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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/28 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司擬向金管會申請廢止前已展期至111年6月28日 之 |
公告本公司擬向金管會申請廢止前已展期至111年6月28日 之110年度第一次現金增資發行新股案
1.事實發生日:111/06/28
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1) 本公司辦理110年度第一次現金增資發行新股5,000,000股乙案，業經金融監督
管理委員會111年1月6日金管證發字第1100378966號函申報生效在案。又經金
融監督管理委員會111年3月25日金管證發字第1110336982號函准予特定人繳款
期間延長至111年6月28日止在案。
(2) 因近期股票市場波動較大及全球景氣受升息影響等因素，造成本公司110年度
第一次現金增資未能於法定規範期限內募集完成，故擬向金融監督管理委員會
申請廢止本次現金增資案，特此公告。
6.因應措施:
(1) 本公司訂於111年6月29日董事會討論已繳款之原股東及特定人退款補償相關事
宜，並另行公告董事會決議。
(2) 本公司訂於111年6月29日董事會討論擬辦理111年度第一次現金增資發行新股
案，並另行公告董事會決議。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 震南鐵線 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:111/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)劉學適
(2)陳萬彬
(3)蘇明道
4.舊任者簡歷:
(1)劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(2)陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事
(3)蘇明道/蘇明道律師事務所所長
5.新任者姓名:
(1)蘇明道
(2)劉學適
(3)郭怡伶
6.新任者簡歷:
(1)蘇明道/蘇明道律師事務所所長
(2)劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(3)郭怡伶/申豐特用應材(股)公司財會經理及代理發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/08~111/06/16
10.新任生效日期:111/06/28
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利-新台幣24,148,000元
4.除權（息）交易日:111/07/18
5.最後過戶日:111/07/19
6.停止過戶起始日期:111/07/20
7.停止過戶截止日期:111/07/24
8.除權（息）基準日:111/07/24
9.現金股利發放日期:111/08/12
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 膠原科技 未 | 公告本公司股東會決議通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制 |
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111/06/28股東常會通過重要決議事項
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
重要決議事項:
(1).股東會決議日:111/06/28
(2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程文龍董事、余怡慧董事、廖宜權董事
孟憲鎧董事、李學欣董事、沈立明獨立董事、謝明鑫獨立董事
(3).許可從事競業行為之項目:
程文龍董事/眾盈投資(股)公司董事長、英屬蓋曼群島商華美生醫
(股)公司代表人、龍馬文創股份有限公司監察人
余怡慧董事/普一股份有限公司董事長
廖宜權董事/普一股份有限公司顧問
孟憲鎧董事/微邦科技(股)公司、威巨科技(股)公司、美傳科技(股)公司董事長
李學欣董事/晨欣國際有限公司、康壹股份有限公司董事長
沈立明獨立董事/旭昶生物科技股份有限公司資深顧問
謝明鑫獨立董事/中信證創業投資(股)公司、松福投資(股)公司、中國信託證券
投資顧問(股)公司、和業投資(股)公司、台灣利樂福利厚生(股)公司之董事長及
中國信託資產管理(股)公司董事
(4).許可從事競業行為之期間:111/06/28~114/06/27
(5).決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東會無異議照案通過
(6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
(7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(8).所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(9).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
(10).對本公司財務業務之影響程度:不適用
(11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
(12).其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 膠原科技 未 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111/06/28股東常會重要決議事項
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認110年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)承認110年度盈虧撥補案。
通過每股配發新台幣0.10元之現金股利，共新台幣2,618,500元。
二、討論事項
(1)通過辦理現金減資案。
(2)通過撤銷股票公開發行案。
(3)通過公司章程修正案。
(4)通過取得或處分資產處理程序修正案。
(5)通過股東會議事規則修正案。
三、選舉事項：
完成全面改選董事及監察人案。
新任董事長於111/06/29董事會召開後選任。
四、其他事項：
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。
其他應敘明事項:無臨時動議
出席股東代表股份21,272,472股，佔本公司已發行股份總數26,185,000股之81.23%
列席人員：程文龍董事長、余怡慧總經理、林復東監察人、戴信維會計師、
林致平律師等出席與會。
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| 2022/6/28 | 圓裕企業 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度 審查報 |
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度 審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/06/28
5.意見類型::無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2022/6/28 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 智微科技 興 | 澄清說明111年06月28日工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:111/06/28
3.報導內容:工商時報(Commercial Times) 智微手勢控制IC 出貨在望
法人看好，智微下半年隨著毫米波新產品、USB控制IC出貨加持效應下，
營運有機會繳出優於上半年水準，全年可望達到雙數成長動能。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司之預估資訊，純屬媒體之
