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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/7/5 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司111年現金增資收足股款暨訂定增資基準日。 |
1.事實發生日:111/07/04
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資總發行股數為5,000,000股，每股發行價格為
新台幣28元，實收股款總金額為新台幣140,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年06月30日為增資基準日。
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| 2022/7/5 | 億而得微電子 | 公告本公司111年現金股利除息基準日及發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣26,810,000元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:111/07/22
5.最後過戶日:111/07/25
6.停止過戶起始日期:111/07/26
7.停止過戶截止日期:111/07/30
8.除權（息）基準日:111/07/30
9.現金股利發放日期:111/08/19
10.其他應敘明事項:
(1)本公司發放股利之除息基準日及發放日業經董事會授權董事長訂定之。
(2)如嗣後因股本變動因素，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而
發生變動者，授權董事長調整之。
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| 2022/7/5 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司與台耀化學股份有限公司簽署自主開發新成分 抗癌候選 |
公告本公司與台耀化學股份有限公司簽署自主開發新成分 抗癌候選藥物GNTbm-38的委託生產合約
1.事實發生日:111/07/05
2.契約或承諾相對人:台耀化學股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/04/01~116/03/31
5.主要內容(解除者不適用):
(1) 本公司與台耀化學股份有限公司攜手合作，簽署自主開發新成分抗癌候選藥物
GNTbm-38的委託生產合約，根據合約，由台耀化學生產製造符合先進國家要求
的GNTbm-38原料藥，以利本公司進行GNTbm-38所有的臨床前試驗，用以申請美
國、中國及台灣的新藥臨床試驗許可(IND, Investigational New Drug)。
(2) GNTbm-38為新一代表觀免疫調控劑(Epigenetic Immunomodulator)，為口服抗
癌藥物，屬於全新作用機制，具腫瘤微環境調控功能，且同時具有表觀遺傳調
控活性，化學結構屬於小分子。GNTbm-38主要活性是腫瘤微環境調控及抑制腫
瘤微環境中的免疫抑制型細胞(Tregs, MDSCs, TAM)引起的免疫逃避，可應用
於多種類型的腫瘤。GNTbm-38是由華上生醫自主開發的新結構新藥，已申請全
球專利保護，在動物試驗中顯示，無論在療效及安全性等各方面，均有優異表
現。
(3) GNTbm-38已於110年4月完成申請PCT專利。
(4) 過往本公司已有委託台耀化學生產製造新藥「西達本胺」（Tucidinostat/
Chidamide；台灣商品名：剋必達/Kepida）的原料藥經驗。目前該藥已向台灣
衛生福利部食品藥物管理署申請新藥查驗登記(NDA)，待取得台灣藥證後即可
上市銷售。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:
本公司委託台耀化學生產抗癌候選藥物GNTbm-38的原料藥，以利臨床前相關研究進
行用於未來提交申請美國、中國及台灣的IND，預估對本公司財務、業務有正面之
助益。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:
委託台耀化學股份有限公司生產製造GNTbm-38原料藥。
9.其他應敘明事項:
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/7/5 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會通過會計主管、財務主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管、財務主管及代理發言人
2.發生變動日期:111/07/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:陳秀慈/財務處協理
(2)財務主管:陳秀慈/財務處協理
(3)代理發言人:陳秀慈/財務處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:廖育嫺/財務處協理，新美齊股份有限公司/會計主管、財務部處長
(2)財務主管:廖育嫺/財務處協理，新美齊股份有限公司/財務主管、財務部處長
(3)代理發言人:廖育嫺/財務處協理，新美齊股份有限公司/代理發言人、財務部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人健康因素申請辭職
7.生效日期:111/07/05
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/5 | 永虹先進材料 興 | (更正獨立董事持股數)公告本公司111年股東常會董事 改選當 |
1.發生變動日期:111/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：
永虹先進材料(股)公司董事長
璟德投資有限公司代表人吳垣：
璟德投資有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理
獨立董事：
許永聲
張躍騰
張漢卿
4.舊任者簡歷:
董事：
捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：
永虹先進材料(股)公司董事長
璟德投資有限公司代表人吳垣：
璟德投資有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理
獨立董事：
許永聲：中興大學會計系教授
張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事：
吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長
捷晟投資股份有限公司
信越投資股份有限公司
姚新基
獨立董事：
柯俊榮
張漢卿
黃純真
6.新任者簡歷:
董事：
吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：
捷晟投資股份有限公司董事長
信越投資股份有限公司代表人彭健豪：
信越投資(股)公司董事長
姚新基：三得新材料(股)公司董事長
獨立董事：
柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
黃純真：晨星法律事務所資深律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：吳家幸 61,522股
董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股
董事：信越投資股份有限公司 代表人彭健豪 1,204,000股
