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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/29 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/29
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第
1110100825號函辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:
項目/月份 111年5月
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負債比率 71.67%
流動比率 100.28%
速動比率 29.68%
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| 2022/6/29 | 寶陞國際 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過110年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 芯鼎科技 | 公告本公司111年第一季合併財務報告業經提報董事會 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):262,739
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):118,374
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,421
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,029
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,029
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,029
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.15
11.期末總資產(仟元):1,722,847
12.期末總負債(仟元):391,542
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,331,305
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 采鈺科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上 市交易 |
1.事實發生日:111/06/29
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/06/30
4.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司
111年3月24日臺證上一字第1111801180號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣210,200,000元，發行普通股
21,020,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年4月28日
臺證上一字第1111801673號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為111年6月30日，並自
同日起終止興櫃買賣。
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| 2022/6/29 | 華矽半導體 未 | 公告本公司111年通過解除董事之競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事紘康科技股份有限公司代表人：趙伯寅
董事紘康科技股份有限公司代表人：陳宏維
董事紘康科技股份有限公司代表人：趙祖望
董事紘康科技股份有限公司代表人：廖伯堅
董事/鍾兆恩
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~114/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 華矽半導體 未 | 公告本公司111年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事鍾兆恩，本公司董事
董事李金幸，本公司董事
董事盧業隆，本公司董事
監察人楊智宏，本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事紘康科技股份有限公司代表人：趙伯寅，本公司董事
董事紘康科技股份有限公司代表人：陳宏維，本公司董事
董事紘康科技股份有限公司代表人：趙祖望，本公司董事
董事紘康科技股份有限公司代表人：廖伯堅，本公司董事
董事鍾兆恩，本公司董事
監察人李金幸，本公司監察人
監察人陳寶桂，本公司監察人
4.異動原因:董事及監察人全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事紘康科技股份有限公司代表人：趙伯寅，11,185,064股
董事紘康科技股份有限公司代表人：陳宏維，11,185,064股
董事紘康科技股份有限公司代表人：趙祖望，11,185,064股
董事紘康科技股份有限公司代表人：廖伯堅，11,185,064股
董事鍾兆恩，1,964,254股
監察人李金幸，0股
監察人陳寶桂，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/01/28~113/01/27
7.新任生效日期:111/06/29
8.同任期董事變動比率:本次變動係因全面改選。
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 華矽半導體 未 | 董事長變更 |
1.董事會決議日:111/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鍾兆恩，董事長
4.新任者姓名及簡歷:趙伯寅，董事長
5.異動原因:董監改選
6.新任生效日期:111/06/29
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 華矽半導體 未 | 本公司股東會決議通過撤銷股票公開發行案公告 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:
本公司股東會決議通過撤銷股票公開發行案
3.因應措施:本公司基於整體營運規劃及因應未來發展策略，並依公司法第156條之2
規定，提請股東會通過撤銷公開發行後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請
撤銷公開發行。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 東盟開發實業 興 | 本公司111年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：東紘企業(股)公司代表人：陳由賢
(2)董事：陳科程
(3)董事：陳爾彪
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~114/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司111年股東會票決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2022/6/29 | 東盟開發實業 興 | 本公司111年股東常會全面改選暨董事異動達三分之一公告 |
1.發生變動日期:111/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事長:黃忠誠/本公司董事長
(2)董事:東紘企業(股)公司代表人：陳由賢/東盟開發實業(股)公司董事
