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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/21 | 創為精密材料 | 本公司自111年6月29日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年6月21日證櫃審
字第1110006225號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期111年6月29日。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 新竹物流 公 | 111年股東常會重要決議事項公告。 |
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:111年股東常會重要決議事項公告。
重要決議事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.5元。
(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)年度財務報表是否經股東會承認:是
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 影一製作所 興 | 公告本公司董事會同意解除製作總監競業禁止 |
1.董事會決議日期:111/06/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:邊子(王+民)/製作總監
3.許可從事競業行為之項目:藝圖影業科技有限公司負責人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 連鋐科技 興 | 公告本公司111年05月自結合併財務報告之財務比率 |
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:140.59%
5.自結速動比率:109.06%
6.自結負債比率:67.28%
7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率，以供投資人參考。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 華宇藥品 興 | 公告本公司111年度股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業 |
公告本公司111年度股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止案
1.股東會決議日:111/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳 正
董 事：楊朝堂
董 事：黃震銘
董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人：朱佳真
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依公司法第209條規定，經本公司111年股東常會票決同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 華宇藥品 興 | 公告本公司111年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司110年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
（二）解除本公司董事及其代表人競業禁止案
7.其他應敘明事項:
無
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| 2022/6/21 | 沅聖科技 興 | 公告本公司決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣105,000,000元，每股分派新台幣3.5元。
4.除權（息）交易日:111/07/12
5.最後過戶日:111/07/13
6.停止過戶起始日期:111/07/14
7.停止過戶截止日期:111/07/18
8.除權（息）基準日:111/07/18
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 美麗信酒店 未 | 公告111年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告111年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年05月
4.自結流動比率:100.06%
5.自結速動比率:91.74%
6.自結負債比率:62.12%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至111年05月31日的62.12%。
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| 2022/6/21 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:普通股股數37,220,000股，
現金股利NT$9,677,200元，每股配發新台幣0.26元。
3.變更後發放股利種類及金額:普通股股數37,215,000股，
現金股利NT$9,677,200元，每股配發新台幣0.26003493元。
4.變更原因:因本公司買回庫藏股，致影響流通在外股數，董事會授權董事長調整
配息率。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂子公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/06/21
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,000,000
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:暫定募集新台幣36,000,000元整
6.發行價格:暫定每股新台幣18元溢價發行
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留新股總數之10%，計200,000股
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留10%由本公司員工認購外，其餘90%計1,800,000股由原股東按認股基準日之
股東名簿記載持股比例認購之，每仟股約認購117.08078574股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構拼湊
一整股認購，未拼湊及原股東與員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定
人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金，並期強化財務結構及增加資金穩定度。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目
、募集金額、資金運用進度、預計可能產生效益及其他有關事項，如因法令變更、
經主管機關修正、因應客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長
視實際情況全權處理。
(2)本案俟呈送主管機關核准申報生效後，授權董事長另訂認股基準日、繳款期間、
增資基準日及辦理現金增資發行等相關事宜。
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| 2022/6/21 | 微邦科技 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書暨財務報表
承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 全福生物科技 興 | 公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:111/06/22
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:111/06/22
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:台北巿南港區研究院路一段130巷99號(國家生醫園區)
A215會議室
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明
本公司營運概況。(實體與線上同步進行)
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
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| 2022/6/21 | 康訊科技 未 | 康訊科技公告董事補選結果 |
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:111/06/21召開股東常會補選董事1席
3.因應措施:公告補選結果:
(1).發生變動日期:111/06/21
(2).舊任者姓名及簡歷:不適用
(3).新任者姓名及簡歷:
選任董事1席
董事：關家蘭，瑞碼投資股份有限公司負責人。
(4).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」
或「新任」）:新任。
(5).異動原因:董事缺額補選。
(6).新任董事選任時持股數:
董事：關家蘭93,720股
(7).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/11~
112/06/10
(8).新任生效日期:111/06/21
(9).同任期董事變動比率:11.11%
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 康訊科技 未 | 康訊公司111年股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 關家蘭
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同
或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/21~112/06/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 康訊科技 未 | 公告本公司111年股東常會重要決議之事項 |
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:111/06/21召開股東常會
3.因應措施:公告重要決議事項:
(一)承認110年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
(二)承認本公司110年度虧損撥補案。
(三)選舉事項：本公司董事缺額補選舉案。
(四)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
4.其他應敘明事項:
(一)年度財務報告是否經股東會承認 :是。
(二)不配發股利。
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| 2022/6/21 | 旭東機械工業 興 | 公告111年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年5月
4.自結流動比率:144.29%
5.自結速動比率:81.37%
6.自結負債比率:68.85%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 屏南有線 公 | 公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限 |
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限制。
1.股東會決議日:111/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事朱木琴、董事賴秋明
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/06/20~112/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定
，股東會職權由董事會行使
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| 2022/6/21 | 屏南有線 公 | 公告本公司唯一法人股東浩鳴股份有限公司 重新指派新任董事2名 |
1.發生變動日期:111/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：陳榮華
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：缺額
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明
4.異動原因:重新改派2名董事。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:111/06/20
8.同任期董事變動比率:2/5
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 屏南有線 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:111/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳榮華(浩鳴股份有限公司法人代表)
4.新任者姓名及簡歷:朱木琴(浩鳴股份有限公司法人代表)
5.異動原因:本公司唯一法人股東浩鳴股份有限公司重新指派
2席董事，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國一一一年
六月二十日起至一一二年六月十四日止。
6.新任生效日期:111/06/20
7.其他應敘明事項:無
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