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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/30 | 樂迦再生 興 | 公告本公司111年股東常會增選獨立董事 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事：林文淵
獨立董事：林國彬
獨立董事：鄭純農
6.新任者簡歷:
林文淵：東森電視事業股份有限公司董事長
林國彬：國立台北大學法律學院專任教授
鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:無。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/31~113/05/30
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:3/12
13.同任期獨立董事變動比率:3/3
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
15.其他應敘明事項:本公司原設置9席董事及2席監察人，為配合審計委員會之成立，
增選3席獨立董事後，現任監察人於審計委員會成立時即刻解任，
改為12席董事，其中包含3席獨立董事。
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| 2022/6/30 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司111年05月份自結之流動比率、速動比率、負債比率 |
公告本公司111年05月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
1.事實發生日:111/06/30
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)111年05月份自結財務報告之財務比率
負債比率:98.73%
流動比率:98.76%
速動比率:57.96%
(2)111年05月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣32,000仟元。
已用額度 : 新台幣32,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0元。
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 111年06月 111年07月 111年08月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 17,905 16,787 15,712
現金流入 850 800 800
現金流出 1,968 1,875 1,850
期末現金 16,787 15,712 14,662
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 泓德能源科技 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 禁 |
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:太登太陽能股份有限公司
董事:薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.
董事:超能詠盛有限公司
董事:謝源一 太登太陽能股份有限公司代表人
董事:周仕昌 太登太陽能股份有限公司代表人
董事:徐義能 薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人
董事:鄭涵 超能詠盛有限公司代表人
獨立董事:吳豐盛
獨立董事:張良(人予)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之他公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 泓德能源科技 | 公告本公司111年股東會重要決議事項公告本公司111年股東常 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名 單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:太登太陽能(股)公司代表人:謝源一
(2)董事:太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌
(3)董事:守耘能源科技有限公司代表人:徐義能
(4)董事:超能詠盛有限公司代表人:鄭涵
(5)獨立董事:張良(人予)
(6)獨立董事:陳孝存
(7)獨立董事:黃庭洋
4.舊任者簡歷:
(1)太登太陽能(股)公司代表人:謝源一:太登太陽能(股)公司董事長
(2)太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌:太登太陽能(股)公司董事
(3)守耘能源科技有限公司代表人:徐義能:宏森地產(股)公司董事長
(4)超能詠盛有限公司代表人:鄭涵:誠正聯合會計師事務所會計師
(5)張良(人予):澳豐複材科技(股)公司財務長
(6)陳孝存:澳資廚管理顧問(股)公司財務長
(7)黃庭洋:和暢科技（股）公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:太登太陽能(股)公司代表人:謝源一
(2)董事:太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌
(3)董事:薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人:徐義能
(4)董事:超能詠盛有限公司代表人:鄭涵
(5)獨立董事:吳豐盛
(6)獨立董事:張良(人予)
(7)獨立董事:鄧人豪
6.新任者簡歷:
(1)太登太陽能(股)公司代表人:謝源一:太登太陽能(股)公司董事長
(2)太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌:太登太陽能(股)公司董事
(3)薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人:徐義能:宏森
地產(股)公司董事長
(4)超能詠盛有限公司代表人:鄭涵:誠正聯合會計師事務所會計師
(5)吳豐盛(唐榮鐵工廠(股)公司董事長)
(6)張良(人予):澳豐複材科技(股)公司財務長
(7)鄧人豪:國立中山大學電機工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:太登太陽能(股)公司代表人:謝源一；11,326,144股
(2)董事:太登太陽能(股)公司代表人:周仕昌；11,326,144股
(3)董事:薩摩亞商GREEN RIVER INTERNATIONAL LTD.代表人:徐義能；400,000股
(4)董事:超能詠盛有限公司代表人:鄭涵；771,790股
(5)獨立董事:吳豐盛；100,000股
(6)獨立董事:張良(人予)；0股
(7)獨立董事:鄧人豪；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/12 ~ 111/09/11
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 泓德能源科技 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈
餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事七席(含獨立
董事三席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票上市案。
(2)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案。
(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法修訂案」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過本公司解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 有量科技 公 | 公告本公司111/06/30董事會決議 |
1.事實發生日:111/06/30
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
討論事項
(一)修訂本公司『公司治理實務守則』案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
本次股東紅利-現金股利(每股配發新台幣0.2元)與資本公積配發現
金(每股配發新台幣0.2元)共計每股普通股發放現金新台幣0.4元
4.除權（息）交易日:111/07/18
5.最後過戶日:111/07/19
6.停止過戶起始日期:111/07/20
7.停止過戶截止日期:111/07/24
8.除權（息）基準日:111/07/24
9.現金股利發放日期:111/08/10
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
(3)通過解除本公司董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司111年05月合併報表之流動比率、速動比率、負債比 |
