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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/7/12 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/07/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)邢智田
(2)蘇慶義
(3)蘇二郎
4.舊任者簡歷:
(1)邢智田：盛群半導體(股)公司獨立董事
(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師
(3)蘇二郎：上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/
長華電材(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)邢智田
(2)蘇慶義
(3)蘇二郎
6.新任者簡歷:
(1)邢智田：盛群半導體(股)公司獨立董事
(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師
(3)蘇二郎：上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/
長華電材(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/10~111/07/09
10.新任生效日期:111/7/12~114/7/9
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/12 | 紘通企業 興 | 公告111年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告111年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/07/12
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)111年06月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 65.76%
流動比率= 90.56%
速動比率= 60.38%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
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期初餘額 76,183 66,079 62,014
現金流入 29,560 40,861 41,189
現金流出 39,664 44,926 51,717
期末餘額 66,079 62,014 51,486
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
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融資額度 468,319 468,319 468,319
已用額度 457,719 457,719 457,719
額度餘額 10,600 10,600 10,600
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/12 | 麗冠有線 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/07/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐雪玲總經理
3.許可從事競業行為之項目:長德、萬象、新視波、數位天空服務、家和有線
電視股份有限公司總經理
吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、數位天空服務、北健、三冠王、
雙子星、慶聯、港都董事
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2022/7/12 | 麗冠有線 公 | 公告總經理異動 |
1.董事會決議日:111/07/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:謝政翰
4.新任者姓名及簡歷:徐雪玲
5.異動原因:經董事會決議通過
6.新任生效日期:111/07/12
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/12 | 萬象有線 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/07/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐雪玲總經理
3.許可從事競業行為之項目:長德、麗冠、新視波、數位天空服務、家和有線
電視股份有限公司總經理
吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、數位天空服務、北健、三冠王、
雙子星、慶聯、港都董事
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2022/7/12 | 萬象有線 公 | 公告總經理異動 |
1.董事會決議日:111/07/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:謝政翰
4.新任者姓名及簡歷:徐雪玲
5.異動原因:經董事會決議通過
6.新任生效日期:111/07/12
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/12 | 長德有線電視 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/07/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐雪玲總經理
3.許可從事競業行為之項目:萬象、麗冠、新視波、數位天空服務、家和有線
電視股份有限公司總經理
吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、數位天空服務、北健、三冠王、
雙子星、慶聯、港都董事
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2022/7/12 | 長德有線電視 公 | 公告總經理異動 |
1.董事會決議日:111/07/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:謝政翰
4.新任者姓名及簡歷:徐雪玲
5.異動原因:經董事會決議通過
6.新任生效日期:111/07/12
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/12 | 聯勝光電 公 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事相關事宜 |
1.董事會決議日:111/06/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張智松(本公司董事長兼總經理)
4.新任者姓名及簡歷:張智松(本公司董事長兼總經理)
5.異動原因:董事全面改選，重新選舉董事長。
6.新任生效日期:111/06/30
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/12 | 聯勝光電 公 | 公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：永結同心投資(股)公司 法人代表：胡瑞卿
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~114/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/12 | 聯勝光電 公 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事相關事宜 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：張智松
董事：永結同心投資(股)公司 代表人：胡瑞卿
董事：永結同心投資(股)公司 代表人：陳溪新
董事：永結同心投資(股)公司 代表人：范良孚
獨立董事：紀國鐘
獨立董事：邱建良
獨立董事：許進恭
3.新任者姓名及簡歷:
董事：張智松
董事：永結同心投資(股)公司 代表人：胡瑞卿
董事：永結同心投資(股)公司 代表人：劉順吉
董事：永結同心投資(股)公司 代表人：沈孝廉
獨立董事：紀國鐘
獨立董事：邱建良
獨立董事：許進恭
4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：張智松，持有股數351,340股
董事：永結同心投資(股)公司 代表人：胡瑞卿，持有股數1,717,260股
董事：永結同心投資(股)公司 代表人：劉順吉，持有股數1,717,260股
董事：永結同心投資(股)公司 代表人：沈孝廉，持有股數1,717,260股
獨立董事：紀國鐘
獨立董事：邱建良
獨立董事：許進恭
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
7.新任生效日期:111/06/30
8.同任期董事變動比率:係全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/7/12 | 巨漢系統科技 | 公告本公司自111年7月19日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:111/07/12
2.發生緣由:本公司於111年7月12日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字
