| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/15 | 平和環保科技 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣122,553,900元(每股配發新台幣4.2元)
4.除權（息）交易日:111/07/01
5.最後過戶日:111/07/04
6.停止過戶起始日期:111/07/05
7.停止過戶截止日期:111/07/09
8.除權（息）基準日:111/07/09
9.現金股利發放日期:111/07/28
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 平和環保科技 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:洪吉山
(2)獨立董事:蔡宗岳
(3)獨立董事:謝志強
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事:蔡宗岳
高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授
(3)獨立董事:謝志強
信越投資(股)公司協理
南青山餐飲(股)公司董事
喜多利燒肉(股)公司董事
信翔投資顧問(股)公司董事
利豐全(股)公司董事
生元草本實業(股)公司監察人
信豐農業科技(股)公司監察人
小步生活(股)公司監察人
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會應重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20 ~ 111/05/28
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員後另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 平和環保科技 | 公告本公司審計委員會委員變動 |
1.發生變動日期:111/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:洪吉山
(2)獨立董事:蔡宗岳
(3)獨立董事:謝志強
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事:蔡宗岳
高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授
(3)獨立董事:謝志強
信越投資(股)公司協理
南青山餐飲(股)公司董事
喜多利燒肉(股)公司董事
信翔投資顧問(股)公司董事
利豐全(股)公司董事
生元草本實業(股)公司監察人
信豐農業科技(股)公司監察人
小步生活(股)公司監察人
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:洪吉山
(2)獨立董事:陳導民
(3)獨立董事:張浚銨
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事:陳導民
高雄市議會副秘書長
(3)獨立董事:張浚銨
浚銨環境工程技師事務所技師
浚銨減碳科技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/03 ~ 111/05/28
10.新任生效日期:111/06/15
11.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 平和環保科技 | 公告本公司選任董事長事宜 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳明陽
4.舊任者簡歷:平和環保科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:吳明陽
6.新任者簡歷:平和環保科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，董事會重新推舉。
9.新任生效日期:111/06/15
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:111/06/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
------------ ------------ ------------- -----------
期初金額 8,273 4,842 4,745
現金流入-營運 8,007 6,196 7,687
現金流出-營運 (8,031) (5,886) (5,719)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (3,407) (407) (407)
期末餘額 4,842 4,745 6,306
(2)本公司111年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 33,000 31,000 2,000
長期借款 NTD NA 32,617 NA
(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
------------ ------------ ------------- -----------
期初金額 11,010 7,666 7,540
現金流入-營運 8,398 6,315 7,687
現金流出-營運 (8,335) (6,034) (5,829)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (3,407) (407) (407)
期末餘額 7,666 7,540 8,991
(4)母子公司合併111年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 33,000 31,000 2,000
長期借款 NTD NA 32,617 NA
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 天明製藥 公 | 公告本公司董事長(慈鎂資產管理股份有限公司法人代表人 董事) |
公告本公司董事長(慈鎂資產管理股份有限公司法人代表人 董事)更名一事。
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司董事長(慈鎂資產管理股份有限公司代表人董事)，原詹易真更名
為詹詠寧。本公司將依規定辦理變更登記事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 源河生技應用 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動:內部稽核主管
(2)舊任者姓名及簡歷:黃仁治/本公司內部稽核主管
(3)新任者姓名及簡歷:職缺待補
(4)異動原因:個人生涯規劃
(5)新任生效日期:新任內部稽核主管待董事會決議通過後，再另行公告。
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議通過後，再另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 源河生技應用 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林錦花/源河生技應用股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張立秋/源河生技應用股份有限公司董事長
5.異動原因:111年股東常會董監事任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:111/06/15
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 平和環保科技 | 股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)吳明陽;董事
(2)洪銘仁;董事
(3)鐘明正;董事
(4)孫 明;董事
(5)洪吉山;獨立董事
