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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/7/1 | 新永安有線電視 公 | 公告本公司董事、監察人任期屆滿全面重新指派 |
1.發生變動日期:111/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：得濬股份有限公司代表人：李銘洲/新永安有線電視股份有限公司董事長
董事：得濬股份有限公司代表人：廖紫岑/新永安有線電視股份有限公司董事
董事：得濬股份有限公司代表人：簡森垣/新永安有線電視股份有限公司董事
董事：得濬股份有限公司代表人：陳定泰/新永安有線電視股份有限公司董事
董事：得濬股份有限公司代表人：王明正/新永安有線電視股份有限公司董事
監察人：得濬股份有限公司代表人：廖信傑/新永安有線電視股份有限公司監察人
監察人：得濬股份有限公司代表人：游耀燦/新永安有線電視股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：得濬股份有限公司代表人：李銘洲/新永安有線電視股份有限公司董事長
董事：得濬股份有限公司代表人：鄭伊辰/大屯有線電視股份有限公司監察人
董事：得濬股份有限公司代表人：廖學邦/隆積投資股份有限公司董事長
董事：得濬股份有限公司代表人：陳定泰/新永安有線電視股份有限公司董事
董事：得濬股份有限公司代表人：王明正/新永安有線電視股份有限公司董事
監察人：得濬股份有限公司代表人：王誌毅/佳聯有線電視股份有限公司董事
監察人：得濬股份有限公司代表人：廖子睿/台灣基礎開發科技股份有限公司監察人
4.異動原因:任期屆滿全面指派
5.新任董事選任時持股數:93,060,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/16~111/07/15
7.新任生效日期:111/07/01
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會行使。
(2)舊任監察人：得濬股份有限公司代表人：游耀燦於111/6/15獲悉逝世，
本公司因任期屆滿法人監察人於111/7/1重新指派代表人。
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| 2022/7/1 | 大揚有線電視 公 | 公告本公司董事會選任董事長、副董事長 |
1.董事會決議日:111/07/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：得濬股份有限公司代表人：陳定泰/大揚有線電視股份有限公司董事長
副董事長：無
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：得濬股份有限公司代表人：陳定泰/大揚有線電視股份有限公司董事長
副董事長：得濬股份有限公司代表人：張耿榮/隆積投資股份有限公司監察人
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:111/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/1 | 大揚有線電視 公 | 公告本公司董事、監察人任期屆滿全面重新指派 |
1.發生變動日期:111/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：得濬股份有限公司代表人：陳定泰/大揚有線電視股份有限公司董事長
董事：得濬股份有限公司代表人：廖紫岑/大揚有線電視股份有限公司董事
董事：得濬股份有限公司代表人：簡森垣/大揚有線電視股份有限公司董事
董事：得濬股份有限公司代表人：李銘洲/大揚有線電視股份有限公司董事
董事：得濬股份有限公司代表人：王明正/大揚有線電視股份有限公司董事
監察人：得濬股份有限公司代表人：林美琪/大揚有線電視股份有限公司監察人
監察人：得濬股份有限公司代表人：游耀燦/大揚有線電視股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：得濬股份有限公司代表人：陳定泰/大揚有線電視股份有限公司董事長
董事：得濬股份有限公司代表人：鄭伊辰/大屯有線電視股份有限公司監察人
董事：得濬股份有限公司代表人：張耿榮/隆積投資股份有限公司監察人
董事：得濬股份有限公司代表人：李銘洲/大揚有線電視股份有限公司董事
董事：得濬股份有限公司代表人：鄭詠心/台灣基礎開發科技股份有限公司監察人
監察人：得濬股份有限公司代表人：王誌毅/佳聯有線電視股份有限公司董事
監察人：得濬股份有限公司代表人：廖子睿/台灣基礎開發科技股份有限公司監察人
4.異動原因:任期屆滿全面指派
5.新任董事選任時持股數:65,185,600股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/16~111/07/15
7.新任生效日期:111/07/01
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會行使。
(2)舊任監察人：得濬股份有限公司代表人：游耀燦於111/6/15獲悉逝世，
本公司因任期屆滿法人監察人於111/7/1重新指派代表人。
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| 2022/7/1 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司副總經理異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:業務部副總經理
2.發生變動日期:111/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪正賢/凱勝綠能業務部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.生效日期:111/07/06
8.其他應敘明事項:
洪副總經理於111/07/01提出辭呈，任職至111/07/05，自111/07/06起離職生效。
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| 2022/7/1 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司主辦輔導推薦券商辭任 |
1.事實發生日:111/07/01
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司今日收到主辦輔導推薦證券商富邦綜合證券股份有限公司發函辭任本公司興櫃
股票主辦輔導推薦證券商，因日前協辦輔導推薦證券商也已辭任，依興櫃審查準則第
40條第1項第3款規定，櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買
中心公告為準。
6.因應措施:
本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對於股東所
造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/1 | 常廣 興 | 公告本公司新任行銷主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:行銷主管
2.發生變動日期:111/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:丁本全
級職:行銷主管
簡歷:康基醫療國際業務總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任。
7.生效日期:111/07/01
8.其他應敘明事項:本公司將於最近期之董事會追認行銷主管。
