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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/7/18 | 視陽光學 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日
2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日
(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料
(7)變更後公司簡稱：華旭矽材
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2022/7/17 | 視陽光學 | 公告本公司配合上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/07/15
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上市作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/07/15
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2022/7/16 | 華旭矽材 興 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日
2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日
(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料
(7)變更後公司簡稱：華旭矽材
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2022/7/15 | 新竹物流 公 | 更正111年1月-6月合併營收及累計合併營收公告 |
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:更正111年1月-6月合併營收及累計合併營收公告
(一)更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
(二)更正前金額/內容/頁次：
111年01月單月營收：2,211,167 仟元，累計營收： 2,211,167 仟元
111年02月單月營收：1,454,287 仟元，累計營收： 3,665,453 仟元
111年03月單月營收：2,003,672 仟元，累計營收： 5,669,125 仟元
111年04月單月營收：1,893,500 仟元，累計營收： 7,562,626 仟元
111年05月單月營收：1,967,698 仟元，累計營收： 9,530,323 仟元
111年06月單月營收：1,944,819 仟元，累計營收：11,475,143 仟元
(三)更正後金額/內容/頁次：
111年01月單月營收：2,211,192 仟元，累計營收： 2,211,192 仟元
111年02月單月營收：1,454,312 仟元，累計營收： 3,665,503 仟元
111年03月單月營收：2,003,697 仟元，累計營收： 5,669,200 仟元
111年04月單月營收：1,893,525 仟元，累計營收： 7,562,726 仟元
111年05月單月營收：1,967,723 仟元，累計營收： 9,530,448 仟元
111年06月單月營收：1,944,844 仟元，累計營收：11,475,293 仟元
3.因應措施:發佈重大訊息並將更正後之內容上傳至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/15 | 新竹物流 公 | 公告更新本公司110年度股東會年報 |
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:公告更新本公司110年度股東會年報
(一)更正資訊項目/報表名稱:
110年合併財報：
(1)附註之說明/十二、採用權益法之投資之說明第二段
(2)附註之說明/十四、租賃協議(二)租賃負債
110年個體財報：
(1)附註之說明/十三、租賃協議(二)租賃負債
(二)更正前金額/內容/頁次：
股東會年報第65.90.93.130.157頁
(三)更正後金額/內容/頁次：
更正110年合併與個體財報附註之說明：股東會年報第65.90.93.130.157頁
3.因應措施:上傳110年度股東會年報修訂本至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/15 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。 |
1.董事會決議日:111/07/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)高麗文：處長
3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營
與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務
4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事
無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/15 | 中興紡織廠 公 | 更正本公司公告111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:更正公告111年股東常會重要決議事項
(一)股東會日期:111/06/28
(二)重要決議事項:
(1)通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(2)通過110年度盈虧撥補案
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)選舉本公司董事及監察人案
新任董事：
財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人：鮑泰鈞
陳炳宏
中翔投資股份有限公司代表人：吳漢雄
中翔投資股份有限公司代表人：吳吉次
明緯財務顧問有限公司代表人：詹文凱(更正)
新任監察人：
大昇投資股份有限公司代表人：林榮輝
連雪妃
(5)通過解除本公司第二十四屆新任董事競業禁止之限制案
(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.新任董監事任期自111年6月28日起至114年6月27日止，任期3年
2.本公司於111年7月12日經本公司股務代理即群益金鼎證券股務代理部提醒，允宜依股
東於股東會董監事選舉計票時之要求，覆核董監事選舉權數計票結果之合法性、正確性
；該股東發言略謂：「依據公開發行公司委託書使用規則第二十二條，徵求人之投票行
為與徵求委託書之書面及廣告記載內容或與委託人之委託內容不相符合，其代理之表決
權不予計算，公司在徵求人部份勾選的是部分支持，依照證期局的證期(交)字第1080307
