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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/30 | 友荃科技 未 | 公告本公司更新111年度股東會議事錄 |
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:本公司於111/06/30開股東會，之前誤傳股東會議事手冊於股東會議事錄。
3.因應措施:重新上傳正確股東會議事錄
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 共信-KY | 公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/06/30
2.發行股數:3,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣567,000,000元整。
5.發行價格:每股新台幣189元溢價發行。
6.員工認股股數:本公司章程規定，保留增資發行新股之10%，計300,000股，供本公
司及從屬公司之員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
除保留10%由本公司及從屬公司之員工認購外，其餘90%計2,700,000股則由原股東按
認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，暫定每仟股可認購24.55391448股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:與原已發行之股份相同，並採無實體發行。
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機
購辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金，以支應本公司各項研發計畫之資金需求，並
期強化財務結構及增加資金穩定度。
12.現金增資認股基準日:111/07/26
13.最後過戶日:111/07/21
14.停止過戶起始日期:111/07/22
15.停止過戶截止日期:111/07/26
16.股款繳納期間:111/08/01~111/08/09
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/06/29
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行承德分行
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行敦北分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會111年06月29日金管證發字第
1110347638函核准申報生效。
(2)凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於111年07月21日(星期四)前
親臨本公司股務代理機構「永豐金證券(股)公司股務代理部」(100台北市博
愛路17號3樓)，辦理過戶手續。
(3)原股東及員工股款繳納期間股款繳納方式：
跨行匯款、ATM轉帳或至中國信託商業銀行承德分行暨全省各分行臨櫃繳款
(三擇一)。
跨行匯款及ATM轉帳，手續費依各行庫規定並由股東自行負擔不得由股款中
扣除；不得使用支票。
請使用股東繳款書上之專屬繳款帳號，切勿使用他人繳款書之帳號繳款。
若股東以美金繳納股款者，請繳納至美金代收帳號。
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| 2022/6/30 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司111年05月份自結財務報表之流動比率、速動比率 |
公告本公司111年05月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年05月份
4.自結流動比率:161.72%
5.自結速動比率:137.32%
6.自結負債比率:63.17%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
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期初餘額 119,021 117,399 109,977
現金流入 26,786 18,286 16,786
現金流出 28,408 25,708 24,708
期末餘額 117,399 109,977 102,055
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
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融資額度 308,700 308,700 308,700
已用額度 253,700 253,700 253,700
額度餘額 55,000 55,000 55,000
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| 2022/6/30 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告111年股東常會 重要決 |
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告111年股東常會 重要決議事項
1.事實發生日:111/06/30
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:40.73%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司111年股東常會重要決議事項：
(1)股東會日期:111/06/30
(2)重要決議事項：
一、報告事項：
1.民國110年度營業報告。
2.監察人查核民國110年度各項表冊報告。
二、承認事項：
1.通過承認民國110年度財務報表及營業報告書案。
2.通過承認民國110年度盈虧撥補案。
三、臨時動議：無。
6.因應措施:
本公司依證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第34條第12項
規定：「發行人屬母子公司關係之子公司，其未上市（櫃）或未登錄興櫃之母公司
遇有第一項各款情事，視同發行人重大訊息；…」，代母公司發布重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 微矽電子 | 公告本公司111年現金增資發行新股代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:公告本公司111年現金增資發行新股代收股款及存儲價款專戶行庫
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款訂約日期：111/06/30
(2)委託代收價款金融機構：兆豐國際商業銀行新竹分行
(3)委託存儲專戶訂約日期：111/06/30
(4)委託存儲專戶金融機構：兆豐國際商業銀行頭份分行
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| 2022/6/30 | 澤米科技 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 騰雲科技服務 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：梁基文
董事：張婷婷
董事：弼達國際股份有限公司 代表人：陳力源
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事及其代表人之行為，在無損及本公司利益之前提下：
董事：梁基文／騰加數位服務股份有限公司 董事（騰雲科技服務股份有限公司
代表人）
董事：張婷婷／騰加數位服務股份有限公司 董事暨董事長（騰雲科技服務股份有限
