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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/7/15 | 睿生光電 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度專案審 |
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度專案審 查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/07/15
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市之作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/07/15
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2022/7/15 | 宏偉電機工業 興 | 公告修正本公司110年度年報部份內容 |
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第11頁??法人(源創產業投顧)之股東持股比例占前十名股東之名稱及其持股比例。
(2)第11頁??個別董事之專業資格與經驗。
(3)第16頁??法人董事拆分法人及代表人之酬金分布情形。
(4)第47頁??興櫃公司揭露其陸資持股比例。
(5)第203頁??敘明公司及其關係企業如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本
公司財務狀況之影響。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第11頁??法人(源創產業投顧)之股東持股比例占前十名股東之名稱
及其持股比例(補充揭露)。
(2)第11頁??個別董事之專業資格與經驗(補充說明)。
(3)第16頁??法人董事拆分法人及代表人之酬金分布情形。(補充揭露)。
(4)第47頁??興櫃公司揭露其陸資持股比例(補充說明)。
(5)第202頁??敘明公司及其關係企業如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本
公司財務狀況之影響。(無此情事，僅增列標題。)
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/15 | F-納諾 興 | 公告修正本公司110年度年報部份內容 |
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報部份內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報。
7.更正前金額/內容/頁次:第14頁、第21~22頁、第85頁、第95頁、第96~97頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
第14頁：「法人股東之主要股東」表格增列Nanostar Ltd.。
第21~22頁：揭露「一般董事及獨立董事之酬金」及「總經理及副總經理之酬金」之
酬金總額及占稅後純益之比例。
第85頁：第(五)點更正文字為「科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務
業務之影響及因應措施」。
第95頁：依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則
」附表一格式揭露。
第96~97頁：依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準
則附表三將個別持股分開列示。
9.因應措施:發佈重大訊息並將修正後股東會年報重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/15 | 連騰科技 興 | 更正本公司110年度股東會年報部份內容 |
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:連騰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第16頁:(六)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
第17、19-20頁:三、董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
第23頁:(二)、審計委員會運作情形:其他應記載事項
第33頁:(十)、內部控制制度執行狀況
第36頁:六、更換會計師資訊
第38頁:九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬
關係之資訊
第38頁:十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業
之持股數及綜合持股比例
第60頁:三、最近二年度從業員工人數
第62頁:六、資通安全管理
第201-202頁:一、關係企業相關資料
8.更正後金額/內容/頁次:
第16頁:修正(六)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
第17、19-20頁:修正三、董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
第23-24頁:修正(二)、審計委員會運作情形:其他應記載事項
第34-35頁:修正(十)、內部控制制度執行狀況
第37-38頁:修正六、更換會計師資訊
第39頁:修正九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之
親屬關係之資訊:屬法人股東者，將法人股東名稱及代表人姓名分別列示
第39頁:修正十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉
投資事業之持股數及綜合持股比例:揭露持股數及綜合持股比例
第61頁:修正三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數:揭露截至年報刊印日止
之相關資訊
第63頁:修正六、資通安全管理
第202-207頁:修正一、關係企業相關資料
9.因應措施:上述修正於發佈重大訊息說明後，重新上傳修改後之股東會年報至公開資訊
觀測站
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/15 | 昱展新藥生技 | 公告本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/07/26
1.召開法人說明會之日期：111/07/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：中國信託金融園區 B 棟 13 樓 1302 會議室
(台北市南港區經貿二路 188 號 13 樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：欲參加者請洽中信證謝小姐(02)66392129或mail：cts010@ctbcsec.com
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| 2022/7/15 | 創益生技 未 | 公告本公司111年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司111年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年6月
4.自結流動比率:255.69%
5.自結速動比率:190.32%
6.自結負債比率:28.16%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月
