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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/24 | 原創生醫 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除本公司新任董事 及其代表人 |
公告本公司111年股東常會通過解除本公司新任董事 及其代表人之競業禁止限制
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
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職 稱 姓名
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法人董事代表人 陳嘉宏
法人董事代表人 顏曉寶
獨立董事 顏平和
獨立董事 袁鴻昌
3.許可從事競業行為之項目:
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職 稱 姓名 從事競業行為之項目
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法人董事代表人 陳嘉宏 Genius Holdings Co., Ltd.
SAMOA/董事長
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法人董事代表人 顏曉寶 Genius Holdings Co., Ltd.
SAMOA/董事
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獨立董事 顏平和 聯亞藥業股份有限公司/
獨立董事
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獨立董事 袁鴻昌 景凱生物科技股份有限公司/
總經理/董事
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4.許可從事競業行為之期間:111/06/24~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
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| 2022/6/24 | 原創生醫 興 | 公告本公司第四屆審計委員會成員名單 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
顏平和 (聯亞藥業股份有限公司獨立董事)
王淑芬 (新麗企業股份有限公司獨立董事)
許志成 (國立台中科技大學企業管理系助理教授)
(3)新任者姓名及簡歷:
顏平和 (聯亞藥業股份有限公司獨立董事)
王淑芬 (新麗企業股份有限公司獨立董事)
袁鴻昌 (景凱生技股份有限公司總經理/董事)
(4)異動情形:任期屆滿
(5)異動原因:任期屆滿，全面改選
(6)原任期: 108/06/21~111/06/20
(7)新任生效日期:111/06/24
(8)新任審計委員任期: 111/06/24~114/06/23
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 原創生醫 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項公告本公司第五屆。 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:本公司薪資報酬委員任期屆滿，全面改選
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
顏平和 (聯亞藥業股份有限公司獨立董事)
王淑芬 (新麗企業股份有限公司獨立董事)
許志成 (國立台中科技大學企業管理系助理教授)
(3)新任者姓名及簡歷:
顏平和 (聯亞藥業股份有限公司獨立董事)
王淑芬 (新麗企業股份有限公司獨立董事)
袁鴻昌 (景凱生技股份有限公司總經理/董事)
(4)異動情形:任期屆滿
(5)異動原因:任期屆滿，全面改選
(6)原任期: 108/06/21~111/06/20
(7)新任生效日期:111/06/24
(8)新任薪資報酬委員任期: 111/06/24~114/06/23
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度決算書表及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「董監事選舉辦法」修正案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過討論解除本公司第六屆當選之董事及獨立董事競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 賴炎村
(2)董事 註德投資有限公司代表人：周金玉
(3)董事 行願投資有限公司代表人：吳映慧
(4)董事 奉善行投資有限公司代表人：胡博仁
(5)獨立董事 王俊賢
(6)獨立董事 鄧穎懋
(7)獨立董事 謝錦良
4.舊任者簡歷:
(1)本公司董事長兼總經理
(2)邁世通實業(股)公司負責人
(3)樺銘機械工程有限公司財務長
(4)華漢聯合會計師事務所會計師
(5)凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
(6)義守大學國際商務學系副教授
(7)巨擎科技(股)公司代表人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 賴炎村
(2)董事 註德投資有限公司代表人：周金玉
(3)董事 行願投資有限公司代表人：吳映慧
(4)董事 奉善行投資有限公司代表人：胡博仁
(5)獨立董事 王俊賢
(6)獨立董事 鄧穎懋
(7)獨立董事 謝錦良
6.新任者簡歷:
(1)本公司董事長兼總經理
(2)邁世通實業(股)公司負責人
(3)樺銘機械工程有限公司財務長
(4)華漢聯合會計師事務所會計師
(5)凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
(6)義守大學國際商務學系副教授
(7)巨擎科技(股)公司代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 賴炎村，持有股數2,029,736股
(2)董事 註德投資有限公司代表人：周金玉，持有股數4,430,822股
(3)董事 行願投資有限公司代表人：吳映慧，持有股數1,230,268股
(4)董事 奉善行投資有限公司代表人：胡博仁，持有股數4,795,105股
(5)獨立董事 王俊賢，持有股數0股
(6)獨立董事 鄧穎懋，持有股數0股
(7)獨立董事 謝錦良，持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：王俊賢
(2)獨立董事：鄧穎懋
(3)獨立董事：謝錦良
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：王俊賢/凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
(2)獨立董事：鄧穎懋/義守大學國際商務學系副教授
(3)獨立董事：謝錦良/巨擎科技(股)公司代表人
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：王俊賢
(2)獨立董事：鄧穎懋
(3)獨立董事：謝錦良
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：王俊賢/凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
(2)獨立董事：鄧穎懋/義守大學國際商務學系副教授
(3)獨立董事：謝錦良/巨擎科技(股)公司代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選續任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：王俊賢
(2)獨立董事：鄧穎懋
(3)獨立董事：謝錦良
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：王俊賢/凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
(2)獨立董事：鄧穎懋/義守大學國際商務學系副教授
(3)獨立董事：謝錦良/巨擎科技(股)公司代表人
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：王俊賢
(2)獨立董事：鄧穎懋
(3)獨立董事：謝錦良
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：王俊賢/凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
(2)獨立董事：鄧穎懋/義守大學國際商務學系副教授
(3)獨立董事：謝錦良/巨擎科技(股)公司代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選續任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司111年股東會通過解除董事及其代表人競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)賴炎村/本公司董事
(2)註德投資有限公司代表人：周金玉/本公司董事
(3)行願投資有限公司代表人：吳映慧/本公司董事
(4)奉善行投資有限公司代表人：胡博仁/本公司董事
(5)王俊賢/本公司獨立董事
(6)鄧穎懋/本公司獨立董事
(7)謝錦良/本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為，
在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事之競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴炎村
4.舊任者簡歷:凡事康流體科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:賴炎村
6.新任者簡歷:凡事康流體科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿後改選續任
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司自結合併財務報表111年4月底之負債比率、流動比率 |
公告本公司自結合併財務報表111年4月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理
111年5月底負債比率、流動比率及速動比率
3.財務資訊年度月份:111/5
4.自結流動比率:140.49%
5.自結速動比率:91.74%
6.自結負債比率:64.28%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 連訊通信 興 | 代子公司公告董事會通過109年度向關係人取得使用權資產追認案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