(3)董事:陳科程/東盟開發實業(股)公司董事
(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元/東盟開發實業(股)公司董事
(5)董事:郭錦碧/東盟開發實業(股)公司董事
(6)董事:尾川友康/東盟開發實業(股)公司董事
(7)董事:沈勝文/東盟開發實業(股)公司董事
(8)監察人:東豐纖維企業(股)公司代表人:陳爾彪/東盟開發實業(股)公司監察人
(9)監察人:洪善政/東盟開發實業(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:東紘企業(股)公司代表人：陳由賢/東盟開發實業(股)公司董事
(2)董事:陳科程/東盟開發實業(股)公司董事
(3)董事:保生實業(股)公司代表人：黃忠誠/東盟開發實業(股)公司董事長
(4)董事:陳連益/保生實業(股)公司董事長
(5)董事:通順產業(股)公司代表人：徐麗紅/無
(6)董事:彭俊鑫/東盟開發實業(股)公司顧問
(7)董事:陳爾彪/東盟開發實業(股)公司監察人
(8)監察人:濠瀅機械企業有限公司代表人/蘇錦春/濠瀅機械企業有限公司董事長
(9)監察人:洪善政/東盟開發實業(股)公司監察人
4.異動原因:配合本公司111/6/28股東常會全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:東紘企業(股)公司代表人：陳由賢 4,947,000股
(2)董事:陳科程 500,000股
(3)董事:保生實業(股)公司代表人：黃忠誠 5,689,046股
(4)董事:陳連益 0股
(5)董事:通順產業(股)公司代表人：徐麗紅 28,418,712股
(6)董事:彭俊鑫 0股
(7)董事:陳爾彪 0股
(8)監察人：濠瀅機械企業有限公司代表人：蘇錦春 2,745,000股
(9)監察人：洪善政 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24
7.新任生效日期:111/06/28
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 通用矽酮 公 | 公告本公司決議股利除息基準日 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:
本公司決議110年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：
(1)配發現金股利金額:新台幣61,309,600元,每股配發新台幣2.2元
(2)股票停止過戶期間:111年07月14日至111年07月18日
(3)最後過戶日為111年07月13日
(4)現金股利配息基準日:111年07月18日
(5)現金股利發放日期:111年07月29日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 禾伸堂生技 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過核准修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過核准申請股票上櫃案
(2)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 新穎生醫 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:施汎泉
6.新任者簡歷:弦律法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:審計委員會由全體獨立董事組成。
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| 2022/6/29 | 新穎生醫 興 | 公告本公司111年度股東會解除新任董事及其代表人 競業禁止之 |
公告本公司111年度股東會解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：許長禮
獨立董事：施汎泉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：許長禮
漢生診所 院長
(2)獨立董事：施汎泉
慧智基因股份有限公司獨立董事
晶鑽生醫股份有限公司獨立董事
必應創造股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經111年股東會決議，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分
之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 新穎生醫 興 | 公告本公司111年股東常會補選1席一般董事 及1席獨立董事案 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：凱悅資產管理有限公司
法人董事：遠鼎創業投資股份有限公司
4.舊任者簡歷:
法人董事：凱悅資產管理有限公司/新穎生醫股份有限公司董事
法人董事：遠鼎創業投資股份有限公司/新穎生醫股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：許長禮
獨立董事：施汎泉
6.新任者簡歷:
董事：許長禮/漢生診所 院長
獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事：許長禮 140,000股
獨立董事：施汎泉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 新穎生醫 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選1席一般董事及1席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
股東會日期:111/06/28
重要決議事項：
一報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度監察人查核報告。
(3)110年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二承認事項：
（一）通過110年度營業報告書暨財務報表承認案。
（二）通過110年度盈餘分派案。
三討論事項:
（一）資本公積發放現金案。
（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
（三）修訂「股東會議事規則」部份條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:
(1)本公司資本公積除息基準日案。
(2)申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商案。
(3)會計主管任用案。
新任會計主管: 許沛然先生
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| 2022/6/28 | 巨宇翔 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
(1)股東會日期:111/06/28
(2)重要決議事項:
一、報告事項
(一) 一一○年度營業報告書
(二) 一一○年度審計委員會審查報告書
(三) 一一○年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(四) 一一○年度盈餘分派案
(五) 「董事會議事管理辦法」修訂案
二、承認事項
(一)承認110年度營業報告書及財務報表案
三、選舉及討論事項
(一)通過辦理資本公積發放現金股利案
(二)通過擬補選董事二席案
(三)通過解除新任董事競業禁止案
(四)通過修訂公司章程案
(五)通過辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案
(六)通過「股東會議事規則」修訂案
(七)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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