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期初餘額 39,701 42,394 42,297
現金流入 18,869 18,260 18,924
現金流出 (16,176) (18,357) (18,894)
期末餘額 42,394 42,297 42,327
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣0仟元
已用額度：新台幣0仟元
額度餘額：新台幣0仟元
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| 2022/7/15 | 和淞科技 興 | 公告修訂本公司110年度年報部分內容 |
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:和淞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修訂本公司110年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)封面頁，公司地址及電話。
(2)第13頁，獨立董事獨立性情形。
(3)第16頁，一般董事及獨立性董事之酬金。
(4)第18-19頁，監察人之酬金，及總經理及副總經理之酬金。
(5)第42頁，(三)股東結構、(四)股權分散情形。
(6)第63頁，未列示資安管理及因資安影響之情事。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)封面頁，新增總公司、分公司、工廠之地址及電話等資訊。
(2)第13頁，獨立董事獨立性資訊文字說明增修。
(3)第16頁，一般董事及獨立性董事之酬金分別揭露總額及佔稅後純益之比例。
(4)第18-19頁，監察人之酬金，及總經理及副總經理之酬金新增揭露各項酬金總額。
(5)第42頁，新增揭露本公司並無陸資持股資訊，及本公司無發行特別股股份資訊。
(6)第63頁，新增資通安全管理之相關說明，後續頁次順延。
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/15 | 泓德能源科技 | 公告修正本公司111年度股東會之股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:泓德能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第9、10、17頁:董事及監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資
料。
(2)第18、19、20頁:最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金。
(3)第30頁:薪資報酬委員會成員資料。
(4)第54頁:股本來源及股東結構。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第9、10、17頁:附註說明董事長與最高經理人為同一人之原因、合理性、必要性及因
應措施。
(2)第18、19、20頁:個別揭露最近年度任三個月設質比率大於50%之董事酬金及附註獨立
董事酬金關聯性資訊。
(3)第30頁:修正薪資報酬委員會成員資料。
(4)第54、55頁:揭露陸資持股比例、特別股及總括申報情形資訊。
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/15 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司日本發明專利分割案「METHODS AND SYS |
公告本公司日本發明專利分割案「METHODS AND SYSTEMS FOR AUTOMATICALLY DETECTING OBJECTS FROM AERIAL IMAGERY」獲准
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:
本公司接獲專利代理人通知，本公司申請之日本發明專利分割案
「METHODS AND SYSTEMS FOR AUTOMATICALLY DETECTING OBJECTS
FROM AERIAL IMAGERY」(航拍影像自動物體偵測之方法及系統)
，已獲日本專利局核准，專利申請號「特願2020-088847」。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本發明技術係自日本專利申請號「特願2017-228695」分割成另一專利案，迄今取得2項
美國發明專利 (US 10546195、US 10699119)、1項中華民國發明專利 (TWI684164)、
2項日本專利(JP6771449B2、特願2020-088847)，1項菲律賓專利(PH12017000344A1)、
一項中國專利(CN113011416A)、一項越南專利(VN1201704857)。
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| 2022/7/15 | 振大環球 興 | 公告修正本公司110年度年報部分內容 |
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:振大環球股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)封面內頁：未揭露工廠之地址及電話。
(2)第24頁：薪資報酬委員會成員資料，未註記召集人。
(3)第36頁：簽證會計師公費資訊，查核期間及審計公費誤植。
(4)第38頁：更換會計師資訊(三)，未揭露前任會計師之復函。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)封面內頁：補充揭露工廠之地址及電話。
(2)第24頁：薪資報酬委員會成員資料，補充註記召集人。
(3)第36頁：簽證會計師公費資訊，更正查核期間及審計公費。
(4)第38頁：更換會計師資訊(三)，補充揭露前任會計師之復函。
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/15 | 達輝光電 興 | 公告本公司111年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司111年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)111年06月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:40.99%
流動比率:76.42%
速動比率:47.42%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 111/07 111/08 111/09
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期初金額 110,944 117,328 118,578
現金流入-營運 191,470 120,236 124,682
現金流出-營運 (93,203) (80,486) (75,142)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (91,883) (38,500) 0
期末現金 117,328 118,578 168,118
(3)本公司111年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,744,300 735,462 1,008,838
長期借款 NTD 592,400 592,400 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/15 | 華旭矽材 興 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日
