| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/30 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/30
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳漢期
4.舊任簽證會計師姓名2:
林雅慧
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林志隆
7.新任簽證會計師姓名2:
陳昭惠
8.變更會計師之原因:
本公司營運發展所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/30
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
自民國111年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 東元精電 未 | 代子公司無錫東精電微電機有限公司公告稽核人員任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:金鳴/本公司稽核人員/利鈦威自動化系統設備
(蘇州)有限公司會計助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:111/07/01
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:
解除新任董事競業禁止限制案，因新任董事無競業行為內容，故本案不予討論。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第七屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察 人當 |
公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察 人當選名單
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)及監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:
友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
蔡孟霖、胡克信
(2)獨立董事:
陳泰明、周康記、林聖哲
(3)監察人:
愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
胡漢良
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
胡克信/胡耳鼻喉科診所院長
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問
周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
林聖哲/台南市安南醫院院長
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技(股)公司監察人
中倫開發(股)公司代表人：宋權峰/嘉瑞投控投資部門協理
胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:
友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
蔡孟霖、胡克信
(2)獨立董事:
陳泰明、周康記、林聖哲
(3)監察人:
愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
胡漢良
6.新任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
胡克信/胡耳鼻喉科診所院長
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問
周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
林聖哲/台南市安南醫院院長
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技股份有限公司監察人
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉瑞投控投資部門協理
胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 96,895,930股
友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 96,895,930股
友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 96,895,930股
三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 10,290,324股
蔡孟霖 1,088,217股
胡克信 101,882股
(2)獨立董事:
陳泰明 0股
周康記 434,564股
林聖哲 0股
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人:張家瑜 4,594,135股
中倫開發(股)公司代表人:宋權峰 449,445股
胡漢良 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司111年度股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業 |
公告本公司111年度股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止限制案
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻董事
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲董事
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超董事
蔡孟霖董事
胡克信董事
陳泰明獨立董事
周康記獨立董事
林聖哲獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)蔡正弘董事長
友華生技醫藥(股)公司董事長
友杏生技醫藥(股)公司董事
鼎杏(股)公司法人董事代表人
財團法人弘廬基金會董事長
財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事
財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會監察人
台灣研發型生技新藥發展協會理事長
(2)黃文鴻董事
國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
財團法人生物技術開發中心董事
太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事
寶齡富錦生技(股)公司董事
Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles董事
Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman董事
台新藥(股)公司法人董事代表人
上騰生技顧問有限公司高級顧問
雅祥生技醫藥(股)獨立董事
安克生醫(股)公司獨立董事/薪酬委員
正峰化學製藥(股)公司董事
(3)李宇玲董事
友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
(4)高偉超董事
三德觀光大飯店(股)公司董事長
全譜科技(股)公司董事長
三德投資(股)公司董事長
(5)蔡孟霖董事
友華生技醫藥(股)公司董事/總經理
友杏生技醫藥(股)公司董事長
鼎杏(股)公司法人董事代表人
財團法人弘廬基金會董事
三商家購(股)公司獨立董事
安基生技新藥(股)公司董事
(6)胡克信董事
胡耳鼻喉科(中西醫整合)診所院長
台灣中醫耳鼻喉科醫學會榮譽理事長
中華眩暈失衡之友協會(不倒翁之家)理事長
世界中醫藥學會聯合會耳鼻喉口腔專業委員會副會長
(7)陳泰明獨立董事
眾達國際法律事務所資深顧問
中華汽車工業股份有限公司董事
新普科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員
眾達科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員
(8)周康記獨立董事
重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
中國探針(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
日勝生活科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
台中銀證券(股)公司法人代表董事
長華電材(股)公司法人代表董事
佳龍科技工程(股)公司法人代表董事
威潤科技(股)公司法人代表董事
東生華製藥(股)公司法人董事代表
易華電子(股)公司法人董事
(9)林聖哲獨立董事
台南市郭綜合醫院兼任主治醫師
台南市安南醫院院長
中國醫藥大學醫學系助理教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司111年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡正弘
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:蔡正弘
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，董事會重新推舉。
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳泰明先生、林華明先生、楊富美女士
4.舊任者簡歷:陳泰明先生/本公司獨立董事、林華明先生/艾福管理顧問(股)公司董
事長兼總經理、楊富美女士/美商雲達國際科技有限公司台灣分公司人力資源總監
5.新任者姓名:陳泰明先生、林華明先生、楊富美女士、周康記先生
6.新任者簡歷:陳泰明先生/本公司獨立董事、林華明先生/艾福管理顧問(股)公司董
事長兼總經理、楊富美女士/美商雲達國際科技有限公司台灣分公司人力資源總監、
周康記先生/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至114/06/29屆滿
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案通過本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成增選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)當選名 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事 長：英屬開曼群島商TransPacific Medtech Fund,L.P.
