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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/9 | 鈺鎧科技 | 公告本公司111年第一季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/06
2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):189,738
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,865
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,080
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,469
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,387
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,387
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61
11.期末總資產(仟元):1,319,992
12.期末總負債(仟元):752,113
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):567,879
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/9 | 保勝光學 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司110年度營運報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含三席獨立董事)。
(一)董事當選名單如下:
董事 方幼玲
董事 張睿寧(哥倫布投資股份有限公司法人代表人)
董事 李淑瑜(麥哲倫投資股份有限公司法人代表人)
董事 劉啟惠
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 許志超
獨立董事 邵展飛
獨立董事 王茂榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數
放棄認購案。
(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)照案通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/9 | 保勝光學 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨 三分 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨 三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/05/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：富拉凱投資有限公司
(2)董事：麥哲倫投資股份有限公司
(3)獨立董事：許志超
(4)獨立董事：邵展飛
(5)獨立董事：王茂榮
4.舊任者簡歷:
(1)董事：富拉凱投資有限公司 ， 保勝光學(股)公司董事長
(2)董事：麥哲倫投資股份有限公司， 保勝光學(股)公司董事
(3)獨立董事： 許志超 ，保勝光學(股)公司獨立董事
(4)獨立董事： 邵展飛 ，友聖儀器有限公司董事長、保勝光學(股)公司獨立董事
(5)獨立董事： 王茂榮 ，元富證券(股)公司獨立董事、新光紡織(股)公司獨立董事
及保勝光學(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：方幼玲
(2)董事：張睿寧(哥倫布投資股份有限公司法人代表人)
(3)董事：李淑瑜(麥哲倫投資股份有限公司法人代表人)
(4)董事： 劉啟惠
(5)獨立董事： 許志超
(6)獨立董事： 邵展飛
(7)獨立董事： 王茂榮
6.新任者簡歷:
(1)董事：方幼玲，保勝光學(股)公司董事長
(2)法人董事：哥倫布投資股份有限公司法人代表人：張睿寧，
昆山峰實電子外觀應用科技有限公司董事長特助
(3)法人董事：麥哲倫投資股份有限公司法人代表人：李淑瑜，
富拉凱資本(股)公司區域營運長，晶碩光學(股)公司獨立董事
(4)董事：劉啟惠，智基創投管顧(股)公司財務副總經理
(5)獨立董事：許志超，保勝光學(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：邵展飛，友聖儀器有限公司董事長、保勝光學(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：王茂榮，元富證券(股)公司獨立董事、新光紡織(股)公司獨立董事
及保勝光學(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：方幼玲，選任時持股數：2,486,108股
(2)董事：哥倫布投資股份有限公司代表人：張睿寧，選任時持股數：777,321股
(3)董事：麥哲倫投資股份有限公司代表人：李淑瑜，選任時持股數：1,800,000股
(4)董事：劉啟惠，選任時持股數：0股
(5)獨立董事：許志超，選任時持股數：0股
(6)獨立董事：邵展飛，選任時持股數：0股
(7)獨立董事：王茂榮，選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02
11.新任生效日期:111/05/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/9 | 保勝光學 | 111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/05/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:方幼玲
董事:哥倫布投資股份有限公司 法人代表人：張睿寧
董事:麥哲倫投資股份有限公司 法人代表人：李淑瑜
董事:劉啟惠
獨立董事:許志超
獨立董事:邵展飛
獨立董事:王茂榮
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:方幼玲
董事:哥倫布投資股份有限公司，代表人：張睿寧
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
昆山峰實電子外觀應用科技有限公司方幼玲董事長、張睿寧董事長特助
昆山峰實電子科技有限公司方幼玲董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山峰實電子外觀應用科技有限公司/江蘇省昆山開發區昆嘉路1098號
昆山峰實電子科技有限公司/江蘇省昆山開發區昆嘉路1098號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山峰實電子外觀應用科技有限公司/塑料零件及其他塑料製品製造
昆山峰實電子科技有限公司/計算機、通信和其他電子設備製造業
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/9 | 保勝光學 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:富拉凱投資有限公司，法人代表人:方幼玲
4.舊任者簡歷:保勝光學(股)公司董事長
5.新任者姓名:方幼玲
6.新任者簡歷:保勝光學(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:111/05/09
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/9 | 保勝光學 | 公告本公司審計委員會新任委員名單 |
1.發生變動日期:111/05/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
