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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/13 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:111/6/13
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/13 | 心悅生醫 公 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 張振武
獨立董事 陸恩廣
獨立董事 許兆慶
4.舊任者簡歷:
張振武，輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁
陸恩廣，美國加州執業會計師
許兆慶，眾博法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事 張振武
獨立董事 陸恩廣
獨立董事 許兆慶
6.新任者簡歷:
張振武，輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁
陸恩廣，美國加州執業會計師
許兆慶，眾博法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合111年股東會董事全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/03~111/06/02
10.新任生效日期:111/06/13
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/13 | 心悅生醫 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過111年度私募普通股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/13 | 心悅生醫 公 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 暨 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長 SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃
董事 SyneuRx International Corp. 代表人：吳成文
董事 莊喬汝
董事 張懋中
董事 張揚展
董事 林保田
董事 姜志翰
獨立董事 張振武
獨立董事 陸恩廣
獨立董事 許兆慶
4.舊任者簡歷:
董事:
SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃，本公司董事長兼總經理
SyneuRx International Corp. 代表人：吳成文，國家衛生研究院名譽研究員
莊喬汝，德臻法律事務所律師
張懋中，美國工程學院院士、中研院院士、交通大學前校長、UCLA專任教授
張揚展，前科技部駐洛杉磯辦事處科技組組長
林保田，本公司前十大股東
姜志翰，本公司副總經理
獨立董事:
張振武，輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁
陸恩廣，美國加州執業會計師
許兆慶，眾博法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事 SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃
董事 SyneuRx International Corp. 代表人：吳成文
董事 吳雅玲
董事 莊喬汝
董事 張懋中
董事 張揚展
董事 姜志翰
獨立董事 張振武
獨立董事 陸恩廣
獨立董事 許兆慶
6.新任者簡歷:
董事:
SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃，本公司董事長兼總經理
SyneuRx International Corp. 代表人：吳成文，國家衛生研究院名譽研究員
吳雅玲，SyneuRx Lifescience US Inc.執行長
莊喬汝，德臻法律事務所律師
張懋中，美國工程學院院士、中研院院士、交通大學前校長、UCLA專任教授
張揚展，前科技部駐洛杉磯辦事處科技組組長
姜志翰，本公司副總經理
獨立董事:
張振武，輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁
陸恩廣，美國加州執業會計師
許兆慶，眾博法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
SyneuRx International Corp.，持有股數19,130,929股
吳雅玲，持有股數1,592,000股
莊喬汝，持有股數35,814股
張懋中，持有股數0股
張揚展，持有股數0股
姜志翰，持有股數18,651股
獨立董事:
張振武，持有股數0股
陸恩廣，持有股數26,000股
許兆慶，持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/03~111/06/02
11.新任生效日期:111/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/13 | 心悅生醫 公 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿及 新任薪資報酬委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 張振武
獨立董事 陸恩廣
獨立董事 許兆慶
4.舊任者簡歷:
張振武，輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁
陸恩廣，美國加州執業會計師
許兆慶，眾博法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事 張振武
獨立董事 陸恩廣
獨立董事 許兆慶
6.新任者簡歷:
張振武，輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁
陸恩廣，美國加州執業會計師
許兆慶，眾博法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合111年股東會董事全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/03~111/06/02
10.新任生效日期:111/06/13
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/13 | 心悅生醫 公 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案 |
1.股東會決議日:111/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
SyneuRx International Corp.代表人:蔡果荃/董事
SyneuRx International Corp.代表人:吳成文/董事
吳雅玲/董事
張振武/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/13 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會訂定現金增資發行價格及認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/06/13
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:200,000,000元
5.發行價格:每股新台幣11.5元
6.員工認股股數:保留發行總數15%計3,000,000股由本公司員工認購
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行總數85%之股份計17,000,000股，按認股基準日股東名簿
記載之持股比例，每仟股得認購115.47526股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，
得由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼
湊為整股，原股東認購不足、放棄認購或拼湊仍不足一股之部份，授權董
事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:111/08/01
13.最後過戶日:111/07/08
14.停止過戶起始日期:111/07/09
15.停止過戶截止日期:111/07/13
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間：111年7月14日至111年7月22日。
特定人繳款期間：111年7月25日至111年8月1日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會111年6月8日金管證發字
第1110345929號函申報生效在案。
(2)現金增資認股基準日，如需異動授權董事長訂定。
(3)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，若因主管機關指示
修正或因主客觀環境需要修正或調整時，授權董事長全權處理。
(4)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
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| 2022/6/13 | 新穎生醫 興 | 公告本公司決議調整現金增資發行股數及募集金額 |
1.事實發生日:111/06/13
2.原公告申報日期:111/03/11
3.簡述原公告申報內容:
本次現金增資發行新股股數為4,000仟股，每股面額新台幣10元
發行總金額：新台幣40,000仟元
每股發行價格：暫定新台幣38元
4.變動緣由及主要內容:
(1)本公司於111年3月11日董事會決議通過現金增資發行新股4,000,000股，發行價
格訂為每股新台幣(下同)38元，業經金融監督管理委員會111年3月23日金管
證發字第1110335885號函核准申報生效在案。
(2)因客觀環境之變動，本公司董事會於111年6月13日決議擬將募集金額由新台幣
152,000,000元調為新台幣73,454,000元，每股發行價格為新台幣38元維持不
