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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/30 | 長亨精密 興 | 本公司董事會推舉董事長。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:紀一珍。
4.舊任者簡歷:本公司董事長。
5.新任者姓名:紀一珍。
6.新任者簡歷:本公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經111年6月30日董事會推選董事長。
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 總格精密 未 | 本公司將於111年7月1日召開投資人可參與之重大訊息說明 記 |
本公司將於111年7月1日召開投資人可參與之重大訊息說明 記者會。
1.事實發生日:111/06/30
2.公司名稱:總格精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司將於111年7月1日11時30分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開
投資人可參與之重大訊息說明記者會。
(2)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓。
6.因應措施:記者會後將以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 總格精密 未 | 本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意 自111年7月1日 |
本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意 自111年7月1日起暫停交易。
1.事實發生日:111/06/30
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:111/07/01
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| 2022/6/30 | 為昇科科技 興 | 代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告董事會決議盈餘 |
代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告董事會決議盈餘 不分配
1.董事會決議日期:111/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議2021年度盈餘不分配。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,242,573,830元(每股1元)
4.除權（息）交易日:111/07/18
5.最後過戶日:111/07/19
6.停止過戶起始日期:111/07/20
7.停止過戶截止日期:111/07/24
8.除權（息）基準日:111/07/24
9.現金股利發放日期:111/08/19
10.其他應敘明事項:本次配息作業相關事宜若有變更，授權董事長全權處理。
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| 2022/6/30 | 創王光電 未 | 公告本公司110年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
自然人董事朱克泰/本公司董事長
法人董事 宇浤投資股份有限公司 代表人:陳自創/法人董事 代表人
自然人董事 黃立民/本公司總經理
獨立董事 高文誠/本公司獨立董事
獨立董事 蔣坤勝/本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
自然人董事朱克泰:超炫科技(股)公司董事、
創王(香港)股份有限公司 董事長、
台州創王光電有限公司法定代表人及執行董事兼總經理、
台州觀宇科技有限公司 董事長、
INT TECH INVESTMENT PTE LTD 董事
獨立董事 蔣坤勝
世積集成電路(上海)有限公司 執行董事
在無損及本公司之利益前提下，從事與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:
擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
自然人董事朱克泰/本公司董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
台州觀宇科技有限公司 董事長
台州創王光電有限公司 法定代表人及執行董事兼總經理
獨立董事 蔣坤勝
世積集成電路(上海)有限公司 執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
台州創王光電有限公司 浙江省台州市聚集三甲區街道甲南大道東
段九號聚集區行政服務中心409室
台州觀宇科技有限公司 浙江省台州市台州灣新區蓬北大道1888號
世積集成電路(上海)有限公司 上海市楊浦區大連路58號B座1604-1606單元1628室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
台州創王光電有限公司 電子專用材料研發及技術推廣
台州觀宇科技有限公司 顯示器件製造及技術開發
世積集成電路(上海)有限公司 半導體產品行銷及市場服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:朱克泰/本公司董事長
4.舊任者簡歷:朱克泰/本公司董事長
5.新任者姓名:朱克泰/本公司董事長
6.新任者簡歷:朱克泰/本公司董事長
超炫科技(股)公司 董事
創王(香港)股份有限公司 董事長
台州創王光電有限公司 法定代表人及執行董事兼總經理
台州觀宇科技有限公司 董事長
台州灣新區康鶴股權投資合夥企業 法定代表人
台州灣新區泰麟股權投資合夥企業 法定代表人
台州和麟科技有限公司 法定代表人及執行董事兼總經理
INT TECH INVESTMENT PTE LTD. 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推舉董事長
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 創王光電 未 | 本公司薪酬委員會人員異動 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:李禮仲
劉祥泰
4.舊任者簡歷:
李禮仲/國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心 執行長
劉祥泰/萬能科技大學/教學發展中心 教授兼主任
5.新任者姓名:待第四屆董事會召開並委任後公告
6.新任者簡歷:待第四屆董事會召開並委任後公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因股東會提前全面改選董事而解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
10.新任生效日期:配合董事會日期委任後公告
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 帝聞 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案(董事會提案：
每股配發現金股利0.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)通過擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
4.舊任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
5.新任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
6.新任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，董事會決議委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/18~111/06/10
