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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/7/6 | 秀育企業 興 | 公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人座談會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/07/07
1.召開法人說明會之日期：111/07/07
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段39巷3號4樓(晶華酒店4F第5-6貴賓廳)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：簡報資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2022/7/6 | 膠原科技 未 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:111/07/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:程文龍董事長
4.新任者姓名及簡歷:程文龍董事長
5.異動原因:全面改選
6.新任生效日期:111/07/06
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/6 | 巨宇翔 興 | 公告本公司訂定資本公積發放現金基準日 |
1.事實發生日:111/07/06
2.發生緣由:本公司董事會訂定資本公積配發現金基準日及發放日。
(1)發放金額:新台幣11,941,600元(每股配發0.91858462元)
(2)股票最後過戶日:111年7月7日
(3)股票停止過戶期間:111年7月8日至111年7月12日止
(4)除息基準日:111年7月12日
(5)現金股利發放日:111年7月25日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/6 | 展頌 公 | 公告本公司辦理現金減資致債權人公告事項 |
1.事實發生日:111/07/06
2.發生緣由:本公司業經111年股東常會決議通過辦理現金減資。
3.因應措施:向債權人通知及公告
(1)本公司業經民國111年6月2日股東常會決議通過，為調整資本結構，
辦理現金減資退還股東股款。
(2)現金減資金額訂定為新台幣111,863,951元，銷除11,186,395股，現金
減資比例為5%，減資後股數為212,541,507股。
(3)依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理致債權人之公告。
(4)本公司債權人對此次現金減資如有異議，請自公告日起三十一日內(111年8
月5日前)以書面向本公司提出，受理處所：展頌股份有限公司股務組
(地址:407台中市西屯區市政路386號19樓之6)，逾期未表示者即視為無異議，
特此公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/5 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:111/07/05
2.股東臨時會召開日期:111/08/24
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:台南市柳營區工一路26號(二廠大會議室)
5.召集事由一、報告事項:
(1)訂定『誠信經營守則』、『誠信經營程序及行為指南』、『永續發展實務守則』
、『道德行為準則』案
(2)修訂『董事會議事規則』之部分條文案
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部分條文案
(2)擬修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案
(3)擬修訂『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人管理辦法』、
『背書保證管理辦法』及『股東會議事規則』部分條文案
(4)擬廢除『監察人之職權範疇規則』案
(5)為配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資
原股東可認購權利案
(6)發行111年限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任第五屆董事7人(含獨立董事3人)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/07/26
12.停止過戶截止日期:111/08/24
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/5 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議擬與金士盛股份有限公司簽訂土地 暨廠房「 |
公告本公司董事會決議擬與金士盛股份有限公司簽訂土地 暨廠房「租賃意向書」案
1.事實發生日:111/07/05
2.契約或承諾相對人:金士盛股份有限公司。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):不適用。
5.主要內容(解除者不適用):
擬與金士盛股份有限公司簽訂土地暨廠房「租賃意向書」。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:不適用。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:
因應本公司廠房腹地空間不足，擬承租金士盛股份有限公司之土地暨廠房。
9.其他應敘明事項:
擬請董事會授權董事長與金士盛進行相關洽談及簽訂「租賃意向書」，並依
『取得或處分資產處理程序』規定辦理，委任不動產估價師進行使用權資產之
估價報告，待估價報告完成後於下一次董事會提出討論。
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| 2022/7/5 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議為轉投資之利百特國際儲運股份 有限公司授 |
公告本公司董事會決議為轉投資之利百特國際儲運股份 有限公司授信總額度新台幣30億3,200萬元聯合授信案擔任 連帶保證人案
1.事實發生日:111/07/05
2.公司名稱:利百特國際儲運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:持有88.25%之子公司。
5.發生緣由:
(1)為本公司轉投資之利百特國際儲運股份有限公司(以下稱「利百特」)委請合作
金庫銀行為主辦銀行，籌組七年期額度新台幣30億3,200萬元整之聯合授信案，
以支應利百特分期投資興建位於高雄港洲際貨櫃中心第二期之石化油品儲運中
心(Phase 1A及1B)所需資金。主辦銀行得視本聯合授信案籌募情形，於15%範圍
內調降本聯合授信案甲項授信及乙項授信額度，並隨之調整授信總額度。
(2)本公司擬擔任本聯合授信案連帶保證人，依持有利百特股票之持股比率負擔保證
責任，且本公司負擔之保證責任不得低於授信總額度之51%。
(3)有關本聯合授信案之主要授信條件尚待聯合授信銀行團之核准，並以與聯合授信團
所簽之相關合約所載條款為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
上述相關事項，待與聯合授信團之核准後，擬請董事會授權董事長代表本公司簽署
並執行本聯合授信案相關事宜（包括但不限於簽署相關聯合授信合約、本票、本票
授權書及相關文件，以及嗣後修改等），並定期於董事會報告本聯合授信案之執行
情形。
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| 2022/7/5 | 凱勝綠能 公 | 因本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 故依規定 |
因本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 故依規定公布相關財務業務資訊。
