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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/23 | 龍德造船工業 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事-行政院國家發展基金管理會
(2)董事-毛振泰(行政院國家發展基金管理會代表人)
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 龍德造船工業 | 公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事/黃守真
董事/黃守龍
董事/曾瑞澤
董事/林芷芳
董事/董適光
董事/行政院國家發展基金管理會代表人周德瑋
獨立董事/朱建州
獨立董事/王克旋
獨立董事/邱晃泉
4.舊任者簡歷:
董事/黃守真/龍德造船工業(股)公司董事長
董事/黃守龍/龍德造船工業(股)公司總經理
董事/曾瑞澤/勤益投資控(股)公司財務部副總經理
董事/林芷芳/龍德造船工業(股)公司董事
董事/董適光/龍德造船工業(股)公司副總經理
董事/行政院國家發展基金管理會代表人周德瑋/國立臺灣師範大學管理研究所教授
獨立董事/朱建州/銓興聯合會計師事務所會計師
獨立董事/王克旋/曾任台灣國際造船(股)公司副總經理
獨立董事/邱晃泉/玫瑰道明法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事/黃守真
董事/黃守龍
董事/曾瑞澤
董事/林芷芳
董事/董適光
董事/行政院國家發展基金管理會代表人毛振泰
獨立董事/朱建州
獨立董事/王克旋
獨立董事/邱晃泉
6.新任者簡歷:
董事/黃守真/龍德造船工業(股)公司董事長
董事/黃守龍/龍德造船工業(股)公司總經理
董事/曾瑞澤/勤益投資控(股)公司財務部副總經理
董事/林芷芳/龍德造船工業(股)公司董事
董事/董適光/龍德造船工業(股)公司副總經理
董事/行政院國家發展基金管理會代表人毛振泰/國家發展委員會國會及新聞聯絡中
心主任
獨立董事/朱建州/銓興聯合會計師事務所會計師
獨立董事/王克旋/曾任台灣國際造船(股)公司副總經理
獨立董事/邱晃泉/玫瑰道明法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事/黃守真：5,302,350股
董事/黃守龍：1,473,850股
董事/曾瑞澤：0股
董事/林芷芳：1,184,563股
董事/董適光：30,000股
董事/行政院國家發展基金管理會代表人XXX：6,274,857股
獨立董事/朱建州：0股
獨立董事/王克旋：0股
獨立董事/邱晃泉：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/30
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 龍德造船工業 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣198,450,000元，即每股現金股利新台幣4.5元。
4.除權（息）交易日:111/07/12
5.最後過戶日:111/07/13
6.停止過戶起始日期:111/07/14
7.停止過戶截止日期:111/07/18
8.除權（息）基準日:111/07/18
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 久裕興業 興 | 更正本公司108年第4季合併財務報告、109第2季及第4季 |
更正本公司108年第4季合併財務報告、109第2季及第4季 合併財務報告、110第2季及第4季合併財務報告、108年度、 109年度、110年度個體財務報告之附註揭露事項
1.事實發生日:111/06/23
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:主係因誤植或前後期揭露修正一致性表達
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司108年第4季合併財務報告、
109第2季及第4季合併財務報告、110第2季及第4季合併財務報告、
108年度、109年度、110年度個體財務報告
之附註揭露事項
7.更正前金額/內容/頁次:相關受影響科目與附註及其他修正如下:
(一)更正108年第4季合併及108年個體財務報告:資金貸與他人附表一第一頁
(更正前)深圳交通-昆山車料 期末餘額 21,525
(二)更正109年第2季、第4季合併及109個體財務報告:資金貸與他人附表一第一頁
(更正前)本公司-US子公司 本期最高金額 957
(三)更正109年第2季合併財務報告: P22、 P23
(更正前)合作金庫銀行(第二筆)借款期間自106年8月24日
(四)更正109年第4季合併財務報告: P.34、P.35/109個體財務報告: P.29、P.30
110Q2合併財務報告: P.25、P.26
110年個體財務報告: P.31 / 110第4季合併財務報告: P.36
(更正前) 合作金庫銀行(第二筆)借款期間自106年8月24日
合作金庫銀行(第四筆)借款期間自109年12月4日
(五)更正109年個體財務報告:P42附註-關係人交易:進貨
(更正前)深圳交通12,783 孫公司 6,458 合計19,241
(六)更正110年個體財務報告:P44附註-關係人交易:銷貨
(更正前)銷貨-子公司 11,835
(七)更正108年合併財務報告:P56及109年合併財務報告:P60 -附註-重要客戶資訊
(更正前)乙公司收入: 109,652
(八)更正109年合併財務報告:P28存貨
(更正前) 成本 備抵呆滯及跌價損失 帳面金額
原料 79,666 (16,354) 63,312
在製品 49,974 ( 3,656) 46,318
製成品 41,753 ( 8,225) 33,528
在途存貨 7,196 0 7,196
合計 178,589 (28,235) 150,354
(九)(更正前)109年第四季合併及109年個體財務報告:附表六
110年個體及110年第2季合併110年第4季合併財務報告: 附表五
(1)109-110年合併及個體財務報告PRIMA子公司本期期末原始投資金額70,652
(2)110年第2季及第4季合併及個體財務報告PRIMA子公司去年底原始投資金額70,652
(3)110年第4季合併及個體財務報告JOY NOVA期末持有股數5,726,393,
JOYNOVA本期期末原始投資金額94,831,Toy(HK)本期期末原始投資金額44,001,
