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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/24 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，重新推選
6.新任生效日期:111/06/24
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 台灣智慧光網 公 | 股東會通過辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:本公司為改善股東權益結構，依公司法第168條規定於111年股東常會決議
通過辦理減資彌補虧損。
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
(2)本公司於111年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，減少實收資本額新台幣
461,072,540 元，銷除股份46,107,254股，減資比例16.766274%，每仟股減少
167.66274 股；減資後實收資本額為新台幣 2,288,927,460元，發行股數計
228,892,746 股，每股面額新台幣10元。
(3)債權人如對前述減資有異議，請自公告日起三十一日內(自民國111年6月24日起至
民國111年7月24日止)，以書面向本公司提出(新北市新莊區五權三路12巷3號台灣智慧
光網股份有限公司財務部收)，逾期未表示者視為無異議。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 台灣智慧光網 公 | 111年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:本公司111年股東常會決議。
股東常會日期：111/06/24
重要決議事項：
一、報告事項：
(一)110年度營業報告。
(二)110年度監察人查核報告。
二、承認事項：
(一)承認110年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認110年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)通過「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(二)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(三)通過辦理減資彌補虧損案。
(四)通過「公司章程」修正案。
四、選舉事項：
董事、獨立董事及監察人全面改選。
五、其他議案：
通過解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。
六、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:雲財福/本公司董事長
董事:雲琪能/本公司副理
董事:雲相貴/本公司經理
董事:趙金和/東莞璋億五金製品有限公司董事長
董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理
董事:陳昇平/本公司總經理
董事:許天祥/威邦國際股份有限公司董事長
監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理
監察人:周壽麗/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司稽核主管
3.新任者姓名及簡歷:
董事:雲宏裕/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司營運副總
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯/本公司副總經理
董事:雲相貴/本公司經理
董事:雲琪能/本公司副理
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷/本公司經理
董事:雲玉珍/本公司經理
董事:曾俊傑/匯益會計師事務所執業會計師
監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理
監察人:周壽麗/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司稽核主管
4.異動原因:任期屆滿，依法改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:雲宏裕 : 4,018,927股
董事:晉捷投資股份有限公司(代表人 雲敬雯):3,610,934股
董事:雲相貴 : 1,730,821股
董事:雲琪能 : 4,027,353股
董事:晉捷投資股份有限公司(代表人 雲莉婷):3,610,934股
董事:雲玉珍 : 1,385,375股
董事:曾俊傑 : 0股
監察人:鄭景壬 : 335,919股
監察人:周壽麗 : 901,721股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
7.新任生效日期:111/06/24
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
本公司董事雲宏裕
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯
本公司董事雲相貴
本公司董事雲琪能
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷
本公司董事雲玉珍
本公司董事曾俊傑
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/24~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表人
(2)深圳綜貿國際貿易有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發
區城西園華寶南路11號
(2)深圳綜貿國際貿易有限公司：廣東省深圳市福田區金田路皇崗商務中心1號樓3802
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金
汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。
(2)深圳綜貿國際貿易有限公司：國際、轉口及國內貿易及進出口建材、化工產品、
金屬材料及電子產品等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司董事改選，推選董事長。 |
1.董事會決議日:111/06/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:雲財福(本公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:雲宏裕(前璋釔鋼鐵廠股份有限公司營運副總)
5.異動原因:本屆董事改選，依公司法及章程規定，推選董事長。
6.新任生效日期:111/06/24
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:111/06/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳昇平(本公司總經理)
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
