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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一Ｏ年虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂「公司章程」部份條文案辦法；
修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案；
修訂「股東會議事辦法」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一Ｏ年營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十二屆董事(含獨立董事)及監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:
解除第十二屆董事(含獨立董事)競業禁止限制之規定案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 清淨海生技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林世貞
4.舊任者簡歷:久舜營造股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林世貞
6.新任者簡歷:久舜營造股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長。
9.新任生效日期:111/06/27
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄭宇庭
(2)獨立董事：廖敏志
(3)獨立董事：陳欽智
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授
(2)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授
(3)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。
6.新任者簡歷:成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會將重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/27~111/12/16
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄭宇庭
(2)獨立董事：廖敏志
(3)獨立董事：陳欽智
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授
(2)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授
(3)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：方正儒
(2)獨立董事：姚文亮
(3)獨立董事：陳宗楙
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師
(2)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師
(3)獨立董事：陳宗楙，三鼎生物科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/17~111/12/16
10.新任生效日期:111/06/27
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林世貞
(2)董事：朱武宏
(3)董事：許滿
(4)董事：蔡長榮
(5)獨立董事：方正儒
(6)獨立董事：姚文亮
(7)獨立董事：陳宗楙
3.許可從事競業行為之項目:董事(含獨立董事)及其代表人為自己或他人投資或經營其他
與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：林世貞
(2)董事：朱武宏
(3)董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿
(4)董事：蔡長榮
(5)獨立董事：鄭宇庭
(6)獨立董事：廖敏志
(7)獨立董事：陳欽智
4.舊任者簡歷:
(1)董事：林世貞，本公司董事長
(2)董事：朱武宏，本公司董事
(3)董董事：僑群投資有限公司 代表人：許滿，僑群投資有限公司代表人
(4)董事：蔡長榮，本公司董事兼總經理
(5)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授
(6)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授
(7)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：林世貞
(2)董事：朱武宏
(3)董事：許滿
(4)董事：蔡長榮
(5)獨立董事：方正儒
(6)獨立董事：姚文亮
(7)獨立董事：陳宗楙
6.新任者簡歷:
(1)董事：林世貞，本公司董事長
(2)董事：朱武宏，本公司董事
(3)董事：許滿，僑群投資有限公司代表人
(4)董事：蔡長榮，本公司董事兼總經理
(5)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師
(6)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師
(7)獨立董事：陳宗楙，三鼎生物科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：林世貞，持股數:1,345,636股
董事：朱武宏，持股數:674,606股
董事：許滿，持股數:0股
董事：蔡長榮，持股數:226,125股
獨立董事：方正儒，持股數:0股
獨立董事：姚文亮，持股數:0股
獨立董事：陳宗楙，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/17~111/12/16
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)。
當選名單如下：
(1)董事：林世貞
(2)董事：朱武宏
(3)董事：許滿
(4)董事：蔡長榮
(5)獨立董事：方正儒
(6)獨立董事：姚文亮
(7)獨立董事：陳宗楙
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 和暢科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過本公司擬申請股票上櫃案。
(2)、通過擬辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄優先
認購權利案。
(3)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)、通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司民國111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國110年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.9元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修訂「股東會議事規則辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 巧新科技工業 | 本公司111年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過本公司取得或處分資產處理程序修正案。
2.通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 床的世界 興 | 公告本公司111年5月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及 |
公告本公司111年5月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年05月
4.自結流動比率:186.72%
5.自結速動比率:141.11%
6.自結負債比率:60.56%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司減資致債權人公告 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:本公司減資致債權人公告
3.因應措施:
(1)依據公司法第二百八十一條準用第七十三條之規定辦理。
(2)本公司於民國一一一年六月十五日經股東會決議通過，減少資本額新台幣
934,278,289元整。
(3)此次減資係為調整資本結構及提升股東權益報酬率，並不影響各債權人之債權，本公
司債權人對本項減資決議有異議者，請於公告刊登日民國一一一年六月二十七日起三十
一日內以書面提出，便憑處理，逾期未表示異議者視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 安美得生醫 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:111/06/25
3.報導內容:安美得登興櫃 蜜月超甜
「安美得生醫(7575)業績展望佳，今年有機會延續營收連十年正成長氣勢，加上未來
每年將有一至二個新品上市，同時擴大倍數產能，...預計明年續約，代理新合約有望
延長至五年。...」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體推估，相關訊息應以本公司
公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司111年股東常會補選董事一席 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事，碩禾電子材料股份有限公司