董事：姚新基 0股
獨立董事：柯俊榮 0股
獨立董事：張漢卿 0股
獨立董事：黃純真 9,109股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:111/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:
本公司於111年6月10日公告新任獨立董事黃純真當選時持有股數誤植為0股
，故擬更正申報之。
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| 2022/7/5 | 開陽能源 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/07/05
3.報導內容:
經濟日報第A05版
...目前公司訂單能見度已看到年底，今年整體營運表現有信心優於
去年，包括營收、獲利均可望雙雙成長。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
該等相關報導內容係屬媒體善意報導，實際情形請以本公司公開資訊
觀測站公告為主，特此澄清說明。
6.因應措施:
(1)後續公司相關營運之重大訊息，將依相關規定公告揭露。
(2)透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/5 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
1.事實發生日:111/07/05
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月
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期初餘額 40,478 44,422 43,704
現金流入 17,765 17,132 584
現金流出 13,821 17,850 4,328
期末餘額 44,422 43,704 39,960
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月
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融資額度 105,000 105,000 105,000
已用額度 60,000 60,000 60,000
額度餘額 45,000 45,000 45,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2022/7/4 | 國際連 | 公告本公司法人董事代表人辭任 |
1.事實發生日:111/07/04
2.發生緣由:法人董事代表人蔡凱文因個人生涯規劃辭任
3.因應措施:法人董事再行指派
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/4 | 和泰產物保險 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:莊瑞德，和泰產物保險股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:111年7月4日請辭總經理職務，並於民國111年7月14日生效
，新任總經理職缺將另依法聘任，報請主管機關核准
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| 2022/7/4 | 凱勝綠能 公 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條 第1項第3款及 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條 第1項第3款及第2項規定，自111年7月19日起終止本公 司股票在證券商營業處所買賣
1.事實發生日:111/07/04
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司主辦輔導推薦證券商富邦綜合證券股份有限公司，以及協辦輔導推薦證券商台
新綜合證券股份有限公司分別申請辭任本公司之輔導推薦證券商，櫃檯買賣中心證櫃
審字第11101010214號函示，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，自111年7月19日
起終止本公司興櫃一般板股票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/07/19
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
另本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，
對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
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| 2022/7/4 | 高福化學工業 興 | 公告本公司董事會決議召開111年第2次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:111/07/04
2.股東臨時會召開日期:111/08/26
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號會議室
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:(1)向臺灣證券交易所申請股票上市案。
(2)辦理初次申請股票上市前之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄優先認購權案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:111/07/28
12.停止過戶截止日期:111/08/26
13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東臨時會之相關公告。
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| 2022/7/4 | 正瀚生技 | 公告本公司除權基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利:盈餘轉增資新台幣126,630,000元，每股配發新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:111/07/26
5.最後過戶日:111/07/27
6.停止過戶起始日期:111/07/28
7.停止過戶截止日期:111/08/01
8.除權（息）基準日:111/08/01
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項:
(1)業經金融監督管理委員會於111年07月04日申報生效在案。
(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每
仟股無償配發150股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起
5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至
元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。
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| 2022/7/4 | 和泰產物保險 公 | 公告本公司法人董事之代表人變動 暨董事變動累計達三分之一 |
1.發生變動日期:111/07/04