759號的解釋，勾選部分支持，代表有部分選舉權數自行分配投票於徵求書面廣告被選
舉人以外之第三人或放棄選舉權，所以這個部份要求股務人員必須按照法規公平處理，
不能挑剔我們這邊的票而不挑剔公司的票，如果股務人員或負責人違背法規，而造成損
害，我們會向主管機關檢舉並要求驗票，會提起訴訟，希望股務人員注意，遵重法規。
」本公司為遵循法令並確保股東會董監事選舉結果之正確性，顧全股東會議事錄記載董
監事選舉結果之合法性，爰於111年7月15日委託外部專業人士於公證人全程公證下，就
股東常會董監事選舉各被選舉人之得票權數進行覆核，並更正部分被選舉人得票權數、
更正部分當選人名單。
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| 2022/7/15 | 中興紡織廠 公 | 更正公告本公司111年董事及監察人改選名單 |
1.發生變動日期:111/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：鮑泰鈞，財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人
董事：鮑佩鈴，財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人
董事：吳漢雄，中翔投資(股)公司代表人
董事：林政?，中翔投資(股)公司代表人
董事：林添財，中翔投資(股)公司代表人
監察人：林榮輝，大昇投資(股)公司代表人
監察人：吳吉次
3.新任者姓名及簡歷:
董事：鮑泰鈞，財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人
董事：陳炳宏
董事：吳漢雄，中翔投資股份有限公司代表人
董事：吳吉次，中翔投資股份有限公司代表人
董事：詹文凱(更正) ，明緯財務顧問有限公司代表人
監察人：林榮輝，大昇投資股份有限公司代表人
監察人：連雪妃
4.異動原因:董監事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人鮑泰鈞：14,765,376股
董事：陳炳宏：12,797,000股
董事：中翔投資(股)公司代表人吳漢雄：12,446,733股
董事：中翔投資(股)公司代表人吳吉次：12,446,733股
董事：明緯財務顧問有限公司代表人詹文凱(更正)：801,000股
監察人：大昇投資股份有限公司代表人林榮輝：1,567,336股
監察人：連雪妃：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
7.新任生效日期:111/06/28
8.同任期董事變動比率:3/5
9.其他應敘明事項:
本公司於111年7月12日經本公司股務代理即群益金鼎證券股務代理部提醒，允宜依股
東於股東會董監事選舉計票時之要求，覆核董監事選舉權數計票結果之合法性、正確性
；該股東發言略謂：「依據公開發行公司委託書使用規則第二十二條，徵求人之投票行
為與徵求委託書之書面及廣告記載內容或與委託人之委託內容不相符合，其代理之表決
權不予計算，公司在徵求人部份勾選的是部分支持，依照證期局的證期(交)字第1080307
759號的解釋，勾選部分支持，代表有部分選舉權數自行分配投票於徵求書面廣告被選
舉人以外之第三人或放棄選舉權，所以這個部份要求股務人員必須按照法規公平處理，
不能挑剔我們這邊的票而不挑剔公司的票，如果股務人員或負責人違背法規，而造成損
害，我們會向主管機關檢舉並要求驗票，會提起訴訟，希望股務人員注意，遵重法規。
」本公司為遵循法令並確保股東會董監事選舉結果之正確性，顧全股東會議事錄記載董
監事選舉結果之合法性，爰於111年7月15日委託外部專業人士於公證人全程公證下，就
股東常會董監事選舉各被選舉人之得票權數進行覆核，並更正部分被選舉人得票權數、
更正部分當選人名單。
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| 2022/7/15 | 能海電能科技 公 | 公告本公司延長111年度現金增資特定人繳款期間 |
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:
為引進策略性投資人，考量其匯款作業時間不足，延長111年度現金增資特定人
繳款期間。
3.因應措施:
(1)本次現金增資依據本公司111年4月20日董事會決議，授權董事長全權處理之，
並於111年5月25日經金融監督管理委員會金管證發字第1110344545號函申報
生效在案。
(2)經董事長核決，為考量特定人匯款作業程序，原特定人繳款期間自111年7月11日
起至111年7月18日止，調整為111年7月11日起至111年8月24日止。
4.其他應敘明事項:現金增資基準日，待實際股款募足後授權董事長訂定。
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| 2022/7/15 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/07/15
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行2,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:預計發行新台幣100,000,000元
6.發行價格:每股發行價格新台幣40元
7.員工認購股數或配發金額:預計保留發行股數15%予本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留增資發行新股之15%供員工認購，其餘85%由原股東按增資認股基準日
股東名簿所載之股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足之畸零股，及原股東與員工認購不足之股份，授權董事長洽特定人認足之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股期限、認股
基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理本次增資相關事宜。
(2)本次現金增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事
長全權處理。
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| 2022/7/15 | 龍德造船工業 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/07/15
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/07/15
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2022/7/15 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/07/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)游建財
(2)陳金鑫
(3)葉青樺
4.舊任者簡歷:
(1)游建財 富裔實業(股)公司獨立董事
(2)陳金鑫 萬翔材料科技(股)公司資深顧問
(3)葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)游建財
(2)陳金鑫
(3)葉青樺
6.新任者簡歷:
(1)游建財 富裔實業(股)公司獨立董事
(2)陳金鑫 萬翔材料科技(股)公司資深顧問
(3)葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/13~111/06/26
10.新任生效日期:111/07/15
11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。
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| 2022/7/15 | 長榮航太科技 | 公告更正本公司110年度股東年報部分內容。 |
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:長榮航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度股東年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第120頁-關係企業相關資料。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第120頁-關係企業相關資料。
(2)增列附錄-關係報告書。
9.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/15 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司取得台新金融控股股份有限公司己種特別股 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1) 台新金融控股股份有限公司己種特別股。
(2) 股息率：年率3.7%(十年期IRS1.3%+2.4%)，每十年重設一次，重設利率按十年期
IRS為利率重設定價基準日台北金融業營業日上午十一時依英商路透社（Reuter）
「PYTWD01」與「COSMOS3」十年期利率交換報價上午十一時定價之算數平均數，不可
累積。
2.事實發生日:111/7/12~111/7/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1) 交易數量：52,541,475股
(2) 每單位價格：17.65元
(3) 交易總金額：927,357,034元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1) 台新金融控股股份有限公司
(2) 與本公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1) 依繳款通知書指示支付。
(2) 己種特別股自發行日起算屆滿七年之次日起至屆滿十年之日止期間，台新金得通
知己種特別股股東行使交換權，按己種特別股一股交換彰銀普通股一股之方式執行。
(3) 己種特別股自發行日起算屆滿十年之次日起，經主管機關同意後，台新金得隨時
收回全部已發行流通在外之己種特別股，並以所持有之彰銀普通股作為對價，按彰銀
普通股一股收回己種特別股一股。若彰銀普通股於收回基準日前90個營業日成交量加
權平均價格低於己種特別股發行價格，台新金應以現金補償該差額，現金補償程序由
董事會訂定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1) 參考依據：參與特別股現金增資，依發行公司決定。
(2) 決策單位：依本公司核決權限。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
13.89元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1) 累積持有數量: 52,541,475股
(2) 累積持有總金額: 927,357,034元
(3) 持股比例:佔台新金己特發行股數17.51%
(4) 權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1) 占總資產比例：89.43%
(2) 占業主權益比例：1477.17%
(3) 最近期財務報表營運資金數額：新台幣636,192,735仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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| 2022/7/15 | 展達通訊 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/07/15
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01-111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/07/15
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2022/7/15 | 路迦生醫 興 | 更正本公司111年6月營收及累計營收公告 |
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因金額誤植，更正本公司111年6月營收及累計營收公告。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
(1) 111年 6月單月營收：16,740 仟元，累計營收：87,216 仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1) 111年 6月單月營收：14,096 仟元，累計營收：87,216 仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息後，重新上傳更正後金額。
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/15 | 創王光電 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
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期初餘額 32,299 30,914 25,773
現金流入 6,289 3,698 6,129
現金流出 7,674 8,839 8,474
期末餘額 30,914 25,773 23,428
(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/15 | 創王光電 未 | (更正)公告本公司111年股東常會全面改選董事、 監察人、( |
(更正)公告本公司111年股東常會全面改選董事、 監察人、(含獨立董事二席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 朱克泰/本公司董事長
董事博豐光電股份有限公司
