| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/29 | 物聯智慧 興 | 公告本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員任期 屆滿重 |
公告本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員任期屆滿重新委任
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
柯開維先生
曾永慶先生
陳曉開女士
4.舊任者簡歷:
柯開維先生 國立臺北科技大學 資訊工程系 專任教授
曾永慶先生 淡江大學 經濟系 兼任副教授
陳曉開女士 世新大學兼任講師
5.新任者姓名:
柯開維先生
曾永慶先生
陳曉開女士
6.新任者簡歷:
柯開維先生 國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授
曾永慶先生 淡江大學 經濟系 兼任副教授
陳曉開女士 世新大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 亞果生醫 興 | 法人董事之代表人變動-新任,更正公告原任期 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.法人名稱:碩禾電子材料股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:汪采樺
6.新任者簡歷:倫敦大學政經學院管理研究所、政治大學會計系
碩禾電子材料股份有限公司財務長
元太科技工業股份有限公司經理
勤業眾信聯合會計師事務所經理
7.異動原因:新任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/7/2~113/7/1
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)高明見
(2)邱聰智
(3)韓立群
4.舊任者簡歷:
(1)高明見 台大醫學院名譽教授
(2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授
(3)韓立群 統一期貨(股)公司董事長
5.新任者姓名:
(1)高明見
(2)邱聰智
(3)韓立群
6.新任者簡歷:
(1)高明見 台大醫學院名譽教授
(2)邱聰智 輔仁大學法律學院兼任講座教授
(3)韓立群 中天生物科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/31~111/06/26
10.新任生效日期:111/06/29~114/06/08
11.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 振大環球 興 | 公告本公司111年股東會決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積配發現金股利案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/06/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 37,122 46,658 44,514
現金流入 26,342 15,872 14,786
現金流出 16,806 18,016 18,606
期末餘額 46,658 44,514 40,694
(2)本公司111年截至5月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 99,500 0 99,500
長期借款 NTD 67,570 67,570 0
註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元,
該行已於111/5/25核定完成。
2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元,
該行已於111/5/31核定完成。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)資本公積轉增資發行新股案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一一年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:丞益聯合會計師事務所執業會計師/黃昱勳
6.新任者簡歷:資誠聯合會計師事務所審計部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依本公司章程規定補選。
9.新任者選任時持股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司補選一席審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:黃昱勳
6.新任者簡歷:丞益聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司一一一年股東常會補選一席獨立董事，當選後就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 愛爾達科技 | 公告本公司111年5月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/5
4.自結流動比率:151.66%
5.自結速動比率: 68.77%
6.自結負債比率: 67.42%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳碧霜
4.舊任者簡歷:達運光電(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳碧霜
6.新任者簡歷:達運光電(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:原董事任期屆滿，重新改選推舉
9.新任生效日期:111/06/29
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
李滄曉
林鉅銘
朱兆銓
4.舊任者簡歷:
李滄曉/本公司 獨立董事
林鉅銘/本公司 獨立董事
朱兆銓/本公司 獨立董事
5.新任者姓名:
李滄曉
林鉅銘
朱兆銓
6.新任者簡歷:
李滄曉/本公司 獨立董事
林鉅銘/本公司 獨立董事
朱兆銓/本公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/30 ~ 111/06/19
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 達運光電 興 | 公告本公司內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李逸蓁/資深經理/本公司經營管理室資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/06/29
8.其他應敘明事項:本公司已於111/06/21發佈重大訊息公告內部稽核主管異動事宜，
本案經111/06/29董事會任命通過。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 達運光電 興 | 公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/29
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃世鈞
4.舊任簽證會計師姓名2:
葉翠苗
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃世鈞
7.新任簽證會計師姓名2:
吳郁隆
8.變更會計師之原因:
因會計師事務所內部組織調整更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:111/06/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):247800
4.每股面額:10
5.發行總金額:2478000
6.發行價格:18
7.員工認購股數或配發金額:247800
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年6月29日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣228284650元，發行股份為22828465股
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:111/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宏仁/ 總經理/台達電子股份有限公司技術顧問
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳昱龍/研發部經理/明安國際(股)公司研發部研發課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:111/06/29董事會決議通過。
7.生效日期:111/07/01
8.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一一年股東常會通過解除新任獨立董事 競業禁止之限 |
公告本公司一一一年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃昱勳/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:在其執業會計師事務所辦理其他公司與本公司營業範圍相同
或類似之公司業務，以無損害本公司之利益前題下。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~112/08/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果：表決時出席股東總表決權數 24,582,158 權，贊成權數 23,673,158 權，
反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數 909,000 權，贊成權數佔出席總表
決權數 96.30 %，本案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第六屆董事七席(含獨立董事三席)，
當選名單如下:
(1)董事:李昭樺
(2)董事:美樺興業(股)公司
(3)董事:奇碁電腦(股)公司
(4)董事:林谷峻
(5)獨立董事:廖思清
(6)獨立董事:唐納德
(7)獨立董事:翁晶晶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事案 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:李昭樺
董事:美樺興業(股)公司
董事:奇碁電腦(股)公司
董事:林谷峻
獨立董事:廖思清
獨立董事:唐納德
獨立董事:翁晶晶
4.舊任者簡歷:
董事:李昭樺/兔將創意影業股份有限公司董事長
董事:美樺興業(股)公司
董事:奇碁電腦(股)公司
董事:林谷峻/淡江大學會計學系教授
獨立董事:廖思清/無
獨立董事:唐納德/富帝國建設股份有限公司 董事長
獨立董事:翁晶晶/國立台灣科技大學/科技管理研究所/助理教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:李昭樺
董事:美樺興業(股)公司
董事:奇碁電腦(股)公司
董事:林谷峻
獨立董事:廖思清
獨立董事:唐納德
獨立董事:翁晶晶
6.新任者簡歷:
董事:李昭樺/兔將創意影業股份有限公司董事長
董事:美樺興業(股)公司
董事:奇碁電腦(股)公司
董事:林谷峻/淡江大學會計學系教授
獨立董事:廖思清/無
獨立董事:唐納德/富帝國建設股份有限公司 董事長
獨立董事:翁晶晶/國立台灣科技大學/科技管理研究所/助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:李昭樺:3,496,470股
董事:美樺興業(股)公司:1,850,000股
董事:奇碁電腦(股)公司:167,646股
董事:林谷峻:0股
獨立董事:廖思清:0股
獨立董事:唐納德:0股
獨立董事:翁晶晶:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 兔將創意影業 公 | 本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李昭樺/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損本公司之利益
為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:李昭樺/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:兔將視覺技術(北京)有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市朝陽區酒仙橋路52號東方科技園3號樓107室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:視覺技術服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無，為本公司轉投資之子公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/6/29 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.法人名稱:
一、奇碁電腦股份有限公司
二、美樺興業股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)奇碁電腦股份有限公司 代表人蘇玉姍
(2)美樺興業股份有限公司 代表人陳世偉
4.舊任者簡歷:
(1)蘇玉姍/兔將創意影業股份有限公司管理部 管理長
(2)陳世偉/華森生化科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)奇碁電腦股份有限公司 代表人蘇玉姍
(2)美樺興業股份有限公司 代表人陳世偉
6.新任者簡歷:
(1)蘇玉姍/兔將創意影業股份有限公司管理部 管理長
(2)陳世偉/華森生化科技股份有限公司董事長
7.異動原因:任期屆滿全面改選，重新指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
9.新任生效日期:111/06/29
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