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| 2022/7/1 | 天二科技 | 代重要子公司深圳市天二電子實業有限公司公告法人董事 代表人改 |
代重要子公司深圳市天二電子實業有限公司公告法人董事 代表人改派暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：天二科技股份有限公司 代表人 詹清輝
董事：天二科技股份有限公司 代表人 鄭景聯
董事：天二科技股份有限公司 代表人 林婉玲
監事：天二科技股份有限公司 代表人 黃弘傑
4.舊任者簡歷:
董事：天二科技股份有限公司 總經理
董事：天二科技股份有限公司 金屬板事業部廠長
董事：天二科技股份有限公司 管理部協理
監事：天二科技股份有限公司 財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事：天二科技股份有限公司 代表人 詹清輝
董事：天二科技股份有限公司 代表人 歐春福
董事：天二科技股份有限公司 代表人 林婉玲
監事：天二科技股份有限公司 代表人 黃弘傑
6.新任者簡歷:
董事：天二科技股份有限公司 總經理
董事：天二科技股份有限公司 執行副總
董事：天二科技股份有限公司 管理部協理
監事：天二科技股份有限公司 財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/22~111/07/22
11.新任生效日期:111/07/01
12.同任期董事變動比率:全面改派，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改派，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:本屆任期自111/07/01~114/06/30。
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| 2022/7/1 | 樂迦再生 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:111/07/01
2.公司名稱:樂迦再生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司設置審計委員會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:111/07/01
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者姓名:不適用
(4)舊任者簡歷:不適用
(5)新任者姓名:林文淵、林國彬、鄭純農
(6)新任者簡歷:
獨立董事：林文淵／東森電視事業股份有限公司董事長
獨立董事：林國彬／國立台北大學法律學院專任教授
獨立董事：鄭純農／亮東會計師事務所執業會計師
(7)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
(8)異動原因:新任
(9)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
(10)新任生效日期:111/07/01
(11)其他應敘明事項:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人自動解任。
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| 2022/7/1 | 康科特 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:111/07/01
2.法人名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.舊任者姓名:吳淑晴
4.舊任者簡歷:明基三豐醫療器材(股)公司財務長
5.新任者姓名:林盈州
6.新任者簡歷:康科特股份有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18
9.新任生效日期:111/07/01
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/1 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:111/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱浩哲/財務暨會計主管、代理發言人
/寶成工業股份有限公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/07/01
8.其他應敘明事項:本公司聘任新財會主管擬提最近一次董事會追認
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| 2022/7/1 | 邁科科技 興 | 公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/07/01
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:60,000,000元
5.發行價格:50元
6.員工認股股數:依公司法第二六七條規定保留10%，計600,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額90%計5,400,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購
，以本公司發行在外股數37,448,275股計算，每仟股認購144.1989股，原股東及員工若
有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理
拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:轉投資海外子公司、償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:111/07/25
13.最後過戶日:111/07/20
14.停止過戶起始日期:111/07/21
15.停止過戶截止日期:111/07/25
16.股款繳納期間:111/08/02~111/08/08
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會111年6月29日金管證發字
第1110347608號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他相關事項之實
際議定，如遇法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時
，擬授權董事長訂定之。
(3)為配合本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業，擬授權董事長依本公司章程及相
關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。
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| 2022/7/1 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議取得日本sMedio, Inc.私募普通 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
sMedio, Inc.普通股
2.事實發生日:111/07/01
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
私募普通股
交易單位數量：306,000股
交易總金額：不高於日幣194,004,000元
每單位價格：不高於日幣634元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：sMedio, Inc.