獨立董事 李禮仲/本公司獨立董事
獨立董事 劉祥泰/本公司獨立董事
監察人 王雅萱/本公司監察人
監察人 張謙方/本公司監察人
4.舊任者簡歷:
董事 朱克泰/本公司董事長
董事博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇
進金生能源服務(股)公司 法人董事長代表
進金生實業股份有限公司董事長
獨立董事 李禮仲/國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心
連鎖加盟經營管理與法律研究中心 執行長
獨立董事劉祥泰/萬能科技大學/教學發展中心 教授兼主任
監察人王雅萱/本公司監察人
隴華電子(股)公司 法人代表董事
三圓建設(股)公司 法人代表董事兼總經理
監察人張謙方/本公司監察人
銀河通商產業有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事 朱克泰/本公司董事長
董事 宇浤投資股份有限公司
董事 黃立民/本公司總經理
獨立董事 高文誠/本公司獨立董事
獨立董事 蔣坤勝/本公司獨立董事
監察人 解世政/本公司監察人
監察人 劉緒蘋/本公司監察人
6.新任者簡歷:
董事 朱克泰/本公司董事長
超炫科技(股)公司 董事
INT TECH(HK) CO., LIMITED 董事長
台州創王光電有限公司 法定代表人
台州觀宇科技有限公司 董事長
台州灣新區康鶴股權投資合夥企業 法定代表人
台州灣新區泰麟股權投資合夥企業 法定代表人
台州和麟科技有限公司 法定代表人
INT TECH INVESTMENT PTE LTD. 董事
獨立董事 高文誠/江蘇榮成環保科技(股)公司董事
中國信託商業銀行 副總經理
中國信託商業銀行 顧問
財團法人海峽交流基金會 副秘書長
獨立董事 蔣坤勝/世界先進積體電路(股)公司財務處處長
董事 宇浤投資(股)股份有限公司
監察人 解世政/柏林股份有限公司 副理
監察人 劉緒蘋/ iThinkr Technology Inc.CEO
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前改選
9.新任者選任時持股數:
董事
朱克泰 持股數:7,316,076股
宇浤投資股份有限公司 持股數:1,000,000股
黃立民 持股數:0股
獨立董事
高文誠 持股數:0股
蔣坤勝 持股數:0股
監察人
解世政 持股數:0股
劉緒蘋 持股數:461,038股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:111/06/30~114/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選監察人，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:本次公告係補正本公司111/6/30公告本公司111年股東常會
董監事當選名單,於111/6/30當選之董事宇浤投資股份有限公司係以法人名義當選,
惟當時重大訊息申報，誤植為以該法人董事之代表人名義當選，
故更正該重大訊息公告，相符實際狀況
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| 2022/7/15 | 創王光電 未 | 公告更正本公司110年度年報部分內容 |
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:創王光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)董事及監察人資料
(2)一般董事及獨立董事之酬金
(3)更換會計師資訊
(4)持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊
(5)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及
其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因
(6)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
(7)(五)關係企業董事、監察人及總經理資料
7.更正前金額/內容/頁次:(1)法人董事/第7頁
(2)一般董事及獨立董事之酬金/第15頁
(3)更換會計師資訊/第36頁
(4)持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊/第39頁
(5)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及
其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因/第53~54頁
(6)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
/第75頁
(7)(五)關係企業董事、監察人及總經理資料
關係企業名稱/第78頁
8.更正後金額/內容/頁次:(1)法人董事與其代表人分別列示/第7~8頁
(2)一般董事及獨立董事之酬金,於第六欄補上增列第五欄之金額/第16頁
(3)更換會計師資訊:本公司於期後更換簽證會計師事務所/第36~37頁
(4)持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊/增列其法人代表人之持股餘額/第40~41頁
(5)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及
其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因:
對於關係人的進銷貨,將關係人的實際名稱揭露 /第55~56頁
(6)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
增列資通安全風險內容/第77頁
(7)(五)關係企業董事、監察人及總經理資料
關係企業名稱:正確應為台州觀宇科技有限公司
誤植為台州創宇科技有限公司/第80頁
9.因應措施:資料更新後重新上傳到公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/7/15 | 創王光電 未 | 更正本公司111年度股東常會議事錄 |
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:創王光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年度股東常會議事錄內容
6.更正資訊項目/報表名稱:董事當選名單
7.更正前金額/內容/頁次:董事當選名單/第5頁
8.更正後金額/內容/頁次:董事當選名單
董事當選名單中-宇宏投資股份有限公司係以法人名義當選董事
本公司於111/6/30上傳之股東常會議事錄誤植為以該法人指派之代表人
當選董事/第4頁
9.因應措施:更新資料後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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