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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/29 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李昭樺
4.舊任者簡歷:兔將創意影業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李昭樺
6.新任者簡歷:兔將創意影業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:111/06/29
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
廖思清
唐納德
翁晶晶
4.舊任者簡歷:
廖思清/無
唐納德/富帝國建設股份有限公司 董事長
翁晶晶/國立台灣科技大學/科技管理研究所/助理教授
5.新任者姓名:
廖思清
唐納德
翁晶晶
6.新任者簡歷:
廖思清/無
唐納德/富帝國建設股份有限公司 董事長
翁晶晶/國立台灣科技大學/科技管理研究所/助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿解任 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
唐納德
廖思清
翁晶晶
4.舊任者簡歷:
唐納德/富帝國建設股份有限公司 董事長
廖思清/無
翁晶晶/國立台灣科技大學科技管理研究所/助理教授
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，董事會另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
10.新任生效日期:尚未委任，故不適用。
11.其他應敘明事項:薪資酬勞委員會委員將於董事會委任後另行公告。
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| 2022/6/29 | 邁科科技 興 | 公告本公司111年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分派
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司一席獨立董事案，當選名單：張敏玉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 邁科科技 興 | 公告本公司111年度股東常會補選一席獨立董事名單 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:周玲臺
4.舊任者簡歷:本公司、台灣水泥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:張敏玉
6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 邁科科技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗
(2)獨立董事：張敏玉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗
大昱光電股份有限公司董事
凱崴電子股份有限公司法人董事代表人
(2)獨立董事：張敏玉
台新金融控股(股)公司獨立董事
台新國際商業銀行(股)公司獨立董事
行政法人國家表演藝術中心監事
張敏玉會計師事務所會計師
光友(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~113/07/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2022/6/29 | 邁科科技 興 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張敏玉
6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 拍檔科技 興 | 公告本公司110年度現金股利除息基準日暨發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣45,051,363元（每股配發0.6元）
4.除權（息）交易日:111/07/14
5.最後過戶日:111/07/15
6.停止過戶起始日期:111/07/16
7.停止過戶截止日期:111/07/20
8.除權（息）基準日:111/07/20
9.現金股利發放日期:111/08/12
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司主、協辦輔導推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:111/06/29
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日接獲主辦輔導推薦券商「華南永昌綜合證券股份有限公司」及
協辦輔導推薦券商「致和證券股份有限公司」發函辭任本公司興櫃股票
主、協辦輔導推薦證券商。
依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，
實際停止交易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:
本公司將積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，
對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整需要，更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/29
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃宇廷
4.舊任簽證會計師姓名2:
涂清淵
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃宇廷
7.新任簽證會計師姓名2:
羅文振
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調之需要，本公司自一一一年第二季起，更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。
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| 2022/6/29 | 碩辣椒 未 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3 款及 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2項規定，自111年7月14日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣。
1.事實發生日:111/06/29
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司主辦輔導推薦證券商群益金鼎證券股份有限公司，以及協辦輔導推薦
證券商華南永昌綜合證券股份有限公司分別申請辭任本公司之輔導推薦證券
商，依櫃檯買賣中心證櫃審字第11101009974號函示，依興櫃審查準則第40
條第1項第3款及第2項規定，自111年7月14日起終止本公司股票在證券商營業
處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/07/14
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
另本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，
對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
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| 2022/6/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一一年度第一次現金增資基準日 |
1.事實發生日:111/06/29
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司一一一年度現金增資總發行股數3,000,000股，每股認購價格新台幣15.2元,
實收股款總金額計新台幣45,600,000元，業已全數收足。
(2)本公司茲訂定現金增資基準日為111年6月29日。。
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| 2022/6/29 | 普惠醫工 興 | 公告本公司股東會決議分派110年度股利 |
1.事實發生日:111/06/29
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股東會決議分派110年度股利。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
