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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/29 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表 人競業禁 |
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表 人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)貝爾系統科技有限公司張豐堂董事
(2)貝爾系統科技有限公司黃兆麟董事
(3)漢唐集成股份有限公司許俊源董事
(4)陳慶裕董事
(5)林樹源獨立董事
(6)黃仁智獨立董事
(7)林久雄獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)貝爾系統科技有限公司張豐堂董事
渴望系統集成科技有限公司董事
貝爾系統科技有限公司法人代表人
杰志環境科技(上海)有限公司法人代表人
Asia Intellignce Investments Limited 公司負責人
(2)貝爾系統科技有限公司黃兆麟董事
華智系統科技(股)公司董事長
(3)漢唐集成(股)公司許俊源董事
漢唐集成(股)公司業務長
江西漢唐系統集成有限公司董事長
(4)陳慶裕董事
華智系統科技(股)公司董事
(5)林樹源獨立董事
炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事
(6)黃仁智獨立董事
聯傑國際(股)公司獨立董事
(7)林久雄獨立董事
鈺太科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
貝爾系統科技有限公司張豐堂董事
漢唐集成股份有限公司許俊源董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
貝爾系統科技有限公司張豐堂董事/杰志環境科技(上海)有限公司法人代表人
漢唐集成股份有限公司許俊源董事/江西漢唐系統集成有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
杰志環境科技(上海)有限公司:
上海市嘉定區江橋鎮華江公路129弄7號JT1909室
江西漢唐系統集成有限公司:
江西省南昌市青山湖區北京東路956號欽都豫景綜合樓801室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
杰志環境科技(上海)有限公司:環境科技諮詢、沸石製品、導管、配管、消防噴頭、
冷凝設備及配件、溶劑回收設備及配件、熱回收節能設備及配件、空氣污染防制設備
、廢氣淨化處理設備及配件的批發、設計、安裝、調試、保養、維修等服務。
江西漢唐系統集成有限公司: 線路管道設備安裝工程（包括各類一般工業和公共、
民用建設工程的各類設備、線路、管道的安裝，35千伏以下變配電站工程，非標準鋼
構件的製作、安裝），機電設備、工程材料的銷售及技術咨詢。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 衛司特科技 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:
一、承認事項：
(一)民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國一一○年度盈餘分配案。
二、選舉事項：全面改選董事案。
當選名單：
(一)董事：世源投資有限公司法人代表-林世民
(二)董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟
(三)董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰
(四)董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利
(五)獨立董事：胡啟章
(六)獨立董事：張世其
(七)獨立董事：陳碩甫
三、討論事項：
(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(二)通過修訂「公司章程」案。
(三)通過修訂「董監事選舉辦法」案。
(四)通過修訂「股東會議事規則」案。
(五)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(六)通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄
按照原有股份比例儘先分認之權利案。
四、其他議案：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 伊雲谷數位科技 | 代重要子公司聯佳股份有限公司公告董事會決議通過辦理 現金減資 |
代重要子公司聯佳股份有限公司公告董事會決議通過辦理 現金減資案退還給母公司伊雲谷數位科技股份有限公司事宜
1.董事會決議日期:111/06/29
2.減資緣由:配合集團營運規劃及提升資金運用效益
3.減資金額:美金2,000,000元。
4.消除股份:0股
5.減資比率:13.79%
6.減資後實收資本額:美金12,500,000元
7.預定股東會日期:111/06/29
8.減資基準日:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:111/06/29
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)健全營運計劃執行情形報告。
(2)銀行額度案。
(3)檢視各項薪酬辦法案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 普瑞博生技 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂「股東會議事規則」案
2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:上述議案全數經表決通過。
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| 2022/6/29 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過現金增資 子公司Belite Bio Holdings Corp.(補充公告)
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Belite Bio Holdings Corp.普通股
2.事實發生日:111/4/18~111/6/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
111/4/18，4,500股，每股美金1,000元，交易金額美金4,500,000元；
111/6/28，董事會通過後一年內交易金額以不超過美金3,000,000元為限；
合計交易總金額(上限)為美金7,500,000元(新台幣217,837,500元)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Belite Bio Holdings Corp.
