| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/7/1 | 康聯生醫科技 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,075,000元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:111/07/21
6.停止過戶起始日期:111/07/22
7.停止過戶截止日期:111/07/26
8.除權（息）基準日:111/07/26
9.現金股利發放日期:111/08/04
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/1 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣32,016,518元，
每股配發0.70612134元。
4.除權（息）交易日:111/07/20
5.最後過戶日:111/07/21
6.停止過戶起始日期:111/07/22
7.停止過戶截止日期:111/07/26
8.除權（息）基準日:111/07/26
9.現金股利發放日期:111/08/10
10.其他應敘明事項:
依本公司截至111年7月1日流通在外股份總數45,945,383股計算
(含庫藏股604,000股)，每股配發現金股利調整為0.70612134元。
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| 2022/7/1 | 總格精密 未 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:111/07/01
2.股東臨時會召開日期:111/08/29
3.股東臨時會召開地點:台中市梧棲區經二路33號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:收購華銳精機股份有限公司之加工機相關營業及資產案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/07/31
12.停止過戶截止日期:111/08/29
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/1 | 一卡通票證 公 | 公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:111/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:許維文
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:李滿治
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:楊巨昌
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:陳志銘
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:熊令容
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:楊（上山＋下夆）榮
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:林楓麗
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:顏顯明
董事:高雄捷運股份有限公司代表人:程子箴
董事:高雄捷運股份有限公司代表人:林誌銘
董事:行政院國家發展基金管理會代表人:董建宏
董事:行政院國家發展基金管理會代表人:林世銘
董事:行政院國家發展基金管理會代表人:李坤忠
董事:晉禾企業股份有限公司代表人:黃南輝
董事:晉禾企業股份有限公司代表人:王乾勇
董事:中冠資訊股份有限公司代表人:吳金龍
董事:高雄市政府代表人:李懷仁，本公司董事長兼任總經理
董事:高雄市政府代表人:張淑娟
董事:高雄市政府代表人:周玲妏
董事:高雄市政府代表人:黃榮宗
董事:台南市政府
董事:高雄汽車客運股份有限公司代表人:鍾欣倍
董事:東南水泥股份有限公司:陳冠華
董事:府城汽車客運股份有限公司:鍾育霖
董事:財金資訊股份有限公司:林國良
董事:吳侑勳
監察人:嘉義縣政府
監察人:彰化縣政府
監察人:澎湖縣政府
監察人:林文祥
3.新任者姓名及簡歷:
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:許維文
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:李滿治
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:楊巨昌
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:陳志銘
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:熊令容
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:楊（上山＋下夆）榮
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:林楓麗
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:顏顯明
董事:高雄捷運股份有限公司代表人:程子箴
董事:高雄捷運股份有限公司代表人:林誌銘
董事:行政院國家發展基金管理會代表人:董建宏
董事:行政院國家發展基金管理會代表人:鄭欽哲
董事:行政院國家發展基金管理會代表人:周漢樺
董事:晉禾企業股份有限公司代表人:蔡榮泰
董事:晉禾企業股份有限公司代表人:王乾勇
董事:中冠資訊股份有限公司代表人:吳金龍
董事:高雄市政府代表人:李懷仁，本公司董事長兼任總經理
董事:高雄市政府代表人:張淑娟
董事:高雄市政府代表人:周玲妏
董事:高雄市政府代表人:廖泰翔
董事:台南市政府
董事:高雄汽車客運股份有限公司代表人:鍾欣倍
董事:東南水泥股份有限公司:陳冠華
董事:府城汽車客運股份有限公司:鍾育霖
董事:財金資訊股份有限公司:林國良
董事:吳侑勳
監察人:黃榮宗
監察人:羅承宗
監察人:彰化縣政府代表人:劉坤松
監察人:嘉義市政府代表人:林瑞彥
監察人:高雄銀行股份有限公司代表人:張榮泰
4.異動原因:董事及監察人屆滿，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:許維文，38,696,603股
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:李滿治，38,696,603股
