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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/12 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/05/12
2. 股利所屬年(季)度：110年 下半年
3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,916,726
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/5/12 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/05/12
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/5/12 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增 召 |
公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增 召集事由)
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號三樓3A會議室(台大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國110年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:(新增)
(1)擬修訂本公司「公司章程」案(新增)
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)
(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：111年6月29日(星期三)上午九時。
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份
有限公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
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| 2022/5/12 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議補行委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/05/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張敏玉
6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因第一屆薪資報酬委員會委員辭任缺額一席，董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06
10.新任生效日期:111/05/12
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員之任期自委任之日起至民國113年7月6日，
與本屆薪資報酬委員會委員任期相同。
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| 2022/5/12 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/05/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
5,000,000股至7,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:實際募集總額依發行股數及每股實際發行價格而定
6.發行價格:
暫定為每股新台幣40元至60元之價格區間內，係參酌發行市場狀況訂定之(以111年5月12
日董事會召集通知寄發前一交易日收盤均價新台幣49元之81.63%~122.45%暫定之)。實際
發行價格俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第二六七條規定保留發行股份總數之10%供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
90%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，以本公司發行在外股數
37,448,275股計算，每仟股認購120.17~180.25股，原股東及員工若有認購不足或放棄認
購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理
拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:轉投資海外子公司、償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他相關事項之實
際議定，如遇法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時
，擬授權董事長訂定之。
(2)為配合本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業，擬授權董事長依本公司章程及相
關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。
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| 2022/5/12 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會通過對大陸投資相關事宜 |
1.事實發生日:自民國111/5/12至民國111/5/12
2.本次新增（減少）投資方式:
透過子公司Microloops Technology (SAMOA) Corp.轉增資惠州惠立勤電子科技有限公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量、每單位價格:不適用
交易總金額：擬在新台幣250,000仟元額度以內增資(實際匯率以注資當日匯率為準)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
惠州惠立勤電子科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣12,247仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
擬在新台幣250,000仟元額度以內增資(實際匯率以注資當日匯率為準)
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
從事散熱模組相關周邊產品製造之業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣177,295仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣6,110仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
人民幣12,247仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
現金增資不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
遷廠、購置設備及充實營運資金
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國111年5月12日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年5月12日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣309,364仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
82.61%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
27.20%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
44.97%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣59,364仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
15.85%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
5.22%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
8.63%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣61,922仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
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| 2022/5/12 | 凱勝綠能 公 | 本公司董事會決議與能海電能科技股份有限公司簽訂 「採購合約」 |
本公司董事會決議與能海電能科技股份有限公司簽訂 「採購合約」公告補充說明
1.事實發生日:111/05/12
2.契約或承諾相對人:能海電能科技股份有限公司
3.與公司關係:其他關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/04/26~114/12/31
5.主要內容(解除者不適用):為擴增產品銷售業務，本公司董事會通過能海電能科技股份
有限公司向本公司採購電動機車充電器案，簽訂合約金額約為新台幣12.6億元(未稅)。
6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。
7.對公司財務、業務之影響:有助本公司銷售業務擴展及未來營運。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:為電動機車充電樁(站)合作案，擴增產品銷售業務。
9.其他應敘明事項:
(1)實際採購數量依採購訂單為準。
(2)為拓展公司營運發展，本公司於111年4月26日經董事會決議通過與晟颺再生能源股
份有限公司及能海電能科技股份限公司簽訂「電動機車充電樁站資產營業買賣及合作
契約書」；本公司及能海電能科技股份有限公司連帶向晟颺再生能源股份有限公司承
諾布建完成之每個充電樁，於交割日或布建完成後2年內，應給付保障收入予晟颺再生
能源股份有限公司；另本公司依合約規定需提供嘉義廠土地、建物為擔保品，設定新
台幣26,880仟元之第二順位最高限額抵押權予晟颺再生能源股份有限公司，上述新台
幣26,880仟元背書保證已於111年4月26日經董事會決議通過。
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| 2022/5/12 | 數泓科技 | 公告本公司111年股東常會全面改 選董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/05/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)游祥鎮
(2)崑印企業股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)
(4)吳傳福
(5)林健國
(6)陳嘉祥
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)
獨立董事：
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)游祥鎮-本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長
(2)法人董事代表人:黃旭初-崑印企業(股)公司董事長
(3)法人董事代表人:謝文貴-至光工具(股)公司業務經理
(4)吳傳福-伯鑫工具(股)公司董事總經理
(5)林健國-義成工廠(股)公司董事長
(6)陳嘉祥-英發企業(股)公司董事長
(7)法人董事代表人:江水來-特典工具(股)公司董事長
獨立董事：
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)游祥鎮
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)
(4)吳傳福
(5)林健國
(6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)
獨立董事：
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
6.新任者簡歷:
董事：
(1)游祥鎮-本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長
(2)法人董事代表人:黃旭初-崑印企業(股)公司董事長
(3)法人董事代表人:謝文貴-至光工具(股)公司業務經理
(4)吳傳福-伯鑫工具(股)公司董事總經理
(5)林健國-義成工廠(股)公司董事長
(6)法人董事代表人:陳嘉祥-英發企業(股)公司董事長
(7)法人董事代表人:江水來-特典工具(股)公司董事長
獨立董事：
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選董事
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)游祥鎮 307,210股
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初) 6,098股
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴) 1,152,833股
(4)吳傳福 1,152,833股
(5)林健國 1,152,833股
(6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥) 1,102,833股
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來) 1,149,785股
