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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/7/6 | 懷藝精密科技 公 | 更正公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:111/07/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :111/06/27
股東臨時會召開日期：111/08/15
股東臨時會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司一樓）
召集事由：
(一)選舉事項
1.增額選舉董事2席
(二)討論事項
1.解除新任董事之競業禁止限制案。
(三)臨時動議
(四)停止過戶起始日期:111/07/17
(五)停止過戶截止日期:111/08/15
(六)受理股東提名及提案期間:111年07月08日~111年07月18日
(七)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(八)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一規定受理及處理之。
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| 2022/7/6 | 影一製作所 興 | 公告本公司現金增資委託代收價款及存儲專戶機構 |
1.事實發生日:111/07/06
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本
公司簽訂現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款簽約日期:111/07/06
(2)委託代收價款行庫:中國信託商業銀行承德分行
(3)委託存儲專戶簽約日期:111/07/06
(4)委託存儲專戶行庫:華南商業銀行長安分行
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| 2022/7/6 | 昱展新藥生技 | (補充說明)公告本公司接獲美國FDA通知同意ALA-1000 |
(補充說明)公告本公司接獲美國FDA通知同意ALA-1000 完全豁免執行兒童臨床試驗
1.事實發生日:111/07/04
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於台灣時間111年7月4日接獲美國食品藥物管理局
(Food and Drug Administration, FDA)通知，同意治療鴉片類成癮症之3個月長效
緩釋新藥ALA-1000的初始兒童研究計畫(initial pediatric study plan, iPSP)，
計畫內容為請求完全豁免執行兒童臨床試驗。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)依據美國2012年通過的「FDA安全與創新法案」(Food and Drug Administration
Safety and Innovation Act, FDASIA)，要求新藥開發申請者須於臨床三期前
(End-of-Phase 2, EOP2)會議完成後60天內提交符合「兒童研究公平法案」
(Pediatric Research Equity Act, PREA)的藥物初始兒童研究計畫
(initial pediatric study plan, iPSP)，以規範成人用藥必需納入作為使用
於兒童用藥的臨床試驗研發計畫。
(2) ALA-1000為本公司開發中之三個月長效緩釋藥物，適應症為治療鴉片類藥物成癮
症。本案已於台灣時間民國110年10月28日(美國時間110年10月27日)與美國
FDA完成臨床三期前(EOP2)會議，並於110年12月23日送交初始兒童研究計畫
(iPSP)，其主要內容為請求本開發中藥物ALA-1000，未來能完全豁免
(full waiver)執行兒童臨床試驗。
(3) 本公司於民國111年07月04日，收到美國FDA回覆，同意本公司提交之ALA-1000的
初始兒童研究計畫(iPSP)。未來ALA-1000向美國FDA提出新藥查驗登記
(New Drug Application, NDA)時，將以此作為完全豁免執行兒童臨床試驗之依據。
(4) 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
(5) 目前ALA-1000仍未申請執行臨床三期，執行臨床三期試驗的時間將依法規單位
核准日為依據。
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| 2022/7/6 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司違反醫療器材管理法罰鍰事宜(更正發生日) |
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:本公司111.03.31收到台北市政府衛生局111.03.29裁處書，因產品廣告違反
醫療器材管理法第46條規定，經台北市政府衛生局裁處罰鍰。
3.處理過程:已將相關違規廣告內容撤除。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣60萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:加強產品廣告內容審核及控管。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/6 | 樂迦再生 興 | 公告本公司普通股股票自111年7月12日起登錄興櫃一般板 櫃 |
公告本公司普通股股票自111年7月12日起登錄興櫃一般板 櫃檯買賣
1.事實發生日:111/07/06
2.公司名稱:樂迦再生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年7月6日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字
第11100072683號函核准，自111年7月12日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於
同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動搓合改採推薦證券商報價成交之交易機制。
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| 2022/7/6 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司主辦輔導推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:111/07/06
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日收到主辦輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司來函辭任
本公司主辦輔導證券商及興櫃股票推薦證券商，因日前協辦輔導推薦證券商也已辭任，
依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，
實際停止交易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:本公司將積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，
對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃智遠
4.舊任者簡歷:
(1)振業會計師事務所執業會計師
(2)正言國際法律事務所執業律師
(3)台寶生醫(股)公司董事長
5.新任者姓名:福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠
6.新任者簡歷:
(1)振業會計師事務所執業會計師
(2)正言國際法律事務所執業律師
(3)台寶生醫(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選出。
9.新任生效日期:111/07/06