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:楊巨昌，38,696,603股
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:陳志銘，38,696,603股
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:熊令容，38,696,603股
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:楊（上山＋下夆）榮，38,696,603股
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:林楓麗，38,696,603股
董事:聯邦商業銀行股份有限公司代表人:顏顯明，38,696,603股
董事:高雄捷運股份有限公司代表人:程子箴，9,912,843股
董事:高雄捷運股份有限公司代表人:林誌銘，9,912,843股
董事:行政院國家發展基金管理會代表人:董建宏，14,315,757股
董事:行政院國家發展基金管理會代表人:鄭欽哲，14,315,757股
董事:行政院國家發展基金管理會代表人:周漢樺，14,315,757股
董事:晉禾企業股份有限公司代表人:蔡榮泰，7,656,377股
董事:晉禾企業股份有限公司代表人:王乾勇，7,656,377股
董事:中冠資訊股份有限公司代表人:吳金龍，3,828,188股
董事:高雄市政府代表人:李懷仁，10,957,962股
董事:高雄市政府代表人:張淑娟，10,957,962股
董事:高雄市政府代表人:周玲妏，10,957,962股
董事:高雄市政府代表人:廖泰翔，10,957,962股
董事:台南市政府，570,219股
董事:高雄汽車客運股份有限公司代表人:鍾欣倍，3,828,188股
董事:東南水泥股份有限公司:陳冠華，3,828,188股
董事:府城汽車客運股份有限公司:鍾育霖，3,828,188股
董事:財金資訊股份有限公司:林國良，4,000,000股。
董事:吳侑勳，0股
監察人:黃榮宗，0股
監察人:羅承宗，0股
監察人:彰化縣政府代表人:劉坤松，570,219股
監察人:嘉義市政府代表人:林瑞彥，95,826股
監察人:高雄銀行股份有限公司代表人:張榮泰，3,828,188股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/30
7.新任生效日期:111/07/01~114/06/30
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/1 | 一卡通票證 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/06/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李懷仁/一卡通票證股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李懷仁/一卡通票證股份有限公司董事長
5.異動原因:111年股東常會全面改選董監事，第四屆第一次董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:111/07/01~114/06/30
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/1 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:111/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:江世慶
4.舊任者簡歷:昇貿科技股份有限公司 副董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/1 | 總格精密 未 | 本公司董事會通過擬以現金為對價收購華銳精機股份有限公司 加工 |
本公司董事會通過擬以現金為對價收購華銳精機股份有限公司 加工機相關營業及資產案。
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:111/7/1
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購公司:總格精密股份有限公司，以下稱(本公司)
讓與公司:華銳精機股份有限公司，以下稱(華銳公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
華銳公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
非關係人，不適用。
7.併購目的:
增加產品項目及客戶群，擴大經營規模，提升經營績效與競爭力。
8.併購後預計產生之效益:
透過本次收購案，可增加產品開發及銷售客戶之多元性，以強化本公司之競爭力
，將可為股東創造最大效益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
收購後整合現有資源，有利提升競爭力，長期而言對於每股淨值及每股盈餘將有
正面之影響。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
(1)支付對價的時間:暫定分割基準日為民國111年10月1日
(2)支付對價的方法:本公司將以支票支付現金對價予華銳公司
11.併購之對價種類及資金來源:
(1)併購之對價種類:現金
(2)併購之資金來源:自有資金及銀行融資
12.換股比例及其計算依據:
本次收購案係以現金為對價，並無換股之情事。
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
15.會計師或律師姓名:
吳孟達會計師
16.會計師或律師開業證書字號:
台財證登(六)第三六二二號
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
本會計師考量此交易實質及標的之性質，複核 貴公司所委任之財務專家為本案
價值評估之計算基礎尚屬合理。經取得相關評估資料，就本案標的之財務報表、
評估之重要假設及計算結果等相關資訊，執行必要之複核與分析。
綜合前述複核分析結果，本會計師認為本次總格精密股份有限公司如於新台幣
97.2百萬元至107.4百萬元之價格區間，取得華銳精機股份有限公司加工機相關
營運事業，其取得價格應屬合理。
18.預定完成日程:
基準日暫定為民國111年10月1日，若有調整必要時，授權雙方董事長協議訂定之。
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
20.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
無
24.其他重要約定事項:
(1) 原先由賣方代表人莊博彥另任代表人之OBU公司KEEN GREAT TRADING CO.,
LTD自其客戶取得訂單後，再以OBU公司KEEN GREAT TRADING CO.,LTD之名義向
賣方下訂單者，自併購基準日(依第3.1條之定義)起，OBU公司KEEN GREAT
TRADING CO.,LTD自該等客戶處所取得之新訂單，應全部改向買方指定之買方集團
OBU公司下訂單，賣方對此應促使代表人莊博彥令OBU公司KEEN GREAT TRADING
CO.,LTD與買方指定之買方集團OBU公司另訂相關書面契約
(2) 併購基準日前由賣方所委任之總經理應由買方繼續委任三年，委任條件由買方
另行與其協商並簽訂委任契約，總經理應負責培養雙方認可之繼任人選，確保順利
移轉及交接相關業務及客戶名單，任職期間至少一年，滿一年後若欲提前解約須在
半年前提出離職需求，經雙方合意後解除委任契約。
25.其他與併購相關之重大事項:
無
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
不適用
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
本契約約定就存貨部分，另行簽訂存貨供應契約，視實際出貨需求於併購基準日後
6個月內優先購買。
31.資金來源(註五):
部分自有資金部分銀行融資。
32.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
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| 2022/7/1 | 總格精密 未 | 公告本公司今日召開重大訊息記者會及新聞稿內容 |
1.事實發生日:111/07/01
2.公司名稱:總格機密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司將於111年7月1日上午11時30分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心11樓(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息記者會。
新聞稿全文如下:
總格精密(4578)於今日召開董事會，考量公司長期策略發展所需，提升經營績效及
市場競爭力，決議通過按企業併購法第27條之規定，擬以現金為對價，取得華銳精機股
份有限公司(以下簡稱「華銳公司」)之加工機相關營業及資產，併購對價為新台幣
102,647千元，目前暫定併購基準日為111年10月1日，本案將提請111年8月29日股東臨
時會決議。
總格精密自1990年創立以來，一直致力於開發製造各種工具機為主要產品，在1996
年投入PCB成型機等之開發及製造，並與歐洲知名印刷電路板設備廠家合作，生產多軸
高速PCB鑽孔機，至今已開發全系列的PCB成型機及鑽孔機以及雷射應用及相關設備。
華銳公司專注於五軸加工中心機，產品包括CNC立式加工中心機、CNC鑽孔攻牙中心機、
CNC五軸加工中心機、龍門加工中心機、CNC臥式加工中心機等，產品出口到世界各地，
並致力於開發新市場，外銷土耳其、義大利、捷克、德國、新加坡及以色列等國家。
總格精密現有業務與華銳公司之加工機業務在產品及客戶市場並無重疊，總格精密
在併購後除營業規模擴大外，更可望藉由原有產品領域之表現，為客戶提供更多元服務
，達產品線及客戶群互補綜效，且經由技術整合與生產資源效率優化，有助於強化公司
未來產品組合的完整性，提升公司整體績效表現，為股東帶來正面之效益。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/1 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
一、承認事項:
(一)通過承認本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(二)通過承認本公司110年度虧損撥補案。
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/1 | 瑞寶基因 公 | 本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜
(1) 股東會召開日期:111年10月17日(星期一)上午10時整
(2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)
(3) 召集事由
(一)討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
4.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(二)臨時動議：
(4) 股票停止過戶期間：111年9月18日至111年10月17日止。停止股東名簿記載之變更，
最後過戶日為111年9月16日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法192條之1及216條之1規定，截至本次股東會停止過戶日之股東名簿記載，
持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提名董事及監察人候選
人。
(二)受理股東提名期間為111年9月8日起至111年9月19日止(每日上午9時至下午5時)。
(三)受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司(地址：台北市民權東路六段160號13樓)
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| 2022/7/1 | 騰雲科技服務 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/07/01
3.報導內容:
經濟日報－「騰雲代理發言人史美圻表示，騰雲海內外策略布局逐漸成形，營收成長
動能強勁，今年海內外收入皆有望達雙位數成長。」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關此報導之營收成長率狀況，係屬媒體臆測，本公司並無對外提供財務預測相關資
訊，有關本公司財務及業務資訊，以「公開資訊觀測站」公告之財務資料為準。
6.因應措施:
本公司營運狀況，將依相關規定，於公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人
權益。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/1 | F-納諾 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:111/07/01
2.法人名稱:Nanoking Ltd.