(6)張浚銨;獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)解除吳明陽 董事
擔任 平和材料科技(股)公司董事長、華特通運有限公司董事長
(2)解除洪銘仁 董事
擔任 鳳嘉實業(股)公司董事長兼總經理、清境展業(股)公司董事長兼總經理
萬境展業(股)公司董事長兼總經理、鳳嘉建設有限公司董事長
仁祥投顧有限公司董事長、平和材料科技(股)公司總經理
(3)解除鐘明正 董事
擔任 大川鋼管(股)公司董事、大川鋼鐵(股)公司董事、才昇投資(股)公司董事
永川窯業(股)公司董事
(4)解除孫 明 董事
擔任 雄組企業有限公司董事長、高鼎鷹架有限公司董事長
(5)解除洪吉山 獨立董事
擔任 華友聯開發(股)公司獨立董事、海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(6)解除張浚銨 獨立董事
擔任 浚銨環境工程技師事務所技師、浚銨減碳科技有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經股東常會票決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 平和環保科技 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨 |
公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨 三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳明陽
(2)董事:洪銘仁
(3)董事:鐘俞丞
(4)董事:鐘明正
(5)獨立董事:洪吉山
(6)獨立董事:蔡宗岳
(7)獨立董事:謝志強
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳明陽
平和材料科技(股)公司董事長
華特通運有限公司董事長
高雄國際經濟(股)公司監察人
(2)董事:洪銘仁
鳳嘉實業(股)公司董事長
清境展業(股)公司董事長
萬境展業(股)公司董事長
鳳嘉建設有限公司董事長
仁祥投顧有限公司董事長
平和材料科技(股)公司總經理
(3)董事:鐘俞丞
才久投資(股)公司董事長
泰淞企業(股)公司董事
鐘氏實業(股)公司董事
平和材料科技(股)公司監察人
(4)董事:鐘明正
大川鋼管(股)公司董事
大川鋼鐵(股)公司董事
才昇投資(股)公司董事
永川窯業(股)公司董事
鐘元亨鋼鐵(股)公司監察人
(5)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:蔡宗岳
高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授
(7)獨立董事:謝志強
信越投資(股)公司協理
南青山餐飲(股)公司董事
喜多利燒肉(股)公司董事
信翔投資顧問(股)公司董事
利豐全(股)公司董事
生元草本實業(股)公司監察人
信豐農業科技(股)公司監察人
小步生活(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳明陽
(2)董事:洪銘仁
(3)董事:鐘明正
(4)董事:孫 明
(5)獨立董事:洪吉山
(6)獨立董事:陳導民
(7)獨立董事:張浚銨
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳明陽
平和材料科技(股)公司董事長
華特通運有限公司董事長
高雄國際經濟(股)公司監察人
(2)董事:洪銘仁
鳳嘉實業(股)公司董事長
清境展業(股)公司董事長
萬境展業(股)公司董事長
鳳嘉建設有限公司董事長
仁祥投顧有限公司董事長
平和材料科技(股)公司總經理
(3)董事:鐘明正
大川鋼管(股)公司董事
大川鋼鐵(股)公司董事
才昇投資(股)公司董事
永川窯業(股)公司董事
鐘元亨鋼鐵(股)公司監察人
(4)董事:孫 明
雄組企業有限公司董事長
高鼎鷹架有限公司董事長
(5)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:陳導民
高雄市議會副秘書長
(7)獨立董事:張浚銨
浚銨環境工程技師事務所技師
浚銨減碳科技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:吳明陽 2,101,172股
(2)董事:洪銘仁 1,268,420股
(3)董事:鐘明正 589,680股
(4)董事:孫 明 244,120股
(5)獨立董事:洪吉山 0股
(6)獨立董事:陳導民 0股
(7)獨立董事:張浚銨 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29 ~ 111/05/28
但因配合111年股東常會進行全面改選，依公司法第195條規定，延長
董事(含獨立董事)其執行職務至改選董事就任時為止。
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 驊陞科技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳宏欽 董事長
何德榮 董事
陳正煌 董事
劉學愚 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時參與股東表決權數：35,880,727權(其中以電子方式行使表決權526,848權)
贊成權數：35,756,309權(其中以電子方式行使表決權402,430權)
反對權數：65,499權(其中以電子方式行使表決權65,499權)
無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)
棄權與未投票權數：58,919權(其中以電子方式行使表決權58,919權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
陳宏欽 董事長
何德榮 董事
陳正煌 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳宏欽-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長
陳正煌-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人
何德榮-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事及總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮俱巷路186號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車
載電子等產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:人民幣2,817仟元及
2.91%
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 驊陞科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 廣化科技 興 | 公告本公司第四屆審計委員會委員及推選召集人事宜 |
1.發生變動日期:111/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
杜益揚先生
鄭金泉先生
4.舊任者簡歷:
杜益揚先生:利陽會計師事務所-所長
鄭金泉先生:鼎朋企業(股)公司-監察人
5.新任者姓名:
李金德先生
楊涂得先生
劉坤靈先生
6.新任者簡歷:
李金德先生:群翊工業(股)公司-獨立董事
楊涂得先生:銀翰科技有限公司-顧問
劉坤靈先生:帝聞企業(股)公司-獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，由新任全體獨立董事擔任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
10.新任生效日期:111/06/15
11.其他應敘明事項:
1.第四屆審計委員會推選李金德獨立董事為召集人。
2.配合全面改選，第四屆審計委員任期與第九屆董事任期相同，任期屆滿解任。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