深圳市坪山區蘭景中路2號廠房B3樓東面
2.事實發生日:111/6/24~111/6/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：7,214平米
(2)每單位價格：每月租金人民幣 163,044 (未含稅)
(3)使用權資產金額：人民幣3,732千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人︰連展科技（深圳）有限公司
(2)與公司之關係︰兄弟公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：廠房租金按帳期(收票後150天)支付。
(2)契約限制條款及重要約定：租賃期間：2020年7月1日至2022年6月30日
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所。
18.會計師姓名:
林昶佑。
19.會計師開業證書字號:
北市財二字第09432527500號。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為子公司廠房使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年6月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:16,066,428元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司於交易發生時為非公開發行公司，為程序完備進行追認。
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| 2022/6/24 | 連訊通信 興 | 代子公司公告董事會通過110年度向關係人取得使用權資產追認案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
深圳市坪山區蘭景中路2號追加連訊獨立財務室及員工宿舍
2.事實發生日:111/6/24~111/6/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：244.21平米
(2)每單位價格：每月租金人民幣 5,932 (未含稅)
(3)使用權資產金額：人民幣88千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人︰連展科技（深圳）有限公司
(2)與公司之關係︰兄弟公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：廠房租金按帳期(收票後150天)支付。
(2)契約限制條款及重要約定：租賃期間：2021年4月1日至2022年6月30日
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所。
18.會計師姓名:
林昶佑。
19.會計師開業證書字號:
北市財二字第09432527500號。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為子公司獨立財務室及員工宿舍使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年6月24日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:385,053元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司於交易發生時為簽訂主約非公開發行公司，追加合約為興櫃公司，
為程序完備進行追認。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2022/6/24 | 連訊通信 興 | 代子公司公告董事會通過111年度向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
深圳市坪山區蘭景中路2號之廠房、辦公室及宿舍。
2.事實發生日:111/6/24~111/6/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：5,437.17平米
(2)每單位價格：每月租金人民幣 116,028.01 (未含稅)
(3)使用權資產金額：人民幣1,450千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人︰連展科技（深圳）有限公司
(2)與公司之關係︰兄弟公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：廠房租金按帳期(收票後150天)支付。
(2)契約限制條款及重要約定：租賃期間：2022年7月1日至2023年7月31日
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所。
18.會計師姓名:
林昶佑。
19.會計師開業證書字號:
北市財二字第09432527500號。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為子公司廠房使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年6月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:6,299,942元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2022/6/24 | 華豫寧 興 | 公告本公司董事會通過111年第一季合併報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/06/24
2.審計委員會通過財務報告日期:111/06/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):839,317
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):175,992
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,481
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,742
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,650
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,650
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
11.期末總資產(仟元):3,086,004
12.期末總負債(仟元):1,978,671
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,107,333
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 華豫寧 興 | 本公司董事長連智民先生卸任執行長職務案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:111/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:連智民，本公司董事長兼任執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:為因應公司內部組織架構實務調整，及符合上市上櫃公司治理實務守則
建立良好之公司治理，董事長連智民先生卸任本公司執行長職務，
不再兼任。
7.生效日期:111/06/30
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 華豫寧 興 | 公告本公司除權息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣18,787,390元，每股配發新台幣0.5元。
(2)現金股利:新台幣75,149,568元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:111/07/12
5.最後過戶日:111/07/13
6.停止過戶起始日期:111/07/14
7.停止過戶截止日期:111/07/18
8.除權（息）基準日:111/07/18
9.現金股利發放日期:111/08/04
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會於111年06月16日申報生效在案。
(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，
每仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內
自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，
其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。
若於配股配息基準日之流通在外股數有所變動或因特殊因素需調整配股配息率時，
授權董事長按配股配息基準日實際流通在外股數調整配股率及配息率。
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| 2022/6/24 | 和淞科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李可華/立格鋁業(股)公司稽核室高級專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:林佩君/拍檔科技股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/06/24
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於111/05/16發佈重訊公告內部稽核主管異動。。
(2)本公司於111/06/24經審計委員會及董事會通過稽核主管任命案。
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| 2022/6/24 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司111年股東常會補選董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事 陳清港
6.新任者簡歷:普萊德科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司111年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(3)通過辦理本公司初次上(市)櫃前現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優先認
股權利案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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