推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司資訊，請依公開
資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 宏碩系統 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案 ，以提撥辦理股 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案 ，以提撥辦理股票初次上櫃前之公開承銷案
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:
一、本公司為配合股票申請上櫃之相關法令規定，擬於上櫃案經主管機關核准後
，辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷之用。
二、本次現金增資擬依公司法第267條規定，除依公司法第267條規定
，保留現金增資發行新股10%~15%之股數由員工優先認購外，其餘股數為配合辦理
上櫃需要，擬依據證券交易法第28條之1規定，排除公司法第267條第三項原股東
儘先分認之規定，全數提撥辦理初次上櫃前之公開承銷。
三、本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集金額
、計畫項目、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜
，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，暨本案其他未盡
事宜之處，擬請股東會授權董事會全權處理之。
四、本次現金增資發行新股之發行價格，擬提請股東會授權董事會於實際發行時
，配合上櫃前之公開承銷方式，依當時市場情況與證券商共同協議決定之。
五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，若本公司員工認購不足
或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認購之。
六、本案經董事會決議通過後擬提請股東會討論決議。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 宏碩系統 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會與 委任第一屆薪資報酬 |
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會與 委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
曾仲南 / 奇美材料科技(股)公司財務長。
葉建宏 / 中佑精密材料(股)公司總經理。
鄭羽妙 / 普訊股份有限公司財務協理。
(3)本屆薪資報酬委員會任期：111/06/27~112/08/24，同本屆董事任期屆滿日止
，本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定替代執行監察人職權。
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| 2022/6/27 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/6/27
二、股東常會召開日期：111/8/30 上午10：00
三、股東常會召開地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)
四、召開方式：實體股東會
五、會議召集事由：
(一)報告事項
1.訂定本公司「道德行為準則」案
2.訂定本公司「永續發展實務守則」案
3.訂定本公司「誠信經營守則」案
4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
(二)承認事項：無
(三)討論事項
1.本公司申請股票上市(櫃)案
2.擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，
以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案
(四)選舉事項：改選董事案
(4)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案
(五)臨時動議
六、停止過戶起始日期:111/08/01
七、停止過戶截止日期:111/08/30
4.其他應敘明事項:
一、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年7月29日
(原最後過戶日為民國111年7月31日，因適逢假日，故提前至111年7月29日)下午5時前親
臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地
址：台北北門郵局第11973號信箱)。
二、受理董事(獨立)董事候選人提名：
1.受理期間：自111年7月22日起至111年8月1日下午五時止。
2.受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300)。
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| 2022/6/27 | 勵威電子 興 | 公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:本公司於111年6月27日董事會決議通過全面換發無實體股票
3.因應措施:
一、本次換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股27,921,842股，
每股面額新台幣10元 ，共計新台幣279,218,420元。換發新股之股票權利
義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。
二、全面換發無實體股票基準日暨相關作業時程如下：
1.舊股票最後過戶日：111年7月31日
(因適逢假日，請股東提前至111年7月29日辦理過戶手續)。
2.舊股票停止過戶期間：民國111年8月1日起至111年8月5日止。
3.股票全面換發基準日：民國111年8月5日。
4.股票全面換發無實體開始日：自民國111年8月16日起開始受理股票換發。
三、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
四、嗣後如因法令修正、主管機關核示或其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。
4.其他應敘明事項:
本公司股務代理機構資訊：
凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)
電話(02)23148800
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| 2022/6/27 | 宏碩系統 | 公告本公司110年度現金股利除息基準日相關事宜 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:
(1)公司決定日期:111/06/27
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣77,500,000元，
每股配發新台幣2.5元。
(4)最後過戶日:111/07/31(07/31因逢假日親臨過戶提前至07/29)
(5)停止過戶起始日期:111/08/01
(6)停止過戶截止日期:111/08/05
(7)除息基準日:111/08/05
(8)現金股利發放日期：111/08/26
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 前源科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:111年06月27日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司110年度盈餘分配案
二、選舉事項:
(一)全面改選董事及獨立董事案
三、討論事項:
(一)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案
(二)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案