NOVA Industrial本期期末原始投資金額50,830
8.更正後金額/內容/頁次:相關受影響科目與附註及其他修正如下:
(一)更正108年第4季合併及108個體財務報告:資金貸與他人附表一第一頁
(更正後)深圳交通-昆山車料 期末餘額 0
(二)更正109年第2季、第4季合併及109個體財務報告:資金貸與他人附表一第一頁
(更正後)本公司-US子公司 本期最高金額 1,160
(三)更正109年第2季: P22、 P23
(更正後)合作金庫銀行(第二筆)借款期間自108年7月30日
(四)更正109年第4季合併財務報告: P.34、P.35/109個體財務報告: P.29、P.30
110Q2合併財務報告: P.25、P.26
110第4季個體財務報告: P.31/110第4季合併財務報告: P.36
(更正後)合作金庫銀行(第二筆)借款期間自108年7月30日
合作金庫銀行(第四筆)借款期間自109年12月7日
(五)更正109年個體財務報告:P42附註-關係人交易:進貨
(更正後)深圳交通12,207 孫公司7,240 合計19,447
(六)更正110年個體財務報告:P44附註-關係人交易:銷貨
(更正後)銷貨-子公司 11,784
(七)更正108年合併財務報告:P56及109年合併財務報告:P60 -附註-重要客戶資訊
(更正後)乙公司收入: 109,505
(八)更正109年合併財務報告:P28存貨
(更正後) 成本 備抵呆滯及跌價損失 帳面金額
原料 74,337 (11,024) 63,313
在製品 49,523 ( 3,205) 46,318
製成品 48,948 ( 8,225) 40,723
合計 172,808 (22,454) 150,354
(九)(更正後) 109年第四季合併及109年個體財務報告:附表六
110年個體及110第2季合併110年第4季合併財務報告: 附表五
(1)109-110年合併及個體財務報告PRIMA子公司本期期末原始投資金額110,000
(2)110年第2季及第4季合併及個體財務報告PRIMA子公司去年底原始投資金額110,000
(3)110年第4季合併及個體財務報告JOY NOVA期末持有股數4,726,393,
JOYNOVA本期期末原始投資金額66,971,Toy(HK)本期期末原始投資金額30,380,
NOVA Industrial本期期末原始投資金額36,591
9.因應措施:重新上傳更正後本公司108年第4季合併財務報表、109第2季及第4季合併
財務報告、110第2季及第4季合併財務報告、108年度、109年度、110年度個體
財務報告及XBRL至公開資訊觀測站，並更正108年12月份至109年1-12月共13期
之資金貸與資訊公告。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。
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| 2022/6/23 | 甲尚 興 | 甲尚公司股東常會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一０年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一０年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1)核准修訂「取得或處分資產處理作業程序」。
2)核准修訂「資金貸與他人作業程序」。
3)核准修訂「背書保證作業程序」。
4)核准修訂「股東會議事規則」。
5)核准新訂「董事選舉辦法」。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:111/06/23
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過本公司申請股票上櫃案。
(2)通過委任會計師執行內部控制制度專案審查報告案。
(3)通過授權本公司董事長與凱基證券股份有限公司簽訂過額配售
及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。
(4)通過本公司中壢廠建廠資本支出預算案。
(5)通過本公司第4屆第1次薪資報酬委員會通過之議案。
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| 2022/6/23 | 茂丞科技 未 | 公告本公司股東會通過撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:
公告本公司股東會通過撤銷股票公開發行案
3.因應措施:
依股東會決議函文予金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷
本公司股票公開發行
4.其他應敘明事項:
實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局
公告為準。
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| 2022/6/23 | 茂丞科技 未 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:
公告本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
1.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度虧損撥補案。
2.重要決議事項二、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及財務
報表案。
3.重要決議事項三、本公司撤銷股票公開發行案。
4.其他應敘明事項: 無
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| 2022/6/23 | 驊陞科技 興 | 公告111年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及 |
公告111年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年05月
4.自結流動比率:128.78%
5.自結速動比率:80.62%
6.自結負債比率:62.78%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比
率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東常會日期：111/06/23