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員 |
1.事實發生日:111/07/06
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會成員
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:
陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負責人
劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
吳烈澄/台寶生醫股份有限公司薪資報酬委員會委員
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
負責人
獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
(3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。
(4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:111/07/06
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司設置審計委員會
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負
責人
獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於111年第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人 |
公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人 競業限制案
1.事實發生日:111/07/06
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:111/07/06
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(a)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人：黃智遠
(b)董事：蔡佩珊
(c)董事：高端資本股份有限公司 代表人：楊郁萍
(d)董事：高林實業股份有限公司 代表人：李忠良
(e)獨立董事：陳春葉
(f)獨立董事：劉景洪
(g)獨立董事：吳烈澄
(3)許可從事競業行為之項目:
(a)董事 福又達生物科技股份有限公司
高端疫苗生物製劑股份有限公司法人董事
(b)董事：高端資本股份有限公司 代表人：楊郁萍
高端疫苗生物製劑股份有公司財務長暨管理部協理
(c)董事：高林實業股份有限公司
杏合生醫(股)公司法人董事
(d)董事：高林實業股份有限公司 代表人：李忠良
杏昌生技(股)公司董事長
杏昌健康服務(股)公司董事長
高昌生醫(股)公司董事長
晟德大藥廠(股)公司董事
玉晟生技投資(股)公司董事
杏合生醫(股)公司董事
長康生物科技(股)公司董事長
(f)獨立董事：劉景洪
大安春暉診所特約醫師
基隆市美好時光醫學美容診所院長
(4)許可從事競業行為之期間:111/07/06~114/07/05
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之
出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/07/06
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、
「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選
舉辦法」案。
二、選舉事項：
(1)全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案
董事（含獨立董事）當選名單如下：
董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人：黃智遠
董事：蔡佩珊
董事：高端資本股份有限公司 代表人：楊郁萍
董事：高林實業股份有限公司 代表人：李忠良
獨立董事：陳春葉
獨立董事：劉景洪
獨立董事：吳烈澄
三、選舉事項：
(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司111年第2次股東臨時會全面改選董事(獨立董事) |
公告本公司111年第2次股東臨時會全面改選董事(獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:111/07/06
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
獨立董事、自然人董事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事：黃智遠
(2)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 蔡佩珊
(3)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良
(4)董事：吳昭菊
(5)監察人:張婉雅
(6)監察人:丁銘鈺
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律
事務所執業律師
(2)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 蔡佩珊/本公司總經理特助
(3)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/高林實業股份有限公司
董事長兼總經理
(4)董事：吳昭菊/福又達生物科技股份有限公司財務長
(5)監察人:張婉雅/雅祥生技醫藥股份有限公司副總經理
(6)監察人:丁銘鈺/荷威股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠
(2)董事：蔡佩珊
(3)董事：高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍
(4)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良
(5)獨立董事：陳春葉
(6)獨立董事：劉景洪
(7)獨立董事：吳烈澄
6.新任者簡歷:
(1)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠/本公司董事長、振業
會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師
(2)董事：蔡佩珊/本公司總經理特助
(3)董事：高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限
公司財務長暨管理部協理
(4)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/高林實業股份有限公司
董事長兼總經理
(5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負
責人
(6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
(7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠/6,015,356股
(2)董事：蔡佩珊/654,773股
(3)董事：高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍/5,176,363股
(4)董事：高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/3,594,696股
(5)獨立董事：陳春葉/0股
(6)獨立董事：劉景洪/0股
(7)獨立董事：吳烈澄/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/05~114/01/04
11.新任生效日期:111/07/06
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)
15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會