2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日
(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料
(7)變更後公司簡稱：華旭矽材
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2022/7/14 | 善德生化 興 | 公告本公司辦理股票全面換發無實體發行相關事宜 |
1.事實發生日:111/07/14
2.發生緣由:本公司於民國111年4月18日董事會決議通過股票全面無實體發行案並同時授
權董事長訂定換發基準日及全權處理相關換票事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:
一、無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股60,000,000股，每股面額
新臺幣10元，共計新台幣600,000,000元。本次換發無實體新股票之比率為1：1，
換發新股之權利義務與原已發行之舊股票相同。
二、自無實體新股換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期如下：
(一)舊股票停止過戶期間：民國111年8月11日至民國111年8月17日止。
(二)全面換票基準日：民國111年8月15日。
(三)新股開始換發日期：自民國111年8月18日起開始受理股票無實體換發。
(四)如因法令規定、主管機關核定或因客觀環境影響而需予以變更上述日期
時，授權董事長全權處理之。
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| 2022/7/14 | 新竹物流 公 | 公告更正本公司110年合併與個體財報附註部分資訊 |
1.事實發生日:111/07/14
2.發生緣由:更正本公司110年合併與個體財報附註部分資訊
(一)更正資訊項目/報表名稱:
110年合併財報：
(1)附註之說明/十二、採用權益法之投資之說明第二段
(2)附註之說明/十四、租賃協議(二)租賃負債
110年個體財報：
(1)附註之說明/十三、租賃協議(二)租賃負債
(二)更正前金額/內容/頁次：
110年合併財報：
(1)財務成本(附註四及二九)/P9
(2)十二、採用權益法之投資之說明第二段：
新嘉亞洲公司分別於110年2月及7月經董事會決議辦理現金增資，
合併公司共以現金485,000仟元認購48,500仟股，因未依持股比例認列，
致持股比率由39%增加至46%。/P34
(3)十四、租賃協議(二)租賃負債：無第三項財務成本/P37
110年個體財報：
(1)十三、租賃協議(二)租賃負債：無第三項財務成本/P35
(三)更正後金額/內容/頁次：
110年合併財報：
(1)財務成本(附註四、十三、十四及二九)/P9
(2)十二、採用權益法之投資之說明第二段：
新嘉亞洲公司分別於110年2月及7月經董事會決議辦理現金增資，
合併公司共以現金485,000仟元認購48,500仟股，因未依持股比例認列，
致持股比率由39%增加至46%。且合併公司為新嘉亞洲公司單一最大股東，
經考量相對於其他股東所持有表決權之多寡及分佈，
其他持股並非極為分散，合併公司尚無法主導新嘉亞洲公司攸關活動因而不具控制。
合併公司管理階層認為對新嘉亞洲公司僅具具有重大影響，
故將其列為合併公司之關聯企業。/P34
(3)十四、租賃協議(二)租賃負債：增第三項財務成本/P37
租賃負債之利息費用110年度$147,289仟元/P37
租賃負債之利息費用109年度$121,502仟元/P37
110年個體財報：
(1)十三、租賃協議(二)租賃負債：增第三項財務成本/P35
租賃負債之利息費用110年度$147,056仟元/P35
租賃負債之利息費用109年度$121,592仟元/P35
3.因應措施:公告並將更正後之內容上傳至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更正，對損益金額無影響
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| 2022/7/14 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一一一年第三次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/07/14
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司向關係人取得不動產案。
議案二、本公司向台中商業銀行融資案。
議案三、本公司向台新銀行融資續約及增貸額度案。
議案四、本公司向玉山銀行融資案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/14 | 通用矽酮 公 | 公告本公司董事會決議向關係人取得不動產 |
1.事實發生日:111/07/14
2.發生緣由:細節如下
(1)標的物之名稱及性質：新竹市香山區南港段790、791及792地號
(2)決議日期:111/07/14
(3)交易數量,每單位價格及交易總金額:土地面積共1,250.21坪，
每坪約新臺幣45,600元，購買總價新臺幣57,000,000元。
(4)交易相對人及其與公司之關係:本交易相對人林廷峰為本公司董事。
(5)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期:
1.因本公司所在地新竹市香山區南港街52巷9-1號廠區，除辦公大樓佔地
為甲種建築用地外，其餘為農牧用地，因擴廠需要辦理毗鄰土地變更使用
地類別為丁種建築用地。本案標的物即為辦理毗鄰土地之其中一筆，且該
標的物未來將提供給本公司向銀行借款作為抵押之土地，同時考量本公司
未來擴廠需求及永續發展之目的，故擬直接出資購買。
2.本標的物地號為790、791、792地號，所有權人為林耕德，林廷峰於
民國111年6月23日簽約後，將以每坪約新臺幣45,600元透過買賣取得。
(6)交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人
之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：不適用。
(7)預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)：不適用。
(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重約定事項:
1.交付及付款條件：依實際簽訂之買賣合約規定。
2.契約限制條款及其他重要約定事項：無。
(9)本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決
及決策單位:
1.本次交易之決定方式:依本公司取得或處分資產處理程序規定，並取得
會計師複核意見。
2.價格決定之參考依據:不動產估價師估價報告。
3.決策單位:董事會。
(10)專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師
查核簽證或核閱財務報表之每股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未
能取得之原因；及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]
第陸一一`二點規定情事者，並應公告差異原因及簽證會計師意見:
本案經不動產估價師江晨仰鑑價正常價格每坪NT$14,000與限定價格每坪
NT$48,000，交易價格約NT$45,600介於兩者間，因此應屬合理範圍。
(11)迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比
