| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/30 | 北港有線 公 | 公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠/北港有線電視股份有限公司董事長
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明/北港有線電視股份有限公司董事
董事：羅文龍/北港有線電視股份有限公司董事
董事：張志成/北港有線電視股份有限公司董事
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張玉樹/北港有線電視股份有限公司董事
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡明原/北港有線電視股份有限公司監
察人
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：顏家環/北港有線電視股份有限公司監
察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠/北港有線電視股份有限公司董事長
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明/北港有線電視股份有限公司董事
董事：羅文龍/北港有線電視股份有限公司董事
董事：張志成/北港有線電視股份有限公司董事
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張玉樹/北港有線電視股份有限公司董事
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡明原/北港有線電視股份有限公司監
察人
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：顏家環/北港有線電視股份有限公司監
察人
4.異動原因:董事、監察人任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠;13,310,000股
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明;13,310,000股
董事：羅文龍；0股
董事：張志成；0股
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張玉樹;13,310,000股
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡明原;334,839股
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：顏家環;334,839股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/23
7.新任生效日期:111/06/30~114/06/29
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 北港有線 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/06/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠/北港有線電視股份有限
公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:冠華管理顧問股份有限公司代表人：林憲忠/北港有線電視股份有限
公司董事長
5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選，重新推選董事長
6.新任生效日期:111/06/30
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 北港有線 公 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明
董事：羅文龍
董事：張志成
董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張玉樹
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~114/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 佳聯有線電視 公 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王誌毅
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~113/05/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 大屯有線 公 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖子寧
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~113/05/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 台灣佳光 公 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~112/05/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 長榮國際 未 | 本公司111年股東常會重要決議事項(假決議) |
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:本公司今日股東常會出席股數未有代表已發行股份總數過半數之股東出席，
惟已有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，
故依公司法第175條規定作成假決議，其內容如下：
承認及討論事項：
(1)承認110年度營業報告及財務報告案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)依經濟部71年1月5日商00158號函釋規定，特別決議事項不得作成假決議，故本次未
討論修正公司「章程」案。
(2)就本次假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次股東常
會。第二次股東常會如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權
過半數之同意，則第二次通過即視為普通決議。
(3)依據經濟部函釋，為假決議後，於一個月內再行召集第二次股東會時，性質上應係延
續第一次股東會，且既為普通決議之權宜措施，是以毋庸重新依同法第165條辦理股票停
止過戶，而以第一次股東會之股東為開會通知對象。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 立視科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認民國110年度虧損撥補案。
(2)重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
通過承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
(4)重要決議事項四、董監事選舉：無。
(5)重要決議事項五、其他事項：
1.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 竹陞科技 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管任用案(補充說明) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:111/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：鄭可宸/財務部副理/本公司財會主管暨代理發言人
財務主管：鄭可宸/財務部副理/本公司財會主管暨代理發言人
會計主管：鄭可宸/財務部副理/本公司財會主管暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：朱泳臻/財務部經理/本公司稽核主管
財務主管：朱泳臻/財務部經理/本公司稽核主管
會計主管：朱泳臻/財務部經理/本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過任用案
7.生效日期:111/06/27
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年06月27日董事會通過財會主管暨公司代理發言人任用案。
(2)補充111年6月27日之公告說明。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 年程科技 興 | 公告本公司111年7月1-15日將到期之票據金額、預計 支付 |
公告本公司111年7月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年7月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 19,159
應收帳款及票據收現: 20,329
借款金額:: 2,821
到期之應付票據金額: (8,606)
預計支付之帳款金額: (14,960)
應償還借款金額: (5,048)
期末現金及銀行存款餘額: 13,695
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 年程科技 興 | 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年5月份
4.自結流動比率:86.93%
5.自結速動比率:49.44%
6.自結負債比率:80.77%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
期初現金餘額: 26,708 24,651 26,013
現金流入合計: 92,434 73,748 76,178
現金流出合計: 94,491 72,386 80,905
期末現金餘額: 24,651 26,013 21,286
(2)金融機構可使用融資額度情形:
融資額度:643,900仟元
已用額度:623,900仟元
額度餘額:20,000仟元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 長亨精密 興 | 公告111年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比 |