(2)與公司之關係：為Belite Bio, Inc 100%持有之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資，另依子公司資金需求狀況分批投入。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：Belite Bio, Inc董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
6,430.84元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：已取得14,500股，加計預計於本次
董事會通過後美金300萬元額度內之發行股數。
(2)金額：美金17,500,000元 (上限)
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：91.87%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：93.85%
(3)營運資金：新台幣313,858千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年6月28日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易美金4,500,000元 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
子公司現金增資
28.其他敘明事項:
交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，
係以台灣銀行111.5.31即期平均匯率計算 (USD/NTD 29.045 )
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| 2022/6/29 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過現金增資 子公司Belite Bio (HK) Limited
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Belite Bio (HK) Limited普通股
2.事實發生日:111/6/28~111/6/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
111/6/28，65,000股，每股美金1元，另於董事會通過後一年內交易金額以不超過美金300
萬元為限，交易總金額(上限)為美金3,065,000元(新台幣89,022,925元)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Belite Bio (HK) Limited
(2)與公司之關係：為Belite Bio, Inc 100%持有之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資，另依子公司資金需求狀況分批投入。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：Belite Bio, Inc董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
22.44元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：已取得125,000股，加計預計於本次
董事會通過後美金300萬元額度內之發行股數。
(2)金額：美金3,125,000元(上限)
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：16.40 %
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：16.76%
(3)營運資金：新台幣313,858千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年6月28日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易美金60,000元 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
子公司現金增資
28.其他敘明事項:
交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，
係以台灣銀行111.5.31即期平均匯率計算 (USD/NTD 29.045 )
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| 2022/6/29 | 泓德能源科技 | 公告本公司承攬日運綠能股份有限公司「台南七股區下山子 寮42 |
公告本公司承攬日運綠能股份有限公司「台南七股區下山子 寮42.90MW」案場開發暨工程
1.事實發生日:111/06/29
2.契約或承諾相對人:日運綠能股份有限公司
3.與公司關係:本公司合資公司之子公司
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):取得「台南七股區下山子寮42.90MW」案場相關許可
文件、案場之採購、建造、系統測試及工程驗收、掛錶併聯測試、電業執照申辦
等，合約總價金（未稅）約為25億元。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響:增加泓德能源科技股份有限公司營收及獲利。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加泓德能源科技股份有限公司營收及獲利。
9.其他應敘明事項:本契約起迄日期為自合約簽訂日起至工程保固期結束為止。
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| 2022/6/29 | 鋒魁科技 興 | 本公司董事會決議對孫公司深圳港勝發真空設備有限公司 以債作股 |
本公司董事會決議對孫公司深圳港勝發真空設備有限公司 以債作股增資。
1.事實發生日:自民國111/6/29至民國111/6/29
2.本次新增（減少）投資方式:
直接赴大陸投資方式，以應收帳款人民幣 16,259仟元(折合新台幣70,789仟元)
轉為該公司股本
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額人民幣 16,259仟元(折合新台幣70,789仟元)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
深圳港勝發真空設備有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新台幣30,414仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
新增資本額人民幣 16,259仟元(折合新台幣70,789仟元)
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
真空幫浦零組件及新機銷售維修
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣(78)仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣(8,844)仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣30,590仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
本公司100%轉投資孫公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投審會核准後投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
改善資金貸與超限問題
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
1.民國111 年6 月29 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 111年6 月29日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
投審會相關訊息待取得核准後補充公告
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
投審會相關訊息待取得核准後補充公告
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
投審會相關訊息待取得核准後補充公告
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
投審會相關訊息待取得核准後補充公告
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣43,056仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
