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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/6 | 欣盟互動 未 | 補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜 (增列承認事項與討論 |
補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜 (增列承認事項與討論事項)
1.事實發生日:111/05/06
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列承認事項與討論事項)
一、股東會召開日期：111/06/24(星期五)早上九時
二、股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓
三、召集事由：
(一)報告事項
1.本公司110年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司110年度決算報告。
3.本公司虧損達實收資本額二分之一。
(二)承認事項
1.本公司110年度決算表冊及營業報告書案。
2.本公司110年度虧損撥補案。
3.為香港子公司背書保證超過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」
所訂之額度案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
股票停止過戶期間：111/04/26~111/06/24。
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| 2022/5/6 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股減資事宜 |
1.事實發生日:111/05/06
2.發生緣由:
本公司108年03月29日董事會之決議，執行買回庫藏股427,000股，因屆滿三年
未轉讓員工，依公司法第167條之1規定，辦理註銷。
3.因應措施:
(1)減資金額:4,270,000元。
(2)消除股份:427,000股。
(3)減資比率:2.75%。
(4)減資後實收資本額:150,942,500元。
(5)減資基準日訂定為111年06月27日。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/6 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(3)修訂本公司「企業社會責任實務守則」(新增議案）
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一○年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「股東大會會議規則」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記
載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提
出股東常會議案。。
(2)受理股東提案權期間為111/04/15起至111/04/25止。
(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司
(地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)
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| 2022/5/6 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊承認案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名之期間及處所：
(1)受理期間：111年4月9日起至111年4月19日下午4時止。
(2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。
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| 2022/5/6 | 有成精密 | 公告本公司獨立董事連續達三屆提名說明 |
1.事實發生日:111/05/06
2.發生緣由:
韓長蛟先生、林盈利先生及顏國隆先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立
董事之理由。
3.因應措施:
(1)獨立董事候選人韓長蛟先生擔任本公司獨立董事任期已達三屆 (任職期間為：
99/06/02 ~ 111/06/13，共計12年)，因考量其專業並熟稔相關法令及公司治理專才
經驗，對本公司有顯著助益，故本次仍將韓長蛟先生列為獨立董事候選人之一，使
其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長且對董事會之監督提供專業意見。
(2)獨立董事候選人林盈利先生擔任本公司獨立董事任期已達三屆 (任職期間為：
99/10/13 ~ 111/06/13，共計12年)，因考量其具有財務、會計及風險管理專才
經驗，對本公司有顯著助益，故本次仍將林盈利先生列為獨立董事候選人之一，使
其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長且對董事會之監督提供專業意見。
(3)獨立董事候選人顏國隆先生擔任本公司獨立董事任期已達三屆 (任職期間為：
102/06/21 ~ 111/06/13，共計9年)，因考量其具有財務、會計及風險管理專才
經驗，對本公司有顯著助益，故本次仍將顏國隆先生列為獨立董事候選人之一，使
其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長且對董事會之監督提供專業意見。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/6 | 愛爾達科技 | 公告本公司員工確診COVID-19事宜說明 |
1.事實發生日:111/05/06
2.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司獲悉有3位員工確診COVID-19
6.因應措施:
(1)該3名確診員工PCR檢測為陽性確診前，即未進公司並已依規定進行居家隔離。
(2)本公司已啟動防疫標準作業程序，並安排工作場所清消作業，公司其餘同仁
均已完成快篩，快篩結果皆為陰性。
(3)其他疫情資訊，依政府防疫指揮中心公告為主。
7.其他應敘明事項:本公司已完成各項備援計劃，整體營運無重大影響。
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| 2022/5/6 | 望隼科技 | 代子公司江蘇視准醫療器械有限公司公告變更董事(更正) |
1.發生變動日期:111/05/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事(更正)
3.舊任者職稱及姓名:江蘇視准醫療器械有限公司之董事/張伯榮
4.舊任者簡歷:江蘇視准醫療器械有限公司之董事
5.新任者職稱及姓名:江蘇視准醫療器械有限公司之總經理/尚瑞峰
6.新任者簡歷:江蘇視准醫療器械有限公司之總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:本公司重新指派海外子公司之董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2021/03/15~2024/03/14
11.新任生效日期:111/05/05
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/6 | 鈺鎧科技 | 股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:111/05/06
2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣44,770,000元，發行普通股
4,477,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
111年4月1日證櫃審字第1110001925號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣18.02元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其
數量加權平均價格為新台幣22.28元，高於最低承銷價格的1.11倍，故公開申購
承銷價格以每股新台幣20元發行。
三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2022/5/6 | 大江基因醫學 興 | 董事會決議增列2022年股東常會召集事由案(新增1案) |
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
(3)2021年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)修訂「公司治理實務守則」及「股東會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)廢除原訂定之「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)申請股票上櫃案。
(5)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前
辦理之現金增資認股權利案。
(6)本公司委託台新證券出具私募必要性與合理性之評估意見書案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:選舉事項及討論事項(二)
(1)補選董事1席。
(2)解除董事及其代表人競業之限制案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/6 | 大江基因醫學 興 | 本公司董事會決議設置風險管理委員會 |
1.事實發生日:111/05/06
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議設置風險管理委員會
6.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
林詠翔/大江基因醫學(股)公司董事長