1.事實發生日:111/07/05
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，
故依規定公布相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
最近一個月單月資訊
111年05月 110年05月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 1,677 106,428 (98.42%)
稅前淨利（仟元） (8,627) 8,515 (201.32%)
稅後純益（仟元） (8,627) 8,515 (201.32%)
每股盈餘(元) (0.15) 0.15 (201.32%)
最近二個月資訊
111年04-05月 110年04-05月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 2,694 170,223 (98.42%)
稅前淨利（仟元） 4,675 12,745 (63.32%)
稅後純益（仟元） 4,675 12,745 (63.32%)
每股盈餘(元) 0.08 0.22 (63.32%)
最近一季單季資訊
111年第1季 110年第1季 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 15,660 19,777 (20.82%)
稅前淨利（仟元） (34,572) (20,484) 68.78%
稅後純益（仟元） (34,572) (20,484) 68.78%
每股盈餘(元) (0.59) (0.35) 68.78%
最近二季資訊
110年10月-111年03月 109年10月-110年03月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 34,369 33,264 3.32%
稅前淨利（仟元） (271,825) (154,521) 75.91%
稅後純益（仟元） (248,082) (131,623) 88.48%
每股盈餘(元) (4.23) (2.24) 88.48%
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
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| 2022/7/5 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣210,297,080元，每股配發新台幣7元
4.除權（息）交易日:111/07/21
5.最後過戶日:111/07/22
6.停止過戶起始日期:111/07/23
7.停止過戶截止日期:111/07/27
8.除權（息）基準日:111/07/27
9.現金股利發放日期:111/08/11
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/5 | 辣椒方舟移動數位 未 | 因本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 故依規定 |
因本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 故依規定公布相關財務業務資訊。
1.事實發生日:111/07/05
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，
故依規定公布相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
最近一個月單月資訊
111年5月 110年5月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 446 664 -32.83%
稅前淨利（仟元） (1,702) (1,583) 7.52%
稅後純益（仟元） (1,702) (1,583) 7.52%
每股盈餘(元) -0.19 -0.32 -40.63%
最近二個月資訊
111年4-5月 110年4-5月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 1,245 1,064 17.01%
稅前淨利（仟元） (3,497) (3,270) 6.94%
稅後純益（仟元） (3,497) (3,270) 6.94%
每股盈餘(元) -0.39 -0.65 -40.00%
最近一季單季資訊
111年第1季 110年第1季 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 2,650 3,222 -17.75%
稅前淨利（仟元） (4,005) (3,927) 1.99%
稅後純益（仟元） (4,005) (3,927) 1.99%
每股盈餘(元) -0.44 -0.78 -43.59%
最近二季資訊
110年10月-111年3月 109年10月-110年3月 與去年同期增減%
營業收入（仟元） 5,140 6,681 -23.07%
稅前淨利（仟元） (6,457) (16,876) -61.74%
稅後純益（仟元） (6,450) (16 510) -60.93%
每股盈餘(元) -0.57 -3.80 -85.00%
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:
註1：以上111年5月之財務資料係本公司採IFRSs編製之數字，未經會計師查
核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季111年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，僅供投資人參考。
註3：最近二季累計係本公司110年第4季至111年第1季採IFRSs編製之數字，非經
會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
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| 2022/7/5 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/07/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄭宇庭
(2)獨立董事：廖敏志
(3)獨立董事：陳欽智
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授
(2)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授
(3)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：方正儒
(2)獨立董事：姚文亮
(3)獨立董事：陳宗楙
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師
(2)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師
(3)獨立董事：陳宗楙，三鼎生物科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/27~111/12/16
10.新任生效日期:111/07/05
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/5 | 久舜營造 興 | 本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/07/05
2.股東臨時會召開日期:111/08/22
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/07/24
12.停止過戶截止日期:111/08/22
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，本公司自民國111年7月14日起至民國111年7月24日止，
受理股東提名董事申請，受理處所：久舜營造股份有限公司財務部(地址：台北市
內湖區新湖二路257號2樓)。