與公司之關係：非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：以電匯方式為之
契約限制條款及其他重要約定事項：依簽訂合約內容辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：董事會決議通過
價格決定之參考依據：依專家評估報告及雙方議定之
決策單位：審計委員會及董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:131.46
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：306,000股
持股比例：依私募發行新股後之股本計算為約13.03%
總金額：不高於日幣194,004,000元
權利受限情形：持股轉讓依證交法相關規定辦理
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例：25.88%
佔業主權利比例：41.09%
營運資金：新台幣75,970仟元
資金來源：自有資金
取得有價證券原因：拓展日本營運版圖及深化產品應用。
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
拓展日本營運版圖及深化產品應用。
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
中山普萊聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
陳世洋
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第二四五七號
25.其他敘明事項:
無
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| 2022/7/1 | 公勝保險經紀人 興 | 本公司董事會通過對「公勝文教公益信託」捐贈事宜 |
1.事實發生日:111/07/01
2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，實踐公益理念與回饋社會。
3.捐贈金額:新台幣400萬元整
4.受贈對象:公勝文教公益信託
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/1 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司111年除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額為新台幣70,000,000元，每股配發新台幣3.5元
4.除權（息）交易日:111/07/21
5.最後過戶日:111/07/24
6.停止過戶起始日期:111/07/25
7.停止過戶截止日期:111/07/29
8.除權（息）基準日:111/07/29
9.現金股利發放日期:111/08/19
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/1 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/07/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：謝仁耀
(2)獨立董事：蔡東賢
(3)獨立董事：柯愛惠
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長
(2)獨立董事：蔡東賢 理律法律事務所合夥律師
(3)獨立董事：柯愛惠 嘉威生活(股)公司營運長兼任財務長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：謝仁耀
(2)獨立董事：蔡東賢
(3)獨立董事：柯愛惠
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長
(2)獨立董事：蔡東賢 理律法律事務所合夥律師
(3)獨立董事：柯愛惠 嘉威生活(股)公司營運長兼任財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事暨獨立董事任期屆滿全面改選後新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/17~111/01/16(本屆董事任期依公司法
第195條規定，延長其執行職務至改選董事就任時為止)
10.新任生效日期:111/07/01
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/1 | 久尹 公 | 公告本公司監察人因轉讓持股超過選任時持股之 二分之一，自然解 |
公告本公司監察人因轉讓持股超過選任時持股之 二分之一，自然解任
1.發生變動日期:111/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：華新科技股份有限公司之代表人:沈金陵
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:監察人華新科技股份有限公司於任期中轉讓持股
超過選任時持股之二分之一，故自然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/1 | 久尹 公 | 公告本公司董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一 自然解任 |
1.發生變動日期:111/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：佳邦科技股份有限公司之代表人:陳培真
董事：佳邦科技股份有限公司之代表人:潘宜邦
董事：佳邦科技股份有限公司之代表人:曾明燦
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:董事佳邦科技股份有限公司於任期中轉讓持股
超過選任時持股之二分之一，故自然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/1 | 久尹 公 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:111/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：佳邦科技股份有限公司之代表人:陳培真
董事：佳邦科技股份有限公司之代表人:潘宜邦
董事：佳邦科技股份有限公司之代表人:曾明燦
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:董事佳邦科技股份有限公司於任期中轉讓持股
超過選任時持股之二分之一，故自然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/1 | 創為精密材料 | 代重要子公司鹽光(股)公司公告向關係人取得不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市汐止區中興路43-8號8樓
2.事實發生日:111/7/1~111/7/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)承租面積:主建物坪數391.25坪(含停車位61.04坪)
(2)租金單價:每坪月租金單價為654元(含稅)
(3)交易總金額:使用權資產為5,291千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華誠國際發展股份有限公司
與公司之關係：實質關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人交易對象之原因: 租賃坪數、地點等條件符合需求
(2)前次移轉之所有人:鹽光公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:實質關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額:
鹽光公司110年1月4日與華誠簽定不動產買賣權利讓渡書，移轉金額為25,450千元。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
鹽光公司107年7月12日與非關係人國揚實業股份有限公司簽訂不動產買賣契約
總價為92,720千元，截至110年1月4日處分日止，依建案進度預付房屋款25,050千元。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:每月1日之前電匯當月租金
(2)租期:111/07/01~113/06/30
(3)租金:每月256千元(含稅)
(4)契約限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依據市場行情進行議價後，由董事長核決。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
崇實聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
王郁棠
19.會計師開業證書字號:
金管會證字第6897號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年7月1日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:93,567,408元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/7/1 | 詠勝昌 興 | 公告本公司授權董事長訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配發2元。
4.除權（息）交易日:111/07/21
5.最後過戶日:111/07/22
6.停止過戶起始日期:111/07/23
7.停止過戶截止日期:111/07/27
8.除權（息）基準日:111/07/27
9.現金股利發放日期:111/08/25
10.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年7月22日下午四時前，
親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京
東路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月22日(最後過戶日)
郵戳日期為憑。
(2)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。
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