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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/24 | 久裕興業 興 | 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:104.68%
5.自結速動比率:66.81%
6.自結負債比率:66.42%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 富動科技 公 | 公告本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:111/06/24
2.公司名稱:富動科技股分有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)本公司現金增資總發行股數3,500,000股，每股發行價格新台幣12.5元，總計新台幣
43,750,000元，業已全數收足
(二)本公司訂定111年6月27日為增資基準日
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| 2022/6/24 | 富動科技 公 | 公告111年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告111年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1100100715號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年05月份
4.自結流動比率:132.45%
5.自結速動比率:76.86%
6.自結負債比率:76.34%
7.因應措施:依按期公告
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 富動科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:承認本公司一一○
年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 富動科技 公 | 公告本公司111年股東常會決議解除新任董事之競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人：黃紹綸。
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 群利科技 興 | 公告本公司新任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳國淼
6.新任者簡歷:利斯得國際股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/09-113/08/08
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:缺額依法進行補選。
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| 2022/6/24 | 仁新醫藥 興 | 代子公司Belite Bio (Shanghai) Limi |
代子公司Belite Bio (Shanghai) Limited公告LBS-008申請中國 斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗
1.事實發生日:111/06/24
2.公司名稱: Belite Bio (Shanghai) Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
由本公司之子公司Belite Bio, Inc全資持有之子公司；Belite Bio, Inc特別股已於美
國那斯達克首次公開發行完成日自動轉換為普通股，且主辦承銷商已執行超額配售權利
而追加認購772,091股普通股，本公司持有Belite Bio, Inc 66.06%；若假設該子公司給
與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為
57.55%。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio (Shanghai) Limited研發之LBS-008於111年06月24日向中國
國家藥品監督管理局(NMPA)提出斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗審查申請
(IND)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第三期臨床試驗審核、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：申請中國斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計本臨床試驗全球收案60人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有1,100萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾病認證(RPD)及快速審查
認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/6/24 | 啟坤科技 未 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十五屆董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 啟坤科技 未 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事之當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：莊宇龍
董事：遠東機械工業股份有限公司
董事：Japan Brand Business Investment LLC
董事：Angshuman Ghosh
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：李育錚
獨立董事：Tadahito Kimura
4.舊任者簡歷:
董事：莊宇龍/啟坤科技(股)公司董事長
董事：遠東機械工業股份有限公司/啟坤科技(股)公司董事
董事：Japan Brand Business Investment LLC/啟坤科技(股)公司董事
董事：Angshuman Ghosh/啟坤科技(股)公司董事
獨立董事：陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
獨立董事：李育錚/建業法律事務所合夥律師
獨立董事：Tadahito Kimura/ Music Ray’n製作本部A&R製作本部部長
5.新任者職稱及姓名:
董事：莊宇龍
董事：遠東機械工業股份有限公司
董事：Japan Brand Business Investment LLC
董事：黃振騰
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：李育錚
獨立董事：莊大立
6.新任者簡歷:
董事：莊宇龍/啟坤科技(股)公司董事長
董事：遠東機械工業股份有限公司/啟坤科技(股)公司董事
董事：Japan Brand Business Investment LLC/啟坤科技(股)公司董事
董事：黃振騰/啟坤科技(股)公司總經理
獨立董事：陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
獨立董事：李育錚/建業法律事務所合夥律師
獨立董事：莊大立/大立機器工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：莊宇龍/選任時持股數:3,294,214股
董事：遠東機械工業股份有限公司 /選任時持股數:12,475,551股
董事：Japan Brand Business Investment LLC /選任時持股數:6,921,852股
董事：黃振騰 /選任時持股數:80,000股
獨立董事：陳品嘉/選任時持股數:0股
獨立董事：李育錚/選任時持股數:0股
獨立董事：莊大立/選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/12~111/03/11
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 啟坤科技 未 | 公告本公司111年股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止之 |
公告本公司111年股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：莊宇龍
董事：遠東機械工業股份有限公司
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：莊大立
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之
行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:莊宇龍
4.舊任者簡歷:啟坤科技 (股)公司董事長
5.新任者姓名:莊宇龍
6.新任者簡歷:啟坤科技 (股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選後選任董事長。
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 啟坤科技 未 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:陳品嘉
(2)獨立董事:李育錚
(3)獨立董事: Tadahito Kimura
4.舊任者簡歷:
(1)陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
(2)李育錚/建業法律事務所合夥律師
(3)Tadahito Kimura/ Music Ray’n製作本部A&R製作本部部長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳品嘉
(2)獨立董事:李育錚
(3)獨立董事:莊大立
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
(2)獨立董事:李育錚/建業法律事務所合夥律師
(3)獨立董事:莊大立/大立機器工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/12 ~ 111/03/11
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:
(1)配合本公司111年6月24日股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事
會任期相同。
(2)第二屆薪資報酬委員經111年6月24日董事會決議任命之。
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| 2022/6/24 | 啟坤科技 未 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:陳品嘉
(2)獨立董事:李育錚
(3)獨立董事: Tadahito Kimura
4.舊任者簡歷:
(1)陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
(2)李育錚/建業法律事務所合夥律師
(3)Tadahito Kimura/ Music Ray’n製作本部A&R製作本部部長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳品嘉
(2)獨立董事:李育錚
(3)獨立董事:莊大立
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所註冊會計師
(2)獨立董事:李育錚/建業法律事務所合夥律師
(3)獨立董事:莊大立/大立機器工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/12 ~ 111/03/11
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:配合本公司111年6月24日股東常會董事全面改選，審計委員會
任期與董事會任期相同。
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| 2022/6/24 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管任命 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:111/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭秉亮
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/06/24
8.其他應敘明事項:本公司111/06/16已公告財務主管、會計主管異動案
，經111/06/24董事會決議通過任命。
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| 2022/6/24 | 銓寶工業 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 聯亞藥業 公 | 補充公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜 (召開 |
補充公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜 (召開地點變更)
1.董事會決議日期:111/06/24
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
本公司111年股東常會原訂召開地點，因配合防疫措施暫停開放，經董事會決議
變更召開地點為新竹縣湖口鄉光復北路45號(本公司)。
股東會召開時間及召集事由不變。
原訂召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路45-1號
變更後召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路45號
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| 2022/6/24 | 天明製藥 公 | 公告本公司111年股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹詠寧董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/24~112/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，扣除利益迴避後以出席
表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 天明製藥 公 | 公告本公司111年股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹詠寧董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/24~112/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，扣除利益迴避後以出席
表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 輝創電子 興 | 補公告本公司109年董事會通過新建高雄廠辦資本支出變更 |
1.事實發生日:109/02/26
2.發生緣由:
本公司前經108/08/12董事會決議投入新台幣三億元用以新建高雄廠辦，惟因後續規劃
及運用需要，後經109/02/26董事會決議變更於新台幣四億三仟萬元內投入建廠所需。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 群利科技 興 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣64,951,699元
，每股配發3.48813418元。
4.除權（息）交易日:111/07/12
5.最後過戶日:111/07/13
6.停止過戶起始日期:111/07/14
7.停止過戶截止日期:111/07/18
8.除權（息）基準日:111/07/18
9.現金股利發放日期:111/07/29
10.其他應敘明事項:無
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