公司代表人）
董事：弼達國際股份有限公司 代表人：陳力源／安力國際股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司111年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 騰雲科技服務 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3) 通過解除董事競業禁止之限制案。
(4) 通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(5) 通過本公司辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數
放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 泓德能源科技 | 授權董事長決議除息基準日、發放日等事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利2元，計新台幣170,000,000元。
4.除權（息）交易日:111/07/14
5.最後過戶日:111/07/15
6.停止過戶起始日期:111/07/16
7.停止過戶截止日期:111/07/20
8.除權（息）基準日:111/07/20
9.現金股利發放日期:111/08/02
10.其他應敘明事項:上述日期如因主管機關或其他相關作業程序而需調整時，
授權董事長全權處理。
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| 2022/6/30 | 泓德能源科技 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張良(人予)、陳孝存、黃庭洋
4.舊任者簡歷:
張良(人予)，澳豐複材科技股份有限公司財務長
陳孝存，澳資廚管理顧問股份有限公司財務長
黃庭洋，和暢科技股份有限公司財務長
5.新任者姓名:吳豐盛、張良(人予)、鄧人豪
6.新任者簡歷:
吳豐盛，唐榮鐵工廠股份有限公司董事長
張良(人予)，澳豐複材科技股份有限公司財務長
鄧人豪，國立中山大學電機工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/12 ~ 111/09/11
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:配合本公司111年6月30日股東常會董事全面改
選，審計委員會任期與董事會任期相同。
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| 2022/6/30 | 泓德能源科技 | 公告本公司董事長改選 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝源一
4.舊任者簡歷:太登太陽能股份有限公司公司董事長
5.新任者姓名:謝源一
6.新任者簡歷:太登太陽能股份有限公司公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 泓德能源科技 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 禁 |
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 禁止之限制(更正)
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:太登太陽能股份有限公司
董事:薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.
董事:超能詠盛有限公司
董事:謝源一 太登太陽能股份有限公司代表人
董事:周仕昌 太登太陽能股份有限公司代表人
董事:徐義能 薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人
董事:鄭涵 超能詠盛有限公司代表人
獨立董事:吳豐盛
獨立董事:張良(人予)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之他公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 樂迦再生 興 | 公告本公司111年股東常會決議解除董事競業行為之限制 |
1.事實發生日:111/06/30
2.公司名稱:樂迦再生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經111年股東常會決議解除董事競業行為之限制
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1) 股東會決議日：111/06/30
(2) 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：何弘能
B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：陳宗基
C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：黃燦烈
D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：楊弘仁
E.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：林世嘉
F.法人董事代表人－耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：胡文中
G.法人董事－俊貿國際股份有限公司
H.獨立董事－林文淵
I.獨立董事－林國彬
J.獨立董事－鄭純農
(3) 許可從事競業行為之項目：
A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：何弘能
臺灣人體生物資料庫學會榮譽理事
臺北醫學大學醫學院講座教授
臺大醫學系婦產科名譽教授
醫策會診所細胞治療品質提升作業計畫主持人
B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：陳宗基
三顧股份有限公司副董事長及董事
貝德比修投資有限公司董事長
日舞國際娛樂股份有限公司董事長
光速熊影像製作有限公司董事長
達駿投資股份有限公司董事
C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：黃燦烈
燁聯鋼鐵股份有限公司副執行長
D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：楊弘仁
博恩管理顧問股份有限公司董事長
翰鼎數位科技股份有限公司董事長
盛佑康復科技股份有限公司董事長
敏成健康科技股份有限公司董事長
安準科技股份有限公司董事長
三顧股份有限公司董事
盛雲藥品股份有限公司董事
盛世科技股份有限公司董事
一達國際醫院管理顧問股份有限公司監察人
E.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：林世嘉
金鴻醫材科技股份有限公司董事
聯亞藥業股份有限公司董事
研生生醫股份有限公司董事
F.法人董事代表人－耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：胡文中
財團法人台灣糖業協會董事
G.法人董事－俊貿國際股份有限公司
三顧股份有限公司法人董事
永鑫多媒體股份有限公司法人董事
BELX BIO-Pharmaceutical Co.LTD法人董事
H.獨立董事－林文淵
東森電視事業股份有限公司董事長
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
陽明山天籟大飯店股份有限公司董事長
大魯閣實業股份有限公司獨立董事
南和興產股份有限公司董事
榮剛材料科技股份有限公司董事
聯合再生能源股份有限公司董事
I.獨立董事－林國彬
國立臺北大學法律學院專任教授
東吳大學法律學院兼任教授
全球人壽保險股份有限公司獨立董事
財團法人病理基金會董事
