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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/28 | 富利康科技 公 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣96,913,500元,
每股配發新台幣3元。
4.除權（息）交易日:111/07/14
5.最後過戶日:111/07/15
6.停止過戶起始日期:111/07/16
7.停止過戶截止日期:111/07/20
8.除權（息）基準日:111/07/20
9.現金股利發放日期:111/07/29
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 中興紡織廠 公 | 公告本公司111年董事及監察人改選 |
1.發生變動日期:111/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：鮑泰鈞，財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人
董事：鮑佩鈴，財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人
董事：吳漢雄，中翔投資(股)公司代表人
董事：林政?，中翔投資(股)公司代表人
董事：林添財，中翔投資(股)公司代表人
監察人：林榮輝，大昇投資(股)公司代表人
監察人：吳吉次
3.新任者姓名及簡歷:
董事：端木正，明緯財務顧問有限公司代表人
董事：鮑泰鈞，財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人
董事：陳炳宏
董事：吳漢雄，中翔投資股份有限公司代表人
董事：吳吉次，中翔投資股份有限公司代表人
監察人：林榮輝，大昇投資股份有限公司代表人
監察人：連雪妃
4.異動原因:董監事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：明緯財務顧問有限公司代表人端木正：801,000股
董事：財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人鮑泰鈞：14,765,376股
董事：陳炳宏：12,797,000股
董事：中翔投資(股)公司代表人吳漢雄：12,446,733股
董事：中翔投資(股)公司代表人吳吉次：12,446,733股
監察人：大昇投資股份有限公司代表人林榮輝：1,567,336股
監察人：連雪妃：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
7.新任生效日期:111/06/28
8.同任期董事變動比率:3/5
9.其他應敘明事項:不適用
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| 2022/6/28 | 富利康科技 公 | 公司本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司民國111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司向關係人取得不動產使用權資產乙案。
(2)通過本公司擬申請股票上市乙案。
(3)通過公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時
公開承銷案。
(4)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 中興紡織廠 公 | 本公司公告111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:公告111年股東常會重要決議事項
(一)股東會日期:111/06/28
(二)重要決議事項:
(1)通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(2)通過110年度盈虧撥補案
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)選舉本公司董事及監察人案
新任董事：
明緯財務顧問有限公司代表人：端木正
財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑泰鈞
陳炳宏
中翔投資股份有限公司代表人：吳漢雄
中翔投資股份有限公司代表人：吳吉次
新任監察人：
大昇投資股份有限公司代表人：林榮輝
連雪妃
(5)通過解除本公司第二十四屆新任董事競業禁止之限制案
(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自111年6月28日起至114年6月27日止，任期3年
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| 2022/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會
取代監察人職能。
（1）第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事
獨立董事：朱治平 國立成功大學資訊工程學系兼任教授
獨立董事：洪明儒 群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立
董事
（2）本屆審計委員會委員任期：111/06/28~113/08/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司一一一年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事﹕王毓香
(2)獨立董事﹕朱治平
(3)獨立董事﹕洪明儒
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事﹕王毓香
麥格會計師事務所 所長
咨博整合顧問股份有限公司 董事長
麥格資本投資股份有限公司 董事長
元大心資本創業投資股份有限公司 董事
振宇五金股份有限公司 獨立董事
朝陽科技大學財務金融系 兼任講師
瀚鑫投資股份有限公司 監察人
(2)獨立董事﹕朱治平
國立成功大學資訊工程學系 兼任教授
台南市資訊軟體協會 監事
(3)獨立董事﹕洪明儒
群倫國際法律事務所 主持律師
玉晶光電股份有限公司 獨立董事
中華民國仲裁協會 仲裁人
台中市政府勞工局 勞資爭議調解委員
台中市政府衛生局 醫療糾紛調解委員
交通部法規委員會 委員
4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~113/08/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數﹕25,726,698 權
贊成﹕25,526,698權，占表決權數99.22%
反對﹕0 權，占表決權數 0 %
無效﹕0 權，占表決權數 0 %
棄權﹕200,000 權，占表決權數0.78%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司一一一年股東常會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分 |
公告本公司一一一年股東常會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡佳雯 本公司副總經理。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇五金股份有限公司獨立董事、
元大心資本創業投資股份有限公司董事。
獨立董事：朱治平 國立成功大學資訊工程學系兼任教授。
獨立董事：洪明儒 群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事。
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：王毓香 0股。
獨立董事：朱治平 0股。
獨立董事：洪明儒 0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
7.新任生效日期:111/06/28
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職能，現任董事一席辭任後
增選三席獨立董事，審計委員會自獨立董事選任日同時成立，監察人自然解任。
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| 2022/6/28 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
一、股東常會日期：111/06/28
二、重要決議事項：
(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一○年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 寶元數控 興 | 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議。
承認事項﹕
一、通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認一一○年度盈餘分配案。
討論及選舉事項﹕