(1)陳昇平總經理於111年6月24日屆齡退休。
(2)新任者待近期董事會通過後將另行公告。
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| 2022/6/24 | 富相科技 公 | 本公司公告除權息基準日 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:董事會授權董事長訂定除權息基準日
3.因應措施:
(1)董事長決定日期:111/06/24
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
(3)發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣1.8元，合計配發新台幣106,906,416元
每股配發股票股利新台幣0.2元，合計配發新台幣 11,878,490元
(4)最後過戶日:111/06/27
(5)停止過戶起始日期:111/06/28
(6)停止過戶截止日期:111/07/02
(7)除權（息）基準日:111/07/02
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 潤德室內裝修設計工程 | 公告本公司董事會決議除息基準日之相關訊息 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/24
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,315,000元(每股新台幣2.69元)
資本公積配發現金新台幣31,185,000元(每股新台幣2.31元)
(4)最後過戶日:111/07/13
(5)停止過戶起始日期:111/07/14
(6)停止過戶截止日期:111/07/18
(7)除權（息）基準日:111/07/18
(8)本次配發現金股利預計於111/07/28發放
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 潤德室內裝修設計工程 | 公告本公司成立薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:111/06/24
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
賴冠仲:曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長
邱欽庭:曾任臺灣證券交易所副總經理
楊亦東:臺灣科技大學營建工程系教授
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：為強化公司治理,依證券交易法第14-6條規定新設薪資報酬委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：111/06/24
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於111/06/24董事會通過薪資報酬委員會委員之委任，
其任期自111/06/24起至本屆董事會任期屆滿之日止。
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| 2022/6/24 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司民國111年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:111年06月24日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司110年度虧損撥補暨不分派股利案
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司『公司章程』案
(二)通過修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）』案
(三)通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案
三、選舉事項:
(一)本公司第七屆董事(含獨立董事)全面改選案，新任董事名單如下：
(1)董事/羅正方
(2)董事/余致義
(3)董事/張瑞隆
(4)董事/吳建億
(5)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:林振義
(6)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:戴季全
(7)董事/晏昇晟國際有限公司 代表人:毛向炘
(8)董事/張克華
(9)獨立董事/馮家熾
(10)獨立董事/江雲松
(11)獨立董事/吳盟分
四、其他事項:
(一)通過解除本公司第七屆董事(含獨立董事)競業禁止限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事/羅正方
(2)董事/余致義
(3)董事/張瑞隆
(4)董事/許書琴
(5)董事/謝夢龍
(6)董事/海岳建設股份有限公司 代表人:林振義
(7)獨立董事/馮家熾
(8)獨立董事/趙弘章
(9)獨立董事/巫永固
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事/羅正方
(2)董事/余致義
(3)董事/張瑞隆
(4)董事/吳建億
(5)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:林振義
(6)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:戴季全
(7)董事/晏昇晟國際有限公司 代表人:毛向炘
(8)董事/張克華
(9)獨立董事/馮家熾
(10)獨立董事/江雲松
(11)獨立董事/吳盟分
4.異動原因:任期屆滿改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事/羅正方【2,350,430股】
(2)董事/余致義【30,000股】
(3)董事/張瑞隆【71,818股】
(4)董事/吳建億【0股】
(5)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:林振義【500,000股】
(6)董事/泰利投資股份有限公司 代表人:戴季全【500,000股】
(7)董事/晏昇晟國際有限公司 代表人:毛向炘【1,000,000股】
(8)董事/張克華【3,332,000股】
(9)獨立董事/馮家熾【0股】
(10)獨立董事/江雲松【0股】
(11)獨立董事/吳盟分【0股】
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
7.新任生效日期:111/06/24
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:三分之一以上董事發生變動。
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| 2022/6/24 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
羅正方【經緯航太科技股份有限公司董事長】
4.新任者姓名及簡歷:
羅正方【經緯航太科技股份有限公司董事長】
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:111/06/24
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：羅正方
