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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/30 | 振躍精密滑軌 興 | 公告111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業之限制 |
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)
(4)獨立董事：劉奕宏
(5)獨立董事：陳上甫
(6)獨立董事：李蜀娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或
類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
(4)董事 陳元福
(5)獨立董事 劉奕宏
(6)獨立董事 陳上甫
(7)獨立董事 李蜀娟
4.舊任者簡歷:
(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/
法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事 陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理
(5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(6)獨立董事 陳上甫/六荷(股)公司總經理
(7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
(4)董事 許紫微
(5)獨立董事 劉奕宏
(6)獨立董事 陳上甫
(7)獨立董事 李蜀娟
6.新任者簡歷:
(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/
法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事 陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理
(5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(6)獨立董事 陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長
(7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,407,855 股
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,309,098 股
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 538,890 股
(4)董事：許紫微 7,425 股
(5)獨立董事：劉奕宏 0 股
(6)獨立董事：陳上甫 0 股
(7)獨立董事：李蜀娟 22,000 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/27
11.新任生效日期:111/06/30~114/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含三席獨立董事)。
(1)董事當選名單如下:
董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
董事 許紫微
(2)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 劉奕宏
獨立董事 陳上甫
獨立董事 李蜀娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 帝圖科技文化 興 | 澄清工商時報111/06/30報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版上市櫃2
2.報導日期:111/06/30
3.報導內容:
(1)....帝圖全年總成交額將挑戰逾10億元新高。
(2)....去年獲利成長3.84倍，主要受惠四場拍賣業績大幅成長，
落槌總金額9.8億元寫下歷年新高，......
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)....去年獲利成長3.84倍，主要受惠四場拍賣業績大幅成長，
本公司含佣之拍賣總成交金額逾9.7億元寫下歷年新高，......
(2)有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，
相關報導內容純係媒體推估臆測，特此澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/30 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司第二屆董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫
極上教育諮詢股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:邱文卿
極上教育諮詢股份有限公司總經理
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任生效日期:111/06/29
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一)、一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)、一一○年度虧損撥補案。
二、討論事項一:
(一)、通過資本公積轉增資發行新股案。
(二)、通過公司章程修訂案。
三、選舉事項:
(一)、董事及監察人全面改選案。
董事當選名單如下:
(一)董事：邱文卿
(二)董事：樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫
(三)董事：劉淑茹
(四)董事：超華投資有限公司代表人:邱微華
(五)董事：庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘
(六)董事：盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁
(七)董事：劉冠德
監察人當選名單如下:
(一)監察人：范振中
(二)監察人：許肇揚
四、討論事項二:
(一)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:邱文卿
董事:樸鑫管理顧問有限公司代表人 王伯鑫
董事:超華投資有限公司代表人 邱微華
董事:庠宇投資有限公司代表人 欽憶弘
董事:劉冠德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~114/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數1/2以上股東出席，出席股東表決權2/3以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/30 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事及監察人 暨董事變動達 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事及監察人 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫，本公司董事長
董事劉淑茹，本公司創辦人
董事邱文卿，本公司總經理
董事超華投資有限公司代表人:邱微華，本公司副策略長
董事超華投資有限公司代表人:邱屏樺，本公司副教育科技長
董事超華投資有限公司代表人:湯秀珊，本公司副營運長
董事庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘，本公司財務長
董事若水數位有限公司代表人:洪立屏，本公司教育科技長
董事劉冠德，允道投資股份有限公司董事長
監察人盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁，博雅資本董事長
監察人范振中，明永大揚聯合法律事務所主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
董事邱文卿，本公司董事
董事樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫，本公司董事
董事劉淑茹，本公司董事
董事超華投資有限公司代表人:邱微華，本公司董事
董事庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘，本公司董事
盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁，本公司監察人
董事劉冠德，本公司董事
監察人范振中，本公司監察人
監察人許肇揚，學悟處教育科技有限公司負責人