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| 2022/7/5 | 床的世界 興 | 本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市梓官區嘉展路63號之一部分
2.事實發生日:111/7/5~111/7/5
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：租賃面積約782.57坪/每月每坪約新台幣304元(未稅)
每租租金價格：新台幣238,095元(未稅)
租期：5年
使用權資產總金額：約新台幣13,772,049元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：鴻傑股份有限公司
與公司之關係：本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：該租賃符合公司使用需求
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：月付新台幣238,095元(未稅)
付款期間：111年7月6日至116年7月5日，計5年
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：依據市場行情議定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年7月5日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年7月5日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:158,478,337元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/7/5 | 聯享光電 興 | 補充111/6/27公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.法人名稱:
(1)銓鼎塑膠股份有限公司
(2)首維投資有限公司
3.舊任者姓名:
銓鼎塑膠股份有限公司 代表人:萬勝枝
4.舊任者簡歷:
萬勝枝 銓鼎塑膠股份有限公司總經理
5.新任者姓名:
(1)銓鼎塑膠股份有限公司 代表人:萬勝枝
(2)首維投資有限公司 代表人:陳建成
6.新任者簡歷:
(1)萬勝枝 銓鼎塑膠股份有限公司總經理
(2)陳建成 湖南樂法美食有限公司總經理
7.異動原因:任期屆滿全面改選。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
9.新任生效日期:111/06/27
10.其他應敘明事項:補充公告111年6月27日本公司全面改選董事(含獨立董事)。
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| 2022/7/5 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事長訂定除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：每股配發新台幣1元，計新台幣11,796,000元。
(2)股票股利：盈餘轉增資，每仟股無償配發100股，計新台幣11,796,000元。
4.除權（息）交易日:111/07/21
5.最後過戶日:111/07/22
6.停止過戶起始日期:111/07/23
7.停止過戶截止日期:111/07/27
8.除權（息）基準日:111/07/27
9.現金股利發放日期:111/08/31
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會111年07月05日申報生效在案。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配股率因此發生變動而
須修正時，董事會授權董事長全權處理。
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| 2022/7/5 | 啟坤科技 未 | 補充公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.法人名稱:
遠東機械工業股份有限公司
Japan Brand Business Investment LLC
3.舊任者姓名:
遠東機械工業股份有限公司 代表人：劉祐辰
Japan Brand Business Investment LLC 代表人：棚原慎太郎
4.舊任者簡歷:
劉祐辰 遠東機械工業股份有限公司 董事長特助
棚原慎太郎 Japan Brand Business Investment LLC負責人
5.新任者姓名:
遠東機械工業股份有限公司 代表人：劉祐辰
Japan Brand Business Investment LLC 代表人：棚原慎太郎
6.新任者簡歷:
劉祐辰 遠東機械工業股份有限公司 董事長特助
棚原慎太郎 Japan Brand Business Investment LLC負責人
7.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/12~111/03/11
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/5 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/07/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
李宗儒
葉貞汝
呂柏君
4.舊任者簡歷:
李宗儒/尚義會計師事務所所長
葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師
呂柏君/維格餅家(股)公司財務長
5.新任者姓名:
李宗儒
葉貞汝
林照峰
6.新任者簡歷:
李宗儒/尚義會計師事務所所長
葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師
林照峰/微電能源(股)公司/法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司111年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/09
10.新任生效日期:111/07/05
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/5 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許書綺
4.舊任者簡歷:唯數娛樂科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:許書綺
6.新任者簡歷:唯數娛樂科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:111/07/05
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/5 | 常廣 興 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.0元，現金配發總額
新台幣32,000,768元。
4.除權（息）交易日:111/07/21
5.最後過戶日:111/07/24
6.停止過戶起始日期:111/07/25
7.停止過戶截止日期:111/07/29
8.除權（息）基準日:111/07/29
9.現金股利發放日期:111/08/19
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/5 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利91,200,000元，每股配發計新台幣3.8元
4.除權（息）交易日:111/07/20
5.最後過戶日:111/07/21
6.停止過戶起始日期:111/07/22
7.停止過戶截止日期:111/07/26
8.除權（息）基準日:111/07/26
9.現金股利發放日期:111/08/16
10.其他應敘明事項:無
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