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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項。
(1)股東常會日期：111/06/27
(2)重要決議事項：
一、報告事項
(一) 本公司110年度營業報告書
(二) 本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案
(三) 本公司私募有價證券辦理情形報告案
(四) 本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
(五) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(六) 本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案
(七) 本公司「董事會議事規範」修訂案
(八) 本公司「公司治理實務守則」修訂案
(九) 本公司「誠信經營守則」修訂案
(十) 本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案
(十一) 本公司「道德行為準則」修訂案
二、討論事項一
(一) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案
三、承認事項
(一) 承認110年度營業報告書、財務報表案
(二) 承認110年度虧損撥補案
四、討論事項二
(一) 通過本公司章程修訂案
(二) 通過本公司「董事選任程序」修訂案
(三) 通過本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案
(四) 通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
(五) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(六) 通過本公司擬辦理私募發行普通股案
五、選舉事項
(一) 完成本公司補選監察人兩席案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司111年股東常會監察人補選當選名單 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:本公司111年股東常會監察人補選當選名單
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
監察人:陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長
監察人:黃逸聖/杰華精密工業股份有限公司董事兼任總經理
(3)異動原因:補選監察人兩席
(4)新任監察人選任時持股數:
監察人:陳中成/0股
監察人:黃逸聖/124,757股
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
(6)新任生效日期：111/06/27
(7)同任期監察人變動比率:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司不繼續辦理110年股東常會通過之私募普通股案 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:
本公司於110年7月22日經股東會通過之私募發行普通股案，總發行股數不逾25,000仟股
，因私募價格之訂定原則改變，且辦理期限將於111年7月21日屆期，剩餘期限內已無繼
續辦理私募之計畫，故不繼續辦理該次私募計畫。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議取消審計委員會之設置並廢止「審計 委員會 |
公告本公司董事會決議取消審計委員會之設置並廢止「審計 委員會組織規程」
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:為配合本公司營運規劃與需求，本公司董事會決議取消審計委員會之設置並
廢止「審計委員會組織規程」，全體審計委員會委員同時解任。
3.因應措施:選任監察人替代審計委員會。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議取消薪資報酬委員會之設置並廢止 「薪資報 |
公告本公司董事會決議取消薪資報酬委員會之設置並廢止 「薪資報酬委員會組織規程」
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:為配合本公司營運規劃與需求，本公司董事會決議取消薪資報酬委員會之
設置並廢止「薪資報酬委員會組織規程」，全體薪資報酬委員會委員同時解任。
3.因應措施:原辦理功能角色由董事會決議取代。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 雄順金屬 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴俊光
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:賴俊光
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選。
9.新任生效日期:111/06/27
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 聯享光電 興 | 公告本公司第一屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
陳金鑫
游建財
葉青樺
6.新任者簡歷:
陳金鑫 萬翔材料科技(股)公司資深顧問
游建財 富裔實業(股)公司獨立董事
葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:111/06/27
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司111年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 德河海洋生技 未 | 公告董事會通過代理發言人、財務主管及會計主管任用案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:111/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：鄭可宸/本公司財務部副理
財務主管：鄭可宸/本公司財務部副理
會計主管：鄭可宸/本公司財務部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：朱泳臻/本公司財務部經理
財務主管：朱泳臻/本公司財務部經理
會計主管：朱泳臻/本公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過任用案
7.生效日期:111/06/27
8.其他應敘明事項:
原代理發言人、財務主管及會計主管已於111/6/1公告因個人生涯規劃離職。
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| 2022/6/27 | 普惠醫工 興 | 公告本公司111年度第一次現金增資收足股款 |
1.事實發生日:111/06/27
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年度現金增資總發行股數3,000,000股，每股認購價格新台幣15.2元，
實收股款總金額計新台幣45,600,000元，業已全數收足。
(2)將另行召開董事會訂定增資基準日後公告。
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| 2022/6/27 | 聯享光電 興 | 本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳金鑫
游建財
葉青樺
4.舊任者簡歷:
陳金鑫 本公司獨立董事
游建財 本公司獨立董事
葉青樺 本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任。
6.新任者簡歷:待董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/13~111/06/23
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:新任者將於最近期董事會決議委任後，再行公告。
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| 2022/6/27 | 雄順金屬 | 公告本公司董事會決議訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股新台幣2.8元，總金額計新台幣69,994,400元。
4.除權（息）交易日:111/07/14
5.最後過戶日:111/07/15
6.停止過戶起始日期:111/07/16
7.停止過戶截止日期:111/07/20
8.除權（息）基準日:111/07/20
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事長決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利$47,410,502元，每股配發1.5元
4.除權（息）交易日:111/07/12
5.最後過戶日:111/07/13
6.停止過戶起始日期:111/07/14
7.停止過戶截止日期:111/07/18
8.除權（息）基準日:111/07/18
9.現金股利發放日期:111/08/08
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 長佳智能 | 公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:陳明豐
(2)董事:廣達電腦股份有限公司代表人謝耀方
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份
總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 長佳智能 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 長佳智能 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/許滿
4.舊任者簡歷:僑群投資有限公司代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:自然人董事辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:辭任生效日為111/06/27，因全體董事持有股數未達規定，為配合
法規先行辭任本公司董事，本公司後續將盡快補選缺額並符合法規要求。
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| 2022/6/27 | 路迦生醫 興 | 公告本公司111年股東會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 路迦生醫 興 | 公告本公司110年股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：岱安投資股份有限公司代表人：姒元良
3.許可從事競業行為之項目:
岱安投資股份有限公司代表人：姒元良董事：大中國際生醫股份有限公司董事長
岱安投資股份有限公司代表人：姒元良董事：中順興國際股份有限公司協理
4.許可從事競業行為之期間:110/07/30~113/07/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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