代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。
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| 2022/7/6 | 普達系統 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:新台幣48,300,000元，每股配發2.3元。
4.除權（息）交易日:111/07/22
5.最後過戶日:111/07/25
6.停止過戶起始日期:111/07/26
7.停止過戶截止日期:111/07/30
8.除權（息）基準日:111/07/30
9.現金股利發放日期:111/08/12
10.其他應敘明事項:本公司除息基準日經111年6月30日股東會授權董事長決定。
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| 2022/7/6 | 伯鑫工具 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及委任第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/07/06
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡稱：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：洪震宇/惠宇會計師事務所/會計師
獨立董事：歐振男/大峽谷照明系統(股)公司/業務經理
獨立董事：謝孟謙/軒福木業(股)公司/總經理
(4)異動情形：新任
(5)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會
(6)原任期：不適用
(7)新任生效日期：111/07/06
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/6 | 伯鑫工具 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/07/06
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新任之全體獨立董事組成
審計委員會取代監察人職能。
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡稱：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：李典穎/宸穎律師事務所/律師
獨立董事：洪震宇/惠宇會計師事務所/會計師
獨立董事：歐振男/大峽谷照明系統(股)公司/業務經理
獨立董事：謝孟謙/軒福木業(股)公司/總經理
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/6 | 伯鑫工具 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/07/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:趙秀月/伯鑫工具股份有限公司 董事長。
4.新任者姓名及簡歷:趙秀月/伯鑫工具股份有限公司 董事長。
5.異動原因:全面改選，董事會推選趙秀月女士續任董事長。
6.新任生效日期:111/07/06
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/6 | 伯鑫工具 | 公告本公司解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/07/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:趙秀月
董事:吳傳福
董事:吳嘉豪
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/07/06~114/07/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東議決通過
同意解除董事競業之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/6 | 伯鑫工具 | 公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達 |
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達三分之一
1.發生變動日期:111/07/06
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 趙秀月 伯鑫工具(股)董事長
董事 吳傳福 伯鑫工具(股)總經理
董事 黃素月 伯鑫工具(股)財務部經理
董事 陳恩儀 伯鑫工具(股)董事
董事 吳嘉豪 伯鑫工具(股)董事
監察人 呂信瑩 伯鑫工具(股)監察人
監察人 卓瑞泰 伯鑫工具(股)監察人
3.新任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 趙秀月 伯鑫工具(股)董事長
董事 吳傳福 伯鑫工具(股)總經理
董事 黃素月 伯鑫工具(股)財務部經理
董事 吳昌旻 伯鑫工具(股)副總經理
董事 吳嘉豪 伯鑫工具(股)董事
獨立董事 李典穎 宸穎律師事務所/律師
獨立董事 洪震宇 惠宇會計師事務所/會計師
獨立董事 歐振男 大峽谷照明系統(股)公司/業務經理
獨立董事 謝孟謙 軒福木業(股)公司/總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數（股）
董事 趙秀月 2079700
董事 吳傳福 2624400
董事 黃素月 20000
董事 吳昌旻 2394000
董事 吳嘉豪 0
獨立董事 李典穎 0
獨立董事 洪震宇 0
獨立董事 歐振男 0
獨立董事 謝孟謙 30000
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/23~113/06/22
7.新任生效日期:111/07/06
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/6 | 伯鑫工具 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/07/06
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：111/07/06
二、全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單：
董事 趙秀月
董事 吳傳福
董事 黃素月
董事 吳昌旻
董事 吳嘉豪
獨立董事 李典穎
獨立董事 洪震宇
獨立董事 歐振男
獨立董事 謝孟謙
三、討論事項
(一)通過修訂「公司章程」案。
(二)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。
(三)通過廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。
(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(六)通過擬申請本公司股票上櫃案。
(七)通過配合本公司股票上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，原股
東全數放棄優先認購案。
(八)通過解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/6 | 東盟開發實業 興 | 本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:111/07/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃忠誠;本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:保生實業股份有限公司 代表人:黃忠誠;本公司董事長
5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長
6.新任生效日期:111/07/06
7.其他應敘明事項:無
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