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事一席
9.新任者選任時持股數:4,001,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/2~113/7/1
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:12.5%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:111年股東常會
壹、股東會日期:111/06/24
貳、重要決議事項:
一、通過承認110年度決算表冊案。
二、通過承認110年度盈餘分配案。
三、通過資本公積發放現金案。
四、通過修訂本公司「公司章程」案。
五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
六、選舉董事結果：當選名單:
董事:雲宏裕
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯
董事:雲相貴
董事:雲琪能
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷
董事:雲玉珍
董事:曾俊傑
七、選舉監察人結果：當選名單:
監察人:鄭景壬
監察人:周壽麗
八、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
九、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 富基電通 興 | 公告本公司111年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:陳志強，志展實業股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:任威，本公司薪酬委員
4.異動原因:補選獨立董事。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:任威 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
7.新任生效日期:111/06/24
8.同任期董事變動比率:1/9
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 富基電通 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事監察人選舉結果 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:本公司審計委員會之成員異動
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)發生變動日期:111/06/24
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
任威/富基電通股份有限公司 獨立董事
(4)異動情形:新任
(5)異動原因:已於111年股東常會補選獨立董事，本公司審計委員會之成員由
全體獨立董事組成。
(6)原任期:110/07/21~113/07/20
(7)新任生效日期:111/06/24
4.其他應敘明事項:舊任者解任重大訊息已於111/01/05公告。
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| 2022/6/24 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事監察人選舉結果 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司業務部副總經理
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人何國樑，簡歷：鴻海精密工業(股)公司策略投資部
處長
董事：李嘉豪，簡歷：台通光電(股)公司管理部經理
董事：陳玉玲，簡歷：台通光電(股)公司董事
獨立董事：林維義，簡歷：台灣智慧光網(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡正廷，簡歷：立尹睿群法律事務所主持律師
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人 張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司董事長兼執行長
監察人：李正修，簡歷：台灣智慧光網(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司業務部副總經理
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，簡歷：鴻海精密工業(股)公司經管部經理
董事：李嘉豪，簡歷：台通光電(股)公司管理部經理
董事：陳玉玲，簡歷：台通光電(股)公司董事
獨立董事：林維義，簡歷：台灣智慧光網(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡正廷，簡歷：立尹睿群法律事務所主持律師
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司董事長兼執行長
監察人：李正修，簡歷：台灣智慧光網(股)公司監察人
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，187,593,611股
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，187,593,611股
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，42,789,713股
董事：李嘉豪，1,534,674股
董事：陳玉玲，0股
獨立董事：林維義，0股
獨立董事：蔡正廷，0股
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，2,631,184股
監察人：李正修，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
7.新任生效日期:111/06/24
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)李慶煌
台通光電(股)公司董事長兼總經理
千通光電事業有限公司法人董事代表人暨董事長
安徽通華光電有限公司法人董事代表人暨董事長
新弟投資(股)公司董事長
慶通(股)公司董事
智通聯網科技(股)公司法人董事代表人
建通國際(股)公司法人董事代表人
建大國際物流(股)公司法人監察人代表人
東豐科技(股)公司法人董事代表人
鑫通資源(股)公司 法人董事代表人暨董事長
SING TUNG TECHNOLOGIES PTE. LTD.法人董事代表人暨董事長
大通建設(股)公司 法人董事代表人暨董事長
來安縣台萬商貿有限公司法人董事代表人暨董事長
(2)李宜娟
台通光電(股)公司業務部副總經理
新弟投資(股)公司董事
瓊蓮(股)公司法人董事代表人暨董事長
慶通(股)公司董事長
安徽通華光電有限公司法人董事代表人
智通聯網科技(股)公司監察人
東豐科技(股)公司法人董事代表人
鑫通資源(股)公司法人董事代表人
大通建設(股)公司法人董事代表人
(3)李嘉豪
台通光電(股)公司管理部經理
智嘉豪(股)公司董事長
新弟投資(股)公司董事
瓊蓮(股)公司法人董事代表人
安徽通華光電有限公司法人董事代表人
鑫通資源(股)公司法人董事代表人
(4)陶永青
鴻海精密工業(股)公司經管部經理
沃司科技(股)公司法人董事代表人
三營超精密光電(晉城)有限公司監事
(5)陳玉玲
台通光電(股)公司董事
3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
之行為
4.許可從事競業行為之期間:111/06/24~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：李慶煌 法人董事代表人、董事長
董事：李宜娟 法人董事代表人
董事：李嘉豪 法人董事代表人
董事：陶永青 監事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)李慶煌：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人暨董事長、來安縣台萬商貿有限
公司 法人董事代表人暨董事長
(2)李宜娟：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人
(3)李嘉豪：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人
(4)陶永青：三營超精密光電(晉城)有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
安徽通華光電有限公司-安徽省來安縣張山鄉桃花村滁天公路旁(塔山東路88號)
來安縣台萬商貿有限公司-安徽省來安縣張山鄉玉帶村
三營超精密光電(晉城)有限公司-山西省晉城經濟技術開發區蘭花路1216號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
安徽通華光電有限公司-生產通訊設備及線材
來安縣台萬商貿有限公司-進出口買賣
三營超精密光電(晉城)有限公司-照相機及器材製造；照相機及器材銷售；光學儀器
銷售；光學玻璃銷售；光學玻璃製造；光學儀器製造；電子元器件製造；模具製造；
模具銷售；塑膠製品銷售；汽車零部件及配件製造；電腦軟硬體及週邊設備製造；
技術進出口；貨物進出口。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，
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