分派股東紅利每股配發現金股利新台幣0.35元，共計14,427,000元；盈餘與資本公積
分別配發每股股票股利新台幣0.15元與0.20元，共計14,427,000元，總金額新台幣
28,854,000元，並授權董事會訂定除息基準日等相關事宜後另行公告。
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| 2022/6/29 | 衛司特科技 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆
薪資報酬委員會委員。
(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：胡啟章，清華大學化學工程學系講座教授
獨立董事：張世其，彰化師範大學企管系專任教授
獨立董事：陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年6月29日至114年6月28日，
同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 衛司特科技 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司111年股東會全面改選董事，並由全體獨立董事組成審計委員會。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：胡啟章，清華大學化學工程學系講座教授
獨立董事：張世其，彰化師範大學企管系專任教授
獨立董事：陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長
(2)本屆審計委員會委員任期：111年6月29日至114年6月28日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 衛司特科技 | 公告本公司董事會推舉林世民先生續任董事長 |
1.董事會決議日:111/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林世民，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林世民，本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，配合111年股東常會全面改選。
6.新任生效日期:111/06/29
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 衛司特科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:
(1)通過推選第八屆新任董事長案。
(2)通過本公司第一屆審計委員會成立及召集人推選案。
(3)通過本公司第一屆薪資報酬委員會之成立、委員委任及委員會召集人推選案。
(4)通過本公司組織圖調整案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 衛司特科技 | 公告本公司111年股東常會通過解除競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：世源投資有限公司法人代表-林世民
董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟
董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利
獨立董事：胡啟章
獨立董事：張世其
獨立董事：陳碩甫
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~114/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：世源投資有限公司法人代表-林世民
董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
林世民：昆山衛司特環保設備有限公司董事長兼總經理/衛司特環保科技(東莞)有限公司
董事長/廣州市吉池環保科技有限公司 董事
陳美瑟：衛司特環保科技(東莞)有限公司 監事
梁進利：聖暉系統集成集團(股)公司董事長/聖暉工程技術(深圳)有限公司董事/
深圳市鼎貿貿易有限公司董事/冠禮控制科技(上海)有限公司監察人/
蘇州冠博控制科技有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山衛司特環保設備有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮紫竹路699號九方城市花園
8號樓108室
衛司特環保科技(東莞)有限公司：廣東省東莞市麻涌鎮麻涌中心大道37號609室
廣州市吉池環保科技有限公司：廣州市黃埔區黃埔東路3642號6棟506
聖暉系統集成集團(股)公司：江蘇省蘇州市滸墅關經濟開發區石林路189號
聖暉工程技術(深圳)有限公司：深圳市龍華區民治街道大嶺社區龍光玖鑽北丙期
C座2333
深圳市鼎貿貿易有限公司：深圳市龍華區民治街道大嶺社區龍光玖鑽北丙期
C座2333
冠禮控制科技(上海)有限公司：上海市浦東新區錦繡東路2777弄34號10樓
蘇州冠博控制科技有限公司：蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山衛司特環保設備有限公司：汙水處理設備及其零配件之商業批發業務
及進出口業務、相關技術諮詢及服務
衛司特環保科技(東莞)有限公司：環境保護專用設備研發、製造及銷售，
相關技術諮詢及服務；機械設備租賃
廣州市吉池環保科技有限公司：環境保護專用設備製造及銷售、資源再生利用技術研發
聖暉系統集成集團(股)公司：機電設備及暖通空調安裝工程
聖暉工程技術(深圳)有限公司：機電設備及暖通空調安裝工程
深圳市鼎貿貿易有限公司：機電機械及相關設備買賣
冠禮控制科技(上海)有限公司：設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃
蘇州冠博控制科技有限公司：設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
梁進利，聖暉系統集成集團(股)公司，投資金額人民幣6,659,400元，持股比例:5.05%
12.其他應敘明事項:
昆山衛司特環保設備有限公司：本公司100%直接持有之子公司
衛司特環保科技(東莞)有限公司：本公司57%直接持有之子公司
廣州市吉池環保科技有限公司：本公司14.8%間接持有之轉投資公司
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| 2022/6/29 | 衛司特科技 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席) 暨 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：林世民，本公司董事長
董事：碧豐國際投資(股)公司法人代表-林憲治，碧豐國際投資(股)公司董事長
董事：黃森元，本公司董事
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利，聖暉工程科技(股)公司董事長暨執行長
董事：陳美瑟，本公司董事
監察人：施秀冰，碧豐國際投資(股)公司副總經理
監察人：胡智凱，善德生化科技(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：世源投資有限公司法人代表-林世民，本公司董事長
董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟，本公司董事
董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰，碧豐國際投資(股)公司副總經理
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利，聖暉工程科技(股)公司董事長暨執行長
獨立董事：胡啟章，現任清華大學化學工程學系講座教授
獨立董事：張世其，現任彰化師範大學企管系專任教授
獨立董事：陳碩甫，現任耘勤聯合會計師事務所所長
4.異動原因:本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：世源投資有限公司法人代表-林世民：2,475,264股
董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟：2,475,264股
董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰：3,715,891股
董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利：1,872,000股
獨立董事：胡啟章：0股
獨立董事：張世其：0股
獨立董事：陳碩甫：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
7.新任生效日期:111/06/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修改「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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