杜益揚先生
鄭金泉先生
4.舊任者簡歷:
杜益揚先生:廣化科技股份有限公司獨立董事
鄭金泉先生:廣化科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
李金德先生
楊涂得先生
劉坤靈先生
6.新任者簡歷:
李金德先生:群翊工業(股)公司-獨立董事
楊涂得先生:銀翰科技有限公司-顧問
劉坤靈先生:帝聞企業(股)公司-獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/14~111/06/11
10.新任生效日期:111/06/15
11.其他應敘明事項:
第五屆薪酬委員會任期與第九屆董事會相同，至114年6月14日屆滿解任
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會推選張維仲先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張維仲
4.舊任者簡歷:廣化科技(股)公司 董事長
5.新任者姓名:張維仲
6.新任者簡歷:廣化科技(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:111/06/15
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 廣化科技 興 | 公告本公司股東會決議解除董事競業之限制 |
1.股東會決議日:111/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事張維仲 GOOD 3S SILICON TECH,(MAURITIUS)INC.董事長
董事廖椿沄 誠鼎管理顧問(股)公司-董事長
萬九科技(股)公司-董事
金鍏電子(股)公司-董事
亞洲精英創業投資(股)公司-董事
琉園(股)公司-獨立董事
和淞科技(股)公司-獨立董事
品翔電通(股)公司-監察人
董事單井工業 (股)公司
董事翔昱實業 (股)公司
董事劉中民 全福有限公司-總經理
董事葉勝發 光陽光電(股)公司-董事長
夏目智能(股)公司-總裁
京華超音波(股)公司-董事
金兆鎔科技(股)公司-董事
富相科技(股)公司-董事
蘇州國科均豪生物科技有限公司-董事
羅昇企業(股)公司-獨立董事
獨立董事李金德 群翊工業(股)公司-獨立董事
獨立董事楊涂得 銀翰科技有限公司-顧問
獨立董事劉坤靈 帝聞企業(股)公司-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/15~114/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 葉勝發
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州國科均豪生物科技有限公司-董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州高新區科靈路8號2號樓3樓北兩間
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫療設備製造、買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:
本公司營運項目為半導體設備，該大陸地區事業營業項目對於本公司較無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
台幣3,829,248元，投資比率4.43％
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 廣化科技 興 | 公告本公司111年股東會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事張維仲
(2)董事黃正尚
(3)董事陳志淵
(4)董事廖椿沄
(5)董事單井工業(股)公司
(6)董事翔昱實業(股)公司
(7)董事劉中民
(8)董事葉勝發
(9)獨立董事杜益揚
(10)獨立董事鄭金泉
4.舊任者簡歷:
(1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長、執行長
(2)董事黃正尚 廣化科技(股)公司-總經理
(3)董事陳志淵 替您錄科技(股)公司-特助
(4)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事
(5)董事單井工業(股)公司
(6)董事翔昱實業(股)公司
(7)董事劉中民 全福有限公司-總經理
(8)董事童景熙 昇龍工業(股)公司-副總經理
(9)獨立董事杜益揚 利陽會計師事務所-所長
(10)獨立董事鄭金泉 鼎朋企業(股)公司-監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事張維仲
(2)董事魯碧華
(3)董事廖椿沄
(4)董事單井工業(股)公司
(5)董事翔昱實業(股)公司
(6)董事劉中民
(7)董事葉勝發
(8)獨立董事李金德
(9)獨立董事楊涂得
(10)獨立董事劉坤靈
6.新任者簡歷:
(1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長
(2)董事魯碧華 廣化科技(股)公司-總經理
(3)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事
(4)董事單井工業(股)公司
(5)董事翔昱實業(股)公司
(6)董事劉中民 全福有限公司-總經理
(7)董事葉勝發 光陽光電(股)公司-董事長
(8)獨立董事李金德 群翊工業(股)公司-獨立董事
(9)獨立董事楊涂得 銀翰科技有限公司-顧問
(10)獨立董事劉坤靈 帝聞企業(股)公司-獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿於111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事張維仲 854,155股
(2)董事魯碧華 118,300股
(3)董事廖椿沄 400,180股
(4)董事單井工業(股)公司 1,683,909股
(5)董事翔昱實業(股)公司 400,000股
(6)董事劉中民 209,220股
(7)董事葉勝發 31,000股
(8)獨立董事李金德 0股
(9)獨立董事楊涂得 0股
(10)獨立董事劉坤靈 16,500股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 廣化科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一○年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一一○年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 平和環保科技 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事7席(含獨立董事3席)。
當選名單如下:
吳明陽(董事)、洪銘仁(董事)、鐘明正(董事)、孫明(董事)、洪吉山(獨立董事)、
陳導民(獨立董事)、張浚銨(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過申請股票上櫃案。
(4)通過上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/15 | 創王光電 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
---------------------------------------------------------
期初餘額 29,267 25,283 24,593
現金流入 3,005 9,583 6,785
現金流出 6,989 10,273 7,535
期末餘額 25,283 24,593 23,843
(2)本公司111年截至5月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