林水永/大江基因醫學(股)公司獨立董事
孫維新/大江基因醫學(股)公司獨立董事
張可盈/大江基因醫學(股)公司獨立董事
傅珍珍/大江基因醫學(股)公司總經理
(3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(4)異動原因:新任。
(5)新任生效日期：111/05/06。
(6)本屆風險管理委員會任期：本委員會成員任期與本屆董事任期相同，至
114/03/16屆滿。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/6 | 大江基因醫學 興 | 本公司董事會決議增加一席提名委員會委員 |
1.事實發生日:111/05/06
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議增加一席提名委員會委員
6.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
林詠翔/大江基因醫學(股)公司董事長
(3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(4)異動原因:新任。
(5)新任生效日期：111/05/06。
(6)本屆提名委員會任期：新任任期同本屆董事任期至114/03/16屆滿。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/6 | 聯策科技 | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜 (變更股東 |
公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜 (變更股東常會召開地點)
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:桃園市桃園區龍壽街81巷10號 本公司會議室(變更後)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司一一○年度營業報告。
（2）審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
（3）一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（4）一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。
（5）修訂董事會議事運作管理作業報告。
（6）修訂道德行為準則報告。
（7）修訂誠信經營守則報告。
（8）增訂誠信經營作業程序及行為指南報告。
（9）增訂企業社會責任守則報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）一一○年度決算表冊案。
（2）一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂公司章程案。
（2）修訂取得或處分資產處理程序案。
（3）申請股票上市(櫃)案。
（4）擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)因新冠肺炎疫情影響，原股東常會開會地點配合防疫措施暫停開放，故本公司於111
年05月06日經董事會決議變更股東常會召開地點，由原訂桃園市中壢區東園路57號
(經濟部工業局中壢工業區服務中心會議室)，
變更為桃園市桃園區龍壽街81巷10號 (本公司會議室)
(2)本公司如因疫情影響，而須變更一一一年股東會開會相關事宜，擬授權董事長
全權處理之。
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| 2022/5/6 | 華矽半導體 未 | 公告本公司召開111年度股東常會（變更開會地點） |
1.事實發生日:111/05/06
2.發生緣由:本公司變更111年度股東常會開會地點
3.因應措施:股東常會召開地點變更為新北市板橋區民生路一段33號23樓
4.其他應敘明事項:因應COVID-19防疫，原場地無法外借，經董事長決議變更開會地點
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| 2022/5/6 | 北都數位有線電視 公 | 公告本公司111年03月營收更正事宜 |
1.事實發生日:111/05/06
2.發生緣由:修正本公司民國111年03月營收及累計營收自結數
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:
更正前資訊:
111年03月營收新台幣48,295仟元;111年03月累計營收新台幣143,140仟元
更正後資訊:
111年03月營收新台幣47,842仟元;111年03月累計營收新台幣142,687仟元
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| 2022/5/6 | 達航科技 | 公告本公司員工確診COVID-19事宜說明 |
1.事實發生日:111/05/06
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲2名員工確診COVID-19
6.因應措施:
(1)該2名確診員工係受家人感染，PCR檢測為陽性確診前，即未進公司並已依規定
進行居家隔離。
(2)本公司已啟動防疫標準作業程序。
(3)其他疫情資訊，依政府防疫指揮中心公告為主。
(4)本公司整體營運不受影響。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/6 | 台灣精銳科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所 上市交易 |
1.事實發生日:111/05/06
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/05/09
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年11月19日
臺證上一字第1101806152號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,243,000股，每股
面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年12月23日臺證上一字
第1101806898號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為111年5月9日，並
自同日起終止興櫃買賣。
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| 2022/5/5 | 瑋鋒科技 公 | 本公司針對員工確診COVID-19事宜說明 |
1.事實發生日:111/05/05
2.發生緣由:本公司獲悉有27名員工經PCR檢測呈陽性結果。
3.因應措施:
(1)確診員工外籍員工有26名已安排隔離，本國籍員工有1名已居家隔離。
(2)本公司已啟動防疫標準作業程序，並就廠區及移工宿舍進行全面清消。
(3)本公司防疫應變小組隨時監控疫情變化、強化移工宿舍防疫管理、採取分組
分流及居家辦公等方式滾動式修訂防疫措施，以杜絕疫情擴散。
(4)其他疫情資訊，依政府防疫指揮中心公告為主。
4.其他應敘明事項:對公司整體營運無重大影響。
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| 2022/5/5 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 更正公告本公司111年度現金增資發行新股認股基準日 等相關事 |
更正公告本公司111年度現金增資發行新股認股基準日 等相關事宜。
1.事實發生日:111/05/05
2.發生緣由:
更正(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
3.因應措施:
更正前:
(7)發行新股總數之90%，計4,500,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名簿
所載之持股比例認購，每仟股得認購60.3股。
更正後:
(7)發行新股總數之90%，計4,500,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名簿
所載之持股比例認購，每仟股得認購54.28271股。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/5 | 聯寶電子 | 聯寶電子股份有限公司公告公司治理主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/05/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:閻立利/聯寶電子股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/05/05
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/5 | 虎門科技 | 公告本公司董事會通過111年第一季個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/05
2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):111,235
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,635
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,462
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,163
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,818
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,818
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):622,686
12.期末總負債(仟元):294,096
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):328,590
14.其他應敘明事項:無。
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