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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/23 | 新德科技 公 | 本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:何聯慶/新德科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:何聯慶/新德科技股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿全面改選董事
6.新任生效日期:111/06/23
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 新德科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東常會日期：111/06/23
(2)重要決議事項：
一、報告事項
(一)110年度營業報告書。
(二)110年度監察人查核報告書。
(三)110年度庫藏股執行情形報告。
(四)110年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
二、承認與討論事項
(一)通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認110年盈餘分配案。
三、選舉事項
(一)董事及監察人改選案。
選舉結果：
股東戶號 職稱 姓名 當選權數
3 董事 何聯慶 22,758,715
13 董事 林清華 15,041,721
26 董事 何修齊 15,041,721
15 董事 吳基立 11,183,224
948 董事 楊子毅 11,183,224
41 監察人 楊志華 11,183,224
463 監察人 張谷欽 18,900,218
四、其他議案或臨時動議
(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 榮輪科技 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:111/06/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:小林大裕/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司執行長
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:111/06/23
7.其他應敘明事項:小林大裕董事長因個人因素辭任董事長職務
僅保留董事職務。
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| 2022/6/23 | 榮輪科技 公 | 代子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,L |
代子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告 董事會決議取得使用權資產
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
位於越南平陽省檳桔市寶翠工業區越南東駿責任有限公司投資案
5-5、5-4、5-3區塊土地之新建廠房使用權資產
(2)事實發生日︰111/06/23~111/06/23
(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額︰
預計租賃面積︰暫定22,780平方公尺，折合6,890.95坪。
預計租賃單價︰廠房租金每平方公尺4.7美金，辦公室租金每平方公尺5.5美金
預計租賃總金額︰約越南盾298,893,648,000元(未稅)
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名）︰越南東駿責任有限公司，非公司之關係人
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及
移轉金額︰不適用。
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用。
(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:
不適用。
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰
待雙方簽署正式租賃合約後，依合約規定付款。
(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰
本次交易之決定方式︰議價。
價格決定之參考依據︰參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。
決策單位︰董事會
(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰
TCVALUE Appraisal Corporation
估價金額︰越南盾330,121,189,440元
(11)專業估價師姓名:LE THI KIM CUC
(12)專業估價師開業證書字號︰
估價師證號：NO.XIII18.1921
(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格︰否或不適用
(14)是否尚未取得估價報告︰否或不適用
(15)尚未取得估價報告之原因︰不適用
(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見︰不適用
(17)會計師事務所名稱︰不適用
(18)會計師姓名︰不適用
(19)會計師開業證書字號︰不適用
(20)經紀人及經紀費用︰不適用
(21)取得或處分之具體目的或用途︰營運需求
(22)本次交易表示異議之董事之意見︰無
(23)本次交易為關係人交易︰否
(24)董事會通過日期︰民國111年6月23日
(25)監察人承認或審計委員會同意日期︰
監察人承認日期︰民國111年6月23日
(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產︰否
(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格︰
不適用
(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格︰
不適用
(29)其他敘明事項︰無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 榮輪科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議
承認事項：
(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一○年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)通過修訂本公司章程案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 愛迪亞科技 未 | 愛迪亞科技股東會通過撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司於民國111年6月23日召開111年股東常會決議通過
撤銷股票公開發行。
3.因應措施:(1)本公司因應未來經營業務與策略之整體考量,經股東會同意撤銷公
開發行後,向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。(2)撤銷股
票公開發行之相關事宜經股東會決議通過授權董事會全權處理。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 利翔航太 公 | 董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：世成投資(股)公
司、力立企業(股)公司、高林實業(股)公司
法人董事代表人：黃崇仁、林榮生、張亦中、李忠良
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~113/07/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第三屆風險管理委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
風險管理委員會委員:曾祥(吉吉吉)
風險管理委員會委員:徐紹鈞
風險管理委員會委員:許峻鳴
4.舊任者簡歷:
曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師
5.新任者姓名:
風險管理委員會委員:徐紹鈞
風險管理委員會委員:許峻鳴
風險管理委員會委員:屠美亞