一、通過本公司「公司章程」修訂案。
二、通過本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。
三、通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂，並更名為「背書保證作業程序」
案。
四、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
五、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
六、通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂，並更名為「董事選任程序」案。
七、通過辦理本公司初次上櫃前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。
八、選任獨立董事案。
當選名單: 獨立董事：王毓香、朱治平、洪明儒。
九、通過解除獨立董事競業禁止案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 雲豹能源-創 | 公告本公司補選第八屆董事一席當選名單 |
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:原嚴成均董事業於民國110年6月30日辭任，致董事會人數不足章定人數，故
於最近一次股東會補選董事一席
3.因應措施:邢開國先生經本公司111年股東常會補選擔任董事乙職
4.其他應敘明事項:生效日為111年6月28日
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| 2022/6/28 | 雲豹能源-創 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期:111/06/28
(2)重要決議事項:
A、報告事項：
a.110年度營業報告。
b.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
c.110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
d.修訂本公司「資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資準則」案報告。
B、承認事項：
a.通過110年度營業報告書暨財務報表承認案。
b.通過110年度盈餘分派案。
C、討論事項一：
通過修訂本公司「董事選任程序」案。
D、選舉事項：
補選本公司第八屆董事一席案。
董事當選人：
邢開國
E、討論事項二：
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 雲豹能源-創 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林大翔
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/06/28
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 雲豹能源-創 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一Ｏ年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
*通過本公司擬申請股票上市案
*通過配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股
，擬請原股東放棄優先認購權利案
*通過配合子公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司及本公司控制
或從屬公司得分次辦理對該子公司台普威能源股份有限公司及煒盛
廢水處理股份有限公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫
*通過修訂本公司「股東會議事規則」案
*通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
*通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 久裕興業 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:如下
(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過本公司修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 學習王科技 興 | 公告本公司110年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣:16,469,723元(每股配發1元)
(2)資本公積配發現金新台幣:16,469,723元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日:111/07/13
5.最後過戶日:111/07/14
6.停止過戶起始日期:111/07/15
7.停止過戶截止日期:111/07/19
8.除權（息）基準日:111/07/19
9.現金股利發放日期:111/08/03
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依相關法令規定全權處理之。
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| 2022/6/28 | 天二科技 | 公告本公司執行副總任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:重要營運主管-執行副總經理
2.發生變動日期:111/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:歐春福/本公司總經理特助。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整-晉升
6.異動原因:因應本公司營運發展所需，將歐春福特助晉升為執行副總經理。
7.生效日期:111/07/01
8.其他應敘明事項:業經111/06/28董事會決議通過，並自111/07/01生效。
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| 2022/6/28 | 天二科技 | 公告本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:111/06/28
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股8,644,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣86,440,000元。
6.發行價格:暫定每股新台幣36元溢價發行，實際發行價格授權董事長參酌當時市場狀
況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:1,296,000股。
8.公開銷售股數:7,348,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依公司法267條規定，保留本次發行股數之15%，計1,296,000股由員工
認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之，其餘85%計
7,348,000股，依證券交易法第28-1條規定及本公司110年7月2日股東常會決議通過，
原股東放棄優先認購權利，不受公司法第267條第三項原股東按原有比例儘先認份之
限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行
銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行條件、發行價格、計畫項目、募集金額、預計進度
及可能產生效益等其他相關事項，如遇法令變更、主管機關指示修正及基於營運評估
或因客觀環境變化而須修正時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行普通股案，俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資
基準日、繳款期間及認股發放日等發行新股相關事宜。
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| 2022/6/28 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁 |
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
鄭 涵 董事
曹啟鴻 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
鄭 涵 董事/泓德能源科技股份有限公司董事
曹啟鴻 獨立董事/台灣肥料股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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