2.舊任者姓名及簡歷:莊瑞德：和展投資有限公司法人代表
3.新任者姓名及簡歷:顏思齊：和展投資有限公司法人代表
4.異動原因:辭職
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/02/03~112/02/02
7.新任生效日期:111/07/04
8.同任期董事變動比率:3/9
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/4 | 和泰產物保險 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:111/07/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:莊瑞德，和泰產物保險股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:111年7月4日請辭總經理職務，並於民國111年7月14日生效
，新任總經理職缺將另依法聘任，報請主管機關核准
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| 2022/7/4 | 微電能源 興 | 公告本公司董事會通過會計主管任命案 |
1.事實發生日:111/07/04
2.發生緣由:會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:111/07/04
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:謝承恩/會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:王思云/會計主管
(5)異動情形:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)新任生效日期:111/07/04
4.其他應敘明事項:新任會計主管經本公司7月4日董事會決議通過
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| 2022/7/4 | 微電能源 興 | 公告本公司設置薪酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/07/04
2.發生緣由:
功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
舊任者姓名及簡歷:不適用
新任者姓名及簡歷:
(1)張志朋：台北律師公會秘書長
(2)蕭王勉：瑞昱半導體股份有限公司合遵長
(3)李朝欽：心悅生醫股份有限公司財務長暨商務長
異動情形：新任
異動原因：依法成立薪資報酬委員會
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：不適用
新任生效日期:110/07/04
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期間自111年7月4日起至113年1月3日止
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| 2022/7/4 | 微電能源 興 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
1.事實發生日:111/07/04
2.發生緣由:公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/04
(2)發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,550,590元，每股配發0.5元
(3)最後過戶日:111/07/06
(4)停止過戶起始日期:111/07/07
(5)停止過戶截止日期:111/07/11
(6)除息基準日:111/07/11
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:股東現金紅利發放日:111/08/05
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| 2022/7/4 | 清淨海生技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項(更正年度) |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/4 | 昱展新藥生技 | 公告本公司接獲美國FDA通知同意ALA-1000 完全豁免執 |
1.事實發生日:111/07/04
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於台灣時間111年7月4日接獲美國食品藥物管理局
(Food and Drug Administration, FDA)通知，同意治療鴉片類成癮症之3個月長效
緩釋新藥ALA-1000的初始兒童研究計畫(initial pediatric study plan, iPSP)，
計畫內容為請求完全豁免執行兒童臨床試驗。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)依據美國2012年通過的「FDA安全與創新法案」(Food and Drug Administration
Safety and Innovation Act, FDASIA)，要求新藥開發申請者須於臨床三期前
(End-of-Phase 2, EOP2)會議完成後60天內提交符合「兒童研究公平法案」
(Pediatric Research Equity Act, PREA)的藥物初始兒童研究計畫
(initial pediatric study plan, iPSP)，以規範成人用藥必需納入作為使用
於兒童用藥的臨床試驗研發計畫。
(2) ALA-1000為本公司開發中之三個月長效緩釋藥物，適應症為治療鴉片類藥物成癮
症。本案已於台灣時間民國110年10月28日(美國時間110年10月27日)與美國
FDA完成臨床三期前(EOP2)會議，並於110年12月23日送交初始兒童研究計畫
(iPSP)，其主要內容為請求本開發中藥物ALA-1000，未來能完全豁免
(full waiver)執行兒童臨床試驗。
(3) 本公司於民國111年07月04日，收到美國FDA回覆，同意本公司提交之ALA-1000的
初始兒童研究計畫(iPSP)。未來ALA-1000向美國FDA提出新藥查驗登記
(New Drug Application, NDA)時，將以此作為完全豁免執行兒童臨床試驗之依據。
(4) 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/7/4 | 建德工業 | 代子公司江蘇建德精密機械有限公司公告一年內累積處分理財商 品 |
代子公司江蘇建德精密機械有限公司公告一年內累積處分理財商 品達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
添利寶(中國工商銀行)
2.事實發生日:110/7/12~111/7/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:累積處分總金額為人民幣56,900,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣23,050,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比率:4.70%
佔業主之權益之比例:7.24%
營運資金數額:新台幣441,612仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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