許志超
邵展飛
王茂榮
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事： 許志超 ，保勝光學(股)公司獨立董事
(2)獨立董事： 邵展飛 ，友聖儀器有限公司董事長、保勝光學(股)公司獨立董事
(3)獨立董事： 王茂榮 ，元富證券(股)公司獨立董事、新光紡織(股)公司獨立董事
及保勝光學(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
許志超
邵展飛
王茂榮
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事： 許志超 ，保勝光學(股)公司獨立董事
(2)獨立董事： 邵展飛 ，友聖儀器有限公司董事長、保勝光學(股)公司獨立董事
(3)獨立董事： 王茂榮 ，元富證券(股)公司獨立董事、新光紡織(股)公司獨立董事
及保勝光學(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02
10.新任生效日期:111/05/09
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/9 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司未依規定期限公告申報110年度財務報告 |
1.事實發生日:111/05/09
2.發生緣由:茲因財務主管、會計主管於111年3月31日無預警離職，
以致於本公司無法順利提供自結及自編之個體合併財務報告備供
會計師查核，本公司於111年4月9日主動解除簽證會計師之委任，
以致無法如期出具報告。
3.因應措施:本公司於近期盡快委任新任會計師，進行相關查核作
業並出具財報及完成申報作業。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/9 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2022年04月份自結合併營收 |
1.事實發生日:111/05/09
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2022年04月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司2022年04月份合併營收為新台幣1.04億元，比去年同期減少12.77%。
2022年累計合併營收為新台幣4.74億元，比去年同期減少4.50%。
(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計
新台幣0.81億元，佔整體合併營收78.09%。
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| 2022/5/9 | F-北極星 | 公告本公司董事會決議通過111年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,402
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):641
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(252,961)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(262,582)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(262,627)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(262,627)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)
11.期末總資產(仟元):8,123,120
12.期末總負債(仟元):885,657
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,237,463
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/9 | 芯鼎科技 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制 |
公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制案(日期誤植更正)
1.股東會決議日:111/05/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)謝明霖先生/獨立董事
(2)郭峻因先生/獨立董事
(3)神盾(股)公司/法人董事
(4)羅森洲先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(5)林功藝先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(6)李欣欣女士/神盾(股)公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已出席表決總權數：57,271,624權；
贊成權數57,097,224權，比例:99.69%；
反對權數0權，比例:0%；
無效權數0權，比例:0%；
棄權/未投票權數174,400權，比例:0.30%。
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:神盾(股)公司/法人董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
神韜智能科技(上海)有限公司/董事長及監事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市黃浦區瞿溪路1072弄2號1409室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:客戶服務、業務推廣及技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:100%
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/9 | 亞洲基因科技 未 | 公告董事會決議新增111年股東常會召集事由 |
1.事實發生日:111/05/09
2.發生緣由:本公司董事會決議新增111年股東常會召集事由
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:111/05/09
(2)股東會召開日期:111/06/20
(3)股東會召開地點:亞洲基因科技股份有限公司(台南市善化區小新營312號)
(4)召開方式：實體股東會
(5)召集事由:
一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)審計委員會審查110年度查核報告書。
(3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)110年度及111年第一季健全營運計畫執行情形報告。(新增議案)
二、承認事項
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司110年度虧損撥補案。
三、選舉暨討論事項:
(1)補選獨立董事案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)重新制定「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。
(5)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
(6)股票停止過戶期間:依公司法第165條之規定，自111年4月22日起至111年6月20日止
停止股票轉讓過戶登記。
(7)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權及提名獨立董事:
A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之股東得以書面向公司
提出股東常會議案及提名獨立董事，獨立董事應選二席。
B.受理時間:111年3月21日起至111年3月31日止，每日上午8時至下午5時。
(8)特此公告。
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| 2022/5/9 | 大揚有線電視 公 | 本公司董事會(代行股東會職權)決議通過110年度 員工及董監 |
本公司董事會(代行股東會職權)決議通過110年度 員工及董監酬勞分配案
1.事實發生日:111/05/09
2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於111年05月09日董事會(代行股東會職權)
決議通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配案
(1)員工酬勞金額：新台幣72,539元
(2)董監酬勞金額：新台幣0元
(3)員工酬勞以現金方式發放。
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| 2022/5/9 | 正瀚生技 | 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):591,036
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,417
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):316,180
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):327,792
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):269,338
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):269,338
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.19
11.期末總資產(仟元):3,241,652
12.期末總負債(仟元):1,367,398
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,874,254
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/9 | 樂意傳播 | 本公司針對員工確診COVID-19事宜說明 |
1.事實發生日:111/05/09
2.公司名稱:樂意傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲2名員工PCR檢測確診及3名員工快篩呈現陽性反應。
6.因應措施:
(1)本公司自4/18起已進行分流或居家辦公，本公司於接獲員工確診通知後，依中央流行
疫情指揮中心相關規定辦理。
(2)本公司將持續密切關注疫情發展做出更新應變措施。
7.其他應敘明事項:該事件對本公司整體營運無重大影響。
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| 2022/5/9 | 來頡科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:111/05/09
2.公司名稱:來頡科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/05/12~111/05/18
(2)承銷價：每股新台幣139元
(3)公開承銷數量：3,107,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：402,000股
(5)過額配售佔公開承銷數量比例：12.94%
(6)過額配售所得價款：新台幣55,878,000元
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| 2022/5/9 | 新穎生醫 興 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:111/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：曾錙翎 董事長暨總經理
代理發言人：陳華軒 財務會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：陳華軒 財務會計主管
代理發言人曾錙翎 董事長暨總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:業務需求
7.生效日期:111/05/09
8.其他應敘明事項:無
<摘錄工商> |
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| 2022/5/9 | 晉弘科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:111/05/09
2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所
股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯
絡電話。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區重慶南路一段二號五樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999<摘錄工商> |
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| 2022/5/9 | 仁新醫藥 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:111/05/09
3.報導內容:摘錄工商時報第A11版內文「而仁新…也力拚2023年轉上櫃」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，相關訊息應以本公司
公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/5/9 | 台新藥 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報A11
2.報導日期:111/05/09
3.報導內容:搶攻2024∼2030年眼科藥物起飛期，全球商機上看百億美元，吸引廠商
爭相卡位...台新藥拚2023取得美國藥證...2023年轉上櫃
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未對外界提供任何預測性資訊，本公司
相關資訊均遵循主管機關規範公告於公開資訊觀測站，籲請投資人以公開資訊觀測
站公告為準。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/9 | 宏芯科技 公 | 更正本公司111年度股東會議事手冊部分資料及各項議案參考資料 |
1.事實發生日:111/05/09
2.發生緣由:更正本公司111年度股東會議事手冊內容及各項議案參考資料
3.因應措施:
(一)更正資訊項目/報表名稱:111年股東常會議事手冊、股東會各項議案參考資料
(二)更正內容/頁次:
(1)議事手冊-討論事項/第8頁
(2)議事手冊-附件十二/第49頁
(3)各項議案參考資料-討論事項第一、八、九案/第3至5頁
(三)更正後內容/頁次:
(1)議事手冊-討論事項/第九案新增明細/第8頁
(2)議事手冊-附件十二/更正董事姓名/第49頁
(3)各項議案參考資料-討論事項第一、八、九案/新增附件一至附件三。
4.其他應敘明事項:原於111/04/20及111/04/29上傳之各項議案參考資料及議事手冊，
於重訊發佈後重新上傳。
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