第11101010551號函核准，自111年7月19日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，請與本公司股
務代理機構富邦綜合證券股務代理部洽詢相關作業。
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| 2022/7/12 | 見智科技 未 | 111年6月營收延誤申報申請更正 |
1.事實發生日:111/07/10
2.發生緣由:111年6月營收申報漏失，未於7月10日前申報。
3.因應措施:
1) 因為六月底、七月初申報項目多，包括股東會資料、公司基本資料更正、現金增資
、代持股超過10％股東公告增加持股等多項申報。
2) 營收上傳資料已準備完成，因為申報項目多，誤以為已申報完成，未發覺尚未上傳
。造成申報延誤。
3) 申請更正，補充上傳資料
4.其他應敘明事項: 無
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| 2022/7/12 | 友松娛樂 興 | 公告本公司決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.5元，總計新台幣55,814,500元
4.除權（息）交易日:111/07/28
5.最後過戶日:111/07/31
6.停止過戶起始日期:111/08/01
7.停止過戶截止日期:111/08/05
8.除權（息）基準日:111/08/05
9.現金股利發放日期:111/08/30
10.其他應敘明事項:本次現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之
畸零款合計數，擬列入本公司其他收入。
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| 2022/7/12 | 天擎積體電路 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:111/07/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:已於111/06/30公告
4.舊任者簡歷:已於111/06/30公告
5.新任者姓名:
獨立董事/彭明秀女士
獨立董事/楊千先生
獨立董事/張郁禮先生
6.新任者簡歷:
獨立董事/彭明秀女士
交通大學管理學院碩士
美國密西根州立薩奇諾大學管理學碩士
虹冠電子工業股份有限公司執行長/財務長/發言人/董事
獨立董事/楊千先生
美國華盛頓大學電腦科學博士
交通大學經營管理研究所教授
獨立董事/張郁禮先生
Clemson University Ph.D.Physics
成功大學 B.S. Physics
Avatar GM Asia
Cadence GM Taiwan
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
10.新任生效日期:111/07/11
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/12 | 天擎積體電路 | 公告本公司決議現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣13,821,720元，每股配發新台幣0.54元。
(2)資本公積發放現金新台幣5,375,113元，每股配發新台幣0.21元。
總計每股配發新台幣0.75元。
4.除權（息）交易日:111/08/09
5.最後過戶日:111/08/10
6.停止過戶起始日期:111/08/11
7.停止過戶截止日期:111/08/15
8.除權（息）基準日:111/08/15
9.現金股利發放日期:111/08/26
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/11 | 宏碁遊戲 興 | 本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:111/07/11
2.發生緣由:
本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會事宜
(1) 股東會召開日期:111年08月17日(星期三)下午3時
(2) 股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
(3) 召集事由
(一)報告事項：
1.增訂本公司「內部規章」報告：
(1)公司永續發展實務守則
(2)公司誠信經營守則
(3)誠信經營作業程序及行為指南
(4)道德行為準則
(二)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「內部規章」討論案
(1)「取得或處分資產處理程序」
(2)「資金貸與他人作業程序」
(3)「背書保證作業程序」
(4)「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」
(5)「董事及監察人選舉辦法」
(6)「股東會議事規則」
2.全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四席)暨設置審計委員會案
3.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
(三)臨時動議。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)股票停止過戶期間：111年7月19日至111年8月17日將停止股票之過戶
登記，股票最後過戶日為民國111年7月18日。
(二)本次全面改選董事七席（一般董事三席及獨立董事四席），受理董事
暨獨立董事提名期間為民國111年7月12日上午9時至民國111年7月21日
下午5時止；受理提名處所為本公司(臺北市松山區復興北路369號7樓
之5)。
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| 2022/7/11 | 華安醫學 | 本公司糖尿病足部潰瘍癒合新藥（ENERGI-F703 GEL |
本公司糖尿病足部潰瘍癒合新藥（ENERGI-F703 GEL） 之臨床二期試驗結果報告已刊登於國際知名醫學期刊 eClinicalMedicine網站-更正獲接受刊登之通知日期
1.事實發生日:111/07/11
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
華安醫學之糖尿病足部潰瘍新藥（藥物名稱：ENERGI-F703 GEL）
於台灣區已完成多中心二期臨床試驗，嚴謹完整的臨床試驗設計
與各項數據，經投稿國際權威醫學期刊 「刺胳針」
(The Lancet) 旗下子刊eClinicalMedicine後，
已於111年5月24日獲接受刊登之通知。
華安醫學ENERGI-F703 GEL之臨床二期試驗結果報告業已
刊登於國際知名醫學期刊eClinicalMedicine。
6.因應措施:本公司已持續準備糖尿病足部潰瘍凝膠新藥
ENERGI-F703 GEL之國際多中心三期臨床試驗之申請作業。
7.其他應敘明事項:
(1)醫學期刊eClinicalMedicine首刊發行於2018年，以刊登臨床研究
與公衛研究為主，採嚴格同儕審查機制，旨於發表各項原創研究，
以幫助臨床專業人員應對全球社會瞬息多變的健康照護挑戰。
eClinicalMedicine乃屬於國際權威醫學期刊「刺胳針」
（The Lancet）之旗下子刊，由Lancet Publishing Group出版，
2021年Impact factor 高達17.033。刺胳針期刊家族（Lancet Journals）
對於學術研究具有全球性的廣泛影響力，每年在TheLancet.com網
站上的造訪量超過8400萬人次，透過網路之線上公開方式 (Open Access)，
文章的下載次數高達1.41億篇，是能見度極高的學術發表與交流平台。
(2)ENERGI-F703 GEL之二期臨床試驗結果通過eClinicalMedicine之
審查，獲得接受發表，不僅是對科學研究嚴謹度之肯定，
也能提高此新藥開發的國際知名度及有利於公司推展新藥授權。
刊物連結：www.thelancet.com/journals/eclinm/
article/PIIS2589-5370(22)00227-9/fulltext
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| 2022/7/11 | F-太和 未 | 公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 暨召集人辭任 |
1.發生變動日期:111/07/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:賴明陽
4.舊任者簡歷:誠品聯合會計師事務所所長/合夥會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18-112/06/17
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/7/11 | F-太和 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:111/07/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:賴明陽
4.舊任者簡歷:誠品聯合會計師事務所所長/合夥會計師
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18-112/06/17
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項:無
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