公告本公司111年05月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:128.68%
5.自結速動比率:49.64%
6.自結負債比率:70.22%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 怡和國際 興 | 公告本公司111年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁 |
公告本公司111年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌
法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧
董事：邱振庭
董事：洪國欽
董事：史弘祥
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 怡和國際 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過本公司申請股票上巿案。
(4)通過本公司股票上巿前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先認購案。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過辦理私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止 |
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥
(1)INFORAY INC.董事
董事 新榮發投資有限公司法人代表人：陳景龍
(1)玉晶光電(股)公司董事
董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人：陳天恕
(1)冠晶光電(股)公司董事/董事長
(2)聯一光學工業(股)公司董事
(3)INFORAY INC.董事
董事 彭文章
(1)威晶半導體(股)公司董事長
(2)飛米潔能科技(股)公司董事長
(3)清盈科技(股)公司董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥
董事 新榮發投資有限公司法人代表人：陳景龍
董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人：陳天恕
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥
(1)擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司 董事
董事 新榮發投資有限公司法人代表人：陳景龍
(1)擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司 董事
董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人：陳天恕
(1)擔任立晶光電(廈門)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
龍翩真空機器(丹陽)有限公司：江蘇省丹陽市開發區雙儀路1號。
立晶光電(廈門)有限公司：福建省廈門市火炬高技術開發區創新路8號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
龍翩真空機器(丹陽)有限公司：各種真空設備、光學儀器及商品進出口業務。
立晶光電(廈門)有限公司：光學電子器件和非金屬製品模具之生產及設計等相關業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳梓生
(2)楊尚霖
(3)唐明良
4.舊任者簡歷:
(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(3)唐明良：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)吳梓生
(2)楊尚霖
(3)梁火在
6.新任者簡歷:
(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(3)梁火在：駿達聯合會計師事務所 執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
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| 2022/6/30 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳梓生
(2)楊尚霖
(3)唐明良
4.舊任者簡歷:
(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(3)唐明良：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)吳梓生
(2)楊尚霖
(3)梁火在
6.新任者簡歷:
(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(3)梁火在：駿達聯合會計師事務所 執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。
(每股配發現金股利2元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第7屆董事(含獨立董事)選舉結果。
當選董事-主吉投資有限公司
當選董事-新榮發投資有限公司
當選董事-廣曆投資股份有限公司
當選董事-彭文章先生
當選獨立董事-吳梓生先生
當選獨立董事-楊尚霖先生
當選獨立董事-梁火在先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告事項
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
(二)討論事項一：
(1)通過修訂本公司「章程」部份條文案。
(2)通過申請股票上櫃案。
(3)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東
全數放棄優先認購權利案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
(三)討論事項二：
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議：無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 源大環能 興 | 代重要子公司泰治環科(股)公司公告111年股東常會重要決議事 |
代重要子公司泰治環科(股)公司公告111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 源大環能 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康
4.舊任者簡歷:匯林第一京商(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:無。
6.新任者簡歷:無。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事辭職。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:不適用。
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告111年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，
依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年5月份
4.自結流動比率:70.24
5.自結速動比率:62.19
6.自結負債比率:57.45
7.因應措施:降低負債比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形
1.事實發生日:111/06/30
2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：17.23%
(2)自結速動比率：12.21%
(3)自結負債比率：79.88%
(4)預估未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目/月份 111/06 111/07 111/08
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期初餘額 4,257 8,462 12,317
現金流入-營運 23,500 26,000 27,000
現金流出-營運 (20,600) (21,750) (21,250)
現金流入-融資 1,700 - 36,000
現金流出-融資 (395) (395) (395)
期末餘額 8,462 12,317 53,672
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(5)5月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元
項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 NTD 15,000 15,000 0
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