公告111年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年5月份
4.自結流動比率:123.75%
5.自結速動比率:57.49%
6.自結負債比率:69.79%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年5月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計311,296千元。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 長亨精密 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國110年度營業報告書及財務
報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
當選名單如下：
董事：雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍
董事：雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多
董事：Matthew James Ridgwell
董事：袁菊林
獨立董事：鄧穎懋
獨立董事：李喬銘
獨立董事：鄒純忻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 長亨精密 興 | 本公司改選董事7席(含獨立董事3席)當選名單。 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：紀一珍
(2)董事：Matthew James Ridgwell
(3)法人董事：雄勝投資股份有限公司
(4)董事：袁菊林
(5)獨立董事：鄧穎懋
(6)獨立董事：李喬銘
(7)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)董事：紀一珍-本公司董事長。
(2)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director
(3)法人董事：雄勝投資股份有限公司
(4)董事：袁菊林-本公司董事
(5)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(7)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍
(2)雄勝投資股份有限公司代表人：陳愛多
(3)董事：Matthew James Ridgwell
(4)董事：袁菊林
(5)獨立董事：鄧穎懋
(6)獨立董事：李喬銘
(7)獨立董事：鄒純忻
6.新任者簡歷:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍-本公司董事長
(2)雄勝投資股份有限公司代表人：陳愛多-本公司總經理
(3)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director
(4)董事：袁菊林-本公司董事
(5)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(7)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:基於營運考量全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍：6,657,702股。
(2)雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多：6,657,702股。
(3)董事：Matthew James Ridgwell：0股。
(4)董事：袁菊林：0股。
(5)獨立董事：鄧穎懋：0股。
(6)獨立董事：李喬銘：0股。
(7)獨立董事：鄒純忻：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 長亨精密 興 | 本公司股東會通過解除董事競業禁止限制案。 |
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍
(2)雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多
(3)Matthew James Ridgwell董事
(4)鄧穎懋獨立董事
(5)鄒純忻獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍
雄勝投資股份有限公司董事長。
(2)雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多
雄勝投資股份有限公司監察人。
(3)Matthew James Ridgwell董事
(A)KIBO Invest Pte. Ltd. Director。
(B)Stahl Associates Pte. Ltd. Director。
(4)鄧穎懋獨立董事
(A)凡事康流體科技股份有限公司獨立董事。
(B)宏穎投資有限公司董事。
(C)常懋投資有限公司董事。
(5)鄒純忻獨立董事
泰宗生物科技股份有限公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 長亨精密 興 | 本公司審計委員會新任委員名單。 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:經股東會董事全面改選後就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 長亨精密 興 | 本公司薪資報酬委員會新任委員名單。 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經111年6月30日董事會委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 創王光電 未 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事、 監察人、(含獨立董 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事、 監察人、(含獨立董事二席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
法人董事博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇
獨立董事 李禮仲/本公司獨立董事
獨立董事 劉祥泰/本公司獨立董事
自然人監察人 王雅萱/本公司監察人
自然人監察人 張謙方/本公司監察人
4.舊任者簡歷:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
法人董事博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇
進金生能源服務(股)公司 法人董事長代表
進金生實業股份有限公司董事長
獨立董事 李禮仲/國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心
連鎖加盟經營管理與法律研究中心 執行長
獨立董事劉祥泰/萬能科技大學/教學發展中心 教授兼主任
自然人監察人王雅萱/本公司監察人
隴華電子(股)公司 法人代表董事
三圓建設(股)公司 法人代表董事兼總經理
自然人監察人張謙方/本公司監察人
銀河通商產業有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
法人董事 宇浤投資股份有限公司 代表人:陳自創/本公司董事
自然人董事 黃立民/本公司總經理
獨立董事 高文誠/本公司獨立董事
獨立董事 蔣坤勝/本公司獨立董事
自然人監察人 解世政/本公司監察人
自然人監察人 劉緒蘋/本公司監察人
6.新任者簡歷:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
超炫科技(股)公司 董事
INT TECH(HK) CO., LIMITED 董事長
台州創王光電有限公司 法定代表人
台州觀宇科技有限公司 董事長
台州灣新區康鶴股權投資合夥企業 法定代表人
台州灣新區泰麟股權投資合夥企業 法定代表人
台州和麟科技有限公司 法定代表人
INT TECH INVESTMENT PTE LTD. 董事
獨立董事 高文誠/江蘇榮成環保科技(股)公司董事
中國信託商業銀行 副總經理
中國信託商業銀行 顧問
財團法人海峽交流基金會 副秘書長
獨立董事 蔣坤勝/世界先進積體電路(股)公司財務處處長
法人董事宇浤投資(股)股份有限公司 代表人:陳自創
台灣大學法律系畢業、倫敦大學法學博士
英國倫敦台灣貿易中心經貿研究員
香港文化傳信集團副總裁
香港豪昇融通集團副總裁
香港華基光電能源集團策略長
香港台灣工商協會秘書長
香港台灣工商協會副會長
香港理工大學講座教授
亞洲台商聯合總會理事
自然人董事 黃立民/本公司總經理
自然人監察人 解世政/柏林股份有限公司 副理
自然人監察人 劉緒蘋/ iThinkr Technology Inc.CEO
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前改選
9.新任者選任時持股數:
董事
朱克泰 持股數:7,316,076股
宇浤投資股份有限公司 持股數:1,000,000股
黃立民 持股數:0股
獨立董事
高文誠 持股數:0股
蔣坤勝 持股數:0股
監察人
解世政 持股數:0股
劉緒蘋 持股數:461,038股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:111/06/30~114/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選監察人，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/30 | 創王光電 未 | 公告本公司111年股東會重大決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補表
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事、監察人
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(2)修訂「取得或處分資產管理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