變，發行新股股數由4,000,000股調整為1,933,000股。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
(1)本現金增資調整發行股數及募集金額案，將呈報主管機關核備。
(2)其後續相關事宜業經董事會決議通過授權董事長依公司法或其相關法令規定全
權處理之。
(3)本現金增資調整發行股數及募集金額案，不影響增資目的之執行。
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| 2022/6/13 | 聯享光電 興 | 公告本公司111年現金股利發放相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣14,040,000元，每股配發新台幣0.6元。
4.除權（息）交易日:111/06/29
5.最後過戶日:111/06/30
6.停止過戶起始日期:111/07/01
7.停止過戶截止日期:111/07/05
8.除權（息）基準日:111/07/05
9.現金股利發放日期:111/07/22
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/13 | 京站實業 興 | 公告111年5月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速 |
公告111年5月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/13
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年5月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:62.79%
5.自結速動比率:58.62%
6.自結負債比率:85.38%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
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| 2022/6/13 | 普生 興 | 代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事 |
代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事項
1.股東會日期:111/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。
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| 2022/6/13 | 連鋐科技 興 | 更正本公司一一一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積轉增資發行新股案
通過修訂取得或處分資產處理程序
通過修訂股東會議事規則
7.其他應敘明事項:股東會日期為111年6月9日誤植為110年6月09日。
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| 2022/6/13 | 普惠醫工 興 | 公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一 |
公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:111/06/13
2.董監事放棄認購原因:理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事長/東大發資產管理股份有限公司，放棄認購股數136,305股，占得認購股數
77%。
(2)董事/高大科技股份有限公司，放棄認購股數513,298股，占得認購股數100%。
(3)獨立董事/許智誠，放棄認購股數5,038股，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部分，由董事長洽特定人按發行價格認購
之。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司審計委員會第二屆委員 |
1.發生變動日期:111/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
4.舊任者簡歷:
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
6.新任者簡歷:
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事改選任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20~111/11/19
10.新任生效日期:111/06/13
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司選任第十屆董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生
4.舊任者簡歷:
聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理
山東新華聯合骨科器材(股)公司董事
UOC USA INC.負責人
United Orthopedic Japan Inc.董事
UOC Europe Holding SA 負責人
5.新任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生
6.新任者簡歷:
聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理
山東新華聯合骨科器材(股)公司董事
UOC USA INC.負責人
United Orthopedic Japan Inc.董事
UOC Europe Holding SA 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事。
9.新任生效日期:111/06/13
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/13
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:
(1)選任本公司董事會第十屆董事長。
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| 2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/13~114/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
1.林延生董事長。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:董事林延生。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:山東省淄博市高新區魯信路1999號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:植入物、人工關節生產和銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席) |
1.發生變動日期:111/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠
董事：林雨薇
董事：于載九
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
4.舊任者簡歷:
林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理
廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理
林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理
于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠
董事：林雨薇
董事：于載九
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
6.新任者簡歷:
林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理
廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理
林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理
于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生：10,089,696股
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠：10,089,696股
董事：林雨薇：0股
董事：于載九：0股
獨立董事：蔡勝文：0股
獨立董事：黃仕翰：0股
獨立董事：李明萱：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20~111/11/19
11.新任生效日期:111/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除本公司董事之競業禁止行為案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/13 | 台灣優燈 公 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/13
2.發生緣由:本公司111年度股東常會決議
股東常會日期：111/06/13
重要決議事項：
一、報告事項：
(1)110年度營業狀況報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)其他報告事項。
二、承認事項：
(1)110年度營業報告書及財務報告案。
(2)110年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)通過「公司章程」修正案。
(2)通過「股東會議事規則」修正案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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