(2)董事：泰利投資股份有限公司及其代表人林振義
(3)董事：晏昇晟國際有限公司及其代表人毛向炘
(4)董事：戴季全
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/24~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數24,316,633權，佔投票時出席股東表決權數24,362,633權的99.81%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司審計委員會委員因董事全面改選任期屆滿 及第二屆審計 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:公告本公司審計委員會委員因董事全面改選任期屆滿
及第二屆審計委員會新任委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱:審計委員會
(二)舊任者姓名及簡歷:
(1)馮家熾：財團法人華錫鈞航空工業發展基金會總監
(2)趙弘章：新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事
(3)巫永固：德風聯合會計師事務所會計師
(三)新任者姓名及簡歷:
(1)馮家熾：財團法人華錫鈞航空工業發展基金會總監
(2)江雲松：和進電子(股)公司(上櫃)財務長兼發言人
(3)吳盟分：台灣車聯網產業協會理事長
(四)異動情形：任期屆滿
(五)異動原因:因董事全面改選任期屆滿
(六)原任期:108/06/28~111/06/27
(七)新任生效日期:111/06/24
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 及第三屆薪資 |
公告本公司薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 及第三屆薪資報酬委員會新任委員名單
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:公告本公司薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿
及第三屆薪資報酬委員會新任委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(二)舊任者姓名及簡歷:
(1)馮家熾：財團法人華錫鈞航空工業發展基金會總監
(2)趙弘章：新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事
(3)巫永固：德風聯合會計師事務所會計師
(三)新任者姓名及簡歷:
(1)馮家熾：財團法人華錫鈞航空工業發展基金會總監
(2)江雲松：和進電子(股)公司(上櫃)財務長兼發言人
(3)吳盟分：台灣車聯網產業協會理事長
(四)異動情形：任期屆滿
(五)異動原因:因董事全面改選任期屆滿
(六)原任期:108/06/28~111/06/27
(七)新任生效日期:111/06/24
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 歐普羅科技 未 | 公告金融監督管理委員會核准本公司停止公開發行案 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:本公司於民國111年6月15日股東常會決議通過申請撤銷本公司股票公開
發行案，並於111年06月24日收到金融監督管理委員會，111年06月24日金管證發字
第1110347251號函准予照辦。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 原創生醫 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳坤達/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳坤達/本公司董事長
5.異動原因:111年股東常會全面改選董事，第六屆董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:111/06/24
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 原創生醫 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:111年股東常會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
股東常會重要決議事項如下:
承認事項：
(一)110年度營業報告書及財務報表案
(二)110年度虧損撥補案。
討論及選舉事項
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)全面改選董事案。
董事當選名單如下:
(1)吳坤達
(2)王朝暉
(3)陳唯泰
(4)勝虹投資股份有限公司
(5)明采投資股份有限公司
(6)沃福仕股份有限公司
(7)獨立董事：顏平和
(8)獨立董事：王淑芬
(9)獨立董事：袁鴻昌
(四)解除董事競業禁止之限制案。
(五)本公司擬發行限制員工權利新股案。
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| 2022/6/24 | 原創生醫 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
-------- -----------------------------------
職 稱 姓 名
-------- -----------------------------------
董 事 勝虹投資股份有限公司
董 事 王朝暉
董 事 明采投資股份有限公司
董 事 吳坤達
獨立董事 顏平和
獨立董事 王淑芬
獨立董事 許志成
3.新任者姓名及簡歷:
-------- -----------------------------------
職 稱 姓 名
-------- -----------------------------------
董 事 吳坤達
董 事 王朝暉
董 事 陳唯泰
董 事 勝虹投資股份有限公司
董 事 明采投資股份有限公司
董 事 沃福仕股份有限公司
獨立董事 顏平和
獨立董事 王淑芬
獨立董事 袁鴻昌
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
-------- -------------------- --------------
職 稱 姓名 持股
-------- -------------------- --------------
董 事 吳坤達 0股
董 事 王朝暉 1,465,623股
董 事 陳唯泰 167,000股
董 事 勝虹投資股份有限公司 1,461,000股
董 事 明采投資股份有限公司 106,000股
董 事 沃福仕股份有限公司 2,200,000股
獨立董事 顏平和 0股
獨立董事 王淑芬 0股
獨立董事 袁鴻昌 0股
-------- -------------------- --------------
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
7.新任生效日期:111/06/24
8.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
9.其他應敘明事項:無
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