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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/28 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:111/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林岱蓉/本公司財務及會計主管兼
投資人關係部協理/富驛酒店集團有限公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:顏淑真/本公司財務部會計經理/新農
科技股份有限公司財會部代理課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:111/07/01
8.其他應敘明事項:經本公司111年6月28日董事會決議通過任命案。
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| 2022/6/28 | 開陽能源 興 | 公告111年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告111年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110100849號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年05月
4.自結流動比率:89.77%
5.自結速動比率:63.96%
6.自結負債比率:69.67%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 偉康科技 | 公告本公司111年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣39,000,000元
每股配發新台幣3元
4.除權（息）交易日:111/07/18
5.最後過戶日:111/07/19
6.停止過戶起始日期:111/07/20
7.停止過戶截止日期:111/07/24
8.除權（息）基準日:111/07/24
9.現金股利發放日期:111/08/12
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 望隼科技 | 公告配合檢調單位依法進行調查 |
1.事實發生日:111/06/28
2.公司名稱:望隼科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:法務部調查局於今日至本公司進行搜索調查。
6.因應措施:公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明，
並全力配合檢調單位調查。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明。
(2)本公司於調查過程中全力配合並提供一切必要資料。
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| 2022/6/28 | 碩辣椒 未 | 公告本公司協辦輔導券商辭任 |
1.事實發生日:111/06/28
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日收到協辦輔導推薦證券商華南永昌綜合證券發函辭任本公司興櫃股票協
辦輔導推薦證券商，因日前主辦輔導推薦證券商也辭任，依興櫃審查準則第40條第
1項第3款規定，櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心
公告為準。
6.因應措施:
本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對於股東
所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 華信光電科技 公 | 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:盧欽滄
獨立董事:鍾步青
獨立董事:鄭深元
4.舊任者簡歷:
獨立董事:盧欽滄 / 冠軍建材(股)公司監察人
獨立董事:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事:鄭深元
獨立董事:劉軍廷
獨立董事:蘇慧芬
6.新任者簡歷:
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
獨立董事:劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
獨立董事:蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
10.新任生效日期:111/06/28
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 華信光電科技 公 | 公告本公司資本公積轉增資發行新股及現金股利分配 基準日等相關 |
公告本公司資本公積轉增資發行新股及現金股利分配 基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣84,520,584元，每股配發新台幣3元。
(2)資本公積配發股票股利新台幣28,173,520元，轉增資發行新股2,817,352股。
(每股配發新台幣1元)
4.除權（息）交易日:111/07/18
5.最後過戶日:111/07/19
6.停止過戶起始日期:111/07/20
7.停止過戶截止日期:111/07/24
8.除權（息）基準日:111/07/24
9.現金股利發放日期:111/08/12
10.其他應敘明事項:其他應敘明事項:
本次資本公積轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
111年06月22日申報生效在案。
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| 2022/6/28 | 敘豐企業 興 | 本公司依「資金貸與他人處理辦法」第十條第二項 第二款公告 |
1.事實發生日:111/06/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):383,952
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):190,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴建廠房及營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):75,970
(2)累積盈虧金額(仟元):-121,836
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依合約日起算不超過一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
171,032
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.82
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2022/6/28 | 南俊國際 | 公告本公司自地委建中壢廠新建工程承攬契約(補充公告) |
1.契約種類:自地委建工程
2.事實發生日:111/6/28~111/6/28
3.契約相對人及其與公司之關係:
麗明營造股份有限公司(非關係人)
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：新台幣 615,300,000元(含稅)
工程地點：桃園市中壢區(中工段1771,1778地號)
工程內容：南俊國際中壢廠新建工程
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
自地委建,不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
因應未來營運需求
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國111年6月23日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年6月23日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
本廠辦大樓新建工程之發包簽約事宜授權董事長全權處理之。
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| 2022/6/28 | F-太和 未 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過現金增資 子公司Belite Bio Holdings Corp.
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Belite Bio Holdings Corp.普通股
2.事實發生日:111/4/18~111/6/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
111/4/18，4,500股；111/6/28，3,000股，合計7,500股，
每股美金1,000元，交易總金額美金7,500,000元(新台幣217,837,500元)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Belite Bio Holdings Corp.