(2)重要決議事項：
一、報告事項：
(一)本公司民國110年度營業報告。
(二)本公司民國110年度審計委員會查核報告。
(三)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(一)通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。
(二)通過承認本公司民國110年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 名超企業 公 | 111年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：111/06/23
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一０年度營業報告。
2.監察人審查一一０年度決算報告。
3.一一０年度員工及董監酬勞分配情形報告案
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一０年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一一０年度盈餘分配案：
現金股利每股配發2.00元。
三.討論事項
第一案: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第二案:「公司章程」部份條文修訂案。
四、選舉事項
本公司補選獨立董事案:
當選名單:朱堂誌先生
五.其他議案及臨時動議：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 達發科技 | 應櫃檯買賣中心澄清111年6月23日媒體新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報
2.報導日期:111/06/23
3.報導內容:經濟日報提及”達發規劃興櫃掛牌半年之後轉上市”
工商時報提及本公司”下半年出貨有望續旺，
推動業績再度向上成長”
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準
6.因應措施:發布重大訊息說明
7.其他應敘明事項:上述對本公司之報導內容係屬媒體推論，特此澄清。
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告本公司111年股東會通過解除新任董事競業行為之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:呂鴻圖；董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數二分之一
以上股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告本公司補選董事一席當選情形 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:董事；呂鴻圖；中華民國
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經由本公司111年6月23日股東會補選董事一席當選
9.新任者選任時持股數:580,422股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項:原任董事於111年2月21日解任
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.法人名稱:Nanoking Ltd.
3.舊任者姓名:呂鴻圖
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:待補
6.新任者簡歷:NA
7.異動原因:本公司法人董事Nanoking Ltd.代表人呂鴻圖先生於2022年6月23日
經由股東會選任為自然人董事，並同時辭任Nanoking Ltd.代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 坦德科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B03版、經濟日報第C03版等
2.報導日期:111/06/23
3.報導內容:
工商時報第B03版「....公司已開發完成14.9吋與12.3吋大曲面導光板開發，且將為
今年出貨主力產品，並已接獲顯示器導光板訂單已達到了31吋，因產品為曲面且為大
尺寸，可望帶動營收及毛利率大幅走升。....」、「....電動巴士及自行車車燈，今
年開始貢獻業績，上半年已小量出貨，下半年將放大量能。坦德今年在大尺寸導光板
營收大幅拉升及車燈新事業產品貢獻下，啟動雙引擎推動獲利成長。....」
經濟日報第C03版「....法人預期，坦德今年在大尺寸導光板營收大幅拉升，以及車燈
新事業產品貢獻雙引擎助攻下，將推動業績及獲利成長。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，該等報
導有關營收及獲利預估，純屬法人自行推估臆測，有關本公司營運資訊，請依本公司
公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/22 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/22
2.發生緣由:111年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
股東常會重要決議事項如下:
一、承認一一○年度財務報表及營業報告書。
二、承認一一○年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.3元。
三、通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
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| 2022/6/22 | 輝城電子 公 | 公告本公司總經理異動。 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:張耀源
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本公司於111年06月20日接獲辭職書，辭職生效日為111年07月01日
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