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 云光科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 紘通企業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:闕壯練
4.舊任者簡歷:紘通企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:闕壯練
6.新任者簡歷:紘通企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選（續任）
9.新任生效日期:111/06/16
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 紘通企業 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳秀卿委員
王譯賢委員
李彥賢委員
4.舊任者簡歷:
陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師
王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系專任教授
李彥賢委員:中原大學財務金融學系系主任
5.新任者姓名:待近期董事會決議。
6.新任者簡歷:待近期董事會決議。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/11~111/12/10
10.新任生效日期:待近期董事會決議。
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 紘通企業 興 | 公告審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:111/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳秀卿委員
王譯賢委員
李彥賢委員
4.舊任者簡歷:
陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師
王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系專任教授
李彥賢委員:中原大學財務金融學系系主任
5.新任者姓名:
陳秀卿委員
王譯賢委員
李彥賢委員
6.新任者簡歷:
陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師
王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系教授兼系主任
李彥賢委員:中原大學財務金融學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/11~111/12/10
10.新任生效日期:111/06/16
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 紘通企業 興 | 公告111年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃靖窈／董事
3.許可從事競業行為之項目:華東科技財會處協理。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/16 | 紘通企業 興 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：闕壯練、黃俊華、華東科技股份有限公司代表人甘家衛、華東科技股份有限
公司代表人黃靖窈
(二)獨立董事：陳秀卿、王譯賢、李彥賢
4.舊任者簡歷:
闕壯練 本公司董事長
黃俊華 本公司總經理
華東科技股份有限公司代表人:
甘家衛 紘通企業（股）公司董事
黃靖窈 佳邦科技（股）公司監察人
陳秀卿 翔合法律事務所所長及律師
王譯賢 中國文化大學財務金融學系專任教授
李彥賢 中原大學財務金融學系系主任
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：闕壯練、黃俊華、闕士原、華東科技股份有限公司代表人黃靖窈
(二)獨立董事：陳秀卿、王譯賢、李彥賢
6.新任者簡歷:
闕壯練 本公司董事長
黃俊華 本公司總經理
闕士原 本公司董事長助理
華東科技股份有限公司代表人:
黃靖窈 華東科技股份有限公司財會部處長
陳秀卿 翔合法律事務所所長及律師
王譯賢 中國文化大學財務金融學系教授兼系主任
李彥賢 中原大學財務金融學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
闕壯練 4,132,450股
黃俊華 1,668,955股
闕士原 42,847股
華東科技股份有限公司代表人:黃靖窈 16,427,986股
陳秀卿 0股
王譯賢 0股
李彥賢 14,472股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/11~111/12/10
11.新任生效日期:111/06/16
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 紘通企業 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及個體
暨合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
二、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 君帆工業 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊宜蓁/本公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司設置公司治理主管。
7.生效日期:111/06/16
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/16 | 銓寶工業 興 | 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條 |
代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:111/06/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與者:全冠(福建)機械工業有限公司與
資金接受者:銓寶精密機械(嘉興)有限公司皆為本公司直接及間接持有表決權
百分之百之公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):413,772
(4)原資金貸與之餘額(仟元):31,463
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,257
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,720
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉及償還銀行借款。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):150,310
(2)累積盈虧金額(仟元):-67,639
5.計息方式:
5%
6.還款之:
(1)條件:
與銀行重新簽約後即償還。
(2)日期:
2023年6月26日前
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,720
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.90
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
董事會提前召開導致餘額重複計算。
匯率以111/06/15 平均匯率計算
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| 2022/6/16 | 群利科技 興 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:111/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭秉亮
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/06/16
8.其他應敘明事項:將於最近期一次董事會通過任命
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| 2022/6/16 | 久舜營造 興 | 公告111年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債 |
公告111年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債比率
1.事實發生日:111/06/16
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年05月份
4.自結流動比率:135.23%
5.自結速動比率:119.44%
6.自結負債比率:72.89%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/16 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會推選黃崧先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃崧
4.舊任者簡歷:臺灣電視事業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃崧
6.新任者簡歷:臺灣電視事業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第22屆第1次董事會推選黃崧先生續任董事長
9.新任生效日期:111/06/16
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 宏碩系統 | 內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:111/06/10
2.發生緣由:內部稽核主管辭職
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任稽核主管待董事會通過委任後，本公司將另行公告。
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| 2022/6/16 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司補選審計委員會委員 |
1.傳播媒體名稱:中國時報
2.報導日期:111/06/16
3.報導內容:據了解，台鋼將參與亞果遊艇私募增資計畫，擴大健康運動休閒版圖，
雖然目前旅遊業仍受疫情影響，但他看好疫後觀光旅遊商機，提前逢低布局。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:說明媒體報導，本公司相關資訊如下：
本公司私募案已於111年6月14日股東會通過,後續相關事宜尚待董事會決議.
相關資訊報導請依公開資訊觀測站公告。
6.因應措施:相關資訊報導請以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司補選審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:胡展嘉
4.舊任者簡歷:富佑鴻集團副理
5.新任者姓名:蔡幸言
6.新任者簡歷:安平資本股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
10.新任生效日期:111/06/16
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 百聿數碼創意 興 | 本公司111年股東常會解除新任獨立董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡幸言/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
安平資本股份有限公司 董事長/金可國際股份有限公司 首席顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司補選一席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:胡展嘉
4.舊任者簡歷:富佑鴻集團副理
5.新任者職稱及姓名:蔡幸言
6.新任者簡歷:安平資本股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
11.新任生效日期:111/06/16
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
當選名單:獨立董事:蔡幸言。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)向主管機關申請股票上市(櫃)案。
(2)擬辦理現金增資發行普通股供初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，請原股東全數
放棄優先認購權利案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)本公司擬以「資本公積」之股票發行溢價配發現金案。
(5)本公司擬以「資本公積」轉增資發行新股案。
(6)本公司擬發行限制員工權利新股案。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(8)解除新任獨立董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(二)通過初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案。
(三)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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