6.新任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/鳴陽律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，召開董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
10.新任生效日期:111/6/23~114/6/22
11.其他應敘明事項:
依本公司「風險管理委員會組織規程」辦理，委任第三屆風險管理委員會委員共計3人，
自本次董事會通過後開始生效，解任日同本屆董事任期至114年6月22日止；若本屆董事
任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告董事會決議通過兩家孫公司合併事宜 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
孫公司合併(簡易合併)
2.事實發生日:111/6/23
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
1.昆山納諾環保有限公司(存續公司)
2.昆山納諾新材料有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
1.昆山納諾環保有限公司(存續公司)
2.昆山納諾新材料有限公司(消滅公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
參與合併之兩家公司皆為本公司持股100%之孫公司，依企業購併法第19條進行
簡易合併 ，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，故對股東
權益無影響。
7.併購目的:
依未來發展策略,強化組織整合及管理
8.併購後預計產生之效益:
強化整體資源運用效益及提升營運績效與競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
不適用
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
不適用
11.併購之對價種類及資金來源:
不適用
12.換股比例及其計算依據:
不適用
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
15.會計師或律師姓名:
不適用
16.會計師或律師開業證書字號:
不適用
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
18.預定完成日程:
合併相關日程依昆山納諾環保有限公司及昆山納諾新材料有限公司董事會安排及決議
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
存續公司概括承受消滅公司之資產、負債及一切權利義務、法律關係
20.參與合併公司之基本資料(註三):
1.昆山納諾環保有限公司-環保設備產品,水處理設備開發
2.昆山納諾新材料有限公司-納米工業耗材,機台,LED產品及環保業務之研發
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
不適用
24.其他重要約定事項:
無
25.其他與併購相關之重大事項:
不適用
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
無
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
31.資金來源(註五):
無
32.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項
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| 2022/6/23 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會委員:曾祥(吉吉吉)
薪資報酬委員會委員:徐紹鈞
薪資報酬委員會委員:許峻鳴
4.舊任者簡歷:
曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師
5.新任者姓名:
薪資報酬委員會委員:徐紹鈞
薪資報酬委員會委員:許峻鳴
薪資報酬委員會委員:屠美亞
6.新任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/鳴陽律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，召開董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
10.新任生效日期:111/6/23~114/6/22
11.其他應敘明事項:
依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，委任第五屆薪資報酬委員會委員共計3人，
自本次董事會通過後開始生效，解任日同本屆董事任期至114年6月22日止；若本屆董事
任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。
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| 2022/6/23 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣12,025,000元，每股分配0.5元
4.除權（息）交易日:111/07/13
5.最後過戶日:111/07/14
6.停止過戶起始日期:111/07/15
7.停止過戶截止日期:111/07/19
8.除權（息）基準日:111/07/19
9.現金股利發放日期:111/08/15
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 紘通企業 興 | 公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/06/23
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)111年05月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 65.47%
流動比率= 87.47%
速動比率= 56.94%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
--------------------------------------------------
期初餘額 67,174 64,839 59,735
現金流入 63,279 29,560 40,861
現金流出 65,614 34,664 44,926
期末餘額 64,839 59,735 55,670
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
--------------------------------------------------
融資額度 435,460 435,460 435,460
已用額度 424,860 424,860 424,860
額度餘額 10,600 10,600 10,600
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 委任第四屆審計委員會委 |
公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 委任第四屆審計委員會委員
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會委員:曾祥(吉吉吉)
審計委員會委員:徐紹鈞
審計委員會委員:許峻鳴
4.舊任者簡歷:
曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師
5.新任者姓名:
審計委員會委員:徐紹鈞
審計委員會委員:許峻鳴
審計委員會委員:屠美亞
6.新任者簡歷:
徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師
許峻鳴/鳴陽律師事務所律師
屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
10.新任生效日期:111/6/23~114/6/22
11.其他應敘明事項:
(1)依本公司「審計委員會組織規程」辦理，委任第四屆
審計委員會委員3人，由全體獨立董事擔任。
(2)自本次董事會通過後開始生效，解任日同本屆董事任期至114年6月22日止；
若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保 |
代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第一款之規定辦理
1.事實發生日:111/06/23
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):75,905