獨立董事：
(1)陳奕嵩 0股
(2)許文冠 0股
(3)高進棖 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27
11.新任生效日期:111/05/12~114/05/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/12 | 數泓科技 | 公告本公司111年股東會通過解除 新任董事及其代表人競業禁止 |
公告本公司111年股東會通過解除 新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/05/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)游祥鎮
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)
(4)吳傳福
(5)林健國
(6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)
(8)高進棖
3.許可從事競業行為之項目:
(1)游祥鎮
銳泰精密工具(股)公司董事長
亞克國際(股)公司董事長
銳鼎科技(股)公司董事長
金和泰投資(股)公司董事長
力洲工業(股)公司董事長
大成國際鋼鐵(股)公司董事
豐鑫重工(股)公司董事
捷強金屬工業(股)公司董事
實億投資(股)公司董事
富鼎工業(股)公司董事
好加企業(股)公司董事
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)
三六合投資(股)公司董事長
崑印企業(股)公司董事長
澤洲工業(股)公司董事長
瑞德遠東興業(股)公司董事長
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)
至光工具(股)公司業務經理
(4)吳傳福
加璽企業(股)公司總經理
越南西寧省富基責任有限公司董事長
亞克國際(股)公司董事
伯鑫工具(股)公司董事總經理
(5)林健國
義成工廠(股)公司董事長
義國工業(股)公司董事長
沛德國際(股)公司董事長
中國聯合貿易(股)公司董事長
(6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)
英發企業(股)公司董事長
昆山英發工具有限公司董事長
信源產業(股)公司董事長
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)
巧連升投資(股)公司董事長
特典工具(股)公司董事長
(8)高進棖
旺矽科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/05/12~114/05/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出
席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山英發工具有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區大通路363號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:傳統扳手。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:510萬美元、100%。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/12 | 數泓科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:游祥鎮
4.舊任者簡歷:本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長
5.新任者姓名:游祥鎮
6.新任者簡歷:本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:111/05/12
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/12 | 數泓科技 | 公告本公司董事會決議委任薪資 報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/05/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
4.舊任者簡歷:
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
6.新任者簡歷:
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會成員
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~111/05/27
10.新任生效日期:111/05/12
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛
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| 2022/5/12 | 數泓科技 | 公告本公司審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:111/05/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
4.舊任者簡歷:
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
6.新任者簡歷:
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
配合董事全面改選，重新委任審計委員會成員
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任審計委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~111/05/27
10.新任生效日期:111/05/12
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/12 | 望隼科技 | 本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之線上法 |
本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之線上法人說明會
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/05/16
1.召開法人說明會之日期：111/05/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心主辦之線上法說會說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2022/5/12 | 醣基生醫 興 | 董事會決議111年度第1季不發放股利 |
1. 董事會決議日期：111/05/12
2. 股利所屬年(季)度：111年 第1季
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/5/12 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議 |
1.事實發生日:111/05/12
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過110年度盈餘分配除權除息基準日案。
(2)通過背書保證案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/12 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告除權息基準日及現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣50,000,000元，每股配發新台幣4.5372元。
股票股利：
盈餘轉增資發行新股：新台幣30,000,000元，每仟股無償配發272.23股。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:111/05/12
6.停止過戶起始日期:111/05/13
7.停止過戶截止日期:111/05/17
8.除權（息）基準日:111/05/17
9.現金股利發放日期:111/05/23
10.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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| 2022/5/12 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源(股)公司公告股東會決議事項 |
1.股東會日期:111/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」(含「從事衍生性商品交易處理程序」)修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/12 | 奇鈦科技 | 本公司民國111年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):422,969
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111,451
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,537
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,428
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,303
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,303
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.73
11.期末總資產(仟元):1,260,000
12.期末總負債(仟元):595,313
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):664,687
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/12 | 乾杯 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第1 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第1項第4款規定辦理
1.事實發生日:111/05/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司間接持股100%之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):299,003
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):99,833
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):99,833
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運資金需求，孫公司申請銀行借款額度，由母公司擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,650
(2)累積盈虧金額(仟元):223,213
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
孫公司與銀行之借款額度終止，即可解除保證責任(借款期間為一年)。
(2)日期:
孫公司與銀行之借款額度終止之日(借款期間為一年)。
6.背書保證之總限額(仟元):
996,678
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
133,111
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
13.36
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
22.32
10.其他應敘明事項:
匯率以111年5月4日台銀即期匯率均價計算，並計算至千元為止。
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| 2022/5/12 | 乾杯 興 | 代重要子公司乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告 依公開發行公司 |
代重要子公司乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理
1.事實發生日:111/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為母公司間接持股100%之關聯公司
(3)資金貸與之限額(仟元):66,964
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,370
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,370
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,629
(2)累積盈虧金額(仟元):215,649
5.計息方式:
年利率4~6%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,370
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.45
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
匯率以111年5月4日台銀即期匯率均價計算，並計算至千元為止。
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