(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 前源科技 公 | 公告本公司111年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長
(2)董事:邱顯明/本公司執行長
(3)董事:高振宇/本公司總經理
(4)董事:周朝國/亞洲第一控股(股)公司董事長
(5)董事:劉增炳/強盈企業(股)公司監察人
(6)獨立董事:林俊明/權勵工業有限公司董事長
(7)監察人:黃聯豐/富迪印刷企業(股)公司董事長
(8)監察人:魏永發/國琳電子(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長
(2)董事:邱顯明/本公司執行長
(3)董事:高振宇/本公司總經理
(4)董事:周朝國/亞洲第一控股(股)公司董事長
(5)獨立董事:林俊明/權勵工業有限公司董事長
(6)獨立董事:蔡安地/宏泰營造有限公司總經理
(7)獨立董事:古德權/中華電信會計業務科長
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/10,604,765股
(2)董事:邱顯明/38,768股
(3)董事:高振宇/914,404股
(4)董事:周朝國/229,969股
(5)獨立董事:林俊明/155,545股
(6)獨立董事:蔡安地/0股
(7)獨立董事:古德權/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16
7.新任生效日期:111/06/27
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 前源科技 公 | 111年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤
(2)董事:邱顯明
(3)董事:高振宇
(4)董事:周朝國
(5)獨立董事:林俊明
(6)獨立董事:蔡安地
(7)獨立董事:古德權
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:卓世坤擔任昆盈企業(股)公司董事長、台灣微米科技(股)公司董事
長、仲強投資(股)公司董事長、宏城投資(股)公司董事長
(2)董事:邱顯明擔任星彩顯示(股)公司董事
(3)董事:高振宇擔任昆盈企業(股)公司獨立董事
(4)董事:周朝國擔任亞洲第一控股(股)公司董事長、阿里山賓館(股)公司董
事長、華宇航太科技(股)公司監察人、國票創業投資(股)公司監察
人、台灣中小企業經營策略協會理事長、財團法人新世紀教育基金
會董事長、台灣歐洲聯盟研究協會理事長、財團法人民報文化藝術
基金會董事、財團法人門諾社會福利慈善機構基金會董事
(5)獨立董事:林俊明擔任權勵工業有限公司董事長
(6)獨立董事:蔡安地擔任昆盈企業(股)公司獨立董事、宏泰營造有限公司監
察人
4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 前源科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:111/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長/副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長
副董事長:無/不適用
4.新任者姓名及簡歷:
董事長:昆盈企業(股)公司 代表人：卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長
副董事長:邱顯明/本公司執行長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:111/06/27
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 前源科技 公 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:
本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成
審計委員會取代監察人職能。
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡稱：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：林俊明/權勵工業有限公司董事長
獨立董事：蔡安地/宏泰營造有限公司總經理
獨立董事：古德權/中華電信會計業務科長
(4)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職能
(5)原任期：不適用
(6)新任生效日期：111/06/27
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 前源科技 公 | 公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪酬委員會委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第四屆薪酬委員會委員：
林獨立董事俊明、蔡獨立董事安地、古獨立董事德權。
(2)第四屆「薪資報酬委員會」委員，任期自董事會通過後開始生效
至114年06月26日(同第八屆董事任期屆滿日)止。
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| 2022/6/27 | 宏碩系統 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、開會日期：中華民國111年08月15日(星期一)上午十時正。
二、開會地點：苗栗縣頭份市中正路598巷31號(本公司會議室)
4.其他應敘明事項:
三、會議主要內容：
1.討論暨選舉事項：
(1)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資。
(2)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資擬請原股東全數放棄優先認購權案。
(3)擬提前全面改選董事案。
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
2.臨時動議：
四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自111年7月17日起至
111年8月15日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶
之股東，因最後過戶日民國111年7月16日適逢星期例假日，故現場過戶者請於
民國111年7月15日(星期五)下午4:30前，親臨本公司股務代理機構
「兆豐證券股份有限公司股務代理部」（台北市忠孝東路二段九十五號一樓）
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
五、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發
（電話02-3393-0898）。
六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，
其股東臨時會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東臨時會之開會通知書及
委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之
公告方式為之。
七、另依公司法第一八三條規定，股東臨時會之議事錄得以公告方式為之，
故本次股東臨時會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
八、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十三日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：苗栗縣頭份市中正路598巷31號）。
九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
十、股東報到時間為09:30開始受理股東報到，本次股東臨時會未發放紀念品。
十一、除分函通知各股東外，特此公告。
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