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 百辰光電 興 | 更正公告本公司111年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣29,522,094元，每股配發0.60000001元。
4.除權（息）交易日:111/07/15
5.最後過戶日:111/07/18
6.停止過戶起始日期:111/07/19
7.停止過戶截止日期:111/07/23
8.除權（息）基準日:111/07/23
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。
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| 2022/6/30 | 進典工業 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:通過承認本公司
110年度財務決算表冊(含合併報表)報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 進典工業 | 公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長兼任執行長:范義鑫
(2)董事兼任總經理:范義明
(3)董事:詠硯投資股份有限公司代表人黃彥文
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事長兼任執行長:范義鑫
(2)董事:詠硯投資股份有限公司代表人黃彥文
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)范義鑫:上海進典控制閥有限公司總經理
(2)黃彥文:上海進典控制閥有限公司執行董事、江蘇進典控制閥有限公司執行董
事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海進典控制閥有限公司:上海市閔行區漕河涇開發區浦江高科技園三魯路3585號
第4幢
(2)江蘇進典控制閥有限公司:江蘇省鹽城市鹽都區秦南鎮旭日路 16 號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:控制閥製造加工買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 進典工業 | 公告本公司決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣59,204,000元，每股分派新台幣2元。
4.除權（息）交易日:111/07/15
5.最後過戶日:111/07/18
6.停止過戶起始日期:111/07/19
7.停止過戶截止日期:111/07/23
8.除權（息）基準日:111/07/23
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 普達系統 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司111年5月份自結個別財務報表之負債比率、 流動比 |
公告本公司111年5月份自結個別財務報表之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依櫃買中心於111年5月26日證櫃審字第1110100810號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:67.47%
5.自結速動比率:55.33%
6.自結負債比率:74.00%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 東元精電 未 | 代子公司無錫東精電微電機有限公司公告 向關係人取得不動產使用 |
代子公司無錫東精電微電機有限公司公告 向關係人取得不動產使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
江蘇省無錫市新吳區65-C號地塊的新建工控廠房二樓局部空間建築物
2.事實發生日:111/6/30~111/6/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：4,628平方公尺
每單位價格：每平方公尺每月租金新台幣53元(未稅)(人民幣12元)
交易總金額：使用權資產金額預計為新台幣20,190,587元
(人民幣4,548,454元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台安科技(無錫)有限公司
與公司之關係：關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：111/03/01~112/02/28
付款條件：按月支付，每月支付新台幣335,553元(未稅) (人民幣75,592元)
其他重要約定事項：享有依原契約條款優先續租5年(即112年3月1日至117年2月28日)
之權利，惟有關續租租約之租金、押租金及租期等租賃條件須由雙方另行議定之。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：雙方議定
價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
交易金額未達公開發行公司取得或處分資產處理準則第14條規定，故不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為辦公及製造生產之場所
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年6月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年6月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/6/30 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
1.事實發生日:111/06/30
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於111年3月14日證櫃審字第1110053652號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年6月 111年7月 111年8月 111年9月
-----------------------------------------------------------------------------
期初餘額 20,258 7,696 34,365 15,070
現金流入 4,244 45,780 18,200 16,610
現金流出 16,806 19,111 37,495 24,854
期末餘額 7,696 34,365 15,070 6,826
(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 216,683 162,358 54,325
長期借款 NTD 400,000 400,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司協辦輔導推薦券商辭任 |
1.事實發生日:111/06/30
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司協辦輔導推薦券商台新綜合證券股份有限公司發函辭任本公司興櫃股票協辦
輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第2款規定，櫃買中心得停止本公司
股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:
本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成
之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 東元精電 未 | 代子公司無錫東精電微電機有限公司公告財務主管 及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:111/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅蓁/本公司財會處長/福登精密工業股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:111/07/01
8.其他應敘明事項:無
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