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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/28 | 巨宇翔 興 | 公告本公司股東常會董事補選當選名單 |
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:111/06/28召開股東常會補選董事2席
3.因應措施:公告補選結果
(1).發生變動日期:111/06/28
(2).舊任者姓名及簡歷:不適用
(3).新任者姓名及簡歷:
選任董事2席
董事：林文聰
董事：古俊輝，緯麟國際科技有限公司總經理。
(4).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」
或「新任」）:新任。
(5).異動原因:董事缺額補選。
(6).新任董事選任時持股數:
董事：林文聰 0股
董事：古俊輝 0股
(7).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
(8).新任生效日期:111/06/28
(9).同任期董事變動比率:2/7
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 巨宇翔 興 | 公告股東常會通過解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 古俊輝先生
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~113/10/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，
經本公司111年06月28日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下
，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 濾能 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:111/06/28
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:111/6/30~111/7/6
(2)承銷價:每股新台幣98.6元
(3)公開承銷數量:2,005,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:100,000股
(5)佔公開承銷數量比例:4.99%
(6)過額配售所得價款:新台幣9,860,000元
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| 2022/6/28 | 濾能 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:111/06/28
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股2,278,000股，
競價拍賣最低承銷價格為新台幣85元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，
各得標單之價格及其數量加權平均價格為104.19元;
公開申購承銷價格為每股新台幣98.60元;總計新台幣233,579,870元，業已全數收足。
現金增資基準日：111年6月28日。
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| 2022/6/28 | 天力離岸風電科技 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第三屆董事會三席董事（含獨立董事一名）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（二）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 雲豹能源-創 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣22,541,816元，每股配發新台幣0.2元
4.除權（息）交易日:111/07/13
5.最後過戶日:111/07/14
6.停止過戶起始日期:111/07/15
7.停止過戶截止日期:111/07/19
8.除權（息）基準日:111/07/19
9.現金股利發放日期:111/08/04
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司111年股東常會補選三席董事(含獨立董事一名) 之 |
公告本公司111年股東常會補選三席董事(含獨立董事一名) 之當選名單
1.發生變動日期:111/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
新任法人董事:華立企業股份有限公司
新任自然人董事:張錦田
新任獨立董事:黃金龍
6.新任者簡歷:
新任法人董事:華立企業股份有限公司
國軒科技股份有限公司法人董事
華恆能源股份有限公司法人董事
富綠新能源股份有限公司法人董事
華恆能源股份有限公司法人監察人
新任自然人董事:張錦田
Asia Renewable Energy (Cayman) Ltd.董事
岡榮鞋業(股)公司董事長
博登鞋業(股)公司董事長
新任獨立董事:黃金龍
台灣塑膠工業股份有限公司執行副總
中華民國化學工業責任照顧協會(TRCA)常務理事
台灣塑膠製品工業公會顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第三屆董事會三席董事（含獨立董事一名）。
9.新任者選任時持股數:
法人董事:華立企業股份有限公司
選任時持股數:956,344股
董 事:張錦田
選任時持股數:4,030,000股
獨立董事:黃金龍
選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/06
11.新任生效日期:111/06/28
12.同任期董事變動比率:2/5
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 天力離岸風電科技 興 | 本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之 |
本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)華立企業(股)公司
(2)張錦田
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~112/10/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司委任黃金龍先生擔任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:獨立董事黃金龍
6.新任者簡歷:
台灣塑膠工業股份有限公司執行副總
中華民國化學工業責任照顧協會(TRCA)常務理事
台灣塑膠製品工業公會顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第三屆董事會三席董事（含獨立董事一名）。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/07~112/10/06
10.新任生效日期:111/06/28
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年05月31日自結 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年05月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:111/06/28
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司111年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 62.05%
流動比率 75.34%
速動比率 27.22%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至111年05月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 12,112,980 12,035,047 77,933
短期借款 NTD 22,463,298 14,496,224 7,967,074
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
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期初餘額 1,518,828 1,564,110 1,271,331
現金流入 6,151,122 6,158,471 6,090,994
現金流出 6,105,840 6,451,250 5,879,717
期末餘額 1,564,110 1,271,331 1,482,608
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂章程部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過110年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司一一0年度盈餘分配除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣93,471,000元
4.除權（息）交易日:111/07/14
5.最後過戶日:111/07/15
6.停止過戶起始日期:111/07/16
7.停止過戶截止日期:111/07/20
8.除權（息）基準日:111/07/20
9.現金股利發放日期:111/08/10
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 芯測科技 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉立國
4.舊任者簡歷:智微科技(股)公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:劉立國
6.新任者簡歷:智微科技(股)公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿經董事會改選
9.新任生效日期:111/06/28
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 采鈺科技 | 公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增 資基準 |
公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增 資基準日
1.事實發生日:111/06/28
2.公司名稱:采鈺科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股21,020,000股，競價拍賣最低承銷價格
為每股新台幣254.39元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，
各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣333.43元；公開申購承銷價格為每
股新台幣290元；總計新台幣6,738,634,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：111年06月28日。
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| 2022/6/28 | 采鈺科技 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣586,712,238元，每股配發新台幣2元。
3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣586,712,238元，每股配發新台幣
1.86460225元。
4.變更原因:因本公司員工認股權證之行使及現金增資發行新股，致流通在外普通股股數
增加，故調整現金股利配息率。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 智微科技 興 | 公告薪資報酬委員會任期屆滿暨新任薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:111/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)俞明德
(2)鄭期成
(3)楊聲勇
(4)杭學鳴
4.舊任者簡歷:
(1)俞明德，智微科技(股)公司獨立董事
(2)鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事
(3)楊聲勇，智微科技(股)公司獨立董事
(4)杭學鳴，智微科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)俞明德
(2)鄭期成
(3)楊聲勇
(4)杭學鳴
6.新任者簡歷:
(1)俞明德，智微科技(股)公司獨立董事
(2)鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事
(3)楊聲勇，智微科技(股)公司獨立董事
(4)杭學鳴，智微科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18∼111/06/17
10.新任生效日期:111/06/28
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司111/06/28董事會議重大決議事項 |
1.事實發生日:111/06/28
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/06/28董事會議重大決議事項相關資訊如下:
(1)訂定本公司一一Ｏ年度盈餘分配現金股利除息基準日。
(2)通過為薪酬委員會提交一一Ｏ年度董事酬勞分配案。
(3)通過台灣敘豐資金貸與轉投資之敘豐電子科技(昆山)有限公司
額度為新台幣90,000仟元。
(4)通過台灣母公司為子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司背書保證
案，額度為人民幣400萬元。
(5)通過本公司銀行授信到期續約案。
6.因應措施:無。
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| 2022/6/28 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會推選副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:鄭寶蓮
6.新任者簡歷:燦星國際旅行社股份有限公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:111/06/28
10.其他應敘明事項:新任副董事長於111年6月28日經董事會推選通過後生效。
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| 2022/6/28 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司新任策略長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:111/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭寶蓮/董事兼策略長/燦星國際
旅行社股份有限公司董事總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:本公司增設策略長職務。
7.生效日期:111/07/01
8.其他應敘明事項:經本公司111年6月28日董事會決議通過任命案。
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