例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。
(12)迄目前為止，長、短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報
表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣
有價證券者不適用):不適用。
(13)有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之經紀人及應負擔之經
紀費:不適用。
(14)取得或處分之具體目的或用途:取得本案標的物之目的有三點
1.因本標的物之取得，有助於未來因擴廠需辦理毗鄰土地變更使用地類別為
丁種建築用地
2.因本標的物之所有權人(為本公司董事)，本標的物未來將供本公司營運使
用，以確保該使用廠區長期自主使用權。
3.因本標的物之所有權人(為本公司董事)，本標的物未來將供本公司作為向
銀行借款之設定抵押標的物，以維持借款擔保品之完整性。
(15)本次交易表示異議董事之意見:無。
(16)其他應敘明事項:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/14 | 日盛國際商銀 | 日盛銀行公告解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/07/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
洪主民/董事長
3.許可從事競業行為之項目:參與其他與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:109/06/24~112/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢具表決權之出席董事意見，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
洪主民/董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
洪主民/廈門銀行股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
洪主民/廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
洪主民/銀行業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，
由董事會代行股東會職權，於董事會通過後即生效力
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| 2022/7/14 | 和泰產物保險 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:111/07/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:莊瑞德，和泰產物保險股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:顏思齊(代理總經理)，和泰產物保險股份有限公司副總經理
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:新任總經理職缺將另依法聘任，報請主管機關核准
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| 2022/7/14 | 和泰產物保險 公 | 本公司董事會決議擬處分不動產 |
1.事實發生日:111/07/14
2.發生緣由:董事會決議處分不動產
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:依董事會決議內容授權董事長全權執行交易相關事宜，
交易確定後再行補充公告
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| 2022/7/14 | 永虹先進材料 興 | 公告修訂本公司110年度年報部份內容 |
1.事實發生日:111/07/14
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第27-30頁
(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
(2)第32-35頁
(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
(3)第256頁
(六)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
(4)第257頁
(十)資通安全管理之影響及因應措施
(十一)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司
之影響、風險及因應措施
(十二)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施
(十三)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、
持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大
訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響
者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至
年報刊印日止之處理情形
(十四) 其他重要風險及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第27-30頁
(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：修訂表
格之文字，以符合法令表格
(2)第32-35頁
(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：
修訂表格之文字，以符合法令表格
(3)第256頁
(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用標題：增加標題令，以符合法令標題
(六)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：
修訂題令與增加資通安全風險之內容，以符合法令標題
(4)第257頁
(十)資通安全管理之影響及因應措施：移除標題令與內容，以符合法令標題
(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之
影響、風險及因應措施：調整清單編號，原為(十一)更至(十)，以符合法令標
題列
(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：調整清單編號，原為(十二)
更至(十一)，以符合法令標題列
(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、
持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大
訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響
者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至
年報刊印日止之處理情形：調整清單編號，原為(十三)更至(十二)，以符合
法令標題列
(十三)其他重要風險及因應措施：調整清單編號，原為(十四)更至(十三)，以符合
法令標題列
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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