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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/29 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)相關事宜 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。
(2)董事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。
(3)董事：林珀丞/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 技術長。
(4)董事：陳定穠/環球百順生醫股份有限公司 總經理。
(5)董事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
(6)董事：羅苓/無。
(7)董事：康錫東/康氏投資股份有限公司董事長。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。
(2)董事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。
(3)董事：羅苓/無。
(4)董事：康錫東/康氏投資股份有限公司董事長。
(5)董事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
(6)董事：何煖軒/仰德管理顧問公司董事長。
(7)董事：賀力行/昇益開發股份有限公司獨立董事。
(8)獨立董事：陳鎮江/前中華大學副教授。
(9)獨立董事：羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。
(10)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
4.異動原因:董事任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：莊明熙 2,194,165股。
(2)董事：邱淳芬 856,066股。
(3)董事：羅苓 4,853,227股。
(4)董事：康錫東 2,006,999股。
(5)董事：陳柏儒 772,287股。
(6)董事：何煖軒 0股。
(7)董事：賀力行 1,448,103股。
(8)獨立董事：陳鎮江 50,000股。
(9)獨立董事：羅榮鎮 0股。
(10)獨立董事：余士迪 0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17
7.新任生效日期:111/06/29
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:111/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:莊明熙/國璽幹細胞應用技術(股)公司 董事長。
4.新任者姓名及簡歷:莊明熙/國璽幹細胞應用技術(股)公司 董事長。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任生效日期:111/06/29
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項。 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司股東會重要決議。
3.因應措施:發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(1)股東常會日期:111/06/29
(2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表
通過承認本公司民國110年營業報告書及財務報表案。
重要決議事項二、盈餘分配或虧損撥補
通過承認本公司民國110年虧損撥補案。
重要決議事項三、董事全面改選
改選第七屆董事(含獨立董事)案。
重要決議事項四、其他事項
(1)通過「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易之控管)」修訂案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
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| 2022/6/29 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司第二屆審計委員會名單。 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:任期屆滿全面改選，並由新任獨立董事擔任第二審計委員會委員。
舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:陳鎮江/前中華大學副教授。
(2)董事:羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。
(3)董事:余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
新任者姓名及簡歷:
(1)董事:陳鎮江/前中華大學副教授。
(2)董事:羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。
(3)董事:余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員。 |
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:第二屆「薪資報酬委員會」由第七屆董事會決議委任。
舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:陳鎮江/前中華大學副教授。
(2)董事:羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。
(3)董事:余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
新任者姓名及簡歷:
(1)董事:陳鎮江/前中華大學副教授。
(2)董事:羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。
(3)董事:余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員之任期自111年06月29日至114年06月28日止。
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| 2022/6/29 | 暐世生物科技 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會成員任期屆滿自然解任 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)林樹源
(2)黃仁智
(3)林久雄
4.舊任者簡歷:
(1)炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事
(2)聯傑國際(股)公司獨立董事
(3)鈺太科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:董事會尚未委任
6.新任者簡歷:董事會尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/2/19~111/2/18
10.新任生效日期:董事會尚未委任
11.其他應敘明事項:俟最近期董事會重新委任
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| 2022/6/29 | 常廣 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司110年度營業
報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修改本公司「FI-17取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議已繳款之原股東及特定人退款補償 相關事宜 |
1.事實發生日:111/06/29
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
因近期股票市場波動較大及全球景氣受升息影響等因素，造成本公司110年度第一次現
金增資未能於法定規範期限內募集完成，經綜合考量本公司整體規劃及股東權益，本
公司擬向金管會申請廢止前已展期至111年6月28日之110年度第一次現金增資發行新股
案。
6.因應措施:
為確保本次現金增資案已繳款之原股東及特定人權益，特訂相關補償方案如下：
對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及特定人，本公司將加計利息退還其所繳納
之股款，計算公式如下：
認購股款×【1+(自原繳款日起至111年6月29日止)×0.825%(註1)/365】
註1：年利率係以111年6月29日臺灣銀行公告之活期儲蓄存款利率加二碼計算之。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/06/29
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
預計發行普通股5,720,000股~6,670,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額預計發行新台幣57,200,000元~66,700,000元。
6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣30元~35元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10%，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之90%由原股東依認股基準日股東名簿所載股東之持股比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行
