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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/27 | 宏碩系統 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:內部稽核主管異動
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司111/06/27董事會通過(內部稽核主管蔡佩雯)任命案。
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| 2022/6/27 | 環拓科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 碩網資訊 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度財務報告及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
吳怡昌
劉新正
王錦木
4.舊任者簡歷:
吳怡昌 佐臻(股)公司獨立董事
劉新正 集英資訊(股)公司董事長
王錦木 盛德竹科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:
尚未選任
6.新任者簡歷:
尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/10~111/06/25
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 宏碩系統 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
股東會日期：111/06/27
重要決議事項：
(一)報告事項：
(1)110年度營業報告。
(2)110年度監察人審查報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派。
(4)110年度盈餘分派現金情形。
(5)「董事會議事運作之管理」訂定。
(6)「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
、「永續發展實務守則」訂定。
(二)承認事項
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司110年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)通過「取得或處分資產處理程序案」修訂案。
(2)通過「公司章程」修訂案。
(3)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 聯享光電 興 | 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「股東會議事規則」案。
(2)通過修正「董事及監察人選任程序」案。
(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。
(5)通過修正「背書保證作業辦法」案。
(6)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 采鈺科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:111/06/27
2.公司名稱:采鈺科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/06/30~111/07/06
(2)承銷價：每股新台幣290元
(3)公開承銷數：18,500,000股
(4)過額配售數量：0股
(5)占公開承銷數量比例：0%
(6)過額配售所得價款：新台幣0元
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| 2022/6/27 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比 |
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1110100835號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年5月
4.自結流動比率:104.34%
5.自結速動比率:84.46%
6.自結負債比率:72.36%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 環拓科技 興 | 公告本公司111年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司111年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:91.63
5.自結速動比率:54.58
6.自結負債比率:32.60
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 111/06 111/07 111/08
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期初金額餘額 40,369 38,659 48,132
現金流入合計 20,530 35,555 34,981
現金流出合計 (22,240) (26,082) (28,688)
期末現金餘額 38,659 48,132 54,425
(2)111年05月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣493,207
己用額度: 新台幣361,551
額度餘額: 新台幣128,646
備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能
動用。
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| 2022/6/27 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司董事長決議除息基準日暨現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣73,668,000元，每股配發4元
4.除權（息）交易日:111/07/21
5.最後過戶日:111/07/23
6.停止過戶起始日期:111/07/24
7.停止過戶截止日期:111/07/28
8.除權（息）基準日:111/07/28
9.現金股利發放日期:111/08/18
10.其他應敘明事項:
(1)本次現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，
列入本公司之其他收入。
(2) 凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於111年07月22日(五)
下午4點30分前親臨本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國111年7月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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| 2022/6/27 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:91.63
5.自結速動比率:54.58
6.自結負債比率:32.60
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 111/06 111/07 111/08
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額餘額 40,369 38,659 48,132
現金流入合計 20,530 35,555 34,981
現金流出合計 (22,240) (26,082) (28,688)
期末現金餘額 38,659 48,132 54,425
(2)111年05月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣493,207
己用額度: 新台幣361,551
額度餘額: 新台幣128,646
備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能
動用。
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| 2022/6/27 | 辣椒方舟移動數位 未 | 本公司111年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:111/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
鄧潤澤董事
李亦華董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 許書綺：
雷爵數位娛樂(股)公司/董事長
北京少年時代科技有限責任公司/董事
米綺企業有限公司/董事長
馬米娛樂有限公司/董事長
(2)董事 香港商智馭網路科技有限公司代表人許雅婷：
雷爵數位娛樂(股)公司/董事
(3)董事 張厥猷：
雷爵網絡科技(股)公司/董事長
(4)董事 黃亮勛：
霹靂國際多媒體(股)公司/總經理
霹靂國際多媒體(股)公司/內容中心副總經理
霹靂國際多媒體(股)公司/品牌中心副總經理
大霹靂國際整合行銷(股)公司/副董事長
大畫電影文化(股)公司/總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：許書綺
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：許書綺－北京少年時代科技有限責任公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京少年時代科技有限責任公司：北京市石景山區城通街26號院7號樓14層1408
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京少年時代科技有限責任公司：遊戲軟體之設計、研發及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
李宗儒
葉貞汝
呂柏君
4.舊任者簡歷:
李宗儒/尚義會計師事務所所長
葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師
呂柏君/維格餅家(股)公司財務長
5.新任者姓名:待董事會委任後，另行公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後，另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司111年股東常會全面改選董事，
故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/09
10.新任生效日期:待董事會委任後，另行公告。
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。
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| 2022/6/27 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司董事改選後第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：李宗儒
獨立董事：葉貞汝
獨立董事：呂柏君
4.舊任者簡歷:
獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長
獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師
獨立董事：呂柏君/維格餅家(股)公司財務長
5.新任者姓名:
獨立董事：李宗儒
獨立董事：葉貞汝
獨立董事：林照峰
6.新任者簡歷:
獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長
獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師
獨立董事：林照峰/微電能源(股)公司/法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
10.新任生效日期:111/06/27
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：許書綺
董 事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷
董 事：張厥猷
董 事：林啟雄
獨立董事：李宗儒
獨立董事：葉貞汝
獨立董事：呂柏君
4.舊任者簡歷:
董 事：許書綺/唯數娛樂科技(股)公司董事長
董 事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷
/唯數娛樂科技(股)公司行銷中心總監
董 事：張厥猷/雷爵網絡科技(股)公司董事長
董 事：林啟雄/伊雲谷數位科技(股)公司董事長
獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長
獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師
獨立董事：呂柏君/維格餅家(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：許書綺
董 事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷
董 事：張厥猷
董 事：黃亮勛
獨立董事：李宗儒
獨立董事：葉貞汝
獨立董事：林照峰
6.新任者簡歷:
董 事：許書綺/唯數娛樂科技(股)公司董事長
董 事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷
/唯數娛樂科技(股)公司行銷中心總監
董 事：張厥猷/雷爵網絡科技(股)公司董事長
董 事：黃亮勛/霹靂國際多媒體(股)公司/總經理
獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長
獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師
獨立董事：林照峰/微電能源(股)公司/法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：許書綺 ，持股數： 1,794,504股
董 事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷，持股數：16,188,025股
董 事：張厥猷 ，持股數： 0股
董 事：黃亮勛 ，持股數： 0股
獨立董事：李宗儒 ，持股數： 0股
獨立董事：葉貞汝 ，持股數： 0股
獨立董事：林照峰 ，持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司第四屆董事選舉案。
當選名單：
董 事：許書綺
董 事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷
董 事：張厥猷
董 事：黃亮勛
獨立董事：李宗儒
獨立董事：葉貞汝
獨立董事：林照峰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(2)通過修訂本公司『取得或處分資產管理辦法』部分條文案。
(3)通過一一一年私募有價證券案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 湧盛電機 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
5.新任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
10.新任生效日期:111/06/27
11.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同，
本屆薪資報酬委員會召集人由委員共同推舉郭啟華先生擔任。
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| 2022/6/27 | 湧盛電機 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
5.新任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
10.新任生效日期:111/06/27
11.其他應敘明事項:本公司「審計委員會」成員任期與本公司董事會任期相同，
本屆審計委員會召集人由委員共同推舉郭啟華先生擔任。
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