13.67%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
6.94%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
8.82%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
108年度：新台幣(13,454)仟元
109年度：新台幣(23,308)仟元
110年度：新台幣(22,799)仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
資誠聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
鄭雅慧 江采燕
37.會計師開業證書字號:
鄭雅慧 金管證六字第0960072936號
江采燕 金管證審字第1060025097號
38.其他敘明事項:
無
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| 2022/6/29 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷：李江燻/金豐企業管理顧問股份有限公司諮詢顧問
(2)新任者姓名及簡歷：謝振盛/豐鼎光波奈米科技股份有限公司獨立董事
(3)異動情形：新任
(4)異動原因：原薪資報酬委員辭任，董事會依規定補行委任
(4)原任期：110/11/17~112/06/23
(5)新任生效日期：111/06/29
4.其他應敘明事項:
本公司於111年06月29日接獲薪酬委員李江燻通知，自即日起辭任本公司薪資報酬委員
職務。為利功能性委員會之運作，新任薪資報酬委員由本公司新選任之獨立董事謝振盛
擔任。
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| 2022/6/29 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司111年股東常會通過解除新選任獨立董事競業禁止 之 |
公告本公司111年股東常會通過解除新選任獨立董事競業禁止 之限制
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制
一、股東會決議日:111/06/29
二、許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝振盛 本公司獨立董事
三、許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
四、許可從事競業行為之期間:111/06/29~112/06/23
五、決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
六、所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
七、所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
八、所擔任該大陸地區事業地址:不適用
九、所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
十、對本公司財務業務之影響程度:不適用
十一、董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司111年股東常會補選任獨立董事名單 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:謝振盛/先鋒模型設計股份有限公司董事長
4.異動原因:缺額補選
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:謝振盛 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:111/06/29
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年08月23日接獲獨立董事李松茂之辭任書，辭任生效日為110年08月23日
(2)本公司獨立董事缺額已於111年06月29日股東會辦理補選。
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| 2022/6/29 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(1)本公司110年度營業報告
(2)本公司110年度審計委員會審查報告
(3)本公司110年度員工及董事酬勞報告
二、承認事項
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度盈餘分配案
三、討論事項
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
四、選舉事項
補選獨立董事1席
五、其他議案
本公司新選任獨立董事之競業禁止解除案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 鈺通營造工程 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:
本公司股東會重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司110年度營業報告書。
(二)監察人審查110年度決算表冊報告。
(三)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(一)承認本公司110年度各項決算表冊案。
(二)承認本公司110年度盈餘分配案。
三、選舉事項：
董事當選名單如下:
戶號001號 黃國芳 戶號002號 李麗禎 戶號137號 黃柏瑋
戶號024號 徐英俊 戶號074號 鈺曜投資股份有限公司
監察人當選名單如下：
戶號241號 劉嘉營 戶號285號 李振慧
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 開陽能源 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(二)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉辦法」案。
(六)以資本公積配發現金股利案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 開陽能源 興 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事(選任)及法人董事(變動)
3.舊任者職稱及姓名:法人代表人董事 林素玲
4.舊任者簡歷:本公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 楊偉甫
6.新任者簡歷:台灣電力(股)公司前董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/8/17
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 影一製作所 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 歐特明電子 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易作業程序)」
部分條文
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
(6)通過發行限制員工權利新股案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 華旭矽材 興 | 公告本公司與100%持股之子公司華旭光電股份有限公司 合併基 |
公告本公司與100%持股之子公司華旭光電股份有限公司 合併基準日調整
1.事實發生日:111/06/29
2.原公告申報日期:111/03/17
3.簡述原公告申報內容:本公司與子公司華旭光電股份有限公司於111年03月17日經
雙方公司董事會決議通過，由本公司以簡易合併方式，吸收華旭光電股份有限公司
，存續公司為本公司，消滅公司為華旭光電股份有限公司，合併基準日暫訂為民國
111年06月30日，並授權董事長得視實際情況調整之。
4.變動緣由及主要內容:為考量合併之相關作業流程，經提報雙方公司董事長同意
後，本合併案之合併基準日變更為民國111年09月30日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 華豫寧 興 | 公告111年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告111年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年05月份
4.自結流動比率:138.90%
5.自結速動比率:74.64%
6.自結負債比率:68.87%
7.因應措施:依按期公告。
8.其他應敘明事項:無
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