4.異動原因:董事及監察人全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事邱文卿，156,000股
董事樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫，370,000股
董事劉淑茹，156,000股
董事超華投資有限公司代表人:邱微華，1,715,000股
董事庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘，350,000股
盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁，510,000股
董事劉冠德，310,000股
監察人范振中，0股
監察人許肇揚，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/17~111/07/16
7.新任生效日期:111/06/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 優頻科技材料 公 | 本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。
3.因應措施:
(1)本公司為強化企業競爭力及永續發展，擬向財團法人中華民國證券櫃買中心申請登
錄興櫃。
(2)本案由董事會授權董事長配合相關法令規定全權處理，並依實際狀況於適當時機向
主管機關申請辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 優頻科技材料 公 | 本公司股東會通過辦理減資案及辦理減資向債權人公告事項 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司111年股東常會決議通過辦理現金減資案
3.因應措施:
(1)為考量公司未來整體營運暨財務結構規劃，並提昇股東投資報酬率及每股獲利能力，
擬辦理現金減資退還股東股款。
(2)本次現金減資金額為新台幣66,742,270元，總消除股份6,674,227股。以本公司111年
5月1日已發行股份總數66,742,270股計算，每股面額10元，減資比率為10%，減資後實收
資本額為新台幣600,680,430元，發行股數為60,068,043股；惟減資後實收資本額、實際
減資比率，以減資換發股票基準日之已發行股份計算之。
(3)依前項已發行股份總數計算，預計每仟股換發為900股（即每仟股減少100股）並退還
股款新台幣1000元。減資後不足一股之畸零股，按股票面額(每股10元)比例折付現金，
計算至新台幣元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額認購。
(4)本次現金減資換發之新股權利義務與原發行之股份相同。
(5)本案呈送主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日等相關作業，嗣後如因法令規
定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正時，亦授權董事長全權處理。
(6)上述係依公司法第281條準用同法第73條規定辦理。
(7)本公司債權人對於上述減資決議有異議者，請自即日起至111年7月31日止，以書面檢
附債權證明文件向本公司提出（受理地址：桃園巿觀音區廣興一路205巷36號），逾期未
表示者即視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 可取國際 公 | 本公司股東會通過辦理減資案及辦理減資向債權人公告事項 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司111年股東常會決議通過辦理現金減資案
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
(2)本公司於111年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，擬辦理減少資
本額新台幣39,782,600元以彌補累積虧損，銷除已發行股份3,978,260股，
減資比率19.1924454%，減資後實收資本額167,500,000元。
(3)債權人如對前述減資有異議，請自公告日起三十一日內(自民國111年6月
29日起至民國111年7月30日止)，以書面向本公司提出(台北市南港區三重
路19-13號三樓可取國際股份有限公司財務部收)，逾期未表示者視為無異
議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 大屯有線 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:111/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:江奎霖
4.新任者姓名及簡歷:顏家環
5.異動原因:解任
6.新任生效日期:111/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 大屯有線 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:顏家環 總經理
3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 中投有線 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:111/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:汪鳳玲
4.新任者姓名及簡歷:江奎霖
5.異動原因:解任
6.新任生效日期:111/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 中投有線 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:江奎霖 總經理
3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 佳聯有線電視 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張玉樹 總經理
3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 北港有線 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:111/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:張玉樹
4.新任者姓名及簡歷:洪崇智
5.異動原因:解任
6.新任生效日期:111/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 北港有線 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:洪崇智 總經理
3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 天明製藥 公 | 公告本公司申請專案製造「天明臺灣清冠一號濃縮顆粒」 經衛 |
公告本公司申請專案製造「天明臺灣清冠一號濃縮顆粒」經衛生福利部同意。
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情之需，日前經衛福部核准
「”天明”臺灣清冠一號濃縮顆粒（衛部藥製字第060735號）」外銷專用藥品許可證
在案，又所申請專案製造「”天明”臺灣清冠一號濃縮顆粒」今經衛生福利部同意，
並取得防疫專案製造核准文號1110019135號。此藥品須由中醫師處方使用，適應症為
外感時疫，效能為解表宣肺、清熱解毒、寬胸化痰、和胃降氣。核准期間為111年6月
29日起至緊急公共衛生情事終結日止(中央流行疫情指揮中心解散日)。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 漢田生技 | 公告本公司決議訂定111年除權基準日及調整配股率相關事宜案 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:
本公司董事會決議日:111/06/29
除權、息類別：除權
發放股利種類及金額:
普通股股票股利32,619,420元，每仟股配發287.5股
最後過戶日:111/06/30
停止過戶起始日期:111/07/01
停止過戶截止日期:111/07/05
除權（息）基準日:111/07/05
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)股票發放日：俟主管機關核准變更登記後，擬授權董事長訂定之。
(2)依本公司目前流通在外股數13,339,869股計算，每仟股可配得之股
票股利由股東會通過之287.5股調整為244.52578股。
(3)有關本次盈餘分配案，若因主管機關要求修正或本公司流通在外股數異動或其
他未盡事宜而需調整時，擬授權董事長全權處理。
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