3.舊任者姓名:呂鴻圖
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:葉金榮
6.新任者簡歷:鴻超環保能源股份有限公司總經理
7.異動原因:法人董事Nanoking Ltd.原任代表人於2022.06.23辭任，
新任代表人於2022.07.01就任。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
9.新任生效日期:111/07/01
10.其他應敘明事項:依Nanoking Ltd.指派書辦理
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| 2022/7/1 | 久裕興業 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B06版、經濟日報第C05版
2.報導日期:111/07/01
3.報導內容:
工商時報提及”最快年底掛牌...，預估久裕興今年營收二位數增長可期....法人預估，
今年合併營收上看18億，年增約15%”
經濟日報提及”預計最快今年年底掛牌。法人表示第3季進入傳統旺季……，可望挹注
今年營收有二位數增長。”
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司已於6月30日向證交所遞件申請上市，上述該報導所提相關時間及數字預測為媒體
自行推估，本公司並未提供時間及財務預測或預測性財務資訊,本公司之相關營運成果及
財務數據應以公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:上述對本公司之報導內容係屬媒體推論，特此澄清。
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| 2022/6/30 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司一一一年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 及監 |
公告本公司一一一年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 及監察人之當選名單
1.發生變動日期:111/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
(一)董事五席：
(1)誠生有限公司 代表人：吳建興
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱
(3)禹軒投資有限公司
(4)宏堡科技有限公司 代表人：鄭介民
(5)方弘文
(二)獨立董事二席：
(1)蕭丁瑞
(2)王殷盛
(三)監察人二席：
(1)愛視康生技有限公司
(2)吳昱廷
3.新任者姓名及簡歷:
(一)董事五席：
(1)誠生有限公司 代表人：吳建興
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱
(3)禹軒投資有限公司
(4)宏堡科技有限公司 代表人：鄭介民
(5)方弘文
(二)獨立董事二席：
(1)蕭丁瑞
(2)王殷盛
(三)監察人二席：
(1)愛視康生技有限公司
(2)吳昱廷
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(一)董事五席：
(1)誠生有限公司 代表人：吳建興 1,311,000股
(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱 2,115,000股
(3)禹軒投資有限公司 1,600,000股
(4)宏堡科技有限公司 代表人：鄭介民 920,000股
(5)方弘文 0股
(二)獨立董事二席：
(1)蕭丁瑞 0股
(2)王殷盛 0股
(三)監察人二席：
(1)愛視康生技有限公司 91,312股
(2)吳昱廷 91,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/27~111/11/26
7.新任生效日期:111/06/30
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司一一一年度股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業 |
公告本公司一一一年度股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：誠生有限公司 代表人：吳建興
(2)董事：信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱
(3)董事：禹軒投資有限公司
(4)董事：宏堡科技有限公司 代表人：鄭介民
(5)董事：方弘文
(6)獨立董事：蕭丁瑞
(7)獨立董事：王殷盛
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~114/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳建興 施吉生技應材股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳建興 施吉生技應材股份有限公司董事長
5.異動原因:一一一年股東常會全面改選董監事，第四屆第一次董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:111/06/30
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第三屆薪資報酬委員會委員：蕭丁瑞先生、王殷盛先生、黃振洋先生。
(2)本屆「薪資報酬委員會」委員之任期自111年6月30日起至114年6月29日止。
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| 2022/6/30 | 華立捷科技 公 | 公告本公司111年股東會重要決議 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:公告本公司111年股東會重要決議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
決議事項
(1).110年度營業報告書及財務報表案：通過。
(2).110年度虧損撥補案：通過。
(3).修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案：通過。
(4).修訂「股東會議事規則」：通過。
(5).修訂「公司章程」部分條文：通過。
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| 2022/6/30 | 富基電通 興 | 公告更正本公司110年度年報部份內容 |
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:更正本公司110年度股東會年報第6頁、第10-11頁、第58頁、第62頁、
第64頁、第66頁、第68頁內容。
3.因應措施:更正後年報重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:
(1)選任或變動人員別：法人董事
(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:華南金創業投資股份有限公司
(3)新任者職稱、姓名及簡歷:無
(4)異動情形:辭職
(5)異動原因:公司內部組織調整
(6)新任者選任時持股數：不適用
(7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02
(8)新任生效日期:不適用
(9)同任期董事變動比率:1/5
(10)同任期獨立董事變動比率:不適用
(11)同任期監察人變動比率:不適用
(12)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:於股東臨時會選任
4.其他應敘明事項:無
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