價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資案，由董事會授權董事長視市場行情及公司整體規劃決議發行股
數及發行價格。
(2) 本次現金增資案，經主管機關申報生效後，由董事會授權董事長決議認股期限
、繳款期間及辦理增資發行等相關事宜。
(3) 本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關
事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，授權董事長全權負
責。
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| 2022/6/29 | 亞果生醫 興 | 法人董事之代表人變動-新任 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.法人名稱:碩禾電子材料股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:汪采樺
6.新任者簡歷:倫敦大學政經學院管理研究所、政治大學會計系
碩禾電子材料股份有限公司財務長
元太科技工業股份有限公司經理
勤業眾信聯合會計師事務所經理
7.異動原因:新任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/7/2~113/7/1
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 傑智環境科技 興 | 公告新任審計委員會之成員 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)林樹源
(2)黃仁智
(3)林久雄
4.舊任者簡歷:
(1)炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事
(2)聯傑國際(股)公司獨立董事
(3)鈺太科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)林樹源
(2)黃仁智
(3)林久雄
6.新任者簡歷:
(1)炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事
(2)聯傑國際(股)公司獨立董事
(3)鈺太科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/2/19~111/2/18
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/29 | 長榮航太科技 | 公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:111/07/14
5.最後過戶日:111/07/15
6.停止過戶起始日期:111/07/16
7.停止過戶截止日期:111/07/20
8.除權（息）基準日:111/07/20
9.現金股利發放日期:111/08/03
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過解除董事競業禁止。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:張森雄
獨立董事:陳群志
3.許可從事競業行為之項目:就其新兼任與競業禁止有關之職務，及從事與本公司
營業項目競爭之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 新應材 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:111/06/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):145,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣1,455,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣20元
7.員工認購股數或配發金額:145,500股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需之專業人才
13.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為111年06月29日，增資後本公司實收資本額為
新台幣806,438,650元，計80,643,865股，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
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| 2022/6/29 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎的牛樟芝菌絲體通過歐洲食品安全局(EFSA)審查為 新穎 |
國鼎的牛樟芝菌絲體通過歐洲食品安全局(EFSA)審查為新穎性食品 (NOVEL FOOD)
1.事實發生日:111/06/29
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
根據歐盟法律規定，於1997年5月15日新穎性食品(NOVEL FOOD)法律首次訂定法律規範
之前，未於歐盟會員國範圍內有大量食用的食品，必須通過新穎性食品(NOVEL FOOD)
申請審查，審查核准方可於歐盟國家上市。
國鼎生技於2018年開始根據歐洲議會和理事會2015年新穎性食品法律Regulation (EU)
2015/2283，申請國鼎生產的牛樟芝菌絲體為新穎性食品(NOVEL FOOD)。申請是依照歐洲
食品安全局(EFSA)要求須執行多個嚴謹且符合OECD試驗指引的安全性試驗，並訂定嚴謹
的產品品管規格。最終於2022年5月專家小組開會審查總體安全性資料與品管規範，歐洲
食品安全局(EFSA)並於2022年6月29日歐洲時間正式公開發布專家小組科學審查報告。
專家小組總結正面的意見，國鼎的牛樟芝菌絲體食用是安全的，符合NOVEL FOOD 規範。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 物聯智慧 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事案。
董事當選名單如下：
董事 郭啟銘
董事 林顯郎
董事 巫錦和
董事 鄭中人
獨立董事 柯開維
獨立董事 曾永慶
獨立董事 陳曉開
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 物聯智慧 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:郭啟銘
董事:林顯郎
董事:巫錦和
董事:鄭中人
獨立董事:柯開維
獨立董事:曾永慶
獨立董事:陳曉開
4.舊任者簡歷:
董事:郭啟銘 物聯智慧(股)公司 董事長
董事:林顯郎 全國電子(股)公司 獨立董事
董事:巫錦和 禾瑞亞科技(股)公司 獨立董事
董事:鄭中人 緯穎科技服務(股)公司 獨立董事
獨立董事:柯開維 國立臺北科技大學 資訊工程系 專任教授
獨立董事:曾永慶 淡江大學 經濟系 兼任副教授
獨立董事:陳曉開 世新大學兼任講師
5.新任者職稱及姓名:
董事:郭啟銘
董事:林顯郎
董事:巫錦和
董事:鄭中人
獨立董事:柯開維
獨立董事:曾永慶
獨立董事:陳曉開
6.新任者簡歷:
董事:郭啟銘 物聯智慧(股)公司 董事長
董事:林顯郎 全國電子(股)公司 獨立董事
董事:巫錦和 禾瑞亞科技(股)公司 獨立董事
董事:鄭中人 緯穎科技服務(股)公司 獨立董事
獨立董事:柯開維 國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授
獨立董事:曾永慶 淡江大學 經濟系 兼任副教授
獨立董事:陳曉開 世新大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 郭啟銘 1,980,853股
(2)董事 林顯郎 3,437,583股
(3)董事 巫錦和 0股
(4)董事 鄭中人 0股
(5)獨立董事 柯開維 0股
(6)獨立董事 曾永慶 0股
(7)獨立董事 陳曉開 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/29 | 物聯智慧 興 | 公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜 |
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)郭啟銘-董事
(二)林顯郎-董事
(三)巫錦和-董事
(四)鄭中人-董事
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~114/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。
表決結果：表決時出席股東總表決權數 15,992,093 權，贊成權數 15,480,471 權，
反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數 511,622 權，
贊成權數佔出席總表決權數 96.80 %，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:郭啟銘-董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事郭啟銘擔任物聯智慧科技(深圳)有限公司法定代表人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市龍華區龍華街道景龍社區人民路與八一路交匯處壹成環智中心1座11層1103。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
物聯智慧科技(深圳)有限公司-資訊軟體服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
物聯智慧科技(深圳)有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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