財團法人永達技術學院董事
財團法人台灣觀光學院清算人
社團法人台灣信託協會理事兼理事長
社團法人台灣保險法學會理事
社團法人中華獨立董事協會理事
J.獨立董事－鄭純農
三商美邦人壽股份有限公司董事
亮東會計師事務所會計師
亮東投資有限公司董事
(4) 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事及董事代表人職務期間。
(5) 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：票決結果贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
(6) 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7) 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用。
(8) 所擔任該大陸地區事業地址：不適用。
(9) 所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度：不適用。
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用。
(12)其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/06/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
林文章 本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:
林文章 本公司董事長兼總經理
5.異動原因:111年股東常會全面改選董事後選任。
6.新任生效日期:111/06/30
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 友荃科技 未 | 公告本公司111年股東常會通過董監事全面改選 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：林文章 本公司董事長兼總經理
董事：游瑞明 本公司董事
董事：郭百華 本公司董事
董事：郭素端 本公司董事
董事：德荃投顧公司 本公司董事
監察人：蘇琪明 畜大實業負責人
監察人：莊正岳 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：林文章 本公司董事長兼總經理
董事：游瑞明 本公司董事
董事：郭百華 本公司董事
董事：郭素端 本公司董事
董事：德荃投顧公司 本公司董事
監察人：蘇琪明 畜大實業負責人
監察人：莊正岳 本公司監察人
4.異動原因:原任董監事３年任期屆滿，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：林文章 6,793,000股
董事：游瑞明 1,416,865股
董事：郭百華 388,541股
董事：郭素端 2,632,211股
董事：張土火 1,000,000股
監察人：蘇琪明 800,000股
監察人：莊正岳 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/29
7.新任生效日期:111/06/30
8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。
9.其他應敘明事項:舊任董監事自111/06/29起解任
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| 2022/6/30 | 海樂影業 未 | 公告本公司新任董事及獨立董事名單 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：吳浩佑 海樂影業 董事長
董事：吳智弘 海樂影業 總經理
董事：高樹榮 承啟科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：陸醒華 靖洋科技股份有限公司董事長
獨立董事：劉江抱 勤業眾信會計師事務所合夥會計師
獨立董事：張景為 中國時報總編輯副社長
獨立董事：周峻墩 佳明聯合會計師事務所會計師兼所長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：吳浩佑 海樂影業 董事長
事：吳智弘 海樂影業 總經理
董事：高樹榮 承啟科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：簡秋霞 海樂影業協理
獨立董事：劉江抱 勤業眾信會計師事務所合夥會計師
獨立董事：張景為 中國時報總編輯副社長
獨立董事：周峻墩 佳明聯合會計師事務所會計師兼所長
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：吳浩佑 950,000
董事：吳智弘 2,385,000
董事：高樹榮 600,000
董事：簡秋霞 41,005
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16
7.新任生效日期:111/06/30~114/06/29
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 海樂影業 未 | 公告本公司董事會推選董事長事宜 |
1.董事會決議日:111/06/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳浩佑，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳浩佑，本公司董事長
5.異動原因:董事全面改選後選任。
6.新任生效日期:111/06/30
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 瑞利智工 未 | 公告本公司決定配息基準日 |
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:
公告本公司決定配息基準日
發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,791,200元，每股分派新台幣1.2元
最後過戶日:111/07/13
停止過戶起始日期:111/07/14
停止過戶截止日期:111/07/18
除權（息）基準日:111/07/18
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於111/07/27
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| 2022/6/30 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司發言人、代理發言人、財務主管及會計主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人、代理發言人、財務主管及會計主管
2.發生變動日期:111/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：不適用
代理發言人：吳永連/本公司總經理
財務主管、會計主管:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：吳永連/本公司總經理
代理發言人：程美玲/本公司業務發展部處長
財務主管、會計主管:鄭忠恕/本公司財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
發言人：職務調整
代理發言人：職務調整
財務主管、會計主管:新任。
6.異動原因:
發言人：職務調整
代理發言人：職務調整
財務主管、會計主管:新任。
7.生效日期:111/06/30
8.其他應敘明事項:本公司已於111/05/31發佈重大訊息公告財務主管暨會計主管及發言人
異動案，本案係經111/06/30董事會追認通過。
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