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,880
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
626,342
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
70.14
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無
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| 2022/6/23 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家旭
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林忠誠
獨立董事:曾祥(吉吉吉)
獨立董事:徐紹鈞
獨立董事:許峻鳴
4.舊任者簡歷:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮/德信綜合證券股份有限公司總經理。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家旭/瑱匯實業股份有限公司董事長。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林忠誠/德信綜合證券股份有限公司資深副總經理。
獨立董事:曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師。
獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。
獨立董事:許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師 。
5.新任者職稱及姓名:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家旭
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林忠誠
獨立董事:徐紹鈞
獨立董事:許峻鳴
獨立董事:屠美亞
6.新任者簡歷:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮/德信綜合證券股份有限公司總經理。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家旭/瑱匯實業(股)公司負責人。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林忠誠/德信綜合證券股份有限公司資深副總經理。
獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。
獨立董事:許峻鳴/鳴陽律師事務所律師。
獨立董事:屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股
代表人:何家瑜 0股
董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股
代表人:張清榮 0股
董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股
代表人:何家旭 0股
董事:盛元澤投資有限公司95,763,181股
代表人:林忠誠 0股
獨立董事:徐紹鈞 0 股
獨立董事:許峻鳴 0 股
獨立董事:屠美亞 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
11.新任生效日期:111/6/23~114/6/22
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司向關係人取得機器設備 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高階光學膜押出機成套設備
2.事實發生日:111/6/23~111/6/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：一批
(2)每單位價格：依雙方約定
(3)交物總金額： 294,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人： 穎台材料股份有限公司
(2)與公司之關係：其他關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：該等設備性質特殊及考量營運成本及設備交期
(2)前次移轉之所有人：穎台科技股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司
(4)前次移轉日期及移轉金額：105/09/01 / 505,301仟元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
(1)取得日期：105/09/01
(2)取得價格：505,301仟元 (依企併法分割取得)
(3)交易當時與公司之關係：其他關係人
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：
參考中華資產鑑定中心股份有限公司出具估價報告及雙方議定
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華資產鑑定中心股份有限公司
11.專業估價師姓名:
楊光武
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司預計發展高階光學膜及複合型產品之業務
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年6月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年6月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告本公司會計主管新任 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:111/06/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:雷詩韻／本公司會計部特別助理
／憶聲電子(股)公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:前會計主管於111/05/19辭職，111/06/23經由董事會決議通過
任用雷詩韻為本公司會計主管
7.生效日期:111/07/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:重要子公司鴻超環保能源(股)公司總經理
2.發生變動日期:111/06/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂鴻圖／鴻超環保能源(股)公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉金榮／鴻超環保能源(股)公司總經理／
鴻超環保能源(股)公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:111/07/01
8.其他應敘明事項:於111/06/23本公司董事會決議通過
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:Nanoking Ltd.(代表人呂鴻圖)
4.舊任者簡歷:本公司大股東
5.新任者姓名:呂鴻圖
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經由本公司111年6月23日董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:111/06/23
10.其他應敘明事項:本公司法人董事Nanoking Ltd.代表人呂鴻圖先生於2022年6月23日
經由股東會選任為自然人董事，並同時辭任Nanoking Ltd.代表人。
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| 2022/6/23 | 巨鎧精密工業 | 公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審
字第1110100826號函規要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年05月份
4.自結流動比率:92.54%
5.自結速動比率:68.40%
6.自結負債比率:65.65%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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