(2)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇
(3)董 事：蔡慧明
(4)董 事：蔡雅菁
(5)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司
(6)獨立董事：楊啟航
(7)獨立董事：吳力人
(8)獨立董事：鍾志杰
4.舊任者簡歷:
(1)董 事 長：英屬開曼群島商TransPacific Medtech Fund,L.P./本公司董事長
(2)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇/本公司董事
(3)董 事：蔡慧明/本公司董事
(4)董 事：蔡雅菁/本公司董事
(5)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司/本公司董事
(6)獨立董事：楊啟航/本公司獨立董事
(7)獨立董事：吳力人/本公司獨立董事
(8)獨立董事：鍾志杰/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇
(2)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司
(3)董 事：Peter Fitzgerald
(4)董 事：蔡雅菁
(5)獨立董事：李友專
(6)獨立董事：鍾志杰
(7)獨立董事：賴怡文
6.新任者簡歷:
(1)董 事：陳彥宇/本公司董事暨總經理
(2)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司/本公司董事
(3)董 事：Peter Fitzgerald/史丹佛大學醫學院榮譽教授
(4)董 事：蔡雅菁/玉晟管理顧問公司資深協理
(5)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
(6)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事：賴怡文/萬寶華企管顧問資深合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：遠瞻管理顧問有限公司(代表人：陳彥宇)；2,620,742股
(2)董 事：兆豐國際商業銀行股份有限公司；3,489,551股
(3)董 事：Peter Fitzgerald；0股
(4)董 事：蔡雅菁；128,343股
(5)獨立董事：李友專；0股
(6)獨立董事：鍾志杰；0股
(7)獨立董事：賴怡文；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司第二屆審計委員會新任委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：楊啟航
(2)獨立董事：吳力人
(3)獨立董事：鍾志杰
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：楊啟航/安盛生科(股)公司獨立董事
(2)獨立董事：吳力人/安盛生科(股)公司獨立董事
(3)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李友專
(2)獨立董事：鍾志杰
(3)獨立董事：賴怡文
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李友專/臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授
(2)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事：賴怡文/萬寶華企管顧問資深合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立本公司第二屆審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/06/30
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 63,393 63,120 64,741
現金流入 7,585 8,636 5,899
現金流出 7,858 7,015 5,878
期末餘額 63,120 64,741 64,762
(2)本公司111年截至06月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 0 0 0
長期借款 NTD 0 0 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊
請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司增選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:李京容 獨立董事
6.新任者簡歷:圓山飯店 業務專案經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 李京容
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異
議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司審計委員會異動 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李京容
6.新任者簡歷:圓山飯店 業務專案經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司第五屆董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事/永霖投資股份有限公司。
法人董事/智龍創業投資股份有限公司。
董事/楊凱文。
獨立董事/顏池男。
獨立董事/蔡哲岳。
獨立董事/林榮真。
4.舊任者簡歷:
永霖投資股份有限公司：
真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。
智龍創業投資股份有限公司：
真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。
楊凱文先生：東立飼料工業股份有限公司業務經理。
顏池男先生：衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理。
蔡哲岳先生：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
林榮真先生：義鼎不動產有限公司經理。
5.新任者職稱及姓名:
法人董事/永霖投資股份有限公司。
法人董事/智龍創業投資股份有限公司。
法人董事/宇峻奧汀科技股份有限公司。
董事/劉志成。
獨立董事/林榮真。
獨立董事/蔡哲岳。
獨立董事/曾仲銘。
6.新任者簡歷:
永霖投資股份有限公司：
真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。
智龍創業投資股份有限公司：
真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。
宇峻奧汀科技股份有限公司：
弘煜科技事業股份有限公司法人董事。
劉志成先生：真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。
林榮真先生：義鼎不動產有限公司經理。
蔡哲岳先生：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
曾仲銘先生：吉光片羽股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事：
永霖投資股份有限公司 持股數：1,408,268
智龍創業投資股份有限公司 持股數：956,919
宇峻奧汀科技股份有限公司 持股數：602,031
劉志成先生 持股數：90,516
獨立董事：
林榮真先生 持股數：0
蔡哲岳先生 持股數：0
曾仲銘先生 持股數：46,202
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/6/27
(本屆董事任期依公司法第195條規定，延長其執行職務
至改選董事就任時為止)
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，
非屬同任期變動，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，
非屬同任期變動，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:顏池男、蔡哲岳、林榮真
4.舊任者簡歷:
顏池男：衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理。
蔡哲岳：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
林榮真：義鼎不動產有限公司經理。
5.新任者姓名:林榮真、蔡哲岳、曾仲銘
6.新任者簡歷:
林榮真：義鼎不動產有限公司經理。
蔡哲岳：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
曾仲銘：吉光片羽股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27(本屆董事任期依
公司法第195條規定，延長其執行職務至改選董事就任時為止)
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 真好玩娛樂科技 未 | 本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 永霖投資股份有限公司-真好玩娛樂科技股份有限公司董事。
(2)董事 智龍創業投資股份有限公司-真好玩娛樂科技股份有限公司董事。
(3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司-弘煜科技事業股份有限公司董事。
(4)董事 劉志成-真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。
(5)獨立董事 林榮真-義鼎不動產有限公司經理。
(6)獨立董事 曾仲銘-吉光片羽股份有限公司董事長。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 永霖投資股份有限公司可從事：滷沙沙動畫股份有限公司董事。
(2)董事 智龍創業投資股份有限公司可從事：觸天娛樂股份有限公司董事。
(3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司可從事：
A. USERJOY TECHNOLOGY CO.,LTD 董事。
B. RICHLAND INVESTMENTS LIMITED 董事。
C. 北京飛行船軟件有限公司 董事。
D. USERJOY JAPAN 株式會社 董事。
E. USERJOY HONG KONG CO.,LTD 董事。
F. 弘煜科技事業股份有限公司 董事。
G. 郎將股份有限公司 董事。
(4)董事 劉志成可從事：
A. 9Splay Holding Co .,Limited 總經理。
B. 香港商真好玩科技有限公司台灣分公司 總經理。
(5)獨立董事 林榮真可從事：
A. 晶好國際股份有限公司 董事。
B. 義鼎不動產有限公司 經理。
(6)獨立董事 曾仲銘可從事：
A. 吉光片羽股份有限公司 董事長。
B. 壹壹伍股份有限公司 董事長。
C. 和康生物科技股份有限公司 獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成15,030,064權，
佔出席表決權數97.71%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 宇峻奧汀科技股份有限公司。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京飛行船軟件有限公司 董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京市海淀區海淀南路19號四層4003室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 遊戲軟體研發及製作。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
USD1,640,000元/100%
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.法人名稱:
(1)永霖投資股份有限公司
(2)智龍創業投資股份有限公司
(3)宇峻奧汀科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-劉志成
(2)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳
4.舊任者簡歷:
(1)永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-劉志成
真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。
香港商真好玩科技有限公司總經理。
(2)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳
中華網龍股份有限公司財務長。
5.新任者姓名:
(1)永霖投資股份有限公司 法人董事代表人-尚未指派
(2)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳
(3)宇峻奧汀科技股份有限公司 法人董事代表人-張啟新
6.新任者簡歷:
(1)智龍創業投資股份有限公司 法人董事代表人-江采琳
中華網龍股份有限公司財務長。
(2)宇峻奧汀科技股份有限公司 法人董事代表人-張啟新
宇峻奧汀科技股份有限公司第二事業處副總經理。
7.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