(2)與公司之關係：為Belite Bio, Inc 100%持有之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：Belite Bio, Inc董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
6,430.84元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：17,500股
(2)金額：美金17,500,000元
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：91.87%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：93.85%
(3)營運資金：新台幣313,858千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年6月28日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易美金4,500,000元 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
子公司現金增資
28.其他敘明事項:
交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，
係以台灣銀行111.5.31即期平均匯率計算 (USD/NTD 29.045 )
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| 2022/6/28 | 花旗台灣商業銀行 公 | 公告本公司第六屆董事（含獨立董事）當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長莫兆鴻（美商花旗海外投資公司代表人）：花旗（台灣）銀行董事長
董事張聖心（美商花旗海外投資公司代表人）：花旗（台灣）銀行總經理
董事郭馥君（美商花旗海外投資公司代表人）：花旗（台灣）銀行財務長
董事臧麗珍（美商花旗海外投資公司代表人）：花旗（台灣）銀行作業風險
管理中心總監
獨立董事吳壽山：國立師範大學講座教授
獨立董事陳春山：國立臺北科技大學智慧財產權研究所暨全球品牌研究室專任教授
獨立董事王友華：喜憨兒社會福利基金會董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事莫兆鴻（美商花旗海外投資公司代表人）：花旗（台灣）銀行董事長
董事張聖心（美商花旗海外投資公司代表人）：花旗（台灣）銀行總經理
董事郭馥君（美商花旗海外投資公司代表人）：花旗（台灣）銀行財務長
董事汪曉琪（美商花旗海外投資公司代表人）：花旗（台灣）銀行證券服務事業群
執行總監
獨立董事：吳壽山：國立師範大學講座教授
獨立董事：陳春山：國立臺北科技大學智慧財產權研究所暨全球品牌研究室專任教授
獨立董事：王友華：喜憨兒社會福利基金會董事
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事莫兆鴻（美商花旗海外投資公司代表人）： 5,000,000,000股
董事張聖心（美商花旗海外投資公司代表人）： 5,000,000,000股
董事郭馥君（美商花旗海外投資公司代表人）： 5,000,000,000股
董事汪曉琪（美商花旗海外投資公司代表人）： 5,000,000,000股
獨立董事吳壽山：0股
獨立董事陳春山：0股
獨立董事王友華：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
7.新任生效日期:111/6/28
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:NA
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| 2022/6/28 | 中興紡織廠 公 | 本公司股東會決議通過解除第24屆新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事代表人：鮑泰鈞
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~114/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司111年6月28日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)法人董事代表人鮑泰鈞：不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事代表人鮑泰鈞：不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)法人董事代表人鮑泰鈞：不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)法人董事代表人鮑泰鈞：不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述公司為本公司轉投資事業，其投資損益皆依規定認列
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/28 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
魏伯憲
多田利郎
陳業鑫
4.舊任者簡歷:
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
魏伯憲
陳業鑫
王國雄
6.新任者簡歷:
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17
10.新任生效日期:111/06/28
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 乾杯 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
魏伯憲
多田利郎
陳業鑫
4.舊任者簡歷:
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
魏伯憲
陳業鑫
王國雄
6.新任者簡歷:
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17
10.新任生效日期:111/06/28
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 乾杯 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
董事 國票創業投資股份有限公司
董事 林水仙
獨立董事 魏伯憲
獨立董事 陳業鑫
獨立董事 王國雄
3.許可從事競業行為之項目:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
(1)向日葵國際投資股份有限公司董事長
(2)英屬維京群島商Suiren International Investment Co.,Ltd.董事長
(3)英屬維京群島商Ajisai International Investment Co., Ltd董事長
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
日鐵物產株式會社新規事業推進室室長
董事 國票創業投資股份有限公司
寶國建築經理股份有限公司董事
董事 林水仙
(1)益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
(2)Pierre Marcolini China Holding S.A.董事
獨立董事 魏伯憲
(1)陽銘聯合會計師事務所負責人
(2)陽銘財務管理顧問有限公司董事長
(3)環貫綠佳利控股股份有限公司（開曼群島)獨立董事
獨立董事 陳業鑫
(1)業鑫法律事務所主持律師
(2)財團法人邱再興文教基金會董事
獨立董事 王國雄
(1)成真社會企業有限公司董事長
(2)揚秦國際企業股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 乾杯 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
董事 國票創業投資股份有限公司
董事 林水仙
獨立董事 魏伯憲
獨立董事 多田利郎
獨立董事 陳業鑫
4.舊任者簡歷:
董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長
董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社新規事業推進室室長
董事 國票創業投資股份有限公司/不適用
董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 多田利郎/提譜拉斯管理顧問有限公司總經理
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
董事 國票創業投資股份有限公司
董事 林水仙
獨立董事 魏伯憲
獨立董事 陳業鑫
獨立董事 王國雄
6.新任者簡歷:
董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長
董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社新規事業推進室室長
董事 國票創業投資股份有限公司/不適用
董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
獨立董事 魏伯憲/陽銘聯合會計師事務所負責人
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司 5,131,000股
董事 日鐵物產株式會社 2,741,897股
董事 國票創業投資股份有限公司 1,101,523股
董事 林水仙 0股
獨立董事 魏伯憲 0股
獨立董事 陳業鑫 0股
獨立董事 王國雄 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/02/17
11.新任生效日期:111/06/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 乾杯 興 | 公告本公司民國111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
(3)初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。
(4)解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 景凱生物科技 興 | 本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:111/06/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李昂/本公司研發副總
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下，解除經理人競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事均無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/28 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:111/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:石英珠/本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:李昂/本公司研發副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整、新任
6.異動原因:職務調整、新任
7.生效日期:新任者就任日111/07/01。
8.其他應敘明事項:本公司於111年4月14日重訊公告研發主管調整
由董事長石英珠博士兼任，而後於111年6月28日董事會決議通過
